Lietuvos bankas „Revolut Bank“ skyrė 3,5 mln. Eur baudą
Atnaujinta informacija, kaip apskaičiuotas baudos dydis, už ką konkrečiau ji skirta.
„Lietuvos bankas atliko planinį „Revolut Bank“ patikrinimą, kurio metu nustatė pažeidimų bei trūkumų dalykinių santykių ir operacijų (sandorių) stebėsenos srityje. Jie lėmė, kad praktikoje bankas ne visada tinkamai nustatydavo klientų atliekamas įtartinas pinigines operacijas ar sandorius“, – rašoma LB pranešime.
Anot LB, bauda apskaičiuota atsižvelgus į pažeidimo pobūdį, trukmę ir mastą, taip pat banką valdančios įmonės „Revolut Holdings Europe“, turinčios buveinę Lietuvoje, bendras metines pajamas.
„Siekiame aukščiausių atitikties teisės aktams standartų, bendradarbiavome su Lietuvos banku ir nedelsiant ėmėmės šalinti identifikuotus procedūrinius trūkumus. Ir toliau investuojame, kad turėtume geriausias rinkoje finansinių nusikaltimų kontrolės priemones“, – pranešė „Revolut Bank“.
Anot centrinio banko, „Revolut Bank“ savo iniciatyva ėmėsi veiksmų pašalinti pažeidimus ir trūkumus, parengė ir suderino jų šalinimo planą ir su Lietuvos banku sudarė administracinį, vadinamąjį taikų susitarimą, kurio pats paprašė.
Ingrida Daunaravičienė, „Revolut Bank“ komunikacijos vadovė, paaiškino, jog teisės aktai už pinigų plovimo prevencijos ir teroristų finansavimo įstatymo pažeidimus numato baudas iki 10% metinių bendrųjų pajamų. Paskirta 3,5 mln. Eur bauda sudaro 0,38% banko pajamų.
Baudos dydis apskaičiuotas atsižvelgiant į 2023 m. UAB „Revolut Holdings Europe“ (patronuojančios „Revolut Bank“ UAB įmonės) metines bendrąsias pajamas, kurios siekė 929 mln. Eur.
BNS anksčiau rašė, kad LB „Revolut Bank“ pernai sausį skyrė 200.000 Eur baudą už didelių pozicijų limito reikalavimo pažeidimą, 2022 metų lapkritį – 70.000 Eur baudą dėl nepateiktų ataskaitų, 2022 metų kovą – dar 50.000 Eur – už pažeidimus, susijusius su informacijos apie klientus rinkimu.
„Revolut Bank“ veikia 30 Europos ekonominės erdvės (EEE) rinkų, bendrovė licencijuota ir reguliuojama Europos centrinio ir Lietuvos bankų.
