Tiriant 31 mln. Eur mokesčių nuslėpimą, sulaikytas įtariamas lietuvis grupuotės vadeiva
Papildyta dviem paskutiniais skyriais.
„Pagrindinis įtariamasis, kuris veikė šioje nusikalstamoje schemoje, buvo lietuvis. Jis buvo sulaikytas ne Lietuvoje, bet Portugalijoje“, – penktadienį nurodė Mindaugas Stravinskas, Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos (FNTT) direktoriaus pavaduotojas.
Pasak jo, šios operacijos ir tyrimo metu nustatyta, kad nusikalsta grupuotė, kurios pagrindą sudarė lietuviai, per visą laiką importuodami daugiau nei 16.000 automobilių, nesumokėjo daugiau negu 31 mln. Eur mokesčių.
Didžiausia tarptautinė operacija
Pasak M. Stravinsko, grupuotė siekė išvengti pridėtinės vertės mokesčio (PVM), susimažinti mokėtiną muito mokestį, taip pat buvo siekiama sumokėti kuo mažesnį pelno mokestį.
FNTT direktoriaus pavaduotojo teigimu, sulaikymai, turto konfiskavimai buvo atliekami vykdant pačią didžiausią tarptautinę operaciją Lietuvoje.
„Ji didelė tuo, kad dalyvavo daugiau nei tūkstantis pareigūnų ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Europos Sąjungoje. Ši operacija tikrai unikali dėl bendradarbiaujančių institucijų gausos“, – teigė M. Stravinskas.
Jis pažymėjo, kad dalyvavo pareigūnai iš Lietuvos, Vokietijos, padėjo Europolas, Eurojustas.
„Operacijos metu nukreipėme dėmesį į sektorių, kurį kaip rizikingiausią įvardija ne tik Europolo analitiniai dokumentai, bet ir mūsų analizės. Šis sektorius apima automobilių importą į Europos Sąjungą iš Amerikos ir Kanados“, – sakė M. Stravinskas.
Jo teigimu, šis sektorius generuoja „nemažą šešėlį pridėtinės vertės mokesčio srityje“, skaičiuojama, kad Lietuva iš šešėlio negauna beveik milijardo eurų PVM.
Grupuotė siekė legalizuoti neteisėtai gautus pinigus – nustatyta, kad ES legalizuoti devyni milijonai eurų.
Ikiteisminis tyrimas – Lietuvoje ir Vokietijoje
Jurgita Steponavičiūtė-Otto, Europos deleguotoji prokurorė, spaudos konferencijos metu pranešė, kad Lietuvoje pareikšti įtarimai 18 mūsų šalies piliečių, trys iš jų – suimti. Latvijoje įtarimai pareikšti dviem Latvijos piliečiams. Taip pat pareikšti įtarimai Rusijos piliečiui, kuris veikė Bulgarijoje.
Portugalijoje sulaikytam grupuotės vadeivai įtarimai bus pareikšti, kai jis pagal Europos arešto orderį bus perduotas Vokietijai.
Lietuvoje sulaikyti keturi mūsų šalies piliečiai taip pat bus perduoti Vokietijai, ten jiems bus pareikšti įtarimai.
Kratos buvo atliekamos keliose ES valstybėse. Rasta daug grynųjų pinigų – 423.000 Eur, 176.000 USD, 28.000 RUB.
Apribotos teisės į daug turto. Vien Olandijoje teisės apribotos į milijono eurų vertės turtą. Lietuvoje apribotos teisės į penkių milijonų eurų vertės turtą: namus, žemės sklypus, automobilius, akcijas.
Lietuvos pareigūnai dalyvavo kratose Olandijoje, Bulgarijoje, Latvijoje. Lietuvoje darytose kratose dalyvavo 20 pareigūnų iš Vokietijos.
Pasak pareigūnų, artimu metu prasidės dar kelios tyrimo fazės.
Skudurai vietoj oro pagalvių
Pasak teisėsaugos, nuo 2020 metų grupuotė į Europą importavo daugiau nei 16.000 automobilių, nupirktų JAV ir Kanados aukcionuose. Beveik visi jie būdavo stipriai apgadinti, sudaužyti. Jie būdavo importuojami į Lietuvą per Klaipėdos jūrų uostą, taip pat per Nyderlandų, Belgijos, Vokietijos uostus.
Automobiliai buvo importuojami sumažintomis kainomis, taip išvengiant dalies muito mokesčių. Tuomet jie buvo sausuma atgabenami į Lietuvą, kur buvo remontuojami.
Suremontuoti automobiliai būdavo parduodami Lietuvoje, Ukrainoje ir Vokietijoje. Pastarojoje valstybėje jų buvo parduodama itin daug. Remonto kokybė dažnai būdavo prasta. Vokiečių pareigūnai nustatė atvejus, kai vietoj saugos oro pagalvių būdavo įdedami seni drabužiai, skudurai.
Į pardavimo grandinę buvo įtraukiamos su organizuota grupe susijusios bendrovės, veikiančias Latvijoje, Estijoje, Rumunijoje, Bulgarijoje, Vengrijoje, Nyderlanduose. Taip buvo nuslepiama tikroji apyvarta ir išvengiama pridėtinės vertės mokesčių.
Tarp įtariamųjų yra asmenų, kurie, pasak M. Stravinsko, ir anksčiau pareigūnams „buvo matomi“ dėl panašios veiklos. Kai kurie iš jų anksčiau teisti.
VERSLO TRIBŪNA
Vienas iš didžiausių rūpesčių besiruošiant didžiosioms metų šventėms – pasirūpinti, kuo nudžiuginti artimą žmogų ar bičiulį, kaip dar išradingiau papuošti namus. Tad dovanų ir papuošimų paieškai tenka skirti nemažai laiko. Vieniems tai malonumas, kitiems – iššūkis. Daugiau kaip ketvirčio amžiaus kalėdinės prekybos patirtį sukaupę mažmeninės prekybos tinklo „Norfa“ specialistai turi ką pasiūlyti ir vieniems, ir kitiems: parduotuvėse platus ir vaikiškų žaislų, ir įvairių dovanų vyrams bei moterims, o taip pat papuošimų ir šventinių aksesuarų pasirinkimas.
Simboliškai – likus mėnesiui iki Kalėdų – prekybos centras CUP skelbia šventinio laikotarpio pradžią ir vilniečius bei sostinės svečius kviečia ne tik užsukti papramogauti ar apsipirkti, bet ir pasigrožėti ypatingomis, floristo ir dekoratoriaus Manto Petruškevičiaus kurtomis dekoracijomis, įkvėptomis arktinės gamtos.
Vieno didžiausių šalyje mažmeninio tinklo „Norfa“ pirkėjams nuolaidų kortelės pasiūlytos prieš daugiau kaip du dešimtmečius ir per šį laiką taikoma nuolaidų sistema nepatyrė esminių pokyčių. Tai rodo, kad siūlomos lojalumo sąlygos pateisina „Norfos“ pirkėjų lūkesčius. Per š. m. 9 mėnesius pirkėjai, pirkdami su „Norfos“ nuolaidų kortelėmis pagal galiojančias lojalumo sąlygas, į savo nuolaidų korteles gavo apie 11,48 mln. „Norfos“ (N) eurų, kuriais galėjo apmokėti iki 50% pirkinių.
Lietuva užima vis ryškesnę vietą Europos mažmeninės prekybos inovacijų žemėlapyje – startuolių integracijos į didžiųjų prekybos įmonių veiklą tampa nebe pavienėmis iniciatyvomis, bet nuoseklia strategija, darančia mūsų šalį ne pigios darbo jėgos, o talentų ir jų idėjų testavimo aikštele. „IKI Lietuva“ generalinė direktorė Nijolė Kvietkauskaitė sako, kad vyksta fundamentalus pokytis – jei anksčiau lietuvių prekybininkai važinėjo semtis patirties į užsienį, tai dabar jau mūsų šalis tarptautiniu mastu demonstruoja pavyzdį, kaip inovatyvias idėjas paversti realiais sprendimais.
„Gavome daug reikšmingos informacijos ikiteisminio tyrimo plėtrai. Šiandien dar nenorėtume pateikti detalesnės informacijos. Gauta daug informacijos apie galimai padarytas kitokias nusikalstamas veikas. Ši informacija bus įvertinta ir pradėti atitinkami veiksmai“, – į klausimą ar grupuotė užsiiminėjo ir kitokio pobūdžio nusikaltimais atsakė prokurorė J. Steponavičiūtė-Otto.
