FNTT: naftininkai įtariami nesumokėję daugiau kaip 3 mln. Eur mokesčių

Publikuota: 2018-06-25
Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.
Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Įtariama, kad kelios Lietuvos bendrovės iš Rusijos ir Baltarusijos įsigytą dyzeliną ir mazutą parduodavo kaip įsigytą Latvijoje ar Estijoje. Sukčiavimui buvo naudojami kelių lengvatinio apmokestinimo bendrovių (ang. offshore) dokumentai.

Įtariama, kad taip veikusios Kaune ir Vilniuje didmeninę naftos produktų prekybą vykdančios bendrovės į biudžetą nesumokėjo daugiau nei 3 mln. Eur mokesčių.

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) pareigūnai, tirdami įmonių veiklą, atliko 50 kratų visoje Lietuvoje – įtariamųjų gyvenamosiose ir veiklos vietose, inventorizacijas naftos produktų talpyklose (terminaluose).

Devyniems asmenims pareikšti įtarimai dėl apgaulės ir nesumokėtų į valstybės biudžetą daugiau kaip 3 mln. Eur pridėtinės vertės ir pelno mokesčių, pirmadienį pranešė FNTT.

FNTT Vilniaus apygardos valdyba atlieka ikiteisminį tyrimą dėl sukčiavimo, turto pasisavinimo, apgaulingo apskaitos tvarkymo ir dokumentų klastojimo. Tyrimas atliekamas glaudžiai bendradarbiaujant su Valstybinės mokesčių inspekcijos specialistais.

Tyrimo duomenimis, Vilniuje ir Kaune registruotų trijų bendrovių kelerių metų apyvarta naftos produktais (dyzelinu, mazutu ir kt.) siekė kelis šimtus milijonų eurų. Bendrai parduota apie 2 mln. t degalų. 

Dalis produkcijos buvo parduodama nedidelėms Lietuvos degalinių tinklus turinčioms bendrovėms, kita dalis buvo eksportuojama į Lenkiją ir kitas Europos Sąjungos valstybes. Skaičiuojama, kad per keletą metų trukusią neteisėtą prekybą degalais trys bendrovės apgaule į valstybės biudžetą nesumokėjo daugiau kaip 2,2 mln. Eur pridėtinės vertės ir beveik 1 mln. Eur pelno mokesčių.

„Atskleista sudėtinga ne tik Lietuvą, bet ir kitas Europos Sąjungos valstybes apimanti nusikalstama schema, kuomet naudojantis Lietuvoje įsteigtomis realios veiklos nevykdančiomis priedangos įmonėmis bei užsienio šalyse įsteigtomis lengvatinio apmokestinimo bendrovėmis buvo įforminami dyzelino įsigijimo dokumentai tikrovės neatitinkančiomis kainomis ir kiekiais“, – sako FNTT Vilniaus apygardos valdybos Nusikalstamų veikų tyrimo skyriaus viršininkas Edgaras Leškevičius.

FNTT tyrėjai nustatė, kad vienos iš bendrovių akcininkas ir direktorius galėjo pasisavinti ne mažiau kaip 360.000 Eur bendrovės lėšų. Be to, įtariama, kad tūkstantines sumas naftos produktų didmenine prekyba besiverčiantys verslininkai galėjo panaudoti ir savo namų statyboms.

Kratų metu rasti ir paimti įmonių ir susijusių užsienio kompanijų buhalterinės apskaitos dokumentai, kompiuteriai bei kompiuterinės
laikmenos.

Devyniems įtariamiesiems skirtos kardomosios priemonės – rašytinis pasižadėjimas neišvykti. Laikinai apribotos nuosavybės teisės į jiems priklausantį į daugiau kaip 1,7 mln. eurų vertės turtą.

FNTT Vilniaus apygardos valdyba tęsia atliekamą ikiteisminį tyrimą, jį  organizuoja Vilniaus apygardos prokuratūra. Įtariamųjų dar gali daugėti.

Naujienų agentūros BNS informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "BNS" sutikimo draudžiama.
Rašyti komentarą

Rašyti komentarą

Gauk nemokamą VERSLO naujienlaiškį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:















Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 
Šaltiniai: rasti įrodymai, kad žurnalistas buvo nužudytas Saudo Arabijos konsulate 10

Turkijos policija aptiko Saudo Arabijos konsulate Stambule įrodymų, kad ten buvo nužudytas garsus...

Verslo aplinka
2018.10.16
Seimo opozicija kaltina premjerą sulaužius priesaiką 4

Seimo opozicija kaltina premjerą Saulių Skvernelį melavus atsakant į klausimus apie Vyriausybės pasitarimo...

Verslo aplinka
2018.10.16
Seimas ėmėsi pataisų dėl nemokamų Registrų centro duomenų žiniasklaidai 2

Seimas antradienį ėmėsi pataisų dėl nemokamo Registrų centro duomenų teikimo žurnalistams.

Rinkodara
2018.10.16
2019 m. biudžetas: augsiančios pensijos, vaiko pinigai, algos pasieks prekybininkus 1

2019 m. augsiančios biudžeto socialinės ir kitos išlaidos – senatvės pensijos, vaiko pinigai, medikų ir...

Gynybos biudžetas kitąmet gali siekti 2,01% BVP 4

Lietuvos krašto apsaugos biudžetas kitąmet turėtų pasiekti 2,01% bendrojo vidaus produkto (BVP), rodo...

Verslo aplinka
2018.10.16
Ekvadoras griežtina reikalavimus „WikiLeaks“ įkūrėjui 4

Ekvadoro ambasadoje Londone gyvenančiam „WikiLeaks“ įkūrėjui Julianui Assange‘ui ambasada įteikė raštą,...

Verslo aplinka
2018.10.16
Ekonomistai: valstybė turėtų siekti didesnio biudžeto pertekliaus 5

Vyriausybei antradienį pritarus 2019 m. biudžeto projektui su 0,4% bendrojo vidaus produkto (BVP) viešųjų...

Verslo aplinka
2018.10.16
Skvernelis: daug metų duomenys žiniasklaidai buvo teikiami neteisėtai 2

Premjeras Saulius Skvernelis Seime aiškindamasis dėl užvertų registrų žiniasklaidai tvirtino, kad daug metų...

Verslo aplinka
2018.10.16
Premjeras ir finansų ministras: privalu taupyti bei kaupti rezervus 3

Kitąmet įvyksiantys savivaldos, prezidento ir Europos Parlamento rinkimai neturėjo įtakos Vyriausybėje...

Verslo aplinka
2018.10.16
Reikšmingai pablogėjo lūkesčiai dėl Vokietijos ekonomikos 2

Prieveiksmį „reikšmingai“ pavartojo pats Europos ekonominių tyrimų centras ZEW, išmatavęs verslo lūkesčius...

Rinkos
2018.10.16
Majausko apkaltai nepritarta 9

Seimas atmetė valdančiųjų iniciatyvą pradėti apkaltos procesą konservatoriui Mykolui Majauskui, kuris...

Verslo aplinka
2018.10.16
Dalis Vilniaus liberalų rinkimuose kels atskirą nuo Šimašiaus sąrašą

Dalis sostinės liberalų, nesutinkančių dalyvauti savivaldos ir mero rinkimuose su rinkimų komitetu, žada...

Verslo aplinka
2018.10.16
Seimas svarsto Vėlines padaryti nedarbo diena 7

Seimas antradienį po pateikimo pritarė siūlymui Vėlines, lapkričio 2-ąją, paskelbti šventine nedarbo diena.

Verslo aplinka
2018.10.16
Vyriausybė padidino minimalią algą 23

Nuo 2019 m. sausio 1 d. minimali mėnesio alga (MMA) didėja 30 Eur – iki 430 Eur, tačiau dėl įsigaliosiančios...

Verslo aplinka
2018.10.16
2019 m. biudžetas: mokesčių pertvarka didina ir pajamas, ir išlaidas 1

Kitąmet dėl įsigaliosiančių struktūrinių reformų valstybės biudžeto pajamos padidės beveik 17%, o išlaidos –...

Verslo aplinka
2018.10.16
Italijoje bręsta dar vienas galvos skausmas ES Premium

Tarp Romos ir Briuselio vis labiau kyla įtampa dėl šalies vyriausybės plano valstybės biudžetui. Europos...

Verslo aplinka
2018.10.16
Skvernelis: kitų metų biudžetas leis toliau gerinti žmonių gyvenimo kokybę 10

Kitų metų biudžetas bus socialiai atsakingas, o jį patvirtinus, poveikį pajus didelė gyventojų dalis, teigia...

Verslo aplinka
2018.10.16
JK bankai mažina skolinimo apimtis statybos kompanijoms 1

Bankai Jungtinėje Karalystėje (JK) mažina finansavimą šalies statybos kompanijoms. Pagrindine priežastimi...

Statyba ir NT
2018.10.16
SEB grupės vyriausiasis strategas: bijokite ne prekybos karų, o infliacijos Premium 7

Johanas Javeusas, SEB grupės vyriausiasis strategas, interviu VŽ teigia, kad po praėjusią savaitę vykusio...

Rinkos
2018.10.16
Biudžetinė kišenė vėl planuojama su pertekliumi Premium 2

Vyriausybė baigia dėlioti kitų metų biudžetą ir atiduoda jį narstyti Seimui. Svarbiausias valstybės bendrųjų...

Verslo aplinka
2018.10.16

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau