ES prokurorai atskleidė galimai didžiausią „karuselinio“ sukčiavimo atvejį, žala gali siekti iki 2,2 mlrd. Eur

Publikuota: 2022-11-29
Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.
svg svg
Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Europos prokuratūra atskleidė galimai didžiausią Europos Sąjungoje (ES) „karuselinio“ sukčiavimo atvejį, kratos antradienį atliktos ir Lietuvoje.

Kaip pranešė Lietuvos generalinė prokuratūra, Europos prokurorai su 14 ES valstybių narių teisėsaugos institucijomis vienu metu atliko koordinuotus proceso veiksmus, įskaitant daugiau nei 200 kratų, susijusiame su sudėtinga pridėtinės vertės mokesčio (PVM) sukčiavimo schema parduodant populiarias elektronines prekes.

Kratos antradienį atliktos Belgijoje, Kipre, Prancūzijoje, Vokietijoje, Graikijoje, Vengrijoje, Italijoje, Lietuvoje, Liuksemburge, Nyderlanduose, Portugalijoje, Rumunijoje, Slovakijoje ir Ispanijoje. Vykdant šią „Admiral“ vardu pavadintą tarptautinę didelio masto operaciją 2022 metais spalį kratos jau buvo atliktos Čekijoje, Vengrijoje, Italijoje, Nyderlanduose, Slovakijoje ir Švedijoje.

Kaip pranešė prokuratūra, pagal „Admiral“ metu surinktus duomenis, tai gali būti didžiausias kada nors ES paaiškėjęs PVM „karuselinis“ sukčiavimas, preliminari žala Bendrijos mokesčių mokėtojams vertinama 2,2 mlrd. Eur.

Nemokami naujienlaiškiai į savo el. pašto dėžutę:













Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 

Baudžiamasis persekiojimas pradėtas 2021 metų balandį, kai Portugalijos mokesčių inspekcija Koimbroje ieškojo bendrovės, prekiaujančios mobiliaisiais telefonais, planšetiniais kompiuteriais, ausinėmis ir kitais elektroniniais prietaisais, įtariamos sukčiavimu PVM srityje.

Portugalijos institucijos pranešė apie šį atvejį Europos prokuratūrai, o Portugalijos deleguoti Europos prokurorai nusprendė atlikti tolesnį tyrimą. Jo metu nustatyti įtariamos Portugalijos bendrovės ir beveik 9.000 kitų juridinių asmenų bei daugiau kaip 600 fizinių asmenų įvairiose šalyse nusikalstami ryšiai.

Nusikalstama schema buvo vykdyta 22 Europos prokuratūros veikloje dalyvaujančiose valstybėse narėse, taip pat Vengrijoje, Airijoje, Švedijoje ir Lenkijoje bei kitose šalyse, įskaitant Albaniją, Kiniją, Mauricijų, Serbiją, Singapūrą, Šveicariją, Turkiją, Jungtinius Arabų Emyratus, Jungtinę Karalystę ir Jungtines Valstijas.

Pasak pranešimo, be žalos dydžio šis PVM „karuselinis“ sukčiavimas išsiskiria tuo, kad gausioje įmonių grandinėje, be fiktyviai įsteigtų bendrovių, dalyvauja ir kiti iš pirmo žvilgsnio sąžiningi elektroninių prietaisų tiekėjai.

Schemoje galimai dalyvavo bendrovės, kurios parduoda prekes internetinėse prekybos platformose, reikalauja iš nacionalinių mokesčių administratorių grąžinti PVM, vėliau už prekių pardavimus gautas pajamas nukreipia į užsienį ir „dingsta“, taip pat, įtariama, atlieka ir pinigų plovimo veiksmus. 

Remiantis naujausiais Europolo vertinimais, karuselinis sukčiavimas PVM srityje, arba sukčiavimas „dingusio prekiautojo ES Bendrijoje“ (angl. Missing Trader Intra-Community, MTIC), yra pelningiausias nusikaltimas ES, dėl kurio valstybės narės kasmet patiria apie 50 mlrd. Eur mokestinių nuostolių.

Anot Lietuvos prokuratūros, tokio masto tarpvalstybinį sukčiavimą PVM srityje, panašų į nustatytą operacijos „Admiral“ metu, žvelgiant tik iš nacionalinės perspektyvos būtų sudėtinga išaiškinti.

Naujienų agentūros BNS informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "BNS" sutikimo draudžiama.

Pasirinkite jus dominančias įmones ir temas – asmeniniu naujienlaiškiu informuosime iškart, kai jos bus minimos „Verslo žiniose“, „Sodros“, Registrų centro ir kt. šaltiniuose.

Tema „Verslo aplinka“
Rašyti komentarą 0
Norite pasiūlyti temą, turite pastabų ar klausimų?

Parašykite redaktorių komandai arba vyr. redaktoriui rolandas.barysas@verslozinios.lt. Konfidencialumą užtikriname.

Ministerija: pernai vėjo elektrinės pagamino trečdaliu daugiau energijos

Praėjusiais metais Lietuvos vėjo elektrinių galia, palyginus su 2021 m., išaugo trečdaliu, šeštadienį pranešė...

Energetika
12:40
LB bendrovei „SHIFT Financial Services LT“ panaikino mokėjimo įstaigos licenciją

Lietuvos bankas (LB), atlikęs bendrovės „SHIFT Financial Services LT“ patikrinimą, nustatė, kad ši mokėjimo...

Finansai
11:53
JAV teigia, kad pastebėtas antras Kinijos žvalgybinis balionas

Virš Lotynų Amerikos skenda dar vienas Kinijos šnipinėjimo balionas, penktadienį vakare pranešė Pentagonas.

Infografika: Iš kokių šalių Lietuva atsiveža dyzeliną Premium

Vasario 5 d. įsigalioja Europos Sąjungos (ES) sankcijos Rusijoje pagamintiems naftos produktams, įskaitant...

Rinkos
08:32
B. Hodgesas: tinkamai remiama Ukraina galėtų susigrąžinti Krymą iki rugpjūčio pabaigos

Ukrainai būtų didžiulė klaida dabar pradėti taikos derybas su Rusija – tinkamai remiama Vakarų sąjungininkų...

LAT: BPC informacinės sistemos kūrimo konkurso sąlygos – neteisėtos

Skambinančio žmogaus buvimo vietai tiksliai nustatyti skirtos informacinės sistemos kūrimo konkurso sąlygos...

Verslo aplinka
2023.02.03
Po skandalo dėl oro erdvės pažeidimo A. Blinkenas atšaukia kelionę į Pekiną

JAV valstybės sekretorius Antony Blinkenas nuvyks į Kiniją, kai „sąlygos bus tinkamos“, penktadienį pareiškė...

Verslo aplinka
2023.02.03
ES sutarė dėl kainų lubų rusiškos naftos produktams

Europos Sąjungos šalys sutarė įvesti viršutinę kainos ribą produktams iš rusiškos naftos, penktadienį...

Verslo aplinka
2023.02.03
Turkija: Vakarai nepasidalijo informacija apie grėsmę saugumui

Ankara penktadienį antrą dieną piktinosi keliomis Vakarų šalimis, kurios laikinai uždarė savo konsulatus...

Verslo aplinka
2023.02.03
JAV užfiksuotas, kaip įtariama, Kinijos žvalgybos balionas

JAV pareigūnai ketvirtadienį pranešė, kad stebi, kaip įtariama, Kinijos žvalgybos aukštuminį balioną,...

Verslo aplinka
2023.02.03
Ch. Michelis žada remti Ukrainos siekį prisijungti prie ES

Charles'is Michelis, Europos Vadovų Tarybos (EVT) pirmininkas, penktadienį atvyko į Kyjivą dalyvauti viršūnių...

Verslo aplinka
2023.02.03
VRK: tarp kandidatų liko vienas, nuslėpęs ryšius su KGB, bus sprendžiama dėl jo išbraukimo

Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) iš Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro (LGGRTC)...

Verslo aplinka
2023.02.03
Brazilijos prezidentas: J. Bolsonaro ruošėsi perversmui sausio 8-ąją

Brazilijos prezidentas Luizas Inacio Lula da Silva ketvirtadienį pareiškė, kad jo pirmtakas Jairas Bolsonaro...

Verslo aplinka
2023.02.03
Lenkijos ekonomikos padangėje yra vietos optimizmui Premium

Lenkijos ekonomika 2022 m. sulėtėjo, tačiau ekonomistai teigia, kad šalies ūkis atsilaikė geriau nei...

Verslo aplinka
2023.02.03
Dar daugiau dėmesio „Iki“ darbuotojams: keliami atlyginimai, gerinamos darbo sąlygos Verslo tribūna

2023 metų pradžioje prekybos tinklas „Iki“ 10 proc. padidino įmonės darbuotojų atlyginimus. Monika Milė,...

Prekyba
2023.02.03
LB vadovas: augančios maisto kainos naudingos visai gamybos grandinei 13

Lietuvos banko (LB) vadovas sako, kad augančios maisto produktų kainos Lietuvoje buvo naudingos visai maisto...

Verslo aplinka
2023.02.03
Lietuva ketina boikotuoti ESBO sesiją, jei joje dalyvaus Rusija

Jeigu Austrija įsileis Rusijos parlamentarus į Vienoje vyksiančią Europos saugumo ir bendradarbiavimo...

Verslo aplinka
2023.02.03
Iš savivaldos rinkimų statistikos: daugiau kaip šimtas milijonierių, bet ir nemažai beturčių

Po mėnesio vyksiančiuose merų ir savivaldybių tarybų narių rinkimuose dalyvauja 109 milijonieriai, daugiau...

Verslo aplinka
2023.02.03
Nedarbo lygis praeitais metais sumažėjo iki 5,9%

Nedarbo lygis Lietuvoje praėjusiais metais siekė 5,9% ir buvo 1,2 proc. punkto mažesnis nei 2021 metais.

Vadyba
2023.02.03
Bankrutuoja investuotojų lėšas iššvaisčiusios „KamadoSpace“ akcininkė „Focusate“

Estijos investuotojų paskolintas lėšas – 1,8 mln. Eur – galimai iššvaisčiusios bankrutuojančios Lietuvos...

Verslo aplinka
2023.02.03

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Valdyti Sutinku