Lietuvos bankas vykdo „Foxpay“ patikrinimą

Penktadienį apie tai pranešė portalas delfi.lt. Vytautė Šmaižytė-Kuliešienė, LB atstovė, portalui teigė, kad patikrinimas atliekamas „jau kurį laiką“, aiškinamasi, ar „Foxpay“ akcininkai ir galutiniai naudos gavėjai tinkamai vykdo Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reikalavimus.

Delfi.lt skelbia, kad „Foxpay“ patikrinimas centriniame banke turėtų būti užbaigtas birželio viduryje. Kaip ir specialioje Vyriausybės komisijoje įmonės atžvilgiu pradėta vertinimo procedūra, kuri numatyta Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme.

Šios bendrovės akcininkė nuo 2022 m. yra Ieva Trinkūnaitė, taip pat esanti Šveicarijoje registruotos finansinių technologijų grupės „iSun“ akcininke. LB delfi.lt nekomentavo, ar patikrinimas liečia ir „iSun“. Pati I. Trinkūnaitė paskelbtos informacijos informacijos apie patikrinimą nekomentavo ir teigė, kad ji yra konfidenciali.

VŽ gegužės viduryje skelbė tyrimą apie tai, kaip su „iSun“ susijusios įmonės, tarp jų ir „Foxpay“, bei kai kurios kitos Lietuvos bendrovės galėjo dalyvauti schemoje, skirtoje padėti lošėjams įsinešti pinigus į nelegaliai Vokietijoje, Nyderlanduose ir kitose Europos valstybėse veikiančius internetinius kazino.

Pavyzdžiui, Vokietijos lošimų priežiūros tarnyba buvo patvirtinusi žinanti apie bendroves „Bitandpay“, „kevin.“ ir „Foxpay“, kadangi jos „patraukė dėmesį dėl savo veiklos, susijusios su nelegaliais lošimais“. Su pilnu VŽ tyrimu galite susipažinti čia.