Prokurorai siekia suimti keturis iš penkių įtariamųjų stambaus masto PVM sukčiavimu

Publikuota: 2021-03-03
Rimandas Stonys. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.
svg svg
Rimandas Stonys. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Prokuratūra kreipėsi į teismą dėl keturių antradienį sulaikytų asmenų, įtariamų stambaus masto PVM sukčiavimu ir apgaulingo apskaitos tvarkymu.

Atnaujinta: Prašo suimti visus, išskyrus R. Stonį.

Apie tai trečiadienį informavo Kauno apygardos vyriausiasis prokuroras Darius Valkavičius. 

„Prokuroras yra kreipęsis į teismą dėl keturių asmenų suėmimo (...) Pareigūnai surinko šiandien pakankamai duomenų, kad galėtume kalbėti apie tam tikrą mokesčių vengimo schemą“, – per spaudos konferenciją sakė prokuroras. 

BNS žiniomis, vienintelis iš įtariamųjų, kurio suimti prokuratūra neprašo, yra energetikos srityje dirbantis verslininkas Rimandas Stonys. 

Anot D. Valkavičiaus, visiems sulaikytiesiems pateikti tokios pačios apimties įtarimai. 

„Mes turime pakankamai duomenų apie tai, kad buvo vengiama valstybei mokėti mokesčius ir nustatyta žala yra daugiau nei vienas milijonas“, – sakė vyriausiasis Kauno apygardos prokuroras. 

Jo teigimu, atliekant ikiteisminį tyrimą areštuota ir 2 mln. Eur vertės įvairaus turto. Daugiausia tai – įvairi nuosavybė, tačiau areštuota ir banko sąskaita, kurioje yra daugiau kaip 400 tūkst. eurų. 

„Pagrindinis uždavinys šiandien yra užtikrinti žalos atlyginimą valstybei ir vėliau išieškoti minėtą sumą valstybės naudai“, – pabrėžė D. Valkavičius. 

Prokuroras D. Valkavičius taip pat pridūrė, kad visi penki įtariamieji organizuotoje grupėje buvo pasiskirstę vaidmenimis ir kartu siekė išvengti mokesčių. 

Jis nepatikslino, ar tyrime figūruoja ir Kauno termofikacinė elektrinė, kurios akcijas valdo R. Stonys. 

FNTT Kauno apygardos valdybos viršininkas Rolandas Urbonas teigė, kad sulaikytieji buvo sukūrę nusikalstamos veiklos mechanizmą, kai atskirai prekiaujant aliejumi ir dyzelinu vengta mokėti pridėtinės vertės ir akcizo mokesčius.

„Prekiaujant dyzelinu susidaro mokėtinas PVM ir akcizai, kad šito išvengtų, jie sukūrė aliejaus prekybos schemą tarp fiktyvių įmonių, valdomų savo organizuotos grupės narių. Tas aliejus būdavo parduodamas į užsienį, po to tas pats aliejus atgal perkamas per fiktyvias įmones, tai mokėtinas PVM perkeliamas fiktyvioms įmonėms, o pagrindinė įmonė, kuri parduoda į užsienį, gauna PVM permoką ir šitą mokestį panaudoja padengti iš dyzelio prekybos susidariusį mokestį“, – kalbėjo R. Urbonas. 

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) trečiadienį pranešė, kad energetikos srityje veikiančiam verslininkui R. Stoniui bei dar keturiems asmenims pateikti įtarimai dėl stambaus masto PVM sukčiavimo ir apgaulingo apskaitos tvarkymo.

FNTT duomenimis, per pastaruosius septynis mėnesius bendrininkų grupė, įtariama, siekdama sumažinti Lietuvoje registruotai energetikos bendrovei, prekiaujančiai naftos produktais, privalomus mokėti pardavimo pridėtinės vertės ir akcizo mokesčius, siekiančius per 1,1 mln. Eur, galėjo vykdyti nusikalstamą schemą – imitavo aliejaus pirkimo ir pardavimo sandorius tarp penkių Lietuvos bei užsienio bendrovių, kurios, tyrimo duomenimis, jokios veiklos nevykdo.

Iš viso tyrimo metu 85 pareigūnai iš FNTT padalinių, policijos bei Viešojo saugumo tarnybos atliko per 30 kratų Kaune, Klaipėdoje ir Vilniuje, paėmė įvairių tyrimui reikšmingų daiktų ir dokumentų.

Tyrimo metu taip pat apribotas įmonių bei fizinių asmenų turtas, galimam civiliniam ieškiniui užtikrinti.

Pasak tarnybos, įtarimai pateikti ir, kaip manoma, šios veiklos organizatoriui, anksčiau jau 13 kartų teistam už finansinius nusikaltimus.

BNS žiniomis, tai – Mindaugas Žalimas.

FNTT teigimu, įtariamas sukčiavimo schemos organizatorius dėl panašių nusikaltimų teisėsaugai yra žinomas nuo 1994 metų. Anksčiau jis ne kartą teistas už stambaus masto sukčiavimą pridėtinės vertės mokesčiu prekiaujant degalais, metalu, mediena, statybinėmis medžiagomis ir dėl to ne vienus metus praleidęs įkalinimo įstaigose.

Pastaraisiais metais, anot FNTT, nusikalstamos veikos darytos prekiaujant naftos produktais.

„Teismas, priimdamas apkaltinamuosius nuosprendžius, jau 2011 metais konstatavo, kad analogiškų nusikaltimų darymas yra tapęs neatsiejamu įtariamojo gyvenimo būdu bei pragyvenimo šaltiniu. Šiuo metu FNTT atlieka dar tris ikiteisminius tyrimus dėl sunkių nusikaltimų valstybės finansų sistemai, susijusius su šiuo asmeniu, dar kelios bylos nagrinėjamos teismuose“, – rašoma tarnybos pranešime.

Portalas „kauno.diena.lt“ 2017 metais rašė, kad M. Žalimas už sukčiavimą panaudojant suklastotas sąskaitas faktūras ir 53.000 Eur PVM pasisavinimą Akmenės apylinkės teisme buvo nuteistas lygtine ketverių metų laisvės atėmimo bausme.

Anot portalo, M. Žalimui tai buvo jau tryliktasis apkaltinamasis nuosprendis – 2011 metais Klaipėdos apylinkės teismas jį už sukčiavimą, dokumentų klastojimą, neteisėtą juridinio asmens veiklą ir pasikėsinimą padaryti neteisėtą veiką nuteisė 11 metų ir šešių mėnesių laisvės atėmimo bausme bei įpareigojo sumokėti valstybei beveik 2 mln. Eur, kuriuos jis pasisavino nesumokėdamas PVM.

Vėliau šią bausmę penkeriais metais sutrumpino Lietuvos apeliacinis teismas, tad į laisvę M. Žalimas grįžo 2016 metais.

R. Stonys yra Kauno termofikacijos elektrinės (KTE) savininkas, anksčiau jis kontroliavo bendrovę „Dujotekana“, ji buvo viena didžiausių Rusijos koncerno „Gazprom“ dujų importuotojų Lietuvoje.

Žurnalo TOP duomenimis, R. Stonio turto vertė 2019 metais siekė 70 mln. Eur.

Naujienų agentūros BNS informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "BNS" sutikimo draudžiama.

Gauk nemokamą VERSLO naujienlaiškį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:













Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 
Rašyti komentarą 0
JAV rengia naujų sankcijų Rusijos pareigūnams ir institucijoms

JAV prezidento Joe Bideno administracija ruošia daugiau sankcijų Rusijos pareigūnams ir institucijoms už...

Greitųjų testų atsiras parduotuvėse, informuoja SAM

Greituosius antigeno testus savikontrolei nuo šiol bus galima įsigyti įvairiose prekybos vietose,...

„Flo Health“ technologijų vadovas: sieksime padvigubinti IT inžinierių skaičių Premium

Baltarusių 2015 m. įkurtas ir Silicio slėnyje (JAV), Londone bei Kipre registruotas startuolis „Flo Health“,...

Inovacijos
10:10
Trečiadienį nustatyti 1.168 nauji COVID-19 atvejai, mirė devyni žmonės

Trečiadienį Lietuvoje nustatyti 1.168 nauji COVID-19 atvejai, nuo šios infekcinės ligos mirė devyni žmonės,...

