Įtartinus milijonus Kauno prokurorai pervedė į valstybės biudžetą

Publikuota: 2018-03-27
„Į prokuratūrą kreipėsi banko atstovai, - sako   Egidijus Zuzevičius, Kauno apygardos prokuratūros 2-ojo skyriaus vyr. prokuroras. – Jiems pasirodė įtartina, kad tokia didelė pinigų suma buvo pervesta į neaktyvią Vokietijos įmonės sąskaitą Lietuvos banke.“ Vytauto Gaižausko (VŽ) nuotr.
„Į prokuratūrą kreipėsi banko atstovai, - sako Egidijus Zuzevičius, Kauno apygardos prokuratūros 2-ojo skyriaus vyr. prokuroras. – Jiems pasirodė įtartina, kad tokia didelė pinigų suma buvo pervesta į neaktyvią Vokietijos įmonės sąskaitą Lietuvos banke.“ Vytauto Gaižausko (VŽ) nuotr.

Kauno apygardos prokuratūra priėmė nutarimą į valstybės biudžetą pervesti 2,9 mln. Eur. Ši suma prieš porą metų buvo pervesta į vieno Lietuvos bankų neaktyvią Vokietijos įmonės sąskaitą -  įtariama, kad tai susiję su pinigų plovimu.

„Į prokuratūrą kreipėsi banko atstovai, - sako Egidijus Zuzevičius, Kauno apygardos prokuratūros 2-ojo skyriaus vyr. prokuroras. – Jiems pasirodė įtartina, kad tokia didelė pinigų suma buvo pervesta į neaktyvią Vokietijos įmonės sąskaitą Lietuvos banke. Įmonės vadovas, Lietuvoje gyvenantis mūsų šalies pilietis, negalėjo įtikinamai paaiškinti, iš kur šios lėšos.“

Pervedimas į Lietuvos banko sąskaitą buvo tik viena grandis daugelio pervedimų grandinėje. Viskas prasidėjo nuo to, kad 10 mln. USD buvo pervesta Gruzijos įmonei iš Nigerijos, šiam sandoriui tarpininkavo PAR pilietis. Tie pinigai buvo areštuoti Gruzijoje, jų gavėjai tikino, kad lėšos skirtos sumokėti už platformas, perkamas iš Bulgarijos įmonės. Lėšų areštas po kurio laiko buvo panaikintas, po to dalis pinigų buvo pervesta į Vokietijos įmonės sąskaitą Lietuvoje. Pervedimas buvo įvardytas kaip paskola.

Minėta Vokietijos įmonė nevykdo jokios veiklos.

Tyrimas, susijęs su šiomis lėšomis, vyko apie 2 metus, Kauno tyrėjai bendradarbiavo su JAV, Šveicarijos, Nigerijos, Gruzijos teisėsaugos pareigūnais. Buvo bandoma nustatyti tikruosius pinigų savininkus.

Pasak Rolando Urbono, FNTT laikinojo  Kauno biuro vadovo, tie patys asmenys atstovavo visoms su tyrimu susijusioms bendrovėms, jie tyrimo metu pateikinėjo įvairius suklastotus dokumentus siekdami panaikinti lėšų areštą.

Kadangi tikrojo lėšų savininkų nustatyti taip ir nepavyko, Kauno apygardos prokuratūra priėmė sprendimą lėšas kaip bešeimininkes pervesti į VMI sąskaitą. Jos atiteks valstybės biudžetui.

„Dėl minėtų asmenų veiksmų yra tęsiamas ikiteisminis tyrimas dėl sukčiavimo,“ - aiškina p. Zuzevičius.

Pasak teisėsaugos pareigūnų, nėra požymių, kad šis įvykis būtų susijęs su teroristų veikla, iš visų požymių ši veikla sudaro pinigų plovimo operacijos įspūdį.

Prieš kelerius metus prokurorai po panašaus tyrimo yra pervedę į šalies biudžetą apie 40 mln. Lt.

Rašyti komentarą

Rašyti komentarą

Gauk nemokamą VERSLO naujienlaiškį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:















Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 
Iranas įsiuto dėl JAV ir Prancūzijos planų 2

Hassanas Rouhani, Irano prezidentas, aršiai sureagavo į JAV ir Europos partnerių planus pakeisti branduolinį...

Verslo aplinka
2018.04.25
Šveicarijos bendrovė Sirijai tiekė medžiagą, kuri galėjo būti panaudota cheminei atakai

Ant Šveicarijos neįvardijamos bendrovės ir valstybinės institucijos krito šešėlis, kad iš šios šalies...

