Įtartinus milijonus Kauno prokurorai pervedė į valstybės biudžetą

Publikuota: 2018-03-27
„Į prokuratūrą kreipėsi banko atstovai, - sako   Egidijus Zuzevičius, Kauno apygardos prokuratūros 2-ojo skyriaus vyr. prokuroras. – Jiems pasirodė įtartina, kad tokia didelė pinigų suma buvo pervesta į neaktyvią Vokietijos įmonės sąskaitą Lietuvos banke.“ Vytauto Gaižausko (VŽ) nuotr.
„Į prokuratūrą kreipėsi banko atstovai, - sako Egidijus Zuzevičius, Kauno apygardos prokuratūros 2-ojo skyriaus vyr. prokuroras. – Jiems pasirodė įtartina, kad tokia didelė pinigų suma buvo pervesta į neaktyvią Vokietijos įmonės sąskaitą Lietuvos banke.“ Vytauto Gaižausko (VŽ) nuotr.

Kauno apygardos prokuratūra priėmė nutarimą į valstybės biudžetą pervesti 2,9 mln. Eur. Ši suma prieš porą metų buvo pervesta į vieno Lietuvos bankų neaktyvią Vokietijos įmonės sąskaitą -  įtariama, kad tai susiję su pinigų plovimu.

„Į prokuratūrą kreipėsi banko atstovai, - sako Egidijus Zuzevičius, Kauno apygardos prokuratūros 2-ojo skyriaus vyr. prokuroras. – Jiems pasirodė įtartina, kad tokia didelė pinigų suma buvo pervesta į neaktyvią Vokietijos įmonės sąskaitą Lietuvos banke. Įmonės vadovas, Lietuvoje gyvenantis mūsų šalies pilietis, negalėjo įtikinamai paaiškinti, iš kur šios lėšos.“

Pervedimas į Lietuvos banko sąskaitą buvo tik viena grandis daugelio pervedimų grandinėje. Viskas prasidėjo nuo to, kad 10 mln. USD buvo pervesta Gruzijos įmonei iš Nigerijos, šiam sandoriui tarpininkavo PAR pilietis. Tie pinigai buvo areštuoti Gruzijoje, jų gavėjai tikino, kad lėšos skirtos sumokėti už platformas, perkamas iš Bulgarijos įmonės. Lėšų areštas po kurio laiko buvo panaikintas, po to dalis pinigų buvo pervesta į Vokietijos įmonės sąskaitą Lietuvoje. Pervedimas buvo įvardytas kaip paskola.

Minėta Vokietijos įmonė nevykdo jokios veiklos.

Tyrimas, susijęs su šiomis lėšomis, vyko apie 2 metus, Kauno tyrėjai bendradarbiavo su JAV, Šveicarijos, Nigerijos, Gruzijos teisėsaugos pareigūnais. Buvo bandoma nustatyti tikruosius pinigų savininkus.

Pasak Rolando Urbono, FNTT laikinojo  Kauno biuro vadovo, tie patys asmenys atstovavo visoms su tyrimu susijusioms bendrovėms, jie tyrimo metu pateikinėjo įvairius suklastotus dokumentus siekdami panaikinti lėšų areštą.

Kadangi tikrojo lėšų savininkų nustatyti taip ir nepavyko, Kauno apygardos prokuratūra priėmė sprendimą lėšas kaip bešeimininkes pervesti į VMI sąskaitą. Jos atiteks valstybės biudžetui.

„Dėl minėtų asmenų veiksmų yra tęsiamas ikiteisminis tyrimas dėl sukčiavimo,“ - aiškina p. Zuzevičius.

Pasak teisėsaugos pareigūnų, nėra požymių, kad šis įvykis būtų susijęs su teroristų veikla, iš visų požymių ši veikla sudaro pinigų plovimo operacijos įspūdį.

Prieš kelerius metus prokurorai po panašaus tyrimo yra pervedę į šalies biudžetą apie 40 mln. Lt.

Rašyti komentarą

Rašyti komentarą

Gauk nemokamą VERSLO naujienlaiškį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:















Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 
D. Vilytė pasiūlyta antrai VPT vadovės kadencijai

Dianos Vilytės kandidatūra pateikta antrą kadenciją užimti Viešųjų pirkimų tarnybos (VPT) direktorės pareigas.

Gedimino kalno tvarkyba: kurie šlaitai sutvarkyti, o kurių būklė išlieka kritinė? Rėmėjo turinys

Gruodžio mėnesį žiniasklaidoje ir vėl pasirodę bendro pobūdžio pranešimai apie „kritinę Gedimino kalno šlaito...

Laisvalaikis
06:00
Verslo prievaizdai: veiklos „reitingas“ 2

Pirmą kartą atliktas verslo priežiūros institucijų (VPI) pažangumo vertinimas, kurio rezultatai buvo...

Priežiūros įstaigų švieslentė: dauguma dirba prastai, VMI lenkia Lietuvos banką Premium 5

Trys iš penkių verslo priežiūros institucijų (VPI) savo darbą atlieka nepatenkinamai ir tik dvi iš 56-ių –...

Naujoje ataskaitoje – Rusijos trolių fabriko taikiniai JAV prezidento rinkimuose Premium 4

JAV Senatui pirmadienį pateikta keletas ataskaitų, kuriose teigiama, kaip Rusija buvo įsitraukusi į 2016 m.

Baltijos šalių universitetų diplomams – automatinis pripažinimas 1

Seimas antradienį ratifikavo Lietuvos, Latvijos ir Estijos susitarimą, kad šių šalių aukštųjų...

Verslo aplinka
2018.12.18
E. sveikatos sistemos diegimas apskųstas prokurorams

Teisėsaugos paprašyta įvertinti informaciją dėl ne vieną milijoną kainavusios e. sveikatos sistemos fragmentų...

Verslo aplinka
2018.12.18
Susisiekimo ministerija ir STT audituos ŠMM ir 17 pavaldžių įstaigų 5

Susisiekimo ministerijos auditoriai su Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) pradeda Švietimo ir mokslo...

Verslo aplinka
2018.12.18
M. Kvietkauskas paskirtas kultūros ministru 1

Literatūrologas Mindaugas Kvietkauskas paskirtas naujuoju kultūros ministru. Tokį dekretą antradienį pasirašė...

Verslo aplinka
2018.12.18
Klaipėdos uosto vadovas dalyvaus uostamiesčio mero rinkimuose 2

Klaipėdos uosto vadovas buvęs socialdemokratas Arvydas Vaitkus antradienį paskelbė, kad dalyvaus kitąmet...

Verslo aplinka
2018.12.18
Pasirašytas Sveikatos draudimo fondo biudžetas

Prezidentė Dalia Grybauskaitė antradienį pasirašė praėjusią savaitę Seimo priimtą 2019 m. Privalomojo...

Verslo aplinka
2018.12.18
Sutarus dėl mokytojų apmokėjimo modelio, A. Navicko profsąjunga stabdys streiką

Andriaus Navicko vadovaujama pedagogų profsąjunga trečiadienį spręs dėl streiko stabdymo, baigus derybas,...

Verslo aplinka
2018.12.18
Apsaugotas dizainas atveria kelius investicijoms Rėmėjo turinys

Gediminas