Vokietijos „Deutsche Bank“ padaliniuose – kratos

Publikuota: 2018-11-29
„Deutsche Bank“. Kai Pfaffenbach  („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.
„Deutsche Bank“. Kai Pfaffenbach („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.

Apie 170 policijos, mokesčių ir kitų pareigūnų ketvirtadienį vykdo kratas šešiuose Vokietijos bankininkystės milžino „Deutsche Bank“ padaliniuose, įsikūrusiuose aplink Vokietijos Frankfurto miestą.

„Reuters“ praneša, kad kratos vykdomos dėl įtarimų pinigų plovimo operacijomis. Tyrimas yra vykdomas dėl dviejų konkrečių „Deutsche Bank“ darbuotojų, kurie įtariami padėję savo klientams įkurti ofšorines įmones, kuriomis pasinaudojant buvo plaunami pinigai iš nusikalstamų veikų. Remiantis pateikiamais kaltinimais, bankas neinformavo teisėsaugos institucijų dėl galimos neteisėtos veiklos.

„Deutsche Bank“ savo pareiškime patvirtino, kad kai kuriuose jo padaliniuose Vokietijoje vykdomos kratos dėl „Panama Papers“ skandalo ir pridūrė, kad bankas visiškai bendradarbiauja su policijos pareigūnais.

Pareigūnai teigia, kad vykdomi reidai nėra susiję su tuo, kad „Deutsche Bank“ buvo ir Danijos „Danske Bank“ bankas-korespondentas.

„Deutsche Bank“ išleido daugiau nei 18 mlrd. USD mokėdamas baudas ir kitus teisinius disputus nuo 2008 m. Tokius skaičiavimus pateikia „Bloomberg“.

VŽ primena, kad „Deutsche Bank“ smogė ne tik pasaulinė finansų krizė, bet ir 2015-aisiais kilęs skandalas dėl sukčiavimo nustatant LIBOR tarpbankines palūkanas Amerikoje ir Jungtinėje Karalystėje. Dėl jo bankas neteko daug klientų, sumokėjo daug baudų.

Didžiausias dabartinis „Deutsche Bank“ akcininkas – Kinijos konglomeratas HNA, kuriam priklauso 10% akcijų.

Rašyti komentarą

Rašyti komentarą

Pagal branduolinę ginkluotę – pasaulis grįžta į „šaltojo karo“ pozicijas

2009 m. Jungtinių Valstijų prezidentas Barackas Obama svajojo apie būsimą pasaulį be branduolinių ginklų.

Pasauliniame reitinge Vilniaus universitetas pakilo per 30 pozicijų 2

Pasauliniame aukštųjų mokyklų reitinge „QS World University Rankings 2020“ Vilniaus universitetas pakilo per...

Veiksmingesnė Lietuva ES: kaip formuoti faktais grindžiamą politiką? Verslo tribūna

Užsienio reikalų ministerija (URM) antrus metus sėkmingai tęsia darbus įgyvendinama Europos Sąjungos (ES)...

Paslaugos
06:00
UAB „Energus“: įmonėms energetinis efektyvumas turėtų rūpėti ne tik dėl sutaupomų pinigų Verslo tribūna

Inovatyvius energijos taupymo sprendimus įmonėms diegianti ir prie ateities energetikos strategijos kūrimo...

Pramonė
06:00
Ant stalo – europinė darbotvarkė

Kol Lietuvos politinėje padangėje laukiama išrinktojo prezidento Gitano Nausėdos kadencijos starto ir...

Europa vėl panyra į diskusijas dėl milijardų Premium

Europos Sąjungos (ES) šalių derybos dėl būsimo daugiamečio Bendrijos biudžeto užtruks bent pusmečiu ilgiau,...

Lietuva planuoja pati statyti švietimo ir kultūros centrą Suvalkuose 2

Lietuvos Vyriausybė planuoja, kad švietimo ir kultūros centrui Suvalkuose, Lenkijoje, reikės statyti naujas...

Verslo aplinka
2019.06.18
Kovą dėl JK premjero posto paliko dar vienas kandidatas

Antradienį vyko dar vienas Torių lyderio ir būsimo britų premjero rinkimų etapas. Konservatorių parlamentarai...

Verslo aplinka
2019.06.18
D. Trumpas kitą savaitę susitiks su Kinijos lyderiu

Antradienį Donaldas Trumpas, JAV prezidentas, patvirtino, kad kitą savaitę jis ir Xi Jinpingas, Kinijos...

Verslo aplinka
2019.06.18
EP atsiras nauja kraštutinių dešiniųjų frakcija

Prancūzijos Marine Le Pen vedama kraštutinių dešiniųjų partija „Nacionalinis sambūris“ suvienijo jėgas su...

Verslo aplinka
2019.06.18
Teismas atnaujino buvusio VMI vadovo D. Bradausko skundo nagrinėjimą

Teismas atnaujino Dainoro Bradausko, buvusio Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) vadovo skundą dėl jo...

Verslo aplinka
2019.06.18
Valstybės kontrolė: teritorijų planavimas neveikia tinkamai

Teritorijų planavimo procesai trunka per ilgai – kai kuriais atvejais institucijų sprendimai juos prailgina...

Statyba ir NT
2019.06.18
D. Grybauskaitės deklaruotas turtas sumažėjo 300.000 Eur 1

Prezidentės Dalios Grybauskaitės deklaruotas turtas ir santaupos per metus sumažėjo 298.000 Eur.

Verslo aplinka
2019.06.18
Iš Baltijos šalių eksportas labiausiai augo Lietuvoje 2

Eksportas Baltijos šalyse per keturis šių metų mėnesius labiausiai augo Lietuvoje, skelbia Eurostatas.

Verslo aplinka
2019.06.18
Kauno taryba pritarė gatvės Lampėdžiuose pratęsimui 2

Kauno miesto savivaldybės taryba antradienį pritarė Lampėdžiuose esančios Zūbiškių gatvės pratęsimui.

Statyba ir NT
2019.06.18
Lukiškių kalėjimas bus iškeltas liepą, žada ministras 5

Vilniaus centre įsikūręs Lukiškių kalėjimas bus atlaisvintas liepos pradžioje, antradienį pranešė teisingumo...

Statyba ir NT
2019.06.18
„Sotheby‘s“ aukcionų namai keliauja į prancūzų magnato rankas

Prancūzų telekomunikacijų ir medijų magnatas Patrickas Drahi perka Jungtinėje Karalystėje įkurtus „Sotheby‘s“...

Laisvalaikis
2019.06.18
JAV į Artimuosius Rytus siunčia papildomų karinių pajėgų 12

Jungtinių Valstijų (JAV) kariuomenė į Artimuosius Rytus siųs dar 1000 karių, augant įtampai su Iranu.

Verslo aplinka
2019.06.18
Kelti kandidatus į laisvas vietas Seime ketina devynios partijos

Kelti kandidatus į laisvas vietas Seime ketina devynios partijos, taip pat registruojasi savarankiški...

Verslo aplinka
2019.06.18
Perkančiosios organizacijos galės priimti europinio standarto el. sąskaitas faktūras Verslo tribūna 2

Nuo š. m. liepos 1 d. Lietuvoje pradeda veikti naujo standarto „E. sąskaita“ modulis „eInvoicing“, kuris...

Paslaugos
2019.06.18

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau