Buvusi „Swedbank“ vadovė už stambaus masto sukčiavimą nuteista kalėti
Papildyta išsamesniu teismo komentaru, B. Bonnesen advokato komentaru.
Tokį sprendimą antradienį priėmė Švedijos teismas.
B. Bonnesen nuteista už šiurkštų sukčiavimą tvarkant kovos su pinigų plovimu protokolus Estijoje. Teismas panaikino pirmosios instancijos išteisinamąjį nuosprendį.
Byla nagrinėta beveik dvejus metus.
„Apeliacinis teismas nuteisė buvusią generalinę direktorę už šiurkštų sukčiavimą“, – rašoma Stokholme įsikūrusio Svea apeliacinio teismo pareiškime.
„Teismas daro išvadą, kad buvusi direktorė interviu Švedijos laikraščiui „Svenska Dagbladet“ ir Švedijos naujienų agentūrai TT paskleidė klaidinančius teiginius, susijusius su banko 2018 metų trečiojo ketvirčio ataskaitos paskelbimu, – rašoma teismo pareiškime.– Šiuose teiginiuose buvo klaidinanti žinia, kad nėra jokių įtartinų pinigų plovimo sąsajų su kito banko operacijomis Estijoje“.
Pasak teismo, B. Bonnesen komentarai laikytini „galinčiais paveikti Švedijos banko vertinimą finansiniu požiūriu ir taip sukelti nuostolių“.
Po 2019 m. kilusio pinigų plovimo skandalo, susijusio su „Swedbank“ verslu Baltijos šalyse, B. Bonnesen neigė kaltinimus, apygardos teismas 2023 m. buvo ją visiškai išteisinęs. Šiandien, rugsėjo 10 d. apeliacinis teismas panaikino 2023 metų apygardos teismo sprendimą.
Prokurorai kaltino B. Bonnesen, kad ji akcininkams ir visuomenei teikė klaidinančią informaciją – tyčia ar dėl aplaidumo – apie banko priemones, kuriomis siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui Estijoje, nepranešė apie kilusius įtarimus dėl pinigų plovimo.
Jos advokatas Peras Samuelssonas Švedijos naujienų agentūrai TT sakė, kad yra šokiruotas dėl nuosprendžio ir pateiks apeliaciją.
B. Bonnesen iš generalinės direktorės pareigų valdybos sprendimu atleista 2019-ųjų kovą.
Prieš valdybai priimat šį sprendimą Švedijos valstybinė televizija SVT, remdamasi turimais vidiniais banko dokumentais, skelbė, kad per „Swedbank“ 2008–2018 m. buvo atlikta 135 mlrd. Eur įtartinų operacijų. Daugiausiai pinigų keliavo per Estijos padalinį iš Rusijos.
Netrukus po to savo noru atsistatydino „Swedbank“ grupės direktorių tarybos pirmininkas Larsas Idermarkas.
2020 metais Švedijos finansų priežiūros tarnyba skyrė „Swedbank“ apytikriai 360 mln. Eur baudą ir įspėjo banką laikytis pinigų plovimo prevencijos taisyklių.
