Malaizijos valstybės turto fondas 1MDB pateikė ieškinius keliems didiesiems bankams

Fondas 1MDB atsidūrė skandalo centre, kai 2009–2014 metais iš jo buvo pasisavinti keli milijardai dolerių. Dėl skandalo buvo pradėta daugybė vyriausybės tyrimų.

JAV teisingumo departamentas apskaičiavo, kad iš fondo buvo pavogta mažiausiai 4,5 mlrd. USD, kurie buvo panaudoti mokėti kyšius vyriausybės pareigūnams, papildyti šiam tikslui sukurtą fondą, kurį kontroliavo buvęs šalies ministras pirmininkas Najibas Razakas, ir pirkti papuošalų, meno kūrinių ir nekilnojamojo turto.

Skandalas turėjo didelę įtaką tam, kad ilgą laiką valdžiusi Najibo Razako koalicija prarado valdžią 2018 m., o vyriausybė nuo to laiko mėgina susigrąžinti iš valstybės iždo grobstytus pinigus.

1MDB planuoja bylinėtis su „Deutsche Bank“ padaliniu Malaizijoje dėl 1,11 mlrd. USD, „JPMorgan“ padaliniu Šveicarijoje dėl 800 mln. USD, o Šveicarijoje įsikūrusiu „Coutts“ padaliniu – dėl 1,03 mlrd. USD, rodo penktadienį Kvala Lumpūro aukštajam teismui pateikti dokumentai.

Fondas taip pat siekia iš minėtų bankų prisiteisti palūkanas.

Reikalavimai grindžiami „aplaidumu, sutarčių pažeidimu, sąmokslu dėl apgaulės / pažeidimų ir (arba) nesąžininga pagalba“, teigiama dokumentuose, kuriuos matė naujienų agentūra AFP.

Visgi „Deutsche Bank“ savo pareiškime teigė: „Mums nebuvo įteikti jokie dokumentai ir mes nežinome jokio pagrindo teisėtam ieškiniui prieš „Deutsche Bank“.

„JPMorgan“ ir „Coutts“ neatsakė į prašymus pakomentuoti.

Malaizijos finansų ministerija pirmadienį paskelbė, kad 1MDB ir buvęs fondo padalinys pateikė 22 civilinius ieškinius, siekdami susigrąžinti turtą, kurio vertė viršija 96,6 mlrd. ringitų (23 mlrd. USD).

Ji teigė, kad ieškiniai buvo nukreipti prieš daugybę subjektų ir asmenų, tačiau nė vieno iš jų neįvardijo.

Volstryto milžinas „Goldman Sachs“ taip pat įsivėlė į 1MDB skandalą, padėjęs surinkti milijardus dolerių fondui.

Praėjusiais metais bankas susitarė dėl 3,9 mlrd. USD mokėjimo su Malaizijos vyriausybe mainais į tai, kad buvo panaikinti kaltinimai, taip pat sutiko sumokėti didžiulę baudą JAV.

Praėjusiais metais po pirmojo teismo, susijusio su 1MDB skandalu, Najibas Razakas buvo nuteistas 12 metų laisvės atėmimo bausme. Kol sprendimas yra apskųstas, buvęs premjeras išleistas už užstatą.