Lietuvos bankas įspėjo „Citadele“ dėl AML procedūrų

Apie tai penktadienį pranešė Lietuvos bankas.

Reguliuotojas nustatė, kad AS „Citadele banka“ Lietuvos filialas netinkamai taikė sustiprinto tapatybės nustatymo priemones, kai sandoriai ar dalykiniai santykiai sudaromi ar atliekami su politiškai pažeidžiamais asmenimis.

Be to, ne visais atvejais buvo gaunamas vyresniojo vadovo pritarimas dalykiniams santykiams su didesnės pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos klientais užmegzti ar juos tęsti.

Taip pat nustatyta trūkumų atliekant dalykinių santykių ir operacijų stebėseną.

Įvertinęs pažeidimų pobūdį, mastą ir tai, kad bankas ir prieš patikrinimą, ir jo metu ėmėsi priemonių pažeidimams bei trūkumams ištaisyti, bei kitas svarbias aplinkybes, Lietuvos bankas įspėjo AS „Citadele banka“ Lietuvos filialą.

Bankas įpareigotas ne vėliau kaip iki 2024 m. sausio 31 d. pašalinti likusius pažeidimus ir trūkumus.