Rekordinė 9,3 mln. Eur bauda dar nieko nereiškia – kriptoįmonė visiškai tuščia

Kaip VŽ patvirtino Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT), baudos išieškojimo procesas, tikėtina, bus apsunkintas, kadangi „Payeer“ Lietuvoje neturi turto. Tačiau išieškojimas nebus nutrauktas ir, atsiradus bent menkiausiai galimybei, jis bus įvykdytas.

„Mūsų žinutė buvo tokia, kad turi ar neturi (turto – VŽ), bet atsakomybė bus pritaikyta. Tai yra principinis požiūris. Baudos dydį dabar galima nustatyti pagal turimą informaciją, o, ar ji bus išieškota, – tai yra kitas žingsnis“, – VŽ podkaste sakė Audrius Valeika, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos direktoriaus pavaduotojas. 

Taip pat jis nurodė, kad skirdama šią baudą FNTT praneša visam sektoriui, kad Rusijos Federacijos piliečius aptarnaujančios ir pagal Europos Sąjungos sankcijas draudžiamas paslaugas teikiančios bendrovės Lietuvoje neveiks.

Pagal Pinigų plovimo bei teroristų finansavimo prevencijos įstatymą, kriptobendrovė privalo turėti 125.000 Eur įstatinį kapitalą. Tačiau, A. Valeikos teigimu, šio reikalavimo bendrovė taip pat nesilaikė. 

Paklaustas, ar bendradarbiaujama su užsienio institucijomis, kad būtų pritaikyti ten „Payeer“ valdomo turto apribojimai, FNTT atstovas nurodė, kad tuomet tektų bendradarbiauti su Rusija, o tai nėra daroma. 

Praėjusią savaitę FNTT pranešė, kad Lietuvoje įsteigtos „Payeer“ veikla yra nesuderinama su tarptautinėmis sankcijomis. Tarnyba nustatė, kad bendrovė savo platformoje klientams, daugiausiai iš Rusijos, leido vykdyti sandorius rubliais, juos pervedant iš Europos Sąjungos sankcionuotų Rusijos bankų ir į juos. 

Už tarptautinių sankcijų pažeidimus FNTT skyrė daugiau nei 8,23 mln. Eur baudą. Dar 1,06 mln. Eur bendrovei nurodyta sumokėti už Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pažeidimus.

Išsamiau apie šį atvejį bei kriptobendrovių tikrinimą klausykite – šiandien publikuotame VŽ podkaste.