„Swedbank“ skandalas netyla: kritika vadovei, galimai nutekėjo informacija

Publikuota: 2019-02-28
Birgitte Bonnesen, Švedijos Swedbank prezidentė ir valdybos pirmininkė. Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.
Birgitte Bonnesen, Švedijos Swedbank prezidentė ir valdybos pirmininkė. Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

„Swedbank“ galimai vykdyto pinigų plovimo skandalas netyla. Į viešumą lenda detalės apie „Swedbank“ vadovės norą užčiaupti apie problemas kalbančius pavaldinius. Taip pat pasirodė įtarimų, kad apie artėjančią audrą iš anksto perspėti stambesni banko akcininkai. Estijoje skelbiama apie galimai lėtinamą banko skolinimą.

Pagrindiniai žinomi faktai:

  • Kaip skelbė Švedijos valstybinė televizija SVT, tarp kito į pinigų plovimo skandalą įsipainiojusio banko „Danske Bank“ Estijos padalinio ir „Swedbank“ klientų Baltijos šalyse sąskaitų galimai „suvaikščiojo“ 5,8 mlrd. USD neskaidrių pinigų, iš kurių 26 mln. USD susiję su Sergėjaus Magnitskio Rusijoje aptikta mokesčių vengimo schema.

  • Dalį galimai išplautų pinigų – 3,7 mln. USD – Ukrainos teisėsauga laiko kyšiais buvusiam prezidentui Viktorui Janukovyčiui, kuris dabar pasitraukęs į Rusiją. Su p. Janukovyčiumi siejama ofšorinė įmonė „Vega Holding“ 2004-2014 m. disponavo „Swedbank“ sąskaita Lietuvoje.

  • Estų dienraštis „Postimees“ išsiaiškino, kad Kipre registruota „Carbo One“ – viena didžiausių pasaulyje anglių prekybos bendrovių – metų metus naudojosi Estijos „Swedbank“ paslaugomis – ji bei vienas turtingiausių Rusijos žmonių Iskanderas Machmudovas, kurio su šia bendrove nesieja jokie oficialūs ryšiai, per banką pervedė 1,4 mlrd. Eur.

  • Nei Lietuvos bankas, nei premjeras Saulius Skvernelis grėsmių Lietuvos finansų sistemai dėl didžiausio pagal turtą Lietuvos banko „Swedbank“ problemų kol kas nemato. Lietuvos bankas kol kas jokių įtartinų sandorių Lietuvoje neužfiksavo, tačiau padeda situaciją aiškintis švedų ir estų priežiūros institucijoms.

Strėlės grupės vadovei

Pastaruoju metu į viešumą, ypač Švedijos ir Estijos žiniasklaidoje, iškyla vis daugiau detalių apie skandalą

Švedijos žiniasklaidoje vis daugiau kritikos strėlių skrieja į „Swedbank“ grupės vadovę Birgitte Bonnesen, kuri ne kartą viešai neigė bet kokius „Swedbank“ ryšius su „Danske Bank“ pinigų plovimo skandalu

Visgi Švedijos verslo laikraštis „Dagens Industri“ neseniai citavo „Swedbank“ vidinio audito ataskaitą, kurioje pažymima, kad banke dar 2016 m. buvo žinoma, kad pinigų plovimo prevencija šioje finansų įstaigoje turi spragų. Kai apie pinigų plovimo prevencijos valdymo spragas Baltijos šalyse Švedijos žiniasklaidai viešai užsiminė už prevenciją atsakingas banko darbuotojas, p. Bonnesen labai greitai atleido viešai prabilusį darbuotoją, rašo „Dagens Industri“.

Tuomet dar nebuvo jokių užuominų apie galimą didelio mąsto pinigų plovimą, tik kalbos apie kai kuriuos neatitikus dėl įtartinų transakcijų ar klientų informacijos patvirtinimo.

Ponia Bonnesen „Swedbank“ tiesiogiai Baltijos šalių padaliniams vadovavo 2011-2014 m.

Nesusipratimas dėl „Ernst & Young“

Nesusipratimo ar bent jau keistos komunikacijos „Swedbank“ nepavyko išvengti ir dėl auditorių, kurie aiškinsis aplinkybes banko viduje, samdymo.

Kai tik žiniasklaidoje pasirodė įtarimai, kad per banką buvo plaunamos didelės pinigų sumos, „Swedbank“ paskelbė tyrimui atlikti nusamdžiusi vieną didžiausių pasaulyje audito ir konsultacijų bendrovių „Ernst & Young“.

Visgi vėliau tokį savo sprendimą atšaukė ir vietoje „Ernst & Young“ pasirinko analitinį konsultacinį centrą  „Forensic Risk Alliance“.

Teigiama, kad vidinis auditorius pakeistas, nes „Ernst & Young“ dalyvauja tyrime dėl „Danske Bank“ pinigų plovimo.

„Forensic Risk Alliance“ savo išvadas turi pateikti iki kovo 28 d., kai rezultatai bus pristatyti „Swedbank“ akcininkų susirinkime.

Galimas informacijos nutekinimas


Bet dar daugiau kritikos „Swedbank“ adresu skrieja už tai, kad bankas galimai įspėjo savo didžiausius akcininkus apie artėjantį skandalą.

Apie tai paskelbė Švedijos laikraštis „Dagens Nyheter“, kuris, remdamasis informacija iš Švedijos ekonominių nusikaltimų biuro ir prokurorų, pranešė, kad „Swedbank“ dar praeitos savaitės pradžioje 15 didžiausių banko akcininkų informavo, kad bankas kaltinimas dėl pinigų plovimo.

Švedijos televizijos SVT žurnalistai apie įtarimus viešai paskelbė tik praeitos savaitės viduryje.

Švedijos ekonominių nusikaltimų biuras šiuo metu atlieka tyrimą dėl galimo vidinės banko informacijos nutekinimo.

Švedų žiniasklaidos cituojamas Danielis Stattinas, Upsalos universiteto profesorius, įmonių korporatyvinės elgsenos ekspertas, sako, kad tokio fakto pasitvirtinimas būtų „akivaizdus nusikaltimas“, nes „Swedbank“ yra biržoje kotiruojama įmonė ir viešai per biržą, o ne atrinktiems asmenims, turi skelbti visus svarbius pranešimus.

VŽ rašė, kad gausiai „Swedbank“ akcijų turėjusi Švedijos investicijų valdymo „East Capital“ sugebėjo laiku išvengti pinigų plovimo sukelto skandalo padarinių savo investicijų vertei. „East Capital“ Švedijos bankininkystės grupės akcijas pardavė prieš pat įsižiebiant skandalui, vasario pradžioje.

„Swedbank“ akcijos dar sausio pabaigoje buvo pati didžiausia „East Capital New Europe“, anksčiau buvusio „East Capital Baltics“, pozicija, sudariusi 9,5% nuo 55 mln. Eur fondo turto.

Gandai Estijoje

Estijos dienraštis „Aripaev“ šią savaitę taip pat paskelbė, kad, kai kurių investuotojų žiniomis, „Swedbank“ Estijoje jau lėtina paskolų išdavimą, nes pamažu ruošia atidėjinius galimo pinigų plovimo skandalo pasekmėms.

Tačiau iš „Swedbank“ jokio šių žinių patvirtinimo nebuvo. Oficialiai sakoma, kad apie bet kokias galimas baudas kalbėti dar anksti, nes žiniasklaidos išsakyti pinigų plovimo įtarimai nėra pasitvirtinę.

Estijos finansų priežiūros institucija, panašiai, kaip ir Lietuvos bankas, „Swedbank“ skandalo kol kas nesureikšmina – esą kol kas tai tik žiniasklaidos spekuliacijos.

Iškilus skandalui, Robertas Kittas, „Swedbank“ Estijos padalinio vadovas, iš karto išvyko į Stokholmą, kuriame vyko banko valdybos posėdis. Tačiau teigiama, kad jis nesusijęs su pinigų plovimo skandalu, nes buvo ilgai planuotas.

Gauk nemokamą RINKŲ savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:













Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 
Rašyti komentarą

Rašyti komentarą

Biržose laukiama, ką nuspręs FED Premium

Europos biržoms panirus į politinį neapibrėžtumą, Baltijos akcijų rinkoje, kurioje svarbesnių naujienų...

Rinkos
18:14
Fondų valdytojų baimės dėl recesijos – didžiausios per dešimtmetį

38% didžiausių turto valdytojų per artimiausius metus numato recesiją, parodė „Bank of America Merrill Lynch“...

Rinkos
15:41
Bitkoinų įsigyti siūlo ir per spaudos kioskus 5

Lietuvoje startuolis paleido prekybą bitkoino kuponais „Narvesen“ parduotuvėse ir „Lietuvos spaudos“...

Rinkos
13:25
Europarlamentarai pritarė C. Lagarde skyrimui ECB vadove

Europarlamentarai antradienį pritarė siūlymui skirti Christine Lagarde naująja Europos centrinio banko (ECB)...

Rinkos
14:02
„Swedbank“ pripažino: turime bėdų su pinigų plovimo prevencija 4

Švedijos bankas „Swedbank“ viešai išplatintame pranešime pripažino, kad nesusitvarkė su pinigų plovimo...

Rinkos
11:31
„WeWork“ atideda IPO

Viena didžiausių bendradarbystės erdvių savininkių ir operatorių pasaulyje dėl per mažo investuotojų...

Suomių „Veho“ perka „Silberauto“ 10

Suomijos įmonė „Veho“ įsigyja Estijos įmonę „Silberauto“, kuri importuoja ir platina „Mercedes-Benz“...

Lietuvos investuotojas prarado Vanuatu brokeriui pervestus 28.000 Eur 18

Lietuvos „Swedbank“ banko klientui nepavyko iš banko išsireikalauti Vanuatu licencijuotam valiutų ir...

Rinkos
10:07
Viešbučių bei butų vajus krimstelėjo ir trumpalaikės nuomos pajamas Premium 2

Šis vasaros sezonas Vilniaus trumpalaikės butų nuomos rinkoje pažymėtas mažėjusiomis kainomis. Tai lėmė tiek...

Biržoje aktyviai eksploatavo arbitražo progas Premium

Naftos kainos šuolis akcijų rinkose pasėjo nerimą dėl poveikio pasaulio ekonomikai. Baltijos rinkoje dalyviai...

Rinkos
2019.09.16
Karšta diena naftos rinkai: pasaulis aptarinėja atakų pasekmes Premium 7

Pasaulio naftos rinkoje pirmadienį buvo taip karšta, kaip nebuvo kelis pastaruosius dešimtmečius. Išpuoliai...

Rinkos
2019.09.16
T. Povilauskas apie naftos kainų šuolį: nereikia dramatizuoti situacijos 5

Po Jemeno husių sukilėlių išpuolių prieš Saudo Arabijos naftos objektus sparčiai išaugus žaliavos kainai, SEB...

Rinkos
2019.09.16
„BaltCap“ nori finansuoti nacionalinio stadiono kompleksą 20

Didžiausias Baltijos šalyse privataus kapitalo fondų valdytojas „BaltCap“ reiškia norą finansuoti apie 100...

Statyba ir NT
2019.09.16
Vyriausybė puspenktų metų pasiskolino už 0,018% minusines palūkanas 2

Lietuvos vyriausybė vidaus rinkoje 4 metams ir 7 mėnesiams pasiskolino 40 mln. Eur už vidutines minus 0,018%...

Rinkos
2019.09.16
„Novaturo“ apyvarta rugpjūtį smuko, bet rugsėjį tikimasi augimo 5

Kelionių organizatorės AB „Novaturas“ apyvarta Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje 2019 m. rugpjūčio mėnesį...

Paslaugos
2019.09.16
Naftos kainos 10% šovė aukštyn, JAV leidžia naudoti rezervus 29

Naftos kainos pirmadienį pašoko iki aukščiausio lygio per paskutiniuosius 6 mėn. po šeštadienio atakų prieš...

Rinkos
2019.09.16
Lukas investuoja: kol kas tikiu „Auga Group“ Premium 17

Nusipirkus akcijų įmonės su tokiomis ambicijomis, akis nekantrauja pamatyti investiciją kylant raketos...

Lukas investuoja
2019.09.16
10 pagal dydį skolintojas būstui JK – „mamos ir tėčio“ bankas 1

Tėvai savo vaikams Jungtinėje Karalystėje (JK) būstui įsigyti padovanoja ar paskolina tokias sumas, kurios...

Statyba ir NT
2019.09.15
Saudo Arabija po atakų neteko pusę naftos gavybos pajėgumų 41

JAV dėl dronų atakų prieš naftos kompleksus Saudo Arabijoje kaltinant Iraną, Saudo Arabija skaičiuoja, kad...

Rinkos
2019.09.15
„Revolut“ įkūrėjas: parsiduoti bankui – ne, IPO – galimybė Premium 8

Jungtinės Karalystės technologijų startuolis „Revolut“, gavęs banko licenciją Lietuvoje, tikrinimus, ar jo...

Rinkos
2019.09.15

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau