FNTT: kovoje su pinigų plovimu Lietuva taiko naują praktiką

Publikuota: 2019-05-22
Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.
Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Kovodama su pinigų plovimu, Lietuva ėmė taikyti naują praktiką – ikiteisminiai tyrimai pradedami vien kilus įtarimų dėl pinigų kilmės. Mindaugas Petrauskas, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) direktoriaus pavaduotojas, sako, jog pernai, nepaisant nutrauktų tokių tyrimų, valstybė gavo 4 mln. Eur papildomų pajamų.

„Mes nuo praėjusių metų pakeitėme taktiką: pradedame ikiteisminius tyrimus, jeigu matome, kad pinigai įtartini, ir daugiau orientuojamės, kad žmogus ar įmonės, kurios pretenduoja į tuos pinigus, įrodytų, jog jie tikrai gauti teisėtai“, – trečiadienį nevyriausybinės organizacijos „Transparency International“ Lietuvos skyriaus (TILS) surengtoje diskusijoje Vilniuje sakė p. Petrauskas.

„Praėjusiais metais, man atrodo, buvo gal 12 tokių ikiteisminių tyrimų pradėta ir 4 mln. Eur pervesta į valstybės biudžetą. Jie buvo nutraukti, kadangi mes neįrodėme pirminio nusikaltimo, bet ir tie asmenys, kurie dalyvavo procese, nesugebėjo įrodyti, kad tai pagrįsti pinigai“, – pridūrė jis.

Pono Petrausko teigimu, bankrutavusių bankų – „Snoro“ ir Ūkio banko – istorijos yra pamokos kovojant su pinigų plovimu, tačiau būtina žvelgti į galimas ateities grėsmes.

„Veiklą orientuojame į analitinę finansinę žvalgybą ir, pavyzdžiui, dėl virtualių valiutų, „fintech“ sektoriaus, elektroninių pinigų institucijų. Atsiranda labai daug naujų žaidėjų, naujų galimybių ir tokių schemų, kaip galima pinigus plauti netradiciniais būdais, tikrai dabar atsirado daugiau (...) Esame pradėję tris ikiteisminius tyrimus, susijusius su virtualiomis valiutomis, ir žiūrime į priekį“, – BNS sakė vienas FNTT vadovų.

Eglė Kontautaitė, Lietuvos banko (LB) Pinigų plovimo prevencijos skyriaus viršininkė, teigė, kad finansų įmonių kontrolė ir savikontrolė pastaruoju metu labai sustiprėjo, išaugo ir bankų sąmoningumas, tačiau kyla naujų pavojų.

„Informacinės technologijos (IT) – plačios galimybės rizikų valdymui, ypač „fintech“, kur taikomos labai geros kontrolės priemonės, tačiau su IT ateina nauji produktai, kuriems būdingas ir anonimiškumo lygis, ir galimai naujos pinigų plovimo schemos“, – diskusijoje kalbėjo p. Kontautaitė.

Mantas Zalatorius, Lietuvos bankų asociacijos (LBA) prezidentas, pabrėžė, kad bankai patys nukenčia nuo pinigų plovimo skandalų.

„Kas plauna pinigus? Bankai neplauna pinigų. Tai daro organizuotas nusikalstamumas ir nusikaltėliai. Manau, kad tai yra svarbus momentas. Bankai įprastai tampa situacijos įkaitais (...) Ar bankams naudingas pinigų plovimas? Manome, kad taip, bet aš sakau: ne. Tu turi būti arba nusikaltėlis, arba kvailas verslininkas, kad leistum plauti pinigus iš savo finansų institucijos“, – sakė p. Zalatorius.

Grahamo Barrow, pinigų plovimo eksperto iš Jungtinės Karalystės, teigimu, sunku pasakyti, ar Lietuvos situacija kovojant su pinigų plovimu yra geresnė nei kitų šalių, nes ši nusikalstama praktika turi tarptautinę prigimtį.

„Nesu tikras, ar „geriau-blogiau“ yra tinkamas vertinimo būdas. Esi dalis pasaulinės sistemos, kuri plauna pinigus. Baltijos šalys buvo (nusikaltėlių – BNS) neabejotinas taikinys 2009-2011 metais kaip vartai į Europos Sąjungą (ES) iš Rusijos ir kitų Rytų Europos šalių“, – sakė G. Barrow.

„Vadinu pinigų plovėjus „chameleonais“, nes kol mes mokomės, jie keičiasi. Jie nuolat keičiasi, siekia aplenkti mus bent per žingsnį“, – pridūrė jis.

Naujienų agentūros BNS informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "BNS" sutikimo draudžiama.
Rašyti komentarą

Rašyti komentarą

„Lidl Lietuva“ patirtis: ir maži sprendimai išauga į reikšmingą energijos sutaupymą Verslo tribūna

„Lidl Lietuva“ – vienas gerųjų energijos tausojimo pavyzdžių tarp didžiųjų šalies įmonių. Bendrovė nuo savo...

Pensijų ruletėje – migla ir pažadai 1

Liko vos kelios dienos iki galutinio sprendimo dėl pensijų, tačiau žmonėms tebelieka daugybė neatsakytų...

Finansai
05:50
A. Abromavičius – apie didžiulį NT projektą Rygoje, žemės ūkį ir didžiavimąsi Baltijos šalimis Premium

Aivaras Abromavičius, verslininkas, investicijų valdytojas ir buvęs Ukrainos ekonomikos ministras, sako...

JAV ir Iranas – dešimt minučių iki karo Premium

Tikimybė, kad Irano ir JAV konfliktas eskaluosis į karinę konfrontaciją, gerokai padidėjo, nors ekspertai...

Koalicijos derybose – trukdžiai ir klaustukai Premium

Atnaujintoji ir platesnė valdančioji koalicija dėliojama jau visą mėnesį po prezidento rinkimų, bet galo vis...

ES – kryžminėje prekybos karo ugnyje Premium 2

Vašingtonas ir Briuselis nesutaria dėl prekybos klausimų nuo to laiko, kai 2016 m. Donaldas Trumpas buvo...

Verslo aplinka
2019.06.25
M. Pulkauninkas: valstybinė mediena galės būti parduodama 40% pigiau 8

Marius Pulkauninkas, Valstybinių miškų urėdijos (VMU) vadovas teigia, kad nauja Vyriausybės patvirtinta...

Pramonė
2019.06.25
TVF misijos vadovas Lietuvai: žmonėms netaupant, jų pensija bus labai maža  21

Tarptautinis valiutos fondas (TVF) padidino Lietuvos 2019 metų BVP augimo prognozę nuo 2,9% iki 3,2%. Fondo...

Finansai
2019.06.25
Seimui pritrūko 6 balsų, kad panaikintų P. Gražulio teisinį imunitetą 12

Seimui nepakako balsų patenkinti generalinio prokuroro prašymą leisti patraukti Seimo narį Petrą Gražulį...

Verslo aplinka
2019.06.25
Rengiamasi iš naujo svarstyti nuostatą dėl teisės turėti ginklą karo atveju

Seimas antradienį nusprendė iš naujo svarstyti įstatymo nuostatą dėl teisės turėti ginklą karo metu. Ši...

Verslo aplinka
2019.06.25
Žlugo „tvarkiečių“ frakcija Seime 1

Dėl valdančiosios koalicijos besiderančio „Tvarkos ir teisingumo“ frakcija Seime antradienį žlugo, iš jos...

Verslo aplinka
2019.06.25
Konservatorius R. J. Dagys stabdo narystę partijoje 13

Parlamentaras Rimantas Jonas Dagys stabdo narystę Tėvynės sąjungos–Lietuvos krikščionių demokratų (TS–LKD)...

Statyba ir NT
2019.06.25
Opozicija nesustabdė ŽŪM perkėlimo į Kauną 9

Valdantieji valstiečiai-žalieji gali tęsti savo inicijuotą Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) perkėlimo į Kauną...

Verslo aplinka
2019.06.25
R. Karbauskis tikisi ketvirtadienį pasirašyti koalicijos sutartį

Ramūnas Karbauskis, valdančiųjų valstiečių-žaliųjų lyderis tikisi ketvirtadienį pasirašyti sutartį dėl naujos...

Verslo aplinka
2019.06.25
L. Linkevičius matytų save eurokomisaro poste 5

Linas Linkevičius, užsienio reikalų ministras, ragina neatidėlioti sprendimo dėl Lietuvos naujojo atstovo...

Verslo aplinka
2019.06.25
Seimo komisija siūlo tenkinti prašymą naikinti P. Gražulio neliečiamybę

Seimo komisija siūlo tenkinti Evaldo Pašilio, generalinio prokuroro, prašymą leisti patraukti Seimo narį...

Verslo aplinka
2019.06.25
Seime – pataisos dėl atlyginimo viešinimo darbo skelbimuose 4

Seimas svarstys Darbo kodekso pataisas, kuriomis ketinama numatyti dar vieną reikalavimą darbuotojų...

Vadyba
2019.06.25
Rusija sugrąžinta į Europos Tarybos parlamentarų forumą 33

Rusija buvo sugrąžinta į Europos Tarybos parlamentarų forumą, iš kurio buvo pašalinta dėl Krymo aneksijos...

Verslo aplinka
2019.06.25
Trišalėje taryboje – diskusijos dėl vežėjų atlyginimų 5

Darbdavių ir tolimųjų reisų vairuotojų atstovams nesutariant dėl atlyginimų koeficientų didinimo, antradienį...

Iranas: diplomatiniai santykiai su JAV nutrūks visam laikui 11

Po to, kai JAV pranešė apie naujas sankcijas Iranui, šios šalies atstovas pareiškė, kad dėl to diplomatiniai...

Verslo aplinka
2019.06.25

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau