Lietuvos bankas už pažeidimus skyrė baudą „Finci“

Lietuvos bankas elektroninių pinigų UAB „Finci“ patikrinimo metu nustatė Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pažeidimų, už kuriuos skyrė 30.000 Eur baudą.

Pažymima, kad skirdamas baudą Lietuvos bankas atsižvelgė į tai, jog įstaiga jau ėmėsi priemonių pažeidimams šalinti.

Kaip nurodo Lietuvos bankas, tikrintu laikotarpiu įstaigos vidaus kontrolės procedūros, susijusios su tarptautinių sankcijų įgyvendinimu, turėjo reikšmingų trūkumų: „Nebuvo aprašytas praktikoje taikomas tarptautinių sankcijų įgyvendinimo procesas, nebuvo įtvirtintos priemonės, skirtos nustatyti, ar kliento vykdomi sandoriai ir operacijos nepatenka į tarptautinių ribojamųjų priemonių (nustatančių sektorinius, prekybos, tam tikrų paslaugų ribojimus) sąrašą, netaikė tarptautinių sankcijų stebėsenos sistemos kontrolės priemonių.“

Taip pat bendrovė neužtikrino, kad, prieš pradedant tarptautinius korespondentinius santykius su trečiųjų valstybių finansų įstaigomis ir klientais, registruotais ar gyvenančiais didelės rizikos trečiosiose valstybėse, būtų taikomas sustiprintas kliento tapatybės nustatymas.

Vieninteliam akcininkui, Latvijos piliečiui, priklausanti bendrovė veiklą Lietuvoje pradėjo vykdyti 2020 m. „Finci“ pajamos 2022 m. siekė 2,3 mln. Eur, o grynasis nuostolis – 166.133 Eur. „Rekvizitai.lt“ duomenimis, įmonė turi 23 darbuotojus (gegužės 13 d. duomenys).