„Olympic Casino“ apskundė teismui milijoninę baudą iš priežiūros tarnybos

Lošimų organizatorė „Olympic Casino Group Baltija“ apskundė teismui Lošimų priežiūros tarnybos (LPT) skirtą 8,4 mln. Eur baudą.

Papildyta Regionų administracinio teismo informacija

Tai VŽ patvirtino Henrikas Stelmokaitis, kontoros „Motieka ir Audzevičius“ advokatas, atstovaujantis įmonei.

VŽ primena, kad bauda įmonei skirta LPT atlikus jos veiklos tyrimą ir nustačius, kad ji nesiėmė pakankamų veiksmų, jog nustatytų Šarūno Stepukonio, buvusio investicijų bendrovės „BaltCap“ fondo partnerio, pralošiamų lėšų kilmę, o jo piniginių operacijų stebėsena buvo tik formali ir neveiksminga, skelbia institucija.

Ji nurodė nustačiusi penkis pažeidimus: esą įmonės taikytos pinigų plovimo prevencijos priemonės buvo nekokybiškos ir nepakankamos, o Š. Stepukonio atliekamų operacijų stebėsena formali, ji nepranešė FNTT apie įtartinas operacijas, nepastebėjo neatsakingo įtariamojo lošimo, bet skatino jį lošti dar daugiau, tam skirdama 1,3 mln. Eur.

Sigita Gamulėnienė, Regionų administracinio teismo atstovė, antradienį BNS informavo, jog teismas gavo du „Olympic Casino Group Baltija“ skundus ir šiuo metu sprendžia jų priėmimo klausimą.

Viename skunde lošimų bendrovė prašo teismo panaikinti beveik 8,4 mln. Eur baudą už pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos pažeidimus bei šią bylą prašo nagrinėti neviešai.

Kitu skundu prašoma pripažinti neteisėtu bei panaikinti LPT vadovo įsakymą, kuriuo įmonė pripažinta neužtikrinusi, kad jos nuotolinių lošimų platformoje vyktų tik socialiai atsakingi lošimai, ir taip pažeidusi Azartinių lošimų įstatymą.

Bendrovė iš tarnybos taip pat prašo priteisti beveik 309.000 Eur turtinės ir 10.000 Eur neturtinės žalos.

Anot „Olympic Casino“, LPT per patikrinimą neapklausė nei Š. Stepukonio, nei kitų asmenų, išskyrus lošimų organizatorės darbuotojus. Tą VŽ patvirtino ir su tyrimo detalėmis susipažinęs šaltinis.

Bendrovė teigia, kad tarnybos patikrinimo akte konstatuotas pareigų nevykdymas ar netinkamas vykdymas, nėra įtvirtintas teisės aktuose.

Apribotas turtas

VŽ primena, kad Darius Karčinskas, Europos deleguotasis prokuroras, atliekantis ikiteisminį tyrimą dėl galimo labai didelės vertės turto pasisavinimo iš investicijų bendrovės „BaltCap“ fondo, pritaikė laikinąjį apribojimą 5,17 mln. Eur vertės lošimų organizatorės „Olympic Casino Group Baltija“ turtui.

Tuo metu, kokio dydžio laikinas apribojimas skirtas Estijos kompanijai „OB Holding 1“, kuriai ir jos generaliniam direktoriui Corey Plummeriui ikiteisminiame tyrime pareikšti įtarimai dėl nelegalių lošimų organizavimo Lietuvoje, nėra aišku.

D. Karčinskas VŽ nenurodė, ar apribojimai buvo pritaikyti ir C. Plummeriui.

„Jūsų klausime prašoma pateikti informacija priskirtina ikiteisminio tyrimo duomenimis, kurie šiame tyrimo etape neskelbtini. Dėl šios priežasties atsakyti į pateiktą klausimą nėra teisinio pagrindo“, – teigė Europos deleguotasis prokuroras.

Europos deleguotasis prokuroras Darius Karčinskas. Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

„Olympic Casino“ išplatintame pranešime nurodė nekomentuosianti ikiteisminio tyrimo eigos, priimtų sprendimų, siekdama jam nepakenkti. Į VŽ klausimą, kaip laikinas lėšų apribojimas paveikė jos veiklą, įmonė neatsakė.

„OB Holding 1“ komentarų šia tema VŽ prašė, tačiau negavo.

Nei „Olympic Casino“, nei „OB Holding 1“ dar nėra pateikusios finansinių ataskaitų už 2024 m. Estijos kompanijos įplaukos iš azartinių lošimų 2023 m. siekė 46,27 mln. Eur, pelnas – 14,88 mln. Eur.

Tais metais lošėjai kompanijai įnešė 1,16 mlrd. Eur, o jiems buvo išmokėta beveik 1,1 mlrd. Eur.

„OB Holding 1“ valdo „Olybet“ koncerną ir kartu su antrinėmis bendrovėmis teikia nuotolinių lošimų paslaugas Baltijos šalyse. Jai taip pat priklauso fizinių azartinių lošimų vietų.

Estijos kompanija per Liuksemburge registruotą „Olybet Lux Holding“ priklauso Liuksemburgo „Odyssey Europe Holdco“.

Kaip skelbta, Š. Stepukonis jau pripažintas įtariamuoju tyrime dėl labai didelės vertės turto pasisavinimo. Anot prokuroro, viso Š. Stepukonis iš „BaltCap“ fondo įmonių galėjo pasisavinti daugiau kaip 42 mln. Eur.

Ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad 5 mln. Eur, tikėtina, buvo pralošti Lietuvos lošimo bendrovėje „Olympic Casino Group Baltija“, daugiau kaip 6 mln. Eur „nesėkmingai investuoti“ Vengrijoje veikiančioje JAV vertybinių popierių prekybos platformoje „Interactive Brokers Central Europe“ (dabar – Airijos „Interactive Brokers Ireland“). Likusi dalis – daugiau kaip 31 mln. Eur – pralošta „OB Holding“.

Pasak D. Karčinsko, taip pat pradėti tyrimai dėl apgaulingo apskaitos tvarkymo, taip pat įtariama, kad Š. Stepukonis teikė Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI) neteisingą informaciją apie savo pajamas ir turtą, norėdamas išvengti mokesčių.

TAIP PAT SKAITYKITE: