„deVere E-Money“ privalės nuolat informuoti LB apie akcininką N. Greeną
Lietuvos bankas trečiadienį pranešė tokį sprendimą priėmęs po to, kai gavo atnaujintą informaciją apie „deVere“ grupės ir jos pagrindinio akcininko veiklą kitose šalyse, taip pat akcininko bei įstaigos pateiktus paaiškinimus.
2022 metų lapkritį LB, atsižvelgęs į kitose šalyse „deVere“ įmonių pažeidimus ir taikytas poveikio priemones, laikinai sustabdė N. J. Greeno teisę balsuoti akcininkų susirinkime, kol jis su LB pritarimu parduos savo akcijas kitam asmeniui. Tai jis turėjo atlikti iki 2023 metų gegužės 31 dienos.
Šių metų vasarį teismas nusprendė, kad LB įpareigojimas N. J. Greenui parduoti „deVere“ buvo neteisėtas.
2018–2022 metais JAV, Maltos, Japonijos, Tailando, Vengrijos, Botsvanos ir Naujosios Zelandijos finansų rinkos priežiūros institucijos „deVere“ įmonėms taikė įvairias poveikio priemones. Be to, Pietų Afrikos Respublikos priežiūros institucija N. J. Greenui skyrė baudą ir penkerius metus uždraudė teikti finansines paslaugas šioje šalyje.
„Įvertinus visus atvejus nustatyta, kad, pagal Lietuvos teisės aktus minėtas asmuo negali būti laikomas nepriekaištingos reputacijos ir būti elektroninių pinigų įstaigos akcininku“, – tuomet teigė LB.
Lietuvos bankas 2019 ir 2020 metais už pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reikalavimų pažeidimus taip pat skyrė daugiau nei 50.000 Eur baudų „deVere E-Money“.
Registrų centro duomenimis, įmonė įsteigta 2017 metų kovą. 2020 metų vasarį skelbta, kad vienintelis jos akcininkas N. J. Greenas yra visos „deVere“ grupės generalinis direktorius ir įkūrėjas.
