Vokietijos „Deutsche Bank“ padaliniuose – kratos

Publikuota: 2018-11-29
„Deutsche Bank“. Kai Pfaffenbach  („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.
„Deutsche Bank“. Kai Pfaffenbach („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.

Apie 170 policijos, mokesčių ir kitų pareigūnų ketvirtadienį vykdo kratas šešiuose Vokietijos bankininkystės milžino „Deutsche Bank“ padaliniuose, įsikūrusiuose aplink Vokietijos Frankfurto miestą.

„Reuters“ praneša, kad kratos vykdomos dėl įtarimų pinigų plovimo operacijomis. Tyrimas yra vykdomas dėl dviejų konkrečių „Deutsche Bank“ darbuotojų, kurie įtariami padėję savo klientams įkurti ofšorines įmones, kuriomis pasinaudojant buvo plaunami pinigai iš nusikalstamų veikų. Remiantis pateikiamais kaltinimais, bankas neinformavo teisėsaugos institucijų dėl galimos neteisėtos veiklos.

„Deutsche Bank“ savo pareiškime patvirtino, kad kai kuriuose jo padaliniuose Vokietijoje vykdomos kratos dėl „Panama Papers“ skandalo ir pridūrė, kad bankas visiškai bendradarbiauja su policijos pareigūnais.

Pareigūnai teigia, kad vykdomi reidai nėra susiję su tuo, kad „Deutsche Bank“ buvo ir Danijos „Danske Bank“ bankas-korespondentas.

„Deutsche Bank“ išleido daugiau nei 18 mlrd. USD mokėdamas baudas ir kitus teisinius disputus nuo 2008 m. Tokius skaičiavimus pateikia „Bloomberg“.

VŽ primena, kad „Deutsche Bank“ smogė ne tik pasaulinė finansų krizė, bet ir 2015-aisiais kilęs skandalas dėl sukčiavimo nustatant LIBOR tarpbankines palūkanas Amerikoje ir Jungtinėje Karalystėje. Dėl jo bankas neteko daug klientų, sumokėjo daug baudų.

Didžiausias dabartinis „Deutsche Bank“ akcininkas – Kinijos konglomeratas HNA, kuriam priklauso 10% akcijų.

Gauk nemokamą VERSLO naujienlaiškį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:













Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 
Rašyti komentarą

Rašyti komentarą

Ekoinovacijų diegimas – atsakingo verslo vizitinė kortelė Verslo tribūna

Klimato kaitos problema – itin jautri tema. Apie neigiamas šiltnamio efekto pasekmes kalba ir ieško sprendimų...

Skelbiamos VDU nuosavybės teise valdomų pastatų aukcionų datos Verslo tribūna

Lapkričio pabaigoje Vytauto Didžiojo universitete (VDU) vyks

„Žalgirio“ areną užkariauja įmonių renginiai Verslo tribūna

Nors už lango dar karaliauja auksaspalvis ruduo, „Žalgirio“ arena Kaune jau rikiuoja užsakymus didžiosioms...

Dar yra laiko slėptis ofšoruose

Lietuva, daugeliu atvejų šuoliuodama prieš ES traukinį, dažnokai suskumba savo įstatymų bazėje įtvirtinti...

Finansai
05:50
Visuomenė galės prieiti prie tikrųjų akcininkų registro Premium

Galutinių naudos gavėjų registras Lietuvoje turėtų startuoti nuo 2021 m. – kitų metų biudžete numatytos lėšos...

Finansai
05:45
Seimo politikai kreivai žvelgia į siūlymus dėl mokesčių didinimo  Premium

Kitų metų biudžetas Seime gali būti priimtas ir be esmingesnių pokyčių mokesčių įstatymuose, kitokiais būdais...

Pasaulio ekonomikos prašviesėjimas – kol kas migloje Premium

Viešai finansų ministrai ir Pasaulio banko pareigūnai kol kas ramina dėl kalbų apie artėjančią pasaulio...

Atšaukiamas draudimas netoli gaisravietės Alytuje esančioms įmonėms vykdyti veiklą

Alytaus miesto savivaldybė pirmadienį skelbia nuo antradienio atšaukianti draudimą vykdyti veiklą netoli...

Pramonė
2019.10.21
Britai dėl „Brexit“ susitarimo pirmadienį nebalsuos 3

Johnas Bercow, britų Bendruomenių rūmų pirmininkas, neleido šalies Vyriausybei balsavimui teikti šalies...

Verslo aplinka
2019.10.21
Baltarusija siekia rinkos Ekonomikos valstybės statuso

Baltarusijos vyriausybė pavedė šalies ekonomikos ministerijai įsigyti juridines paslaugas iš amerikiečių...

Verslo aplinka
2019.10.21
B. Johnsonas siekia, kad dėl „Brexit“ sutarties būtų balsuojama pirmadienį 

Borisas Johnsonas, Jungtinės Karalystės (JK) premjeras, bandys pirmadienį užsitikrinti parlamento paramą...

Verslo aplinka
2019.10.21
Vidaus reikalų ministrė: Alytus gaus visą reikalingą pagalbą, kol bus užgesintas gaisras

Vidaus reikalų ministrė Rita Tamašunienė sako, kad Alytus gaus visą reikalingą pagalbą, kol bus užgesintas...

Verslo aplinka
2019.10.21
Barselonoje – transporto sutrikimai ir stabdoma pramonė 

Savaitę Barselonoje vykstantys protestai privertė sustabdyti šalia miesto esančią „Seat“ gamyklą, sistemingai...

Į Lietuvą atvyko dislokuojamo JAV bataliono tankai 3

Į Lietuvą pirmadienį atvyko pusmečiui šalyje dislokuojamo Jungtinių Valstijų (JAV) bataliono sunkioji...

Verslo aplinka
2019.10.21
G. Nausėda ragina Japonijos verslą aktyviau investuoti Lietuvoje 

Tokijuje viešintis prezidentas Gitanas Nausėda tikisi, kad Japonijos verslas stiprins susidomėjimą Lietuva,...

Verslo aplinka
2019.10.21
L. Pernavas nebus siūlomas vadovauti policijai antrą kadenciją 1

Policijos generalinis komisaras Linas Pernavas nebus skiriamas antrai kadencijai, teigia premjero Sauliaus...

Verslo aplinka
2019.10.21
LRT kitąmet iš biudžeto gaus 11% daugiau lėšų nei šiemet 3

Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos (LRT) biudžetas 2020-aisiais, palyginti su šių metų biudžetu,...

Verslo aplinka
2019.10.21
„Ford Trucks“ jau keturiuose „AUTOKURTO“ padaliniuose Verslo tribūna

UAB „Autokurtas“ keturiuose savo padaliniuose: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose pradėjo atstovauti...

Verslo aplinka
2019.10.21
Ruošiamasi rekonstruoti Vyriausybės pastatą sostinės centre 1

Artimiausiais metais ruošiamasi rekonstruoti Vyriausybės pastatą sostinės centre. Kitų metų biudžeto projekte...

Verslo aplinka
2019.10.21
Dėl užterštumo Alytuje koreguojamas ugdymo procesas, draudžiama prekyba lauke maistu 1

Dėl užterštumo, kurį sukėlė gaisras padangų perdirbimo gamykloje, daugumoje Alytaus mokyklų pirmadienį vyks...

Verslo aplinka
2019.10.21

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau