FNTT atkapstė PVM grobimo schemą, kurioje – ir „Andrum“

VŽ žiniomis, šioje schemoje galėjo dalyvauti dalyvauti ne viena UAB, tačiau viena pagrindinių – „Andrum“, Vilniuje plėtojanti būsto projektus.

Monika Maciulevičienė, „Andrum Group“ generalinė direktorė ir akcininkė, VŽ patvirtino, kad įmonėse vyko kratos: „Krata vyko, bet nieko komentuoti negaliu, pasirašiau dokumentą, kad spaudai komentarų neduosiu.“

Iš viso pastaruoju metu FNTT teigia atlikusi 70 kratų, įtarimai pareikšti 19-ai asmenų, o vienas jų suimtas.

FNTT pasakoja, kad įtariamas sukčiavimo organizatorius (kuris oficialiai niekur nedirba ir pats deklaravęs, kad išvykęs į Jungtinius Arabų Emyratus) su kitomis savo neoficialiai valdomomis įmonėmis sudarė fiktyvius sandorius ir pasinaudojo galimybe atgauti PVM permoką, siekiančią beveik 4 mln. Eur.

Pareigūnai neatskleidžia įtariamo organizatoriaus tapatybės. BNS žiniomis, tai Linas Andrulis.

„Siekiant legalizuoti šias nusikalstamu būdu įgytas lėšas, tarp įmonių buvo atliekami daugkartiniai mokėjimo pavedimai, kol pinigų kilmė būdavo paslepiama. Remiantis tyrimo duomenimis, ketinant išvengti aferoje dalyvavusių įmonių prievolės sumokėti PVM į valstybės biudžetą, joms būdavo skelbiami fiktyvūs bankrotai. Taip pat nustatyta, kad tie patys asmenys apgaulingai tvarkė net 15 įmonių buhalterines apskaitas. Valstybei padaryta žala dar skaičiuojama. Laikinai apribota nuosavybės teisė turtui, kurio vertė – daugiau nei 1,5 mln. Eur“, – rašoma FNTT pranešime.

FNTT pasakoja, kad nors įtariamas nusikaltimų organizatorius oficialiai niekur nedirbo, važinėjo nauju ir itin prabangiu automobiliu „Rolls-Royce“, o gyvenamoji vieta „dydžiu ir prabanga prilygo aukščiausios klasės viešbučiui“. Jis maskavo bet kokius įrodymus apie save ir savo veiklą, turimas turtas buvo registruotas kitų asmenų vardais.

FNTT pareigūnai pas aferos organizatorius ir kitose su tyrimu susijusiose vietose atliko per 70 kratų, jas atliekant buvo rasta ir paimta apie 110.000 Eur grynųjų pinigų, tyrimui reikšmingi dokumentai. Norėdami patekti į slaptą ir užsienio šalies piliečiui fiktyviai priklausantį sandėliuką, kuris buvo prigrūstas tyrimui svarbių dokumentų, pareigūnai turėjo panaudoti jėgą ir pjauti spyną, nes raktą įtariamieji paslėpė.

Siekdami patekti į kitas vietas, kuriose buvo atliekamos kratos, pareigūnai taip pat susidūrė su pasipriešinimu – pas organizatoriaus artimuosius atvykę tyrėjai įleisti nebuvo, todėl teko pasitelkti ugniagesių įrangą ir laužti patalpos langą.

Už apgaule įgytą didelės vertės svetimą turtą griežčiausiai baudžiama iki 8 metų nelaisvės. Už nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimą baudžiama iki septynerių metų už grotų. Apgaulingas buhalterinės apskaitos tvarkymas baudžiamas iki ketverių metų laisvės atėmimo.

Ikiteisminį tyrimą atlieka FNTT Specialiųjų užduočių valdyba, kartu su Vilniaus apygardos prokuratūra.

„Andrum“ skelbia įgyvendinusi tokius būstų projektus kaip „Andrum renesansas / Užupis“, „Senamiesčio arka“, „Žirmūnų skveras“, „Eglių takas“ ir kt. Taip pat planavo plėtoti daugiabutį Šnipiškėse, tačiau dėl be statybos leidimo pardavinėjamų butų Vilniaus m. savivaldybė kreipėsi į atsakingas institucijas.

Registruose yra tokios „Andrum“ ženklu veikiančios UAB: „Andrum Group“, „Andrum Realty Development“, „Andrum Metropolis“, „Andrum Sales“, „Andrum Fund“. 

„Andrum Group“ antrinėms įmonėms vadovauja Artūras Rimavičius, Andrej Lebedev, Mindaugas Ruseckas, rodo registrų duomenys.

„Andrum Group“ vadovauja ir akcijas valdo 45-erių M. Maciulevičienė.