Estijos ministras: Rusija naudojosi „Swedbank“, kad darytų poveikį šalims

Publikuota: 2019-11-13
Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.
Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Rusijos specialiosios tarnybos naudojosi trijose Baltijos šalyse veikiančiu Švedijos banku „Swedbank“, bandydamos destabilizuoti padėtį kai kuriose šalyse, pareiškė Estijos finansų ministras Martinas Helme.

Jo teigimu, Rusijos saugumo tarnybos banku naudojosi, kad finansuotų destabilizuojančią veiklą visoje Europoje.

„Nėra abejonės, kad dideli pinigų srautai iš Rusijos yra glaudžiai susiję su politine vadovybe, kuri savo ruožtu yra glaudžiai susijusi su Rusijos saugumo tarnybomis“, – interviu švedų laikraščiui „Dagens Industri“ pareiškė ministras. Jo interviu taip pat paskelbė kiti švedų leidiniai ir Estijos „Postimees“.

„Dalis pinigų, kurie perėjo per „Swedbank“, praktiškai priklausė Rusijos saugumo tarnyboms, kurios pervedinėjo lėšas finansuoti savo operacijas ir destabilizuoti saugumo padėtį įvairiose Europos ir kitose šalyse. Taip pat yra įtarimų dėl teroristų finansavimo. Tai labai rimti dalykai“, – pažymėjo M. Helme.

Jis pridūrė, jog tyrimas dėl „Swedbank“ veiklos atskleidė sąsajų su Rusijos specialiosiomis tarnybomis ir teroristais. „Swedbank“ klientų pasirinkimą jis pavadino problematišku.

„Atvirai kalbant, daugelis jų buvo įtartinos praeities oligarchai, o kai kuriems, manoma, buvo taikomos tarptautinės sankcijos“, – teigė M. Helme.

Ministras taip pat pareiškė, jog „Swedbank“ sąmoningai vykdė pinigų plovimą, nes rizikos valdymo procedūrose nebuvo aiškiai nustatyta, kas tiksliai prisiima atsakomybę.

„Mūsų netenkina, pavyzdžiui, tai, jog „Swedbank“ nesakė tiesos Finansų priežiūros tarnybai. Jie arba nuslėpdavo informaciją, arba teikdavo klaidinančią informaciją. Faktas yra tas, kad, dirbant ankstesniems vadovams, „Swedbank“ nebuvo sąžiningas su Estijos finansų priežiūros tarnyba ir tai yra rimta problema“, – pažymėjo M. Helme.

Finansų ministro teigimu, pradėjus dirbti naujai vadovybei, „Swedbank“ požiūris pagerėjo.

Be to, M. Helme norėtų, kad dalis baudų, kurias bankui gali skirti Jungtinės Valstijos, atitektų Estijos iždui.

„Save laikome labiausiai nukentėjusiaisiais, todėl manome, jog, kai bus skirtos baudos, būtų logiška didelę dalį tų lėšų atiduoti Estijai (...). Tai (pinigų plovimo skandalas – BNS) padarė didžiulę žalą Estijos reputacijai, ypač Estijos verslo aplinkai, ir iš tikrųjų padarė realią ir išmatuojamą žalą Estijos ekonominei aplinkai“, – kalbėjo ministras.

„Swedbank“ laikraščiui „Dagens Industri“ atsisakė pakomentuoti M. Helme pareiškimus.

„Swedbank“ galimo pinigų plovimo skandalo epicentre atsidūrė šių metų vasario viduryje, kai Švedijos televizija SVT paskelbė, jog įtartini pinigų srautai tarp „Swedbank“ ir itin plataus masto tarptautinio pinigų plovimo skandalo centre atsidūrusio „Danske Bank“ filialo Estijoje 2007–2015 metais galėjo viršyti 40 mlrd. Švedijos kronų (3,8 mlrd. Eur). Tai galėjo būti pinigų plovimas, nes pinigai keliavo tarp maždaug 50-ies realiai neveikusių įmonių sąskaitų.

Kovo viduryje agentūra „Bloomberg“ pranešė, jog SVT, remdamasi „Swedbank“ 2018 metų vidaus ataskaita, jau įvardijo gerokai didesnę sumą – per šiame banke atidarytas sąskaitas 2007–2015 metais galėjo būti pervesta apie 95 mlrd. kronų (9 mlrd. Eur) įtartinų lėšų.

Naujienų agentūros BNS informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "BNS" sutikimo draudžiama.

Gauk nemokamą FINANSŲ IR APSKAITOS savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:













Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 
Rašyti komentarą 0
„Revolut“ žengia pirmuosius žingsnius į pensijų kaupimo rinką 2

Jungtinės Karalystės startuolis „Revolut“, turintis lietuvišką bankinę licenciją, žengia pirmuosius žingsnius...

Rinkos
2019.12.06
Estijos AML startuolis pritraukė 2 mln. USD investiciją 1

Estijos vardui skambant bankų pinigų plovimo skandaluose Europoje, šios šalies pinigų plovimo prevencijos...

Rinkos
2019.12.06
LB imasi investicinio draudimo teikėjų – reikalaus skaidrumo dėl mokesčių

Lietuvoje veikiantys investicinio gyvybės draudimo teikėjai turės teikti daugiau duomenų apie savo taikomus...

Rinkos
2019.12.06
Seime skinasi pataisa bankus apmokestinti 20% pelno mokesčiu 1

Seimo Biudžeto ir finansų komitetas (BFK) penktadienį pritarė siūlymui bankų pelno mokestį padidinti nuo 15...

Finansai
2019.12.06
Lietuvos atsakas į pinigų plovimo skandalus – užkardymo centras Premium 4

Lietuva į Europoje ir Baltijos šalyse skambančius pinigų plovimo skandalus atsakys stiprindama pinigų plovimo...

Rinkos
2019.12.06
„Swedbank“ pradeda siūlyti „Apple Pay“ mokėjimus 5

„Swedbank“ privatiems klientams, turintiems bekontaktes „Mastercard“ korteles, atveria „Apple Pay“...

Paslaugos
2019.12.05
Šiaulių bankui – viena neutrali, viena gera žinia Premium

Daugelis akcijų Baltijos biržose ketvirtadienį buvo linkusios pigti, išimtimi buvo „Olainfarm“. Šiaulių...

Rinkos
2019.12.05
Medicinos banko grupė pelną augino 1,7 karto

Per devynis šių metų mėnesius Medicinos banko grupė uždirbo 2,63 mln. Eur grynojo pelno, arba 1,7 karto...

Rinkos
2019.12.05
Faktoringo paslaugų teikėja „PayRay“ gavo banko licenciją

Lietuvos bendrovė „PayRay“, teikianti faktoringo paslaugas ir mikrokreditus smulkiajam bei vidutiniam...

Rinkos
2019.12.04
Lenkijoje pasiskolinusieji frankais teismuose laimi prieš bankus 1

Dauguma Lenkijos gyventojų, ėmusių būsto paskolas frankais ir nukentėjusių dėl Šveicarijos valiutos...

Rinkos
2019.12.03
Seimas sugriežtino pinigų plovimo prevenciją: kas realiai keičiasi Premium

Seimui šiandien nubalsavus už pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją sustiprinantį įstatymo...

Rinkos
2019.12.03
Darbą pradeda nauja LB Priežiūros tarnybos direktorė J. Govina 6

Lietuvos banko (LB) Priežiūros tarnybos direktorės pareigas nuo antradienio pradeda eiti Jekaterina Govina,...

Rinkos
2019.12.03
Naująjį biržos banką instituciniai investuotojai pasitiko „kukliau, nei tikėtasi“

Į Baltijos biržą žengiantis estų kooperatyvų bankas „Coop“ už minimalią pirminio viešo akcijų siūlymo (IPO)...

Rinkos
2019.12.02
„Swedbank“ naikina prekybos komisinius, konkurentai neskuba stoti į kainų karą Premium 3

„Swedbank“ smulkesniems klientams Estijoje nuo pirmadienio panaikino komisinį mokestį už prekybą Baltijos...

Rinkos
2019.12.02
Australiją irgi drebina pinigų plovimo skandalas

Pinigų plovimo skandalai pasaulyje pastaraisiais metais palyginti dažnai užklumpa Skandinavijos bankus ir...

Rinkos
2019.11.30
Finansiniai Europos beraščiai lietuviai nei taupo, nei skiria kreditą nuo debito Premium

Seime laužomos ietys dėl išlaidų pūtimo 2020 m. biudžete yra chrestomatinis pavyzdys, kaip lietuviams sunku...

Finansai
2019.11.29
„Guru Pay“ gavo elektroninių pinigų įstaigos licenciją

Lietuvos banko valdyba išdavė elektroninių pinigų įstaigos licenciją Aleksandro Karpickio ir Igorio...

Finansai
2019.11.28
Prievaizdas kirto per nagus SEB bankui už verslo klientams įvestą mokestį 3

Vienas didžiausių bankų Lietuvoje SEB netinkamai informavo du savo verslo klientus dėl taikomų mokesčių.

Rinkos
2019.11.28
Estų „Inbank“ jau veikia Lietuvoje – priima indėlius 6

Estijos kapitalo skaitmeniniu banku save pristatantis bankas „Inbank“ nuo ketvirtadienio oficialiai pradėjo...

Rinkos
2019.11.28
Kaupia pensijai, nes lėšos paveldimos. Iš fondų bėga, nes nepasitiki

Dvigubai daugiau lietuvių papildomai nesirūpina oria senatve, palyginti su Latvijos ir Estijos gyventojais.

Finansai
2019.11.27

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau