Tarptautinėje PVM sukčiavimo schemoje dalyvavo Lietuvos įmonės, galėjo padaryti apie 40 mln. Eur žalą
Teisėsaugos pareigūnai iš 16-os Europos sąjungos (ES) valstybių, tarp jų – ir Lietuvos, išaiškino platų tarptautinį nusikalstamą tinklą, kurio nariai, vengdami pridėtinės vertės mokesčio (PVM), užsiėmė populiarių elektroninių prekių prekyba per internetines platformas.
Apie tai pranešė Europos prokuratūra, Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba (FNTT).
Šios didelio masto sukčiavimo schemos galimai padaryta žala siekia beveik 300 mln. Eur.
Įtariama, kad organizuota grupė, kurios sudėtyje kartu su Latvijos bei kitų šalių piliečiais veikė ir Lietuvos piliečiai, įtariama, įsteigė daugybę fiktyvių įmonių Baltijos šalyse, kurios buvo panaudotos beveik visą Europos teritoriją apimančioje sudėtingoje fiktyvioje prekių tiekimo grandinėje.
„Dingusių prekeivių“ schema
„Dingusių prekeivių“ („Missing Traders“ – angl.) ir kitas įmones įtariamieji naudojo įformindami didelės vertės kompiuterinės įrangos, mobiliųjų telefonų, smulkiosios buitinės elektronikos pirkimo pardavimo sandorius.
Tačiau iš pardavimo per internetines platformas gautų lėšų niekur neapskaitydavo ir nedeklaruodavo, kaip to reikalauja teisės aktai. Pareigūnai skaičiuoja, kad bendrai prekių galėjo būti parduota už 1,48 mlrd. Eur.
Pareigūnai įtaria, kad organizuotos grupės nariai Lietuvoje įsteigė ir naudojo mažiausiai 9 bendroves.
Preliminariais skaičiavimais, vien jų padaryta žala ES šalių narių biudžetams sudaro apie 40 mln. Eur, nurodo FNTT.
Didžiausios žalos padarytos Prancūzijos, Vokietijos, Italijos, Ispanijos ir Nyderlandų biudžetams, o Lietuvos biudžetui padaryta žala tikslinama, rašoma FNTT pranešime.
Ikiteisminį tyrimą Lietuvoje atlieka FNTT pareigūnai, jam vadovauja Europos deleguotųjų prokurorų biuras Lietuvoje. Bendradarbiauta su Valstybine mokesčių inspekcija (VMI).
„Tai geras sisteminio požiūrio į PVM grobstymo įveikimą pavyzdys, patvirtinantis Europos prokuratūros veiklos efektyvumą bei privalumus. Tirdama padarytas ir daromas PVM grobstymo veikas, veikdama centralizuotu ir decentralizuotu lygmeniu, bendradarbiaudama su nacionalinėmis teisėsaugos institucijomis, gina net tik pačios ES, bet kartu ir atskirų šalių narių finansinius interesus, ypač atsižvelgiant į tai, kad PVM – tai bene svarbiausias kiekvienos ES šalies narės biudžeto resursas“, – institucijų pranešime cituojamas Gedgaudas Norkūnas, Europos prokuroras.
Lietuvoje sulaikyti du asmenys
FNTT pareigūnai, koordinuodami veiksmus su kitų valstybių teisėsaugos institucijomis bei Europos prokuratūros prokurorais, lapkričio pabaigoje pareigūnai atliko virš 20 kratų Vilniuje, Kaune ir kitose vietose.
Jų metų, kurių metu buvo paimti tyrimui reikšmingi daiktai, kompiuterinė technika, taip pat aptikti organizuotos grupės narių naudojami prekių sandėliai, kuriose buvo vykdomas prekių perpakavimas ir išsiuntimas į kitus sandėlius arba pirkėjams.
Dėl Lietuvoje sulaikytų dviejų įtariamųjų Europos deleguotasis prokuroras kreipėsi į Vilniaus miesto apylinkės teismą dėl griežčiausių kardomųjų priemonių skyrimo. Vienam iš jų teismas skyrė kardomąją priemonę suėmimą, kitam intensyvią priežiūrą (elektroninę apykoję).
Nusikalstamoje veikloje naudotų bendrovių sąskaitoms bei įtariamųjų turtui, kurio bendra vertė siekia daugiau nei 2 mln. Eur, pritaikytas laikinas nuosavybės teisės apribojimas.