Verslo aplinka
2018.04.25
Galutinis verdiktas: NŽT vadovas atleistas teisėtai

Buvęs Nacionalinės žemės tarnybos (NŽT) vadovas Danielius Kuprys iš pareigų atleistas pagrįstai, paskelbė...

Verslo aplinka
2018.04.25
STT sulaikė bankroto administratorę

STT pranešė, kad veiklą Vilniuje vykdžiusi bankroto administratorė R.T. įtariama tuo, kad už 14.000 Eur...

Verslo aplinka
2018.04.25
Žemės ūkio ministras atsistatydina 16

Svetimos žemės panaudojimu ir europietiškos paramos už tai gavimu kaltintas žemės ūkio ministras Bronius...

Verslo aplinka
2018.04.25
Lietuva Sirijai skirs 20.000 Eur, Vokietija – milijardą 4

Briuselyje vykstančioje Jungtinių Tautų (JT) ir Europos Sąjungos (ES) konferencijoje „Parama Sirijos ir...

Verslo aplinka
2018.04.25
VMI skelbs daugiau informacijos apie gyventojų deklaruotą turtą

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (VMI) pranešė, kad šiemet...

Verslo aplinka
2018.04.25
Kitų ES valstybių piliečiai galės Lietuvoje steigti partijas

Europos Sąjungos reikalavimu Lietuvoje jau trečią kartą per pastarąjį dešimtmetį bus stengiamasi priimti...

Verslo aplinka
2018.04.25
Latvija išsižada svajonės tapti tiltu tarp Rytų ir Vakarų Premium 7

Latvijos bandymas atgavus nepriklausomybę pozicionuoti save kaip bankinį tiltą tarp Rytų ir Vakarų žlugo.

Verslo aplinka
2018.04.25
Automobiliai Lietuvoje teršia vis labiau 9

Lietuvos transporto sektoriuje tarša šiltnamio efektą sukeliančiomis dujomis, kurios laikomos pagrindine...

Transportas
2018.04.25
„Utenos trikotažas“ sukauptą pelną perkėlė į kitus metus

Koncerno SBA valdoma didžiausia Vidurio ir Rytų Europos tekstilės gamybos bendrovė „Utenos trikotažas“,...

Finansai
2018.04.25
Prasmingos vasaros vaikams paieškos: edukacija gali būti smagi Rėmėjo turinys

Didėjantis tėvų, norinčių, kad jų atžalos vasarą leistų turiningai, skaičius augina ir naują verslo nišą: per...

Laisvalaikis
2018.04.25
„Vilkyškių pieninė“: sprendimas dėl investicijų Tauragėje nėra priimtas

Reaguodama į žiniasklaidoje pasirodžiusią informaciją apie investicinius planus Tauragėje, „Vilkyškių...

Agroverslas
2018.04.25
Dėl muitų karo „Puma“ svarsto iškelti gamybą iš Kinijos 1

Vokietijos sportinės avalynės ir aprangos gamintoja „Puma“, siekdama apsisaugoti nuo JAV ir Kinijos...

Pramonė
2018.04.25
Auga oponuojančių siūlomoms NT ir kitoms mokesčių pertvarkoms gretos Premium 3

Iš Vyriausybės pasiūlytų ekonominių reformų daugiausia kritikos ir raginimų persigalvoti sulaukia siūlymai...

Finansai
2018.04.25
Kai valdininkai brangesni už gydytojus 4

Sveikatos apsaugos ministerija (SAM), siekdama sumažinti eiles pas medikus, siūlo per pirmąsias dvi ligos...

Verslo aplinka
2018.04.25
Trumpo ir Macrono susitikime – komplimentais pridengti nesutarimai 1

Donaldas Trumpas, JAV prezidentas, pompastiškoje ceremonijoje pasitiko Prancūzijos prezidentą, Emmanuelį...

Verslo aplinka
2018.04.24
Lietuvos ir Norvegijos gynybos ministrai aptarė augančią Rusijos grėsmę

Lietuvos ir Norvegijos gynybos ministrai antradienį Vilniuje aptarė šalių bendradarbiavimą stiprinant gynybos...

Verslo aplinka
2018.04.24
Kremlius planuoja į ekonomiką įlieti 10 trilijonų rublių 9

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas kuria planą, pagal kurį išlaidos sveikatos apsaugai, švietimui ir...

Verslo aplinka
2018.04.24
„Niklita“ iš R. Kazėnienės siekia prisiteisti 6.000 Eur 1

Įkalinimo įstaigoms maitinimo paslaugas teikianti bendrovė „Niklita“ už pažeistą dalykinę reputaciją siekia...

Verslo aplinka
2018.04.24

Verslo žinių pasiūlymai

Siekdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, statistiniais ir rinkodaros tikslais šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“), kuriuos galite bet kada atšaukti.
Sutinku Plačiau