FNTT: kovoje su pinigų plovimu Lietuva taiko naują praktiką

Publikuota: 2019-05-22
Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.
Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Kovodama su pinigų plovimu, Lietuva ėmė taikyti naują praktiką – ikiteisminiai tyrimai pradedami vien kilus įtarimų dėl pinigų kilmės. Mindaugas Petrauskas, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) direktoriaus pavaduotojas, sako, jog pernai, nepaisant nutrauktų tokių tyrimų, valstybė gavo 4 mln. Eur papildomų pajamų.

„Mes nuo praėjusių metų pakeitėme taktiką: pradedame ikiteisminius tyrimus, jeigu matome, kad pinigai įtartini, ir daugiau orientuojamės, kad žmogus ar įmonės, kurios pretenduoja į tuos pinigus, įrodytų, jog jie tikrai gauti teisėtai“, – trečiadienį nevyriausybinės organizacijos „Transparency International“ Lietuvos skyriaus (TILS) surengtoje diskusijoje Vilniuje sakė p. Petrauskas.

„Praėjusiais metais, man atrodo, buvo gal 12 tokių ikiteisminių tyrimų pradėta ir 4 mln. Eur pervesta į valstybės biudžetą. Jie buvo nutraukti, kadangi mes neįrodėme pirminio nusikaltimo, bet ir tie asmenys, kurie dalyvavo procese, nesugebėjo įrodyti, kad tai pagrįsti pinigai“, – pridūrė jis.

Pono Petrausko teigimu, bankrutavusių bankų – „Snoro“ ir Ūkio banko – istorijos yra pamokos kovojant su pinigų plovimu, tačiau būtina žvelgti į galimas ateities grėsmes.

„Veiklą orientuojame į analitinę finansinę žvalgybą ir, pavyzdžiui, dėl virtualių valiutų, „fintech“ sektoriaus, elektroninių pinigų institucijų. Atsiranda labai daug naujų žaidėjų, naujų galimybių ir tokių schemų, kaip galima pinigus plauti netradiciniais būdais, tikrai dabar atsirado daugiau (...) Esame pradėję tris ikiteisminius tyrimus, susijusius su virtualiomis valiutomis, ir žiūrime į priekį“, – BNS sakė vienas FNTT vadovų.

Eglė Kontautaitė, Lietuvos banko (LB) Pinigų plovimo prevencijos skyriaus viršininkė, teigė, kad finansų įmonių kontrolė ir savikontrolė pastaruoju metu labai sustiprėjo, išaugo ir bankų sąmoningumas, tačiau kyla naujų pavojų.

„Informacinės technologijos (IT) – plačios galimybės rizikų valdymui, ypač „fintech“, kur taikomos labai geros kontrolės priemonės, tačiau su IT ateina nauji produktai, kuriems būdingas ir anonimiškumo lygis, ir galimai naujos pinigų plovimo schemos“, – diskusijoje kalbėjo p. Kontautaitė.

Mantas Zalatorius, Lietuvos bankų asociacijos (LBA) prezidentas, pabrėžė, kad bankai patys nukenčia nuo pinigų plovimo skandalų.

„Kas plauna pinigus? Bankai neplauna pinigų. Tai daro organizuotas nusikalstamumas ir nusikaltėliai. Manau, kad tai yra svarbus momentas. Bankai įprastai tampa situacijos įkaitais (...) Ar bankams naudingas pinigų plovimas? Manome, kad taip, bet aš sakau: ne. Tu turi būti arba nusikaltėlis, arba kvailas verslininkas, kad leistum plauti pinigus iš savo finansų institucijos“, – sakė p. Zalatorius.

Grahamo Barrow, pinigų plovimo eksperto iš Jungtinės Karalystės, teigimu, sunku pasakyti, ar Lietuvos situacija kovojant su pinigų plovimu yra geresnė nei kitų šalių, nes ši nusikalstama praktika turi tarptautinę prigimtį.

„Nesu tikras, ar „geriau-blogiau“ yra tinkamas vertinimo būdas. Esi dalis pasaulinės sistemos, kuri plauna pinigus. Baltijos šalys buvo (nusikaltėlių – BNS) neabejotinas taikinys 2009-2011 metais kaip vartai į Europos Sąjungą (ES) iš Rusijos ir kitų Rytų Europos šalių“, – sakė G. Barrow.

„Vadinu pinigų plovėjus „chameleonais“, nes kol mes mokomės, jie keičiasi. Jie nuolat keičiasi, siekia aplenkti mus bent per žingsnį“, – pridūrė jis.

Naujienų agentūros BNS informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "BNS" sutikimo draudžiama.

Gauk nemokamą VERSLO naujienlaiškį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:













Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 
Rašyti komentarą

Rašyti komentarą

Stambios prekybos mokestis kvepia stambiais nemalonumais

Jei dar neskaitėte stambios prekybos mokesčio įstatymo projekto, kuris šiuo metu svarstomas Seime,...

Finansai
11:24
Rengiama atsargiai teigiama nuomonė dėl bankų ir prekybos mokesčių

Vyriausybė nusiteikusi su tam tikromis išlygomis pritarti Seimo valdančiųjų siūlomiems naujiems bankų ir...

Europos Komisija: rytų partnerėms reikės prisidėti prie ES kovos su klimato kaita 1

Europos Komisija (EK) teigia, kad rytinėms Europos Sąjungos (ES) partnerėms reikės prisidėti prie bendrijos...

„AUGA group“ kuria unikalų tvaraus verslo modelį Verslo tribūna

2015 m. nusprendusi nuo tradicinio žemės ūkio pereiti prie ekologinio, „AUGA group“ iš esmės transformavosi:...

Rinkos
06:00
Į šipulius sumaltas pasitikėjimas 8

„Ignitis grupės“ planai išbraukti savo valdomų akcinių bendrovių akcijas iš akcijų biržos smogia ne tik...

Rinkos
05:50
D. Trumpo apkaltos tyrimas pereina į naują etapą Premium

Šį trečiadienį prasideda naujas Donaldo Trumpo, JAV prezidento, apkaltos tyrimo etapas – vieši liudytojų...

Rinkimų rezultatai pakoregavo dotacijas: daugiau gauna konservatoriai ir „valstiečiai“

Savivaldybių tarybų bei Europos Parlamento rinkimai pakoregavo partijų dotacijas: jos auga konservatoriams ir...

Verslo aplinka
2019.11.12
Seimas imasi prezidento siūlymų, kaip neįleisti Astravo elektros

Seimas priėmė svarstyti prezidento Gitano Nausėdos siūlymus, kaip į Lietuvą neįleisti Baltarusijos statomoje...

Pramonė
2019.11.12
S. Skvernelis: matau Aplinkos apsaugos departamento neįgalumą  2

Premjeras Saulius Skvernelis sako matantis Aplinkos apsaugos departamento atstovų neįgalumą likviduojant...

Svarstys veto dėl įmonės „Problematika“, bet stengsis jį atmesti 

Seimas sutiko imtis prezidento Gitano Nausėdos veto pataisoms, kuriomis kelių techninės priežiūros ir kokybės...

Verslo aplinka
2019.11.12
R. Žemaitaitis atleistas iš Seimo vicepirmininkų

Tvarkos ir teisingumo partijos (TTP) vadovas Remigijus Žemaitaitis atleistas iš Seimo pirmininko pavaduotojo...

Verslo aplinka
2019.11.12
Juda į priekį peržiūrėto NT mokesčio įvedimas  2

Seimas iš antro karto sutiko imtis svarstyti nekilnojamojo turto (NT) mokesčio bazės plėtrą. Siūloma...

Verslo aplinka
2019.11.12
Seimas imasi taršių automobilių mokesčio įvedimo 

Seimas sutiko pradėti svarstyti su kitų metų biudžetu susijusio taršių automobilių registracijos mokesčio, iš...

Verslo aplinka
2019.11.12
Valstybės kontrolė nėra tikra, kad kitąmet bus biudžeto perteklius Premium

Kitų metų biudžeto projektą įvertinusi Valstybės kontrolė (VK) spėja, kad po kelerius metus trukusio „riebaus...

Verslo aplinka
2019.11.12
Kosminio tinklo pradžia: „SpaceX“ sėkmingai paleido pirmuosius 60 palydovų 1

„Falcon 9“ raketa pakilo iš Kanaveralo kyšulio Kalifornijoje 40 paleidimo aikštelės lapkričio 11 d. 9 val. 56...

Technologijos
2019.11.12
Prieš krepšinio aistras „Žalgirio“ arenoje – naudingos verslo pamokos Verslo tribūna

Ar įmanoma suderinti smagiai praleistą vakarą stebint aukščiausio lygio krepšinį ir naudingą verslo...

Verslo aplinka
2019.11.12
Pramonės transformacija neišvengiama

Pasauliniame pramonės sektoriuje vis dažniau kalbama apie tvarumą, dėmesį aplinkai, vartojimo išsivysčiusiose...

Pramonė
2019.11.12
Europos plieno milžinę nuo bankroto gelbės kinai Premium

Nemokia paskelbtą vieną didžiausių Europoje plieno gamintojų „British Steel“ atgaivinti bandys kinai –...

Pramonė
2019.11.12
Miškų urėdijos direktoriumi skiriamas V. Kaubrė 1

Aplinkos ministras Kęstutis Mažeika Valstybinių miškų urėdijos (VMU) direktoriumi paskyrė beveik prieš mėnesį...

Verslo aplinka
2019.11.11
Kinijos tikslas – pralenkti Holivudą

JAV mažėjant pajamoms už Holivudo filmus – dėl piratavimo ir tokių turinio platformų kaip „Netflix“ arba...

Laisvalaikis
2019.11.11

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau