LAT: „Baltcap“ reikalavimai „Interactive Brokers“ nagrinėtini Lietuvoje

Investicijų bendrovės „BaltCap“ fondo įmonių ieškinys Airijoje registruotai JAV vertybinių popierių prekybos platformai „Interactive Brokers Ireland“ (buvusi „Interactive Brokers Central Europe“) gali būti nagrinėjamas Lietuvoje.

Tai ketvirtadienį nusprendė Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, neskundžiama nutartimi panaikinęs praėjusių metų spalio Lietuvos apeliacinio teismo sprendimą ir palikęs galioti ankstesnį Vilniaus apygardos teismo išaiškinimą, kad ieškinys kompanijai gali būti nagrinėjamas Lietuvoje.

Kaip skelbta, Šarūnui Stepukoniui, buvusiam fondo „BaltCap Infrastructure Fund“ partneriui ir „Interactive Brokers“ trys fondo įmonės: Lietuvos UAB „Žvirgždaičių energija“, „Nullus“ bei Lenkijos kompanija „En Efficiency Pl“, pateikė 5,48 mln. Eur dydžio pretenzijas.

„Interactive Brokers“ prašė teismo ieškinį palikti nenagrinėtą, motyvuodama tuo, kad jis neteismingas Lietuvos teismams, tačiau apygardos teismas šį prašymą atmetė.

VŽ primena, jog Apeliacinis teismas vertino, kad „Interactive Brokers Central Europe“ galbūt neteisėti veiksmai buvo atlikti ne Lietuvoje, o Vengrijoje, todėl ginčas, apimantis kompanijos atžvilgiu pareikštus reikalavimus, negali būti nagrinėjamas Lietuvos teismuose.

Tuo metu LAT konstatavo, kad kompanija, teikusi paslaugas Lietuvos gyventojui, galėjo ir turėjo numatyti, jog egzistuoja rizika, kad jai gali būti pareikšti ieškiniai ir Lietuvos teismuose, jei platformos naudotojas joje galimai neteisėtais veiksmais sukels žalos kitiems asmenims.

Teismas padarė išvadą, kad, jei įmonių reikalavimai Š. Stepukoniui ir „Interactive Brokers“ būtų nagrinėjamas skirtingose šalyse, kiltų tarpusavyje nesuderinamų sprendimų grėsmė.

„Nors byloje neteisėti veiksmai įrodinėjami skirtingomis aplinkybėmis, vis dėlto atsakomybės faktinis pagrindas iš esmės sutampa – siekiama žalos, kurią fondo įmonės teigia patyrusios, kai Š. Stepukonis pasisavino jų lėšas, turėdamas tikslą jas investuoti per kompanijai priklausančią platformą, atlyginimo, o „Interactive Brokers“ nevykdė pareigos patikrinti Š. Stepukonio investuotų lėšų kilmę“, – teigiama LAT pranešime.

„LAT nutartį vertiname pozityviai. Išsprendus daugiau nei metus trukusį ginčą dėl jurisdikcijos, pagaliau galime susitelkti į bylos esmę ir tęsti procesą dėl pasisavintų lėšų susigrąžinimo“, – VŽ nurodė „BaltCap“ atstovai.

Ieškiniai ir tyrimai

Kaip įtariama, Š. Stepukonis iš „BaltCap“ fondo įmonių galėjo pasisavinti daugiau kaip 42 mln. Eur. Skelbta, jog šiuo metu atliekamas tyrimas, siekiant išsiaiškinti aplinkybes, susijusias su labai didelės vertės svetimo turto pasisavinimu, neteisėtu vertimusi ūkine, komercine, finansine ar profesine veikla, mokesčių vengimu teikiant neteisingus duomenis apie pajamas, pelną ir turtą, apgaulingu finansinės apskaitos tvarkymu bei nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimu.

Įtarimai yra pareikšti Š. Stepukoniui, kompanijai „OB Holding 1“ ir jos generaliniam direktoriui.

Kaip skelbta, fondo „BaltCap Infrastructure Fund“ įmonės „Žvirgždaičių energija“, „Nullus“, „Moelta“ ir „EN Efficiency Pl“ yra padavusios kelis ieškinius dėl galimai Š. Stepukonio pasisavintų lėšų.

Be ieškinio Š. Sptekukoniui ir „Interactive Brokers“, Vilniaus apygardos teisme yra ieškinys Š. Stepukoniui, Estijos kompanijai „OB Holding 1“, valdančiai puslapį „Olybet.ee“, ir jos antrinei įmonei Lietuvoje „Olympic Casino Group Baltija“.

„BaltCap Infrastructure Fund“ priklausančios bendrovės Vilniaus apygardos teisme pateikė VMI, kuriuo siekia atgauti esą be pagrindo įgytą turtą. Kitaip tariant, įmonės iš mokesčių administratoriaus nori atgauti Š. Stepukonio vardu nuskaičiuotus 1,98 mln. Eur vertės mokesčius.

Visi šie procesai yra nevieši.

TAIP PAT SKAITYKITE: