JAV FED skyrė 186 mln. USD baudą „Deutsche Bank“ už „nesaugią“ praktiką
FED paskelbta bauda yra naujausia iš virtinės finansinių nuobaudų, kurios pastaraisiais metais užgriuvo Vokietijos banką abiejose Atlanto pusėse už pinigų plovimo prevencijos įstatyminių aktų pažeidimus.
FED skyrė baudą „Deutsche Bank“ Niujorko filialui, nusprendęs, kad jis „nepadarė pakankamos pasitaisymo pažangos pagal 2015 ir 2017 metų konsensuso nutarimus“, o „nesaugia bei nepatikima“ praktika pavadino santykius su tarptautinio pinigų plovimo skandale liūdnai pagarsėjusiu Danijos „Danske Bank“ Estijos filialu.
Pasak FED, „Deutsche Bank“ santykiuose su „Danske Bank“, kuriam 2007-2015 metais apdorojo daugiau kaip 267 mlrd. USD sumos sandorius, taikė „nepakankamą pinigų plovimo prevencijos vidaus kontrolę ir valdymo procesus“.
2017 m. „Deutsche Bank“ sumokėjo beveik 630 mln. USD, kad būtų užbaigti JAV ir JK tyrimai dėl sandorių su Rusijos akcijomis. Tais pačiais metais FED skyrė Vokietijos bankui dar 41 mln. USD baudą už tai, kad jis netinkamai taikė pinigų plovimu prevencijos priemones.
Per pastaruosius kelerius metus „Deutsche Bank“ taip pat buvo nubaustas už daugybę kitų nesėkmių. Pernai jis sutiko sumokėti 200 mln. USD pagal JAV vertybinių popierių ir biržų komisijos pretenziją, o 2020 m. – 150 mln. USD pagal Niujorko finansinių paslaugų departamento pareikštus kaltinimus. 2017 metais Jungtinėse Valstijose Vokietijos bankui buvo skirta 7,2 mlrd. USD bauda, siekiant sureguliuoti ieškinius dėl jo vaidmens „antrarūšių“ hipotekos paskolų krizėje, paskatinusią tarptautinę finansų krizę.
