Tyrimą dėl „BaltCap“ buvusio partnerio Š. Stepukonio veiklos atlieka FNTT
Jo teigimu, tyrimu siekiama nustatyti jo padarytą finansinę žalą bei susigrąžinti galimai neteisėtai pasisavintas lėšas.
„Pats tyrimas yra tik pradinėje stadijoje, tačiau jau šiandien aišku, kad galėjo būti padaryta nemaža finansinė žala. Šiandien tyrimui vadovauja kompetentingas Europos deleguotasis prokuroras Darius Karčinskas, o visai neseniai mes tyrimą pavedėme atlikti specializuotai institucijai – Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai“, – LRT radijui antradienį sakė G. Norkūnas.
„Tyrimo pagrindinis tikslas – nustatyti galimai padarytą žalą ir stengtis, kiek įmanoma, susigrąžinti galimai neteisėtai užvaldytas lėšas“, – pridūrė prokuroras.
D. Karčinskas BNS paaiškino, kad Europos prokuratūra koordinuoja ir vadovauja tyrimui, bet procesinius veiksmus atlieka nacionalinės ikiteisminio tyrimo institucijos – ši institucija pakeista praėjusią savaitę, tyrimą perduodant FNTT. Iki šiol šituos veiksmus atliko Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas.
Tarnyba BNS antradienį patvirtino šios savaitės pradžioje gavusi Europos prokuratūros pavedimą atlikti ikiteisminį tyrimą.
Pasak Generalinės prokuratūros, tyrimas atliekas pagal Baudžiamojo kodekso 183 straipsnio 3 dalį, už labai didelės vertės svetimo turto pasisavinimą numatančią baudą arba laisvės atėmimą iki aštuonerių metų. Kol kas dar siekiama nustatyti tikslias galimai padarytos nusikalstamos veikos aplinkybes.
Įtarimai kol kas niekam nepareikšti.
VŽ jau rašė, kad „BaltCap“ kreipėsi į teismą, kur iš Š. Stepukonio, kazino grupės „Olympic Casino Group Baltija“ ir jos akcininkės Estijoje „OB Holding 1“ bando prisiteisti 16,6 mln. Eur.
Europos prokuratūra – atsakinga už ES finansiniams interesams kenkiančių nusikaltimų tyrimą, baudžiamąjį persekiojimą ir bylų perdavimą teismui.
Jos tiriami nusikaltimai apima sukčiavimą, pinigų plovimą, ES fondų lėšų pasisavinimą, korupciją.
„BaltCap“ yra privataus kapitalo investuotojas, pritraukęs 700 mln. Eur į 4 skirtingų strategijų fondus. Šie yra orientuoti į įmonių įsigijimą, infrastruktūros investicijas, plėtros ir rizikos kapitalą. „BaltCap“ turi biurus Taline, Rygoje, Vilniuje, Helsinkyje, Stokholme ir Varšuvoje, juose dirba 40 darbuotojų.
