„Phoenix Payments“ skirta 90.000 Eur bauda
Pasak LB panešimo, pagal įstatymą įstaiga privalo atskirti elektroninių pinigų klientų lėšas nuo nuosavų lėšų ir tinkamai jas saugoti atskiroje sąskaitoje, tačiau „Phoenix Payments“ toje pačioje sąskaitoje laikė ne tik klientų, bet ir nuosavas lėšas.
Šiuo metu, anot LB, „Phoenix Payments“ jau yra pašalinusi pažeidimus.
LB taip pat praneša neleidęs šios įstaigos įsigyti penkioms įmonėms. Prašymus buvo pateikusios „Emerchantpay Limited“, „Emerchantpay Group Limited“, „Presidio Limited“, „Emerchantpay Group Limited Employee Benefit Trust“ „Glacier Trust“ ir šių įmonių galutiniai naudos gavėjai – fiziniai asmenys.
Anot LB, leidimas nesuteiktas įvertinus informaciją apie įmonių veiklą ir su ja susijusią pinigų plovimo bei teroristų finansavimo riziką. Be to, jos LB pateikė ne visą reikalaujamą informaciją apie save.
Bendrovei „Phoenix Payments“ elektroninių pinigų įstaigos licencija suteikta 2018 metais.
Registrų centro duomenimis, 2018 metų rugsėjį įregistruotos „Phoenix Payments“ vienintelis akcininkas ir vadovas yra Islandijoje registruotas Bjoernas Snorrasonas.
