Vokietijos „Deutsche Bank“ padaliniuose – kratos
Apie 170 policijos, mokesčių ir kitų pareigūnų ketvirtadienį vykdo kratas šešiuose Vokietijos bankininkystės milžino Deutsche Bank padaliniuose, įsikūrusiuose aplink Vokietijos Frankfurto miestą.
Reuters praneša, kad kratos vykdomos dėl įtarimų pinigų plovimo operacijomis. Tyrimas yra vykdomas dėl dviejų konkrečių Deutsche Bank darbuotojų, kurie įtariami padėję savo klientams įkurti ofšorines įmones, kuriomis pasinaudojant buvo plaunami pinigai iš nusikalstamų veikų. Remiantis pateikiamais kaltinimais, bankas neinformavo teisėsaugos institucijų dėl galimos neteisėtos veiklos.
Deutsche Bank savo pareiškime patvirtino, kad kai kuriuose jo padaliniuose Vokietijoje vykdomos kratos dėl Panama Papers skandalo ir pridūrė, kad bankas visiškai bendradarbiauja su policijos pareigūnais.
Pareigūnai teigia, kad vykdomi reidai nėra susiję su tuo, kad Deutsche Bank buvo ir Danijos Danske Bank bankas-korespondentas.
Deutsche Bank išleido daugiau nei 18 mlrd. USD mokėdamas baudas ir kitus teisinius disputus nuo 2008 m. Tokius skaičiavimus pateikia Bloomberg.
VŽ primena, kad Deutsche Bank smogė ne tik pasaulinė finansų krizė, bet ir 2015-aisiais kilęs skandalas dėl sukčiavimo nustatant LIBOR tarpbankines palūkanas Amerikoje ir Jungtinėje Karalystėje. Dėl jo bankas neteko daug klientų, sumokėjo daug baudų.
Didžiausias dabartinis Deutsche Bank akcininkas Kinijos konglomeratas HNA, kuriam priklauso 10% akcijų.
Pasirinkite jus dominančias įmones ir temas asmeniniu naujienlaiškiu informuosime iškart, kai jos bus minimos Verslo žiniose, Sodros, Registrų centro ir kt. šaltiniuose.
Tema Verslo aplinka
Prisijungti
Prisijungti
Prisijungti
Prisijungti