Ar mūsų šalyje terorizmo grėsmės realios?

Publikuota: 2020-07-19
Įmonės nuotr.
svg svg
Įmonės nuotr.
Mokymosi sprendimų vadovė, „Danske Bank“ Pinigų plovimo prevencijos akademijos autorė

Remiantis Valstybės saugumo departamento Grėsmių nacionaliniam saugumui ataskaita, tiesioginio teroristinio išpuolio tikimybė mūsų šalyje yra nedidelė, tačiau teroristų finansavimo rizika egzistuoja ir tam būtini efektyvūs prevenciniai veiksmai

Terorizmo ir teroristų finansavimo prevencijos – kur slypi skirtumai?

Vienu atveju, tai kova su teroristais, jų organizacijomis ir galimais teroristiniais išpuoliais, o kitu atveju – bandymas atskirti teroristus nuo jų finansavimo šaltinio. Terorizmo prevencija – tai daugiausia teisėsaugos ir žvalgybos institucijų prerogatyva, o teroristų finansavimo prevencija – aiški finansų įstaigų bei kitų įpareigotųjų subjektų pareiga.

Atrodytų, po laimėtų mūšių Sirijoje ir Irake prieš ISIS/Daesh, įtemptas dėmesys teroristų finansavimo grėsmei galėtų kiek atslūgti. Tačiau kompetentingos tarptautinės institucijos, tokios kaip Finansinių veiksmų darbo grupė kovai su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu (FATF) ir Egmonto grupė (tarptautinė finansinės žvalgybos padalinius koordinuojanti institucija) pažymi, kad teroristinių organizacijų keliamas pavojus nėra išnykęs, ypač kalbant apie taip vadinamus „vienišus vilkus“ (angl. lone wolfs) ar „užsieniečius teroristus kovotojus“ (angl. foreign terrorist fighters).

Manoma, jog 2016 m. ISIS gretose kovojo apie 4.000 asmenų iš užsienio. Šiai dienai apie trečdalis tokių kovotojų jau galėtų būti sugrįžę į savo valstybes. Nors ir nėra žinoma apie kovotojus ISIS gretose iš Lietuvos ar kitų Baltijos šalių (pavyzdžiui, tokių kovotojų iš Danijos galėjo būti apie 140, Belgijos – 410, o Prancūzijos – net 1.910), visgi grėsmė, kad teroristų užverbuotų asmenų galėjo būti, egzistuoja.

Egmonto grupė 2019 m. liepos mėnesio ataskaitoje apie teroristų veiklos aktualijas akcentuoja, kad net jeigu teroristinių išpuolių grėsmė vienoje ar kitoje šalyje yra maža, tai dar nereiškia, kad galimybė panaudoti tokią valstybę teroristinių išpuolių finansavimo tikslais neegzistuoja.

Kas kelia didžiausią grėsmę teroristų finansavimo prevencijai?

Remiantis kompetentingų tarptautinių organizacijomis ir teisėsaugos institucijomis, su didesne teroristų finansavimo grėsme labiau galėtų būti siejamos nepelno siekiančios arba labdaros organizacijos, ypač kai galutinis naudos ar labdaros gavėjas yra teroristiniais išpuoliais garsėjančioje šalyse. Taip pat „pogrindinės“ bankinės sistemos, vadinamos HAWALA, kurios sudaro galimybes asmenims nelegaliai pervesti pinigus iš vienos valstybės į kitą. Stiprų susirūpinimą kelia ir virtualios valiutos, ypač tos, kurios užtikrina didesnį arba visišką anonimiškumą.

Be to, egzistuoja jau minėti „vieniši vilkai“, kurie gali vieni surengti teroristinį išpuolį be jokio išorinio finansavimo – tik panaudodami turimas santaupas ar kasdienes buities priemones.

Tai tik keli teroristų galimo finansavimo pavyzdžiai, tad bankams ir kitoms finansinėms institucijoms tenka didžiulė atsakomybė, siekiant sėkmingai atpažinti ir užkirsti kelią teroristų finansavimui.

Kur ieškoti specialistų?

Teroristų finansavimo prevencija yra neatsiejama nuo pinigų plovimo bei tarptautinių sankcijų prevencijos, tad šioje srityje dirbantiems specialistams reikalingos stiprios žinios apie kliento pažinimo politikos reikalavimus, pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos esminius mechanizmus, jų svarbą.

Ne mažiau reikšmingi ir kritinio bei analitinio mąstymo įgūdžiai, nuolatinis pasaulinių įvykių stebėjimas bei tendencijų pulso pojūtis, domėjimasis atsakingų institucijų rekomendacijomis, susijusiomis tiek su pinigų plovimo, tiek su teroristų finansavimo prevencijos aktualijomis.

Dažniausiai tokias žinias ir įgūdžius darbuotojai įgyja arba jau turimas kompetencijas sustiprina organizacijos vidinių mokymų metu. Vienas tokių pavyzdžių – „Danske Bank“ prieš daugiau nei dvejus metus įkurta AML Mokymų akademija (angl. AML – Anti-Money Laundering), kurioje per šį laiką mokymosi programas sėkmingai baigė daugiau nei 2.000 kolegų, dirbančių ne tik Lietuvoje, bet ir Danijoje, Švedijoje, Suomijoje, Norvegijoje, Lenkijoje ir Šiaurės Airijoje. Beje, susiklosčius situacijai dėl COVID-19, AML Mokymų akademijos mokymo programas elektronizavome, taip suteikdami darbuotojams galimybę mokytis nuotoliniu būdu.

Ką apie terorizmą ir teroristų finansavimą turėtų žinoti kiekvienas iš mūsų?

Nors gyvenant Lietuvoje terorizmo grėsmės gali atrodyti tolimos, terorizmo, kaip ir kiekvieno kito nusikaltimo prevencija, yra mūsų visų atsakomybė – matydami galimai daromą nusikaltimą turėtume nelikti abejingi.

Pranešimai policijai apie įtartiną teroristinę veiklą neturėtų apsiriboti tik, tarkime, apie paliktus krepšius oro uoste ar autobuso stotelėje. Kai matome vieną ar kitą asmenį, užsiimantį neįprasta veikla, pavyzdžiui, viešai renkantį paramą virtualia valiuta ar grynaisiais pinigais ir negalintį pagrįsti ar pateikti dokumentų, kokiu tikslu renkama labdara ir kam konkrečiai ji bus skirta, pavyzdžiui, jei lėšos renkamos mokyklos statybai teroristiniais išpuoliais garsėjančioje šalyse, pasidomėkime, ar tai yra tiesa, o jei kyla abejonių, kreipkimės į į teisėsaugos institucijas.

Komentaro autorė — Rasa Čepauskaitė, Mokymosi sprendimų vadovė, „Danske Bank“ Pinigų plovimo prevencijos akademijos autorė

Autoriaus nuomonė nebūtinai sutampa su redakcijos pozicija.

Gauk nemokamą VERSLO naujienlaiškį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:













Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 
Rašyti komentarą 0
Palestinos Autonomija atmetė Izraelio ir JAE sutartį, prašo Arabų Lygos susitikimo

Palestinos Autonomija ketvirtadienį pareiškė „griežtai atmetanti ir smerkianti“ Izraelio ir Jungtinių Arabų...

Verslo aplinka
2020.08.13
Izraelis ir JAE tarpininkaujant JAV sutarė normalizuoti santykius

Izraelis ir Jungtiniai Arabų Emyratai ketvirtadienį sutarė dėl santykių normalizavimo, tarpininkaujant JAV...

Verslo aplinka
2020.08.13
Prokuratūra: „Ekologistikos“ gaisras valstybei padarė per 6 mln. Eur žalą

Gaisras Alytuje esančioje padangų perdirbimo gamykloje „Ekologistika“ valstybei padarė daugiau kaip 6 mln.

Verslo aplinka
2020.08.13
Maskva: JAV karių nuolatinis dislokavimas Rytų Europoje pakirstų NATO ir Rusijos sutartį 12

Jungtinių Valstijų planai nuolatine tvarka dislokuoti savo kariškius Rytų Europoje pakirs NATO ir Rusijos...

Verslo aplinka
2020.08.13
D. Trumpas skelbia apie „istorinį taikos susitarimą“ tarp Izraelio ir JAE 1

JAV prezidentas Donaldas Trumpas ketvirtadienį netikėtai paskelbė, kad Izraelis ir Jungtiniai Arabų Emyratai...

