„Swedbank“ skandalas netyla: kritika vadovei, galimai nutekėjo informacija

Publikuota: 2019-02-28
Birgitte Bonnesen, Švedijos Swedbank prezidentė ir valdybos pirmininkė. Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.
Birgitte Bonnesen, Švedijos Swedbank prezidentė ir valdybos pirmininkė. Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

„Swedbank“ galimai vykdyto pinigų plovimo skandalas netyla. Į viešumą lenda detalės apie „Swedbank“ vadovės norą užčiaupti apie problemas kalbančius pavaldinius. Taip pat pasirodė įtarimų, kad apie artėjančią audrą iš anksto perspėti stambesni banko akcininkai. Estijoje skelbiama apie galimai lėtinamą banko skolinimą.

Pagrindiniai žinomi faktai:

  • Kaip skelbė Švedijos valstybinė televizija SVT, tarp kito į pinigų plovimo skandalą įsipainiojusio banko „Danske Bank“ Estijos padalinio ir „Swedbank“ klientų Baltijos šalyse sąskaitų galimai „suvaikščiojo“ 5,8 mlrd. USD neskaidrių pinigų, iš kurių 26 mln. USD susiję su Sergėjaus Magnitskio Rusijoje aptikta mokesčių vengimo schema.

  • Dalį galimai išplautų pinigų – 3,7 mln. USD – Ukrainos teisėsauga laiko kyšiais buvusiam prezidentui Viktorui Janukovyčiui, kuris dabar pasitraukęs į Rusiją. Su p. Janukovyčiumi siejama ofšorinė įmonė „Vega Holding“ 2004-2014 m. disponavo „Swedbank“ sąskaita Lietuvoje.

  • Estų dienraštis „Postimees“ išsiaiškino, kad Kipre registruota „Carbo One“ – viena didžiausių pasaulyje anglių prekybos bendrovių – metų metus naudojosi Estijos „Swedbank“ paslaugomis – ji bei vienas turtingiausių Rusijos žmonių Iskanderas Machmudovas, kurio su šia bendrove nesieja jokie oficialūs ryšiai, per banką pervedė 1,4 mlrd. Eur.

  • Nei Lietuvos bankas, nei premjeras Saulius Skvernelis grėsmių Lietuvos finansų sistemai dėl didžiausio pagal turtą Lietuvos banko „Swedbank“ problemų kol kas nemato. Lietuvos bankas kol kas jokių įtartinų sandorių Lietuvoje neužfiksavo, tačiau padeda situaciją aiškintis švedų ir estų priežiūros institucijoms.

Strėlės grupės vadovei

Pastaruoju metu į viešumą, ypač Švedijos ir Estijos žiniasklaidoje, iškyla vis daugiau detalių apie skandalą

Švedijos žiniasklaidoje vis daugiau kritikos strėlių skrieja į „Swedbank“ grupės vadovę Birgitte Bonnesen, kuri ne kartą viešai neigė bet kokius „Swedbank“ ryšius su „Danske Bank“ pinigų plovimo skandalu

Visgi Švedijos verslo laikraštis „Dagens Industri“ neseniai citavo „Swedbank“ vidinio audito ataskaitą, kurioje pažymima, kad banke dar 2016 m. buvo žinoma, kad pinigų plovimo prevencija šioje finansų įstaigoje turi spragų. Kai apie pinigų plovimo prevencijos valdymo spragas Baltijos šalyse Švedijos žiniasklaidai viešai užsiminė už prevenciją atsakingas banko darbuotojas, p. Bonnesen labai greitai atleido viešai prabilusį darbuotoją, rašo „Dagens Industri“.

Tuomet dar nebuvo jokių užuominų apie galimą didelio mąsto pinigų plovimą, tik kalbos apie kai kuriuos neatitikus dėl įtartinų transakcijų ar klientų informacijos patvirtinimo.

Ponia Bonnesen „Swedbank“ tiesiogiai Baltijos šalių padaliniams vadovavo 2011-2014 m.

Nesusipratimas dėl „Ernst & Young“

Nesusipratimo ar bent jau keistos komunikacijos „Swedbank“ nepavyko išvengti ir dėl auditorių, kurie aiškinsis aplinkybes banko viduje, samdymo.

Kai tik žiniasklaidoje pasirodė įtarimai, kad per banką buvo plaunamos didelės pinigų sumos, „Swedbank“ paskelbė tyrimui atlikti nusamdžiusi vieną didžiausių pasaulyje audito ir konsultacijų bendrovių „Ernst & Young“.

Visgi vėliau tokį savo sprendimą atšaukė ir vietoje „Ernst & Young“ pasirinko analitinį konsultacinį centrą  „Forensic Risk Alliance“.

Teigiama, kad vidinis auditorius pakeistas, nes „Ernst & Young“ dalyvauja tyrime dėl „Danske Bank“ pinigų plovimo.

„Forensic Risk Alliance“ savo išvadas turi pateikti iki kovo 28 d., kai rezultatai bus pristatyti „Swedbank“ akcininkų susirinkime.

Galimas informacijos nutekinimas


Bet dar daugiau kritikos „Swedbank“ adresu skrieja už tai, kad bankas galimai įspėjo savo didžiausius akcininkus apie artėjantį skandalą.

Apie tai paskelbė Švedijos laikraštis „Dagens Nyheter“, kuris, remdamasis informacija iš Švedijos ekonominių nusikaltimų biuro ir prokurorų, pranešė, kad „Swedbank“ dar praeitos savaitės pradžioje 15 didžiausių banko akcininkų informavo, kad bankas kaltinimas dėl pinigų plovimo.

Švedijos televizijos SVT žurnalistai apie įtarimus viešai paskelbė tik praeitos savaitės viduryje.

Švedijos ekonominių nusikaltimų biuras šiuo metu atlieka tyrimą dėl galimo vidinės banko informacijos nutekinimo.

Švedų žiniasklaidos cituojamas Danielis Stattinas, Upsalos universiteto profesorius, įmonių korporatyvinės elgsenos ekspertas, sako, kad tokio fakto pasitvirtinimas būtų „akivaizdus nusikaltimas“, nes „Swedbank“ yra biržoje kotiruojama įmonė ir viešai per biržą, o ne atrinktiems asmenims, turi skelbti visus svarbius pranešimus.

VŽ rašė, kad gausiai „Swedbank“ akcijų turėjusi Švedijos investicijų valdymo „East Capital“ sugebėjo laiku išvengti pinigų plovimo sukelto skandalo padarinių savo investicijų vertei. „East Capital“ Švedijos bankininkystės grupės akcijas pardavė prieš pat įsižiebiant skandalui, vasario pradžioje.

„Swedbank“ akcijos dar sausio pabaigoje buvo pati didžiausia „East Capital New Europe“, anksčiau buvusio „East Capital Baltics“, pozicija, sudariusi 9,5% nuo 55 mln. Eur fondo turto.

Gandai Estijoje

Estijos dienraštis „Aripaev“ šią savaitę taip pat paskelbė, kad, kai kurių investuotojų žiniomis, „Swedbank“ Estijoje jau lėtina paskolų išdavimą, nes pamažu ruošia atidėjinius galimo pinigų plovimo skandalo pasekmėms.

Tačiau iš „Swedbank“ jokio šių žinių patvirtinimo nebuvo. Oficialiai sakoma, kad apie bet kokias galimas baudas kalbėti dar anksti, nes žiniasklaidos išsakyti pinigų plovimo įtarimai nėra pasitvirtinę.

Estijos finansų priežiūros institucija, panašiai, kaip ir Lietuvos bankas, „Swedbank“ skandalo kol kas nesureikšmina – esą kol kas tai tik žiniasklaidos spekuliacijos.

Iškilus skandalui, Robertas Kittas, „Swedbank“ Estijos padalinio vadovas, iš karto išvyko į Stokholmą, kuriame vyko banko valdybos posėdis. Tačiau teigiama, kad jis nesusijęs su pinigų plovimo skandalu, nes buvo ilgai planuotas.

Rašyti komentarą

Rašyti komentarą

Šiųmečio IPO derliaus apžvalga: ne vien tik sėkmės istorijos

Šiais metais pagrindinėse JAV akcijų biržose – „Nasdaq“ ir NYSE – jau įvyko 90-ies bendrovių pirminiai akcijų...

Rinkos
2019.05.25
„Citadele banka“ rezultatai I ketvirtį prastėjo 1

Latvijos bankininkystės grupė „Citadele banka“ I ketvirtį, palyginti su laikotarpiu prieš metus, uždirbo 22%...

Rinkos
2019.05.24
Mažos rinkos rūpesčiai: iš biržos pasitraukė dar 1,56 mln. Eur Premium

Įtemptos savaitės pabaigoje pasaulio akcijų rinkose fiksuota santykinė stabilizacija. Baltijoje išsiskyrė...

Rinkos
2019.05.24
V. Vaitkevičienė pirmininkaus Europos rizikos kapitalo fondų tinklui 1

Europos rizikos kapitalo fondų investuotojai pirmininkauti tinklui išrinko UAB „Investicijų ir verslo...

Vadyba
2019.05.24
Naftos linksmieji kalneliai: po 4,5% kritimo – kainos atšokimas

Naftos kainos pasaulinėse rinkose penktadienio rytą bando atsistatyti po staigaus kritimo ketvirtadienį,...

Rinkos
2019.05.24
„INVL Asset Management“ pensijų fondai investavo į NT fondą 3

Lietuvos investicijų bendrovės „INVL Asset Management“ valdomi pensijų fondai investavo į NT fondą...

Rinkos
2019.05.24
Pagrindinis akcininkas „Grindeks“ akcijas supirkti nori po 12,59 Eur

Pagrindinis latvių farmacininkės „Grindeks“ akcininkas siekia pateikti oficialų siūlymą po 12,59 Eur.

Rinkos
2019.05.24
Pardavėjas siekia finansinės laisvės: dabar – nupigintas maistas, vizija – 200.000 Eur Premium 15

Finansinė laisvė – siekiamybė, kuri vienareikšmiškai verta savo dabarties išlaidų apsikarpymo, net jei tai...

Rinkos
2019.05.24
L. Strėlis atsistatydino iš „Auga Group“ valdybos 19

Linas Strėlis ketvirtadienį pateikė pareiškimą atsistatydinti iš žemės ūkio investicijų bendrovės „Auga...

Rinkos
2019.05.24
Linas Strėlis skųs Lietuvos banko jam skirtą 200.000 Eur baudą 6

Linas Strėlis, AB Vilkyškių pieninė ir žemės ūkio investicijų bendrovės „Auga Group“ valdybų narys ketina...

Rinkos
2019.05.24
Iš Europos nerimas persismelkė ir į Baltiją Premium

Europos akcijų biržose tvyrojęs pesimizmas persidavė ir į Baltijos biržas, kuriose pasireiškė aktyvumo...

Rinkos
2019.05.23
„Payseros“ nesėkmė: atšaukia STO 31

Lietuvos finansinių technologijų įmonės „Paysera“ vykdytas vertybinių popierių požymių turinčių kriptovaliutų...

Rinkos
2019.05.23
Pažiro žinomų įmonių IPO: kada verta investuoti Premium

JAV akcijų rinkoje šiemet debiutavus ar dar tik ruošiantis debiutuoti ne vienai žinomai kompanijai, tarp...

Rinkos
2019.05.23
Švedai pirmauja pasaulyje pagal kaupimą investiciniuose fonduose 2

100% dirbančių švedų santaupas kaupia investiciniuose fonduose, paskelbė šalies Švedijos investicinių fondų...

Rinkos
2019.05.23
FED laikys stabdžius ant palūkanų kėlimo

Jungtinėse Valstijose paskolų branginimo šiais metais greičiausiai nebesulauksime.

Rinkos
2019.05.23
Po akcijomis užlieto aukciono intriga dėl Šiaulių banko akcijų Premium

Ketvirtadienį Baltijos biržoje rinkos dalyvių akys kryps į prekybą Šiaulių banko akcijomis po to, kai iš...

Rinkos
2019.05.22
„Lewben” keičia valdymo struktūrą: nori didesnio skaidrumo Premium 7

Lietuvos integruotų profesinių paslaugų grupė „Lewben“ įsteigė UAB „Lewben Holdings“, kuri valdys baigiamą...

Rinkos
2019.05.22
„Fima“ pardavė didmeninės prekybos verslą 1

Inžinerinių sprendimų įmonių grupė „Fima“ už neįvardijamą sumą pardavė didmeninės prekybos verslą.

Statyba ir NT
2019.05.22
Estų „TransferWise“ tapo brangiausiu „fintech“ Europoje 37

Piniginių perlaidų kompanija „TransferWise“ per vėliausią investuotojų pritraukimo etapą buvo įvertinta 3,5...

Rinkos
2019.05.22
Verslo finansavimo alternatyvos: reikia pinigų – pinigų yra Premium

Daliai šalies verslo skundžiantis sugriežtintomis bankų skolinimo sąlygomis, alternatyvaus finansavimo...

Rinkos
2019.05.22

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau