Greta Barkauskienė

Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro ekspertė

NAUJAUSI STRAIPSNIAI

Įžvalgos
Nacionalinis rizikos vertinimas: iššūkiai ir ateities perspektyvos 

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba paskelbė Nacionalinio pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinimo (NRV) ataskaitą. Kas ketverius metus atliekamas nacionalinis vertinimas Lietuvoje skelbiamas jau trečiąjį kartą ir yra vienas esminių šalies instrumentų kovai su pinigų plovimu bei terorizmo finansavimu. Didelės apimties ir dar didesnio savikritiškumo reikalaujantis dokumentas indikuoja, su kokiomis grėsmėmis susiduria Lietuva. Dabar jau žinome, kaip keitėmės ir kokie esame šiandien. Tačiau pagrindinis klausimas tiek sprendimų priėmėjams, tiek pinigų plovimo prevencijos bendruomenei išlieka – o kas toliau?

Greta Barkauskienė
Greta Barkauskienė

Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro ekspertė

Įžvalgos
G. Barkauskienė. Išaugusi teroristų finansavimo rizika

Reaguodamas į įvykius Izraelyje praėjusių metų spalį JAV finansinės žvalgybos padalinys (angl. FinCEN) išplatino perspėjimą apie galimas grėsmes, susijusias su finansiniais srautais, skirtais teroristinei HAMAS veiklai finansuoti. Šių metų sausio pabaigoje Ispanijos pareigūnai pranešė apie įtariamo teroristinės grupuotės rėmimo kriptovaliutomis sistemą sukūrusio trisdešimtmečio asmens sulaikymą Barselonoje. Pastarojo, tikėtina, surinktos sumos sudaro apie 200.000 Eur.

Greta Barkauskienė
Greta Barkauskienė

Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro ekspertė

52795
130817
52791

VERSLO ŽINIŲ PASIŪLYMAI

Naujienlaiškiai Prenumerata Komunikacijos paslaugos VŽ Akademija