JAV biržų reguliuotojas lietuvį kaltina sukčiavimu
SEC pateikė kaltinimus lietuviui Justinui Butkui ir dviem jam priklausiusioms ir jo kontroliuojamoms bendrovėms „HMC Trading LLC“ ir „HMC Management LLC“ dėl apgaulės būdu iš 64 investuotojų surinktų maždaug 4,1 mln. USD, parduodant neegzistuojančių investicinių fondų akcijas.
Kaip teigia SEC, 2021 m. pabaigoje J. Butkus, pasivadinęs Dariaus Karpavičiaus slapyvardžiu, valdė fiktyvias investicines įmones „TBO Capital Group“ ir „Gray Capital Group“ ir siūlė investuotojams fiktyvių investicinių fondų akcijas šių įmonių interneto svetainėse, pranešime spaudai ir internetiniuose skelbimuose.
Priešingai, nei reklamuota, bendrovių fondų valdytojai neegzistavo, jų biografijos buvo suklastotos, o „TBO Capital Group“ ir „Gray Capital Group“ niekada surinktų lėšų neinvestavo.
Įtariama, kad dalį investuotojų pinigų J. Butkus naudojo sukčiavimo schemai valdyti, tačiau didžiąją dalį jų pavogė ir naudojo, „pavyzdžiui, vakarienėms restoranuose, grynųjų pinigų išėmimui ir kriptoturto pirkimui“.
„Butkaus elgesys buvo baisus: jis dėjo daug pastangų, kad apgautų nieko neįtariančius investuotojus, naudodamasis sudėtingomis interneto svetainėmis, interneto reklamomis ir slapyvardžiu su suklastotu pasu, – SEC pranešime cituojamas Samuelis Waldonas, laikinai pareigas einantis SEC Vykdymo užtikrinimo skyriaus direktorius. – Ši byla rodo, kad SEC yra tvirtai pasiryžusi patraukti asmenis atsakomybėn už sukčiavimą, kuris kenkia mažmeniniams investuotojams.“
SEC iš naujo kelia šią bylą, kurią savanoriškai nutraukė 2024 m. sausio 11 d., prieš J. Butkaus slapyvardį „Darius Karpavičius“, atmesdama ieškinį be išankstinio nusistatymo.
Skunde, pateiktame Manhatano federaliniame teisme, J. Butkus, „HMC Trading LLC“ ir „HMC Management LLC“ kaltinami pažeidę federalinių vertybinių popierių įstatymų nuostatas dėl registracijos ir kovos su sukčiavimu, o kitas J. Butkaus kontroliuojamas subjektas, „DK Auto LLC“, įvardijamas kaip atsakovas.
