Vokietijos „Deutsche Bank“ padaliniuose

Apie 170 policijos, mokesčių ir kitų pareigūnų ketvirtadienį vykdo kratas šešiuose Vokietijos bankininkystės milžino „Deutsche Bank“ padaliniuose, įsikūrusiuose aplink Vokietijos Frankfurto miestą.

„Reuters“ praneša, kad kratos vykdomos dėl įtarimų pinigų plovimo operacijomis. Tyrimas yra vykdomas dėl dviejų konkrečių „Deutsche Bank“ darbuotojų, kurie įtariami padėję savo klientams įkurti ofšorines įmones, kuriomis pasinaudojant buvo plaunami pinigai iš nusikalstamų veikų. Remiantis pateikiamais kaltinimais, bankas neinformavo teisėsaugos institucijų dėl galimos neteisėtos veiklos.

„Deutsche Bank“ savo pareiškime patvirtino, kad kai kuriuose jo padaliniuose Vokietijoje vykdomos kratos dėl „Panama Papers“ skandalo ir pridūrė, kad bankas visiškai bendradarbiauja su policijos pareigūnais.

Pareigūnai teigia, kad vykdomi reidai nėra susiję su tuo, kad „Deutsche Bank“ buvo ir Danijos „Danske Bank“ bankas-korespondentas.

„Deutsche Bank“ išleido daugiau nei 18 mlrd. USD mokėdamas baudas ir kitus teisinius disputus nuo 2008 m. Tokius skaičiavimus pateikia „Bloomberg“.

VŽ primena, kad „Deutsche Bank“ smogė ne tik pasaulinė finansų krizė, bet ir 2015-aisiais kilęs skandalas dėl sukčiavimo nustatant LIBOR tarpbankines palūkanas Amerikoje ir Jungtinėje Karalystėje. Dėl jo bankas neteko daug klientų, sumokėjo daug baudų.

Didžiausias dabartinis „Deutsche Bank“ akcininkas – Kinijos konglomeratas HNA, kuriam priklauso 10% akcijų.

Rašyti komentarą

Primename, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia:

raginti prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką;
skatinti kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę;
kurstyti karą ar neapykantą, tyčiotis, niekinti, kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu;
platinti, propaguoti ar reklamuoti pornografiją, taip pat propaguoti ir (ar) reklamuoti seksualines paslaugas, lytinius iškrypimus;
propaguoti ir (ar) reklamuoti žalingus įpročius ir narkotines ar psichotropines medžiagas. Draudžiama platinti dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą. Draudžiama skleisti informaciją, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui.

Už paskelbtą komentarą atsako jį paskelbęs skaitytojas, kuris dėl jo turinio gali būti patrauktas baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn. Komentare mes tiesiogiai nerodome komentaro autoriaus IP adreso, tačiau jis gali būti perduotas teisėsaugos institucijoms LR įstatymuose nustatyta tvarka.

Ačiū, jūsų užsakymą gavome ir automatiškai prijungėme prie VŽ Premium

Prenumeratoriaus kodus ir sąskaitą faktūrą išsiųsime jūsų nurodytu el. paštu

Jei turėsite klausimų, susiekime:
prenumerata@verslozinios.lt
(8 5) 252 6330, (8 5) 252 6408

Valdyti paskyrą

VŽ Premium

Prisijunkite patogiau! Nuo šiol galite tai daryti su savo Facebook, Google+, LinkedIn paskyra arba užpildę registracijos laukus

Temos

Produktai

Projektai

Vokietijos „Deutsche Bank“ padaliniuose – kratos

Rašyti komentarą

Gauk nemokamą VERSLO naujienlaiškį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:

Svarbiausios dienos naujienos trumpai:

Verslo tribūna

Portalo skaitomiausi

Rubrikos skaitomiausi

Sekite „Verslo žinių“ naujienas

Darbo pasiūlymai

Atgarsiai

Verslo žinių pasiūlymai

Ačiū, jūsų užsakymą gavome ir automatiškai prijungėme prie VŽ Premium