Verslo aplinka
2020.08.13
Lietuvos karinės žvalgybos vadu paskirtas plk. E. Paulavičius

Lietuvos karinės žvalgybos vadu paskirtas pulkininkas Elegijus Paulavičius, o iki šiol jai vadovavęs...

Verslo aplinka
2020.08.13
Baltarusijos nevyriausybininkai G. Nausėdos planą sveikina, bet daug vilčių nededa 4

Lietuva diplomatiniais kanalais Baltarusijos valdžiai pristatė prezidento Gitano Nausėdos siūlomą krizės...

Verslo aplinka
2020.08.13
Baltarusijos visuomenė toliau reikalauja pokyčių – protesto akcijos šalyje neblėsta

Baltarusiai toliau kovoja už teisę į demokratinius rinkimus. Nuo ryto Minske bei kituose Baltarusijos...

Verslo aplinka
2020.08.13
Astravo AE boikoto strategijoje klausimų kol kas daugiau nei atsakymų 

Baltarusijai pradėjus krauti branduolinį į Astravo atominę elektrinę, Lietuvos politikos formuotojai ir...

Pramonė
2020.08.13
Lietuvos žurnalistai reiškia paramą persekiojamiems kolegoms Baltarusijoje

Lietuvos žiniasklaidos priemonių vadovai ketvirtadienį išreiškė solidarumą Baltarusijoje persekiojamiems...

Rinkodara
2020.08.13
Pagalba pandemijos sužeistam verslui: lenda abejonės dėl teisėtumo Premium 2

Norėdamos pateisinti savo administruojamų valstybės pagalbos priemonių, nederintų su Europos Komisija,...

Finansai
2020.08.13
D. Grybauskaitė ragina A. Lukašenką trauktis 6

Kadenciją baigusi Lietuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė ketvirtadienį paragino Baltarusijos prezidentą...

Verslo aplinka
2020.08.13
Daugiausiai paskolų su garantijomis – transporto sektoriui

„Invegos“ finansiniai partneriai – tarpininkai verslui išdavė arba pertvarkė paskolų su portfelinėmis...

Gazelė
2020.08.13
Nacionaliniai atliekų kultūros stimulai: baimė, nauda ar švaros ir tvarumo siekis?

Esame europiečiai, tačiau nesame vienodi. Skirtingai suprantame tiek grėsmę sau, tiek ir planetai, nevienodai...

Verslo aplinka
2020.08.13
Šeši nauji COVID-19 atvejai – įvežtiniai, du susirgimai siejami su židiniu bare „Bardakas“

Per praėjusią parą patvirtintas 21 naujas koronaviruso atvejis, bendras skaičius siekia 2.330, ketvirtadienį...

Verslo aplinka
2020.08.13
Panaudota beveik penktadalis ekonomikos skatinimui numatytos sumos

Iš koronaviruso krizės paveiktos ekonomikos skatinimo plane numatytų papildomų 4,9 mlrd. Eur šiuo metu...

Verslo aplinka
2020.08.13
Draudžiami susitarimai: aiškesnis atleidimas nuo baudų Premium

Konkurencijos taryba priėmė du nutarimus, kuriais yra atnaujintos draudžiamų susitarimų dalyvių atleidimo nuo...

Prekyba
2020.08.13
Nobelio literatūros premijos laureatė S. Aleksijevič ragina A. Lukašenką atsistatydinti

Nobelio literatūros premijos laureatė baltarusių rašytoja Sviatlana Aleksijevič trečiadienį paragino...

Verslo aplinka
2020.08.13
Libano prezidentas: sprogimo Beirute žala viršija 15 mlrd. USD

Beiruto uoste rugpjūčio 4-ąją driokstelėjusio milžiniško sprogimo padaryta žala vertinama daugiau kaip 15...

Verslo aplinka
2020.08.13
M. Pompeo: JAV svarstys galimybę paskelbti sankcijų Baltarusijai

JAV valstybės sekretorius Mike‘as Pompeo ketvirtadienį pareiškė, kad Vašingtonas neatmeta galimybės paskelbti...

Verslo aplinka
2020.08.13

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Valdyti slapukus