Trijose valstybėse sulaikyti penki lietuviai, įtariami indėliniu sukčiavimu

Publikuota: 2021-03-18
Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.
svg svg
Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Teisėsauga skelbia trijose valstybėse sulaikiusi penkis lietuvius, kurie įtariami sukūrę indėlinio sukčiavimo schemą ir padarę pusantro milijono eurų siekiančią žalą.

„Operacijos, vykusios Lietuvoje, Švedijoje, Jungtinėje Karalystėje, metu sulaikyti penki asmenys, visi jie yra Lietuvos piliečiai. Pirminiais duomenimis, padaryta žala siekia apie 1,5 mln. Eur“, – spaudos konferencijoje sakė Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininkas Saulius Gagas.

Daugiau kaip 500.000 Eur buvo įšaldyti Lietuvoje, dar daugiau kaip 700.000 Eur buvo įšaldyta kitose šalyse.

Teisėsaugos duomenimis, vyriausias įtariamasis yra gimęs 1951 metais, jauniausias – 1978 metais. Du iš jų anksčiau yra buvę teisti Lietuvoje ir Švedijoje, tačiau nebuvo siejami su organizuotu nusikalstamumu.

Pasak S. Gago, nuo sukčių nukentėjo Vokietijos piliečiai, akademinės bendruomenės nariai, ieškoję būtų investuoti pinigus. Patys įtariamieji aktyviai neieškojo aukų ir jų neįkalbinėjo.

„Turime 38 nukentėjusiuosius, jų gali būti ir daugiau. (...) Patys asmenys ieškojo, kaip investuoti, kad jie uždirbtų pinigų“, – pasakojo S. Gagas.

„Suradę informaciją apie indėlinę platformą, patys kreipėsi, patys siuntė prašymus, buvo aktyvūs ir pervedinėjo pinigus“, – kalbėjo jis.

Pasak jo, nukentėjusieji manė, kad jų vardu atidaromos banko sąskaitos ir jose laikomi indėliai yra saugūs, nors iš tiesų pinigai buvo pervedami į įmones, kurių dalis registruota Lietuvoje, o iš jų – į kitas šalis, kad būtų išgryninti.

„Realizuota sukčiavimo schema yra nauja ir itin pelninga: nustatyta, kad taikyta sukčiavimo schema yra mutavusi investicinio sukčiavimo forma, tai yra, indėlinis sukčiavimas, kurio esminis tikslas – užmigdyti klientų budrumą nuo pusės metų iki trejų metų laikotarpiu, kurio metu naudojamasi galimybe dingti ne tik nusikalstamos veikos pėdsakams, bet ir patiems organizatoriams“, – kalbėjo Vilniaus apskrities policijos viršininkas.

Tyrimas pradėtas vasarį gavus informaciją iš vieno Lietuvos bankų. Nustatytos operacijos, kuriose dalyvavo Lietuvos įmonės ir piliečiai. Dalis nusikalstamu būdu gautų lėšų išgryninta Švedijoje. Pinigai iš Lietuvos bankiniais pavedimais taip pat keliavo į Graikiją, Vengriją, Turkiją, Ispaniją ir Airiją.

„Šiame tyrime figūruoja aštuonios šalys: tai šalys, per kurias buvo pervedami pinigai ir šalys, kuriose buvo atliekama nusikalstama veika“, – kalbėjo S. Gagas.

Tarptautinė operacija vyko kovo 4–12 dienomis, atliktos 26 kratos. Jų metu perimti kompiuteriai, susirašinėjimai ir kita reikšminga informacija.

Sulaikytiems asmenims pareikšti įtarimai dėl sukčiavimo ir nusikalstamu būdu įgyto turto legalizavimo.

Naujienų agentūros BNS informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "BNS" sutikimo draudžiama.

Pasirinkite jus dominančias įmones ir temas – asmeniniu naujienlaiškiu informuosime iškart, kai jos bus minimos „Verslo žiniose“, „Sodros“, Registrų centro ir kt. šaltiniuose

Tema „Verslo aplinka“

Gauk nemokamą VERSLO naujienlaiškį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:













Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 
Rašyti komentarą 0
Nepasiskiepijusius senjorus lankys mobilios brigados, sako SAM vadovas 5

Siekiant vakcinuoti daugiau vyresnio amžiaus gyventojų, pas nepasiskiepijusius žmones bus siunčiamos...

Lietuviškas virtualių aviacijos mokymų startuolis „Aeroclass“ pritraukė 1,2 mln. USD investiciją Verslo tribūna

Lietuvių įkurtas „Aeroclass“ pritraukė 1,2 mln. USD dydžio investiciją iš į aviacijos inovacijas orientuoto...

„Vilniaus vandenų“ generalinis direktorius Marius Švaikauskas: šiandien iš mūsų tikimasi sprendimų su nuliu pasiteisinimų Verslo tribūna

Neseniai didžiausia Lietuvoje vandentvarkos bendrovė „Vilniaus vandenys“ pranešė apie sprendimą...

Paslaugos
12:08
R. T. Erdoganas: dėl klimato kaitos pasauliui gresia nauja pabėgėlių krizė

Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas antradienį Jungtinių Tautų Generalinėje Asamblėjoje įspėjo...

Vokietijos rinkėjų apklausa: krikdemai šiek tiek priartėjo prie socialdemokratų

Likus kelioms dienoms iki Vokietijos federalinių rinkimų, socialdemokratų atotrūkis nuo dabartinės kanclerės...

Ukrainoje apšaudytas prezidento padėjėjo automobilis, sužeistas vairuotojas

Netoli Kijevo nežinomi užpuolikai trečiadienį apšaudė Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio vyriausiojo...

Lenkijai ir Vengrijai gresia netekti ES regioninės paramos

Lenkijai ir Vengrijai iškilo nauja grėsmė negauti Europos Sąjungos lėšų – šįkart ES regioninės pagalbos,...

D. Daubaras: tai padarys esminį poveikį „Ignitis grupei“, lems neigiamą investuotojų reakciją  Premium 6

Jei būtų įgyvendinti rinkos reguliuotojo pristatyti metodikos pakeitimai dėl ESO paslaugų kainų nustatymo,...

Rinkos
11:00
Migrantai prieglobsčio gali prašyti Lietuvos ambasadoje Baltarusijoje

Lietuva nuo trečiadienio sudarė galimybę prieglobsčio prašyti šalies ambasadoje Baltarusijoje.

Antradienį nustatyti 1.402 koronaviruso atvejai, mirė 9 žmonės 25

Antradienį Lietuvoje nustatyti 1.402 nauji COVID-19 atvejai, mirė devyni žmonės, pranešė  Statistikos...

Į Lietuvą iš Baltarusijos neįleista 19 migrantų – VSAT

Antradienį Lietuvos pasieniečiai neleistinose vietose iš Baltarusijos neleido patekti 19-ai neteisėtų...

Xi Jinpingas: Kinija nebefinansuos anglį naudojančių projektų užsienyje

Kinija nebefinansuos užsienyje pramonės objektų kuriuose kūrenama anglis. Tai antradienį paskelbė šalies...

Pramonė
08:45
Vasarą nedarbo išmokų prašė dukart mažiau žmonių nei pernai – „Sodra“

Šių metų vasarą nedarbo išmokų prašė perpus mažiau žmonių nei pernai, o rugpjūtį pirmą kartą šiemet daugiau...

JAV tyrimas: COVID-19 gali plisti paskiepytų asmenų grupėse 8

Tyrimas Teksaso kalėjime parodė, kad pandeminis koronavirusas gali plisti ir tose grupėse, kur dauguma žmonių...

J. Bidenas skelbia diplomatijos dominavimo erą

JAV prezidentas Joe Bidenas pabrėžia, kad Amerika nesiekia naujo šaltojo karo su Kinija, ir pažadėjo...

„Paklauskite Lietuvos“ 1

JAV, Jungtinės Karalystės ir Australijos saugumo paktas netruko sulaukti Europos Sąjungos reakcijos – buvo...

Pirmieji „Kelių priežiūros“ žingsniai darnumo link Verslo tribūna

Valstybinius kelius prižiūrinti AB „Kelių priežiūra“ ne tik efektyvina veiklą, bet ir  siekia ir socialinių...

Vadyba
05:00
Nepaisant mažėjančių užsikrėtimų skaičiaus Suomijos parlamentas pritarė skiepų pasams 5

Suomijos parlamentarai antradienį pritarė nacionalinio „korona paso“ planams, nors naujų užsikrėtimo atvejų...

Verslo aplinka
2021.09.21
„J&J“: stiprinančioji vakcinos nuo COVID-19 dozė sukelia stiprų imuninį atsaką 2

JAV bendrovė „Johnson & Johnson“ paskelbė duomenis, rodančius, kad suleidus antrąją jos sukurtos vakcinos nuo...

Verslo aplinka
2021.09.21
G. Nausėda ragina Jungtines Tautas padėti spręsti migracijos krizę Lietuvoje 1

Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda ragina Jungtines Tautas padėti spręsti Minsko režimo kurstomą neteisėtos...

Verslo aplinka
2021.09.21

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Valdyti Sutinku