Unijos „Naftininkų investicijos“ darbuotojams – įtarimai turto pasisavinimu

Publikuota: 2016-12-28
„Matton“ nuotr.
„Matton“ nuotr.

Buvusi kredito unijos „Naftininkų investicijos“ vadovė bei jos vyras įtariami iš unijos pasisavinę beveik 0,5 mln. Eur.

Tokius įtarimus pateikė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT). Ši neatskleidžia kredito unijos pavadinimo. VŽ žiniomis, tai – Klaipėdoje registruota ir jau bankrutavusi „Naftininkų investicijos“.

Manoma, kad buvusi administracijos vadovė Lilijana Laškova ir jos tuometinis vyras klastojo dokumentus bei siekė parodyti, kad trūkstami pinigai grynaisiais įnešti į nuomojamą komercinio banko seifą.

Tyrimą dėl kredito unijoje galbūt įvykdytos nusikalstamos veiklos FNTT pareigūnai pradėjo po Lietuvos banko atlikto inspektavimo. Jo metu paaiškėjo, kad kredito unijos turtas sudaro 3,15 mln. Eur, o įsipareigojimai – 3,56 mln. Eur, taigi kapitalas yra neigiamas.

Įtariama, kad p. Laškova, siekdama nuslėpti daugiau nei 271.000 Eur trūkumą, 2014 m. kovo mėnesį suklastojo perdavimo–priėmimo aktą. Jame įrašė, kad grynųjų pinigų suma perduota tuometiniam jos sutuoktiniui, keletą metų dirbusiam kredito unijos atitikties užtikrinimo pareigūnu. Esą pinigai turėjo būti įnešti į nuomojamą seifą viename komerciniame banke.

Taip pat paaiškėjo, kad pagal kredito unijos dokumentus, banko seife turėjo būti saugoma dar 271.000 Eur. FNTT pareigūnai skaičiuoja, kad per trejetą metų minėti asmenys galėjo pasisavinti beveik 0,5 mln. Eur.

Už tokius nusikaltimus gresia maksimali laisvės atėmimo bausmė iki 10 metų.

2013 m. „Naftininkų investicijų“ pajamos siekė 194.000 Eur, 2012 m. – 102.000 Eur, rodo „Creditinfo“ pateikiami Registrų cento duomenys.

Ne pirmas atvejis

Tai – jau ne pirmas šiemet Klaipėdos apygardos valdybos baigtas ikiteisminis tyrimas, susijęs su kredito unijomis ir jų veikla, teigia FNTT. Šių metų birželį baigtas ikiteisminis tyrimas dėl apgaule suteiktų ir iššvaistytų beveik 500.000 Eur paskolų iš „Pajūrio“ kredito unijos. Įtarimai šiame tyrime buvo pareikšti dvylikai asmenų.

Atliekant šį ikiteisminį tyrimą surinkta duomenų, kad kredito unijos vadovybė ir darbuotojai nepagrįstai išduodavo šimtatūkstantines paskolas asmenims už įkeičiamus žemės sklypus Klaipėdos regione, nors paskolos gavėjai neteikė dokumentų apie įkeičiamos žemės vertę ir galimybes sumokėti skolinamą sumą.

Kredito unijai paskolos gavėjai pateikdavo melagingus duomenis apie tai, kad skolinamos lėšos bus panaudotos komercinių objektų statybai, žemės pirkimui, būsto ar negyvenamųjų patalpų remontui. Už gaunamas paskolas buvo įkeičiami žemės sklypai be jokių turto vertinimų, o tikroji įkeičiamo turto vertė buvo kelis kartus mažesnė.

Rašyti komentarą

Rašyti komentarą

Atleistas laikinasis „Danske Bank“ CEO 4

Dėl sprendimų, susijusių su aukšta vieno investicinio produkto kaina, atleistas Jesperas Nielsenas,...

Finansai
2019.06.25
Šiandien draustis paprasta. O kaip bus po 20 metų?

Jeigu galėtume numatyti ateitį, tikriausiai be vargo laiku išvengtume finansinių krizių ar ekonominio...

Paslaugos
2019.06.24
„Lietuvos draudimo“ patirtis: pardavimų strategija suveikia, kai atsiduria klientų lūpose 4

Nuoseklus pardavimų strategijos taikymas turi smelktis per visas sritis – atsispindėti naujų produktų kūrime...

