Policija krėtė „Baltų“ kvartalo vystytojus: įtaria išvengus 1 mln. Eur mokesčių
Pareigūnų duomenimis, įtariamieji nuo 2018 m. vystydami NT projektus Vilniaus apskrityje bei parduodami turtą, kaip įtariama, buhalterinėse apskaitose tyčia nenurodė iš NT pardavimo gautų apie 4 mln. Eur. Taip jie apgaule esą išvengė 1 mln. Eur mokesčių.
VŽ žiniomis, tai vyko projekte „Baltai“, apie kurį rašėme 2018 m. Jį iki šiol plėtoja UAB „Hifu Europa“. Sklypų masyve, esančiame 19 km iki sostinės senamiesčio ir 10 km iki Trakų, buvo numatyta pastatyti 240 namų.
Anot policijos, procesiniai veiksmai buvo inicijuoti kriminalinės policijos biuro pareigūnams identifikavus „itin nesąžiningai statybos sektoriuje veikusią organizuotą grupę“.
Kratų metu paimti „juodosios buhalterijos“ dokumentai, užrašai, kompiuterinės laikmenos, slaptiems pokalbiams skirti kriptuoti telefonai bei įranga, skirta aptikti paslėptą garso ir vaizdo įrangą, nusikalstamu būdu, įtariama, įgyti grynieji pinigai, kiti suklastoti ir tyrimui svarbūs dokumentai.
Pareigūnų teigimu, asmenys veikė pasinaudodami jų pačių įregistruotomis penkiomis įmonėmis Lietuvoje bei keliomis Jungtinėje Karalystėje.
Policija taip pat įtaria, kad pasinaudodami realiai veiklos nevykdančių, užsienyje bei Lietuvoje registruotų įmonių banko sąskaitomis, į kurias buvo pervedamos iš neapskaitytų sandorių su NT pirkėjais gautos lėšos, įtariamieji pasisavino ne mažiau kaip 450.000 Eur.
Pareigūnų duomenimis, vystytojai esą naudojosi įstatymų spragomis, pastatus statydami kaip ūkio paskirties, taip išvengdami griežtesnių reikalavimų gyvenamųjų namų statybai.
Prokuroro nutarimais buvo apribota įtariamųjų nuosavybės teisė į NT, transporto priemones bei pinigines lėšas sąskaitose. Įtariamieji turės pasiaiškinti dėl turimo turto kilmės.