G. Landsbergis su Latvijos ir Estijos UR ministrais vyksta į Ukrainą 2

Lietuvos užsienio reikalų ministras kartu su Latvijos ir Estijos kolegomis išvyko solidarumo vizito į Ukrainą.

NATO pradeda išvesti pajėgas iš Afganistano gegužės 1 d.

NATO sąjungininkės trečiadienį sutarė iki gegužės 1-osios pradėti savo pajėgų išvedimą iš...

Statomas „Rail Baltica“ geležinkelis: Europai svarbus infrastruktūrinis objektas Verslo tribūna

Keturiose šalyse – Lenkijoje, Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje – statomas beveik 1.200 km „Rail Baltica“...

Svarbiausioji misija – sustabdyti karą 6

Per kelias pastarąsias savaites padėtis Ukrainos rytuose pablogėjo tiek, kad karo būsena iš esmės jau...

Mineapolyje juodaodį nušovusi policininkė bus apkaltinta nužudymu

Mineapolio priemiestyje 20-metį juodaodį Daunte'ą Wrightą nušovusiai policininkei, tikriausiai supainiojusiai...

Verslo aplinka
2021.04.14
Kijevas teigia, kad prie Ukrainos  sutelkta 110.000 Rusijos karių

Ukrainiečių gynybos ministerija trečiadienį išreiškė susirūpinimą, įvertinusi, kad Rusijos karių skaičius...

Verslo aplinka
2021.04.14
Lenkijoje atidaromas „Google“ debesijos centras, investicijos vertinamos 2 mlrd. USD

JAV technologijų milžinė „Google“ trečiadienį Varšuvoje atidarė naują regioninį debesijos centrą „Google...

Inovacijos
2021.04.14
 A. Dulkys: „AstraZeneca“ galima skiepyti sparčiau 15

Antrąja „AstraZeneca“ vakcinos doze žmones galima skiepyti ir anksčiau nei po 12 savaičių, sako sveikatos...

Verslo aplinka
2021.04.14
Sujudimas dėl vairuotojų: svarstoma atimti galimybę atsiskaityti grynaisiais 45

Lietuvos logistikos įmonėse egzistuoja nelegalūs vairuotojų iš trečiųjų šalių apmokestinimai, vadinami...

Logistika
2021.04.14
Premjerė: pagrindinis klausimas dėl galimybių paso – testavimo pajėgumų užtikrinimas 1

Vyriausybei svarstant vadinamojo galimybių paso koncepciją premjerė Ingrida Šimonytė sako, kad vienas...

Verslo aplinka
2021.04.14
Danija nebeskiepys „AstraZeneca“ vakcina

Danija trečiadienį paskelbė, kad atsisako „AstraZeneca“ vakcinos nuo koronaviruso dėl įtariamo reto, bet...

Verslo aplinka
2021.04.14
A. Dulkys: skiepijimas „Johnson&Johnson” vakcina kol kas nebus pradėtas

Skiepijimas „Johnson & Johnson“ vakcina Lietuvoje kol kas nebus pradėtas, sako sveikatos apsaugos ministras...

Verslo aplinka
2021.04.14
„Pfizer“ ir „BioNTech“ šį ketvirtį ES pristatys daugiau vakcinų negu planuota, Lietuvai teks papildomos 310.000 dozių

„Pfizer“ ir „BionNTech“ šį ketvirtį padidins vakcinų tiekimą Europos Sąjungai (ES) ir pristatys papildomas 50...

Verslo aplinka
2021.04.14
Vyriausybė darsyk pratęs karantiną ir nustatys naujas laisvinimo priemones 48

Vyriausybė žada dar mėnesiui, iki pat vasaros, pratęsti visuotinį karantiną. Kartu numatoma patvirtinti naują...

Verslo aplinka
2021.04.14
Atsistatydino „Toshiba“ vadovas

Japonų tarptautinio konglomerato „Toshiba“ generalinis direktorius Nobuaki Kurumatani trečiadienį...

Verslo aplinka
2021.04.14

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Valdyti Sutinku