Pardavimai
2019.06.23
SEB nenori „likti ant ledo“ dėl LIBOR ir EURIBOR pokyčių 8

Europoje stumiantis iniciatyvoms dėl tarpbankinių paskolų rodiklių LIBOR ir EURIBOR pokyčių ar net...

Rinkos
2019.06.23
Lietuvoje gali atsirasti Žaliasis institutas 5

Finansų ministerija svarsto galimybę steigti Žaliąjį institutą, kuris būtų atsakingas už žalių finansinių...

Rinkos
2019.06.20
JAV pradėjo kriminalinį „Deutsche Bank“ veiksmų tyrimą 3

Jungtinėse Valstijose pradėtas kriminalinis tyrimas dėl vieno didžiausių Vokietijos bankų „Deutsche Bank“...

Finansai
2019.06.20
„Swedbank“ stabdo Estijos padalinio vadovų įgaliojimus

Į galimo pinigų plovimo skandalą įsipainiojęs Švedijos bankas „Swedbank“ pirmadienio vakarą sustabdė Estijos...

Rinkos
2019.06.18
Lietuvos bankai – veiklos efektyvinimo pirmūnai Europoje 14

Bankų savininkai Vokietijoje, Prancūzijoje, Jungtinėje Karalystėje ir kitose Europos senbuvėse galėtų...

Rinkos
2019.06.15
Europolas: Baltijos šalims – Rusijos pinigų plovimo rizika

Keliems Baltijos šalių bankams patekus į skandalus, susijusius su nelegaliomis piniginėmis operacijomis,...

Finansai
2019.06.14
Lietuvos bankų pelnas augo 8,5% iki 91 mln. Eur

Lietuvoje veikiantys bankai ir užsienio bankų filialai šių metų I ketv. uždirbo 90,9 mln. Eur pelno – 8,5%...

Finansai
2019.06.14
Pasaulis pamažu ruošiasi LIBOR pakasynoms 5

Artėjant dienai, kai nebeliks tarpbankinio rodiklio LIBOR, pasaulio centriniai bankai siūlo savo pakaitalus,...

Rinkos
2019.06.14
Į Lietuvos banko duris beldžiasi dar 5 potencialūs bankai 6

Šiuo metu Lietuvos bankas kartu su Europos centriniu banku (ECB) nagrinėja dar penkias paraiškas dėl banko...

Rinkos
2019.06.14
Bankai ir jų prievaizdas susikirto: kodėl paskolų verslui mažiau ir jos brangsta 13

Lietuvos bankas (LB) naujausioje Finansinio stabilumo apžvalgoje pastebi, kad skolinimas įmonėms sumažėjo...

Finansai
2019.06.13
„Revolut Bank“ vadovu tapo Virgilijus Mirkės 50

Vilniuje steigiamo „Revolut Bank“ vadovu tapo Virgilijus Mirkės, prieš tai vadovavęs „SEB investicijų...

Rinkos
2019.06.13
30% „fintech“ įmonių Lietuvoje – neveiklios 16

Lietuva Rytų Europos regione bando susikurti finansinių technologijų („Fintech”) centro įvaizdį, į šalį viena...

Rinkos
2019.06.13
„Skandia“ uždaro paslaugų centrą Vilniuje Premium 18

Švedijos draudimo paslaugų bendrovė „Skandia“ uždaro paslaugų centrą Vilniuje ir gražina darbo vietas į...

Finansai
2019.06.13
Panaikino baudą „Bankeros“ įkūrėjui, bet LB nusileisti nežada 52

Vilniaus apygardos administracinis teismas trečiadienį priėmė sprendimą panaikinti Lietuvos banko bendrovei...

Rinkos
2019.06.12
Šiaulių bankas jaukinasi momentinius mokėjimus 5

Šiaulių bankas jungiasi prie momentinių mokėjimų eurais sistemos.

Rinkos
2019.06.11
Naujas bankas Lietuvoje pradės nuo verslo klientų 11

Naujas Lietuvos bankų sektoriaus žaidėjas „European Merchant Bank“ 2019 m. rudenį pradės šalyje teikti...

Rinkos
2019.06.11
„Aviva“ naikina 1.800 darbo vietų 6

Jungtinės Karalystės (JK) draudimo grupė „Aviva“, viekianti ir Lietuvoje, ketvirtadienį pranešė, kad savo...

Vadyba
2019.06.07

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau