FNTT atkapstė PVM grobimo schemą, kurioje – ir „Andrum“

Publikuota: 2020-07-22
Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.
svg svg
Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) skelbia apie didelio masto tyrimą, kuriame nekilnojamojo turto (NT) plėtros bendrovės neoficialus vadovas kartu su kitais asmenimis, įtariama, grobstė PVM.

VŽ žiniomis, šioje schemoje galėjo dalyvauti dalyvauti ne viena UAB, tačiau viena pagrindinių – „Andrum“, Vilniuje plėtojanti būsto projektus.

nuotrauka::2left

Monika Maciulevičienė, „Andrum Group“ generalinė direktorė ir akcininkė, VŽ patvirtino, kad įmonėse vyko kratos: „Krata vyko, bet nieko komentuoti negaliu, pasirašiau dokumentą, kad spaudai komentarų neduosiu.“

Iš viso pastaruoju metu FNTT teigia atlikusi 70 kratų, įtarimai pareikšti 19-ai asmenų, o vienas jų suimtas.

FNTT pasakoja, kad įtariamas sukčiavimo organizatorius (kuris oficialiai niekur nedirba ir pats deklaravęs, kad išvykęs į Jungtinius Arabų Emyratus) su kitomis savo neoficialiai valdomomis įmonėmis sudarė fiktyvius sandorius ir pasinaudojo galimybe atgauti PVM permoką, siekiančią beveik 4 mln. Eur.

Pareigūnai neatskleidžia įtariamo organizatoriaus tapatybės. BNS žiniomis, tai Linas Andrulis.

„Siekiant legalizuoti šias nusikalstamu būdu įgytas lėšas, tarp įmonių buvo atliekami daugkartiniai mokėjimo pavedimai, kol pinigų kilmė būdavo paslepiama. Remiantis tyrimo duomenimis, ketinant išvengti aferoje dalyvavusių įmonių prievolės sumokėti PVM į valstybės biudžetą, joms būdavo skelbiami fiktyvūs bankrotai. Taip pat nustatyta, kad tie patys asmenys apgaulingai tvarkė net 15 įmonių buhalterines apskaitas. Valstybei padaryta žala dar skaičiuojama. Laikinai apribota nuosavybės teisė turtui, kurio vertė – daugiau nei 1,5 mln. Eur“, – rašoma FNTT pranešime.

FNTT pasakoja, kad nors įtariamas nusikaltimų organizatorius oficialiai niekur nedirbo, važinėjo nauju ir itin prabangiu automobiliu „Rolls-Royce“, o gyvenamoji vieta „dydžiu ir prabanga prilygo aukščiausios klasės viešbučiui“. Jis maskavo bet kokius įrodymus apie save ir savo veiklą, turimas turtas buvo registruotas kitų asmenų vardais.

nuotrauka::1right

FNTT pareigūnai pas aferos organizatorius ir kitose su tyrimu susijusiose vietose atliko per 70 kratų, jas atliekant buvo rasta ir paimta apie 110.000 Eur grynųjų pinigų, tyrimui reikšmingi dokumentai. Norėdami patekti į slaptą ir užsienio šalies piliečiui fiktyviai priklausantį sandėliuką, kuris buvo prigrūstas tyrimui svarbių dokumentų, pareigūnai turėjo panaudoti jėgą ir pjauti spyną, nes raktą įtariamieji paslėpė.

Siekdami patekti į kitas vietas, kuriose buvo atliekamos kratos, pareigūnai taip pat susidūrė su pasipriešinimu – pas organizatoriaus artimuosius atvykę tyrėjai įleisti nebuvo, todėl teko pasitelkti ugniagesių įrangą ir laužti patalpos langą.

Už apgaule įgytą didelės vertės svetimą turtą griežčiausiai baudžiama iki 8 metų nelaisvės. Už nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimą baudžiama iki septynerių metų už grotų. Apgaulingas buhalterinės apskaitos tvarkymas baudžiamas iki ketverių metų laisvės atėmimo.

Ikiteisminį tyrimą atlieka FNTT Specialiųjų užduočių valdyba, kartu su Vilniaus apygardos prokuratūra.

„Andrum“ skelbia įgyvendinusi tokius būstų projektus kaip „Andrum renesansas / Užupis“, „Senamiesčio arka“, „Žirmūnų skveras“, „Eglių takas“ ir kt. Taip pat planavo plėtoti daugiabutį Šnipiškėse, tačiau dėl be statybos leidimo pardavinėjamų butų Vilniaus m. savivaldybė kreipėsi į atsakingas institucijas.

Registruose yra tokios „Andrum“ ženklu veikiančios UAB: „Andrum Group“, „Andrum Realty Development“, „Andrum Metropolis“, „Andrum Sales“, „Andrum Fund“. 

„Andrum Group“ antrinėms įmonėms vadovauja Artūras Rimavičius, Andrej Lebedev, Mindaugas Ruseckas, rodo registrų duomenys.

„Andrum Group“ vadovauja ir akcijas valdo 45-erių M. Maciulevičienė.

Sekite NT rinkos naujienas ir tendencijas „Facebook“ puslapyje „VŽ Nekilnojamasis turtas“

Gauk nemokamą STATYBOS IR NT savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:













Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 
Rašyti komentarą 0
Nuomos kompensacijos jau gali kreiptis daugiau įmonių, bet biudžetas nurėžtas perpus

„Invega“ skelbia, kad nuo rugsėjo 25 d. verslas gali kreiptis ne tik dėl pagrindinės veiklos, kaip anksčiau...

Gazelė
2020.09.25
Žadėtas kompensacijas už trečią nakvynę turistams kol kas teks pamiršti Premium

Lietuvos valdžios planus kompensuoti užsienio turistams kas trečią nakvynę šalies apgyvendinimo įstaigose...

Paslaugos
2020.09.25
Keičiasi „Fimos“ vadovas 2

Elektros sistemų įrengimo UAB „Fima“ nuo rugsėjo 22-osios vadovauja Jonas Jablonskis.

Statyba ir NT
2020.09.25
„Vinted“ persikėlė į naują biurą Naujamiestyje 6

Internetinės naudotų mados prekių prekybos platformos „Vinted“ Vilniaus biuras iš Žirmūnų persikėlė į...

Statyba ir NT
2020.09.25
PAROC BlackCoat – estetiškas vamzdynų izoliavimas Verslo tribūna

Izoliacinių sprendimų ir medžiagų iš akmens vatos gamintoja „Paroc“ pristatė naujausią produktą, skirtą...

Prekyba
2020.09.25
„Eastnine“ Vilniuje norėtų statyti medinį biurų pastatą 3

Vilniaus biurų kompleksą „3 burės“ valdanti Švedijos investicijų bendrovė „Eastnine“ šalia „burių“ norėtų...

Statyba ir NT
2020.09.24
Pagiriuose šalia Vilniaus planuoja 132 butus 6

Pagiriuose, Vilniaus rajone, planuojamas 6 daugiabučių projektas.

Statyba ir NT
2020.09.24
Seimas: valstybės NT neatlygintinai – daugiau organizacijų 2

Seimas leido valstybės ir savivaldybių turimu nekilnojamuoju turtu (NT) laikinai neatlygintinai naudotis...

Statyba ir NT
2020.09.24
Pasirašyti memorandumai dėl Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo, plėtojant transporto infrastruktūrą

Ketvirtadienį Lietuvos susisiekimo ministras Jaroslavas Narkevičius ir Vilniuje viešintis Lenkijos...

Ruošiantis asfaltuoti kelią į Aluoną, prokurorai dar svarsto lėšų skyrimo teisėtumą 

Automobilių kelių direkcijai pasirašius sutartį su bendrove „Kauno tiltai“ dėl kelio Šklėriai-Aluona Trakų...

Siūloma privalomai registruoti būsto nuomos sutartis 4

Siekiant pažaboti šešėlį būsto nuomos rinkoje, Finansų ministerija siūlo privalomai registruoti nuomos...

Statyba ir NT
2020.09.24
Trinkelės laimi: lėšų žaliajai ekonomikai DNR plane numatyta per mažai  Premium

Europos Komisija 2021 m. metinėje tvaraus augimo strategijoje rugsėjo viduryje pateikė gaires, kaip...

Finansai
2020.09.24
Statybininkai ir plėtotojai naujos valdžios prašo imtis įsisenėjusių problemų Premium

Nekilnojamojo turto (NT), statybos ir kelių įmonių atstovai ragina būsimą valdžią sutvarkyti ne vienus metus...

Statyba ir NT
2020.09.24
Verslo viešbučiams svarstoma kompensuoti komunalinius mokesčius

Trečiadienį ekonomikos ir inovacijų ministras Rimantas Sinkevičius priėmė Prekybos, pramonės ir amatų rūmų...

Paslaugos
2020.09.23
Po reformos likusios žemės tvarkymas kainuos 3,5 mln. Eur

Valstybės žemės fondas ir dar devynios įmonės už 3,5 mln. Eur per trejus metus apskaitys ir suformuos po...

Verslo aplinka
2020.09.23
Lietuvos ir Lenkijos ministrai sutarė gerinti pasienio kelius

Lietuvos susisiekimo ministras Jaroslavas Narkevičius su Lenkijos infrastruktūros ministru Andrzejumi...

Apklausa: 37% linkę atidėti būsto įsigijimą

Liepą atlikta gyventojų apklausa parodė, kad 37% asmenų buvo linkę atidėti nuosavo būsto įsigijimą. 31% manė,...

Statyba ir NT
2020.09.23
Turto banko aukcione – buvusio VRM autoūkio teritorija

Turto bankas lapkritį aukcione bandys parduoti buvusio Vidaus reikalų ministerijos autoūkio teritoriją...

Statyba ir NT
2020.09.23
Vilniaus viešbučių rugpjūtis – blogiausias „Baltijos burbule“ Premium 2

Rugpjūtį, kuris tradiciškai yra geriausias sezono mėnuo, Lietuvos didmiesčių tinkliniuose viešbučiuose buvo...

Paslaugos
2020.09.23
Valstybės valdomo NT išlaikymas pernai kainavo 152 mln. Eur 1

Valstybės valdomo nekilnojamojo turto (NT) išlaikymo sąnaudos 2019 m. buvo 151,85 mln. Eur – 9% mažesnės nei...

Statyba ir NT
2020.09.23

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Valdyti slapukus