Trečioje trilerio serijoje karšta bulvė skrenda „BaltCap“ pusėn

Migrantu krize sukele Lietuvos valdzia? Milijonus taip pat pradangino valdzia? :)

"Skaitau knygą, matau špygą", čia, matyt, apie tamstą:) Argi aš tamstai sakiau, kad "migrantų krizę sukėlė Lietuvos valdžia"? Kažką painiojate. Aš parašiau, kad valdžia kalta dėl "skylėtos" valstybės sienos, taip pat dėl "skylėtos" finansų sistemos priežiūros.

ar dabartine valdzia, kuri pastete, ar buvusiosios, kurios nieko nedare? Ar paciam tas pats, nes visi vagiai?

O tai valdžiose ne tie patys veidai kartais? Pastatė tie, kuriems nukrito migrantai ant galvos, iki tol tie patys konservai sėmė ES pinigus ir nieko nedarė.

O tamsta pats nesugebėtumėte atsakyti į savo klausimą? Tam lyg ir pakanka elementarios logikos. Ar tamstai tas pats, nes manot kad aplink vieni kvailiai?

Apsimeti kvailiu ar toks esi ? Netinkama analogija. Kalba eina ne tik apie pavogtą automobilį. Kalbama, kad pavogus automobilį, jį kažkaip sugebėjo legalizuoti ir užregistruoti Regitroj. Todėl būtina išsiaiškinti visas aplinkybes, kodėl taip įvyko (aplaidumas, teisėas aktų spragos ir tt.) ir užkardyti, kad taip nebeatsitiktų.

Puikiausia investicija yra... komentaras pašalintas

bet juk kažkas (ty Paysera) vis tik pranešė apie galimai padaryta nusikaltimą, tačiau tie kam buvo pranešta, panašu, nusprendė pasižiūrėti formaliai, ar ne taip?

kiek jau metų vis grasiniesi neprenumeruoti, bet vis tiek prenumeruoiji - klasikinė priklausomybė ar banali nauda?

Jums su laiko... komentaras pašalintas

Ka sugebejo legalizuoti? Pinigus? Atsibusk auditoriau.

matyt sugebejo kazkaip legalizuoti pinigus, jeigu FNTT tyre ir itarimu nesukele arba FNTT dirbo aplaidziai. Vienas is dvieju.

nuuuu beeeet.... primesk, darai sau pavedimą 1M€. Paysera sustabdo, sako kas če? Nusiunti savo paties pasirašytą dokumentą... Na tarkim sutartį, kad perki iš savęs paslaugas. Kas toliau turi įvykt? Turi FNTT prašyt įrodyt, kad turi teisę pirkt tokiom sumom? Pvz. mano įmonėje nėra jokio dokumento, nurodančio, kokiom sumom direktorius gali ką nors pirkti. Čia yra vagystė iš savo darbdavio - civiliniai santykiai. Pavogta ne iš valstybės, tai mums neturi rūpėt. Tegul jie viduje aiškinasi.

Labiausiai apgailėtinas yra pats BaltCapas, kad ten buvo niekas neprižiūrima, neteikiamos jokios finansinės ataskaitos... Geirai straipsnyje pastebėta, kad net kebabinių finansinės ataskaitos išsamėsnės būna. O čia FONDAS BLYN, į kurį žmonės neša pinigus... Visiškai neatsakingi ir patys investuotojai, kad nereikalauja normalių ataskaitų ir auditų. Matyt čia buvusio didžiulio ekonomikos augimo pasekmė - prisikaupė daug silly money.

FNTT turi pareikalauti dokumento, irodancio, kad pinigai teisetai priklauso fiziniam asmeniui i kurio saskaita jie ikrito. Tai gali buti dividendai, pajamos uzpaslaugas/prekes, darbo uzmokestis, avansas ir panasiai. Matomai, suklastojo kazkokia sutarti, ar kita dokumenta, kuri ir pateike FNTT. Tie mikimauzai, matomai, taip ir tikrino. Kaip jie turi tikrinti (formaliai, ar uzklaust kitos puses) cia jau reikia, verst poistatiminius aktus, ju vidaus taisykles ir gilintis, ar viska FNTT padare kaip reikalauja teises aktai. Jei padare viska, kas numatyta, - perziuret taisykles.

Jeigu tai dividendai, tai atitnkamai pateikiama visuotinio akcininku susirinkimo protokolai, kur matosi, jog akcininkai nusprendzia ismoketi dividendus. Taip pat akcininku reg. zurnalo. FNTT turi galimybę ir pati tuos akcininkus issiaiskinti, kad ir jei imone ne LT. Jei tai pajamos pagal paslaugu sutartis, avansai - pateikti sutarciu kopijas. Jei sumos dideles - ju patvirtintą notarinę formą ir tt. Jeigu tokios sumos suvaikste, vadinasi visos tos tikrinimo proceduros buvo atliktios formaliai. Ypac, jeigu pajamos ne is LT.

Legalizuoti ka ir kur? :) Tu skiri pinigu plovima nuo banalios pinigu vagystes? Ponas auditoriau! FNTT neiesko tavo pavogtu pinigų jei tu apie vagyste dar ir nepranešei.

o tai nuo kokios sumos paslaugų sutarčiai reikia notaro? Gal pasirašė pats su savim, įmonėje tai gal net nedraudžiama, vsio zakono. Realiai net nepadirbta niekas gaunasi, sutartis legit. Tada belieka akcininkams tampyti vadovą už lėšų švaistymą.

Pinigu kilmę reikia... komentaras pašalintas

Lietuvoj notarine forma privaloma NT sandoriu, vedybiniu sutarciu, akciju pirkimio-pardavimo jei >25% ir viskas. kaip kitur nzn. Galimai, Stepukonis sukure kokia fake sutarti su uzsienio salies juridiniu asmeniu, kad sunkiau butu atsekt FNTT, del oriniu paslaugu suteikimo, padirbo parasus, uzdejo antspaudus ir tiek ziniu.

tai gal jam nieko nereikėjo padirbinėt. Laisvai galėjo pasirašyt sutartį su kita savo įmone dėl "konsultacijų" ar net su savim tiesiai. Net ir pas notarą gal galėjo užregistruot, bet matom kad neprivaloma. Ir nenustebčiau kad su palaiminimu viskas buvo daroma - "išsimokėk, kiek reikia" ar pan. Tik gal ne 40M tikėjosi. Ne be reikalo sėdi dabar bandeles sugniaužę.

Įdomiausia, kad kaip suprantu, tokių sandorių šimtai buvo, jie ne pavieniai. Tai sistemiškumo nebuvo galimybių pastebėt ? Sunku čia dabar kažką ir pasakyt, kai nieko konkrečiai nežinom

Tu kaip ta apdainuota nacionalinė finansinės priežiūros sistema ir kaip visi užingridai. Galvoji, kad esi labai protingas, bet realybėje rašai visiškas nesamones :))

Man čia skamba kaip komplimentas is zmogaus kuris neskiria pinigu plovimo nuo pinigu vagystes. Prašau pasakyk kad bent skiri pajamas nuo pelno! :)

Super, džiugu dėl... komentaras pašalintas

Užingriduk, del tavęs... komentaras pašalintas

Specialiaiai del taves... komentaras pašalintas

P.S. jeigu paysera... komentaras pašalintas

Ar skaitei 7... komentaras pašalintas

Tu rimtai galvoji, kad finansinius nusikaltimus tiria ir užkardo policija ? Polocijos tyrėjas vos baigęs vidurinę tiria įtartinas finansines operacijas ir galimus nusikaltimus ? :D

O na... tu... komentaras pašalintas

Jei pavogė su tech pasu, tai manau ir užregistruosi padsręs netikrą pirkimo pardavimo sutartį ir suraitęs parašėlį.

Isnyk, snargliau, nieko... komentaras pašalintas

nuuuu beeeet.... primesk, darai sau pavedimą 1M€. Paysera sustabdo, sako kas če? Nusiunti savo paties pasirašytą dokumentą... Na tarkim sutartį, kad perki iš savęs paslaugas. Kas toliau turi įvykt? ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Toliau patyrusiam tyrėjui tai pirmasis wake up call, rizikos faktorius, kai įmonės vadovas suteikia įmonei, kuriai vadovauja tam tikras paslaugas. 1. Peržiūrėt sutartį. 2. Susipažinti su tos įmonės finansinėm ataskaitom. 3. Esant įtarimams, kad sandoriai apsimestiniai ir sumos reikšmingos - pranešti akkcininkams ir VMI. Čia minimumas.

ar yra tokia numatyta tvarka - pranešti akcininkams ar prašyti jų parašų? Nėra?

Valdybos reikia, bet kaip suprantu ja isvaike stepukonis. Akciniu bendroviu ist. 34 straipsnis. Valdybos kompetencija 4. Valdyba priima: 1) sprendimus bendrovei tapti kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve; 2) sprendimus steigti bendrovės filialus ir atstovybes; 3) sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai), jeigu įstatuose nenurodyta kitokia vertė; 4) sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, įkeitimo ir hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma), jeigu įstatuose nenurodyta kitokia vertė; 5) sprendimus dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, įvykdymo laidavimo ar garantavimo, jeigu įstatuose nenurodyta kitokia suma; 6) sprendimus įsigyti ilgalaikio turto už kainą, didesnę kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, jeigu įstatuose nenurodyta kitokia kaina;

na tai be valdybos viskas yra direktoriaus kompetencijoje. Tai vsio zakono ir nėra poreikio akcininkus klibint.

Na vat idomu, ar turejo pareigą FNTT pranešt akcininkam (galutinimas naudos gavėjams), jei nėra valdybos, del itartinu sandoriu tarp to paties asmens ( kaip imones vadovo ir fizinio asmens).

P.S. Bet kokiu atveju, kalciausi cia patys baltcap

Jus ne kvadratu. Nee. Jus kvaikys kubu. Netgi ketvirtuoju laipsniu :) Isivaizduoju pasauli pagal " kvadratu". Is milijonu operaciju FNTT informuoja kas antra imones akcininka apie kilusi itarima,- " va ziurekit cia galimai jusu direktorius vagia". Reiketu FNTT pagalvot, gal tokiom atsakingom pareigom " pranesimu siuntejas akcininkams dėl direktoriaus veiklos" pasamdyt kokiu 10 000 albadrato proto veikeju :)

"Pričiupo" tik 4 mln. EUR, o viso buvo pasirodo prasukta 40 mln. EUR. Tai tų likusių 36 mln. EUR reiškia nebestabdė? Bet tai, kad BaltCape trumpos formos neaudituoti finansai operuojant tokius pinigus buvo tai siaubas, kaip tokio dydžio lėšų trūkumo finansuose akcininkai nepastebėjo, konsoliduotu lygiu ypač turėjo pasimatyti.

Na taip, bet Paysera vadovas sake, kad kreipesi i FNTT ir bande aiskinti, kad cia kazkas negerai, bet gavo net kelis kartus paitkslinima is FNTT kad viskas vyrkai cia ok.

O kas is FNTT puses cia galejo buti blogai? Keliauja imones pavedimai kuriuos patvirtino imones deleguotas asmuo. Imone apie vagyste nepranesusis. Kas tokioje situcijoje gali buti blogai is FNTT puses?

Iš tokių fondų mąstantys žmonės, jei įmanoma taip turėtų bandyt išsidraukti savo eurus, kad ne dūmai rūktų

Tikrai sunku tirti nusikaltimą, kuomet mažutėje (darbuotojų skaičių prasme) bendrovėje tylinčiųjų galbūt yra daugiau :) Galbūt sutapimas, bet vienos personos pavardė labai girdėta 20 metų senumo skambiuose reikaluose. Tikėkimės Europos prokuratūra neleis šiai bylai FNTT užlūžti.

Gustainis?

https://www.15min.lt/verslas/naujiena/bendroves/istorija-pasikartojo-baltcap-partnerio-s-gustainio-teva-buvo-istikes-panasus-likimas-663-2188128

"vargšai nekentėję ir kantriai tylėję" - https://www.baltcap.com/team/

Neatmetu, kad ir čia pradės lysti crypto, akcijų ir pan. reikalai. Galvos nekvailos, pinigų fantazijai irgi pilna...

O " ant FNTT" nebus suversta kaltė, kad imoneje "x" dingo fura nauju automobilio padangų. Kaltininka surado, jis imones darbuotojas ir sulaikytas. Tai FNTT dengs, kaip manote?:)

Kas Jums ir bandziau pasakyti. Baltcapas per stetupoki issimokejo 40mln, prieziuros institucijos uz neprieziura bus nubaustos , tures atlyginti zala Baltacapui 40 mln. O Avulis dar 40 mln paiims uz pamatu ispylima, ir kitam perleis statytojui delfi.lt/verslas/verslas/aiskeja-kad-grazinti-milijonus-gali-tekti-ne-paciam-stepukoniui-atsakomybe-kristu-kitiems-95891381

Taip taip turės, kad nepagavo vagies kuris vogė, o tas is ko vogė net nežinojo. Tikrai tikrai turės. Yra toks psichologinis momentas budingas 99 procentams žmonių. Kai jie turi kažkokią savo teoriją ar prielaidą, visi argumentai pasamoningai imami tik patvirtinantys ta teorija. Visa kita atmetama. Taigi nežinodami ir nesuorasdami ka priežiūros institucijos atlieka, jus isikalet sau i galva, kad visos institucijos gaudo vagis. Deja, vagis gaudo tik policija. Ir gaudo tik tuomet, kai yra vagystes faktas.

Jeigu matai ,kad vyksta nusikaltimas ir nieko nedarai, nepranesi, tampi bendrininku. Na matysim kuo tai pasibaigs :)

Jeigu jus ir tokie kaip jus suvoktumet, kad kiekviena sekunde yra padaroma desimtys tukstanciu pavedimu, kuriuos ir taip filtruoja per pinigu plovimo prevencija, suprastumet jog ziuret kiekviena didesni pavedima pervagystes prizme ir klausinet savininku ar cia ne vagyste,- yra beprasmiska, brangu ir stabdo ekonomika. Ar jus visi manot, kad milijononius ir simtatukstantinius pavedimus daro ir dare tik baltcapas? :) Kalbant apie advokatus, kurie postringauja nesamones delfi, tai jie tiesiog daro versla. O gal kas uzkibs, gal pasamdys. Netgi pralosus byla ar bylas, advokatai uzmokesti gauna. Man daznai gaila ziuret i zmones, kuriuos advokatai "vedzioja uz nosies" ir " melzia pinigus" beprasmiskose bylose. Bet cia kaip su telefoniniais sukciais,- jei atsiranda zmones kurie tiki jais, jie tuo ir naudosis.

Ziurint kas atsilupes, nes mano atzvilgiu cia galai su kitais galais susirise. Prielaida asmenine jog galejo feikiniais pinigais sudaryti sandorius notare.

Apie ką čia?