Unijos „Naftininkų investicijos“ darbuotojams – įtarimai turto pasisavinimu

Publikuota: 2016-12-28
„Matton“ nuotr.
„Matton“ nuotr.

Buvusi kredito unijos „Naftininkų investicijos“ vadovė bei jos vyras įtariami iš unijos pasisavinę beveik 0,5 mln. Eur.

Tokius įtarimus pateikė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT). Ši neatskleidžia kredito unijos pavadinimo. VŽ žiniomis, tai – Klaipėdoje registruota ir jau bankrutavusi „Naftininkų investicijos“.

Manoma, kad buvusi administracijos vadovė Lilijana Laškova ir jos tuometinis vyras klastojo dokumentus bei siekė parodyti, kad trūkstami pinigai grynaisiais įnešti į nuomojamą komercinio banko seifą.

Tyrimą dėl kredito unijoje galbūt įvykdytos nusikalstamos veiklos FNTT pareigūnai pradėjo po Lietuvos banko atlikto inspektavimo. Jo metu paaiškėjo, kad kredito unijos turtas sudaro 3,15 mln. Eur, o įsipareigojimai – 3,56 mln. Eur, taigi kapitalas yra neigiamas.

Įtariama, kad p. Laškova, siekdama nuslėpti daugiau nei 271.000 Eur trūkumą, 2014 m. kovo mėnesį suklastojo perdavimo–priėmimo aktą. Jame įrašė, kad grynųjų pinigų suma perduota tuometiniam jos sutuoktiniui, keletą metų dirbusiam kredito unijos atitikties užtikrinimo pareigūnu. Esą pinigai turėjo būti įnešti į nuomojamą seifą viename komerciniame banke.

Taip pat paaiškėjo, kad pagal kredito unijos dokumentus, banko seife turėjo būti saugoma dar 271.000 Eur. FNTT pareigūnai skaičiuoja, kad per trejetą metų minėti asmenys galėjo pasisavinti beveik 0,5 mln. Eur.

Už tokius nusikaltimus gresia maksimali laisvės atėmimo bausmė iki 10 metų.

2013 m. „Naftininkų investicijų“ pajamos siekė 194.000 Eur, 2012 m. – 102.000 Eur, rodo „Creditinfo“ pateikiami Registrų cento duomenys.

Ne pirmas atvejis

Tai – jau ne pirmas šiemet Klaipėdos apygardos valdybos baigtas ikiteisminis tyrimas, susijęs su kredito unijomis ir jų veikla, teigia FNTT. Šių metų birželį baigtas ikiteisminis tyrimas dėl apgaule suteiktų ir iššvaistytų beveik 500.000 Eur paskolų iš „Pajūrio“ kredito unijos. Įtarimai šiame tyrime buvo pareikšti dvylikai asmenų.

Atliekant šį ikiteisminį tyrimą surinkta duomenų, kad kredito unijos vadovybė ir darbuotojai nepagrįstai išduodavo šimtatūkstantines paskolas asmenims už įkeičiamus žemės sklypus Klaipėdos regione, nors paskolos gavėjai neteikė dokumentų apie įkeičiamos žemės vertę ir galimybes sumokėti skolinamą sumą.

Kredito unijai paskolos gavėjai pateikdavo melagingus duomenis apie tai, kad skolinamos lėšos bus panaudotos komercinių objektų statybai, žemės pirkimui, būsto ar negyvenamųjų patalpų remontui. Už gaunamas paskolas buvo įkeičiami žemės sklypai be jokių turto vertinimų, o tikroji įkeičiamo turto vertė buvo kelis kartus mažesnė.

Rašyti komentarą

Rašyti komentarą

Gauk nemokamą FINANSŲ IR APSKAITOS savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:















Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 
Nesibylinėję dėl neįsigaliojusių „Snoro“ akcijų ir obligacijų išmokas gaus paskutiniai 20

Valstybės įmonė „Indėlių ir investicijų draudimas“ prašymų išmokėti jiems priklausančias draudimines išmokas...

Rinkos
2018.07.13
Pinigų plovykla vadinamas „Danske Bank“ degina įvaizdžio likučius Premium 7

Didžiausias Danijos bankas „Danske Bank“, verslo interesų turintis ir Lietuvoje, vis labiau klimpsta į pinigų...

Rinkos
2018.07.11
Teismas: SEB į Estijos fondą investavusiems klientams turi atlyginti 153.000 Eur 1

Vienas didžiausių šalyje komercinių SEB bankas į žlugusį Estijos investicijų fondą „GILD Arbitrage Risk...

Finansai
2018.07.11
Įžvelgia reguliacines ir reputacines rizikas Šiaurės šalių bankams Baltijos šalyse Premium 1

Pasaulinė reitingų agentūra „DBRS Ratings Limited“ naujausioje apžvalgoje apie Šiaurės šalių bankus Baltijos...

Rinkos
2018.07.11
„Swedbank“ teisme išgirdo nepalankų sprendimą 17

Bankui „Swedbank“ nepavyko teisme užginčyti nepalankaus Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos...

Rinkos
2018.07.11
Kaip už būsto paskolą sumokėti iki 34% mažiau palūkanų 36

Sakoma, kad pirkdami būstą su kreditu vieną būstą nusiperkate sau, o kitą nuperkate bankui.

Rinkos
2018.07.08
Neužregistruotos „Snoro“ akcijų emisijos pirkėjai gaus išmokas 20

Neužregistruotos „Snoro“ akcijų emisijos pirkėjai gaus iki 100.000 Eur indėlių draudimo išmokas - po 6 m.

Rinkos
2018.07.05
Įtartini pinigų srautai per Estijos „Danske Bank“ – dvigubai didesni nei skaičiuota 3

Per „Danske Bank“ padalinį Estijoje galimai galėjo būti išplauta per 53 mlrd. DKK (7,1 mlrd. Eur), arba...

Rinkos
2018.07.04
Numavičiaus šeimos biuras nutraukia veiklą Lietuvoje 62

Turtingiausiu iš Lietuvos kilusiu verslininku tituluojamas Nerijus Numavičiaus nutraukia kone paskutinius...

Rinkos
2018.07.03
„Sodra“ nebus geresnė anuitetų teikėja už verslą 26

Pensijų kaupimo sistema buvo sukurta siekiant diversifikuoti pensijų mokėjimo šaltinius bei sumažinti...

Rinkos
2018.07.03
„Nordea“ perka „Gjensidige“ banką 3

Švedijos finansų grupė „Nordea“ perka Norvegijos draudimo grupės „Gjensidige Forsikring“ banką „Gjensidige...

Rinkos
2018.07.02
ECB palaimino „Luminor“ jungimąsi Baltijos šalyse 5

Europos centrinis bankas (ECB) leido „Luminor“ vykdyti vienos valstybės ribas peržengiantį jungimąsi Baltijos...

Rinkos
2018.07.02
Verslas ir kaupiantieji kritikuoja pensijų reformą – prabilo apie teismus Premium 7

Seimui ketvirtadienį pritarus pensijų reformai, pensijų fondų valdytojai ir pensijų fondų dalyviai skelbia...

Rinkos
2018.06.28
Romanovą ketinama teisti už akių

Rusijoje besislapstantį pagrindinį žlugusio Ūkio banko savininką Vladimirą Romanovą Lietuvoje ketinama teisti...

Verslo aplinka
2018.06.26
Lietuvoje steigiasi nauja faktoringo paslaugų įmonė

Registrų centro duomenimis, pirmadienį įregistruota nauja bendrovė „Vilnius factoring company“, jai vadovauja...

Finansai
2018.06.26
Prisuktas Švedijos bankų kreditavimas „nuvalgytų“ Lietuvos BVP 6

Švedijai ar kitoms Šiaurės šalims susidūrus su ekonomikos arba finansinio stabilumo sunkumais,...

Rinkos
2018.06.26
TVF: akylai stebėkite, ar dar nėra NT ir skolinimo perkaitimo ženklų 5

Nors artimiausiu metu negresia finansų sistemos išsibalansavimas, Lietuvos bankas turi išlikti budrus ir...

Finansai
2018.06.26
„Eika“ daugiafunkciam kompleksui „Live Square“ iš „Swedbank“ skolinasi 19 mln. Eur

49 mln. Eur vertės daugiafunkcio komplekso „Live Square“ projekte „Swedbank“ paskola bus skirta viešbučio ir...

Statyba ir NT
2018.06.26
Lietuviai taikosi į Moldovos banką – pigus ir įžvalgus statymas Premium 1

Viena didžiausių investicijų bendrovių „Invalda INVL“, kartu su partneriu investuodama Moldovos bankų...

Rinkos
2018.06.25

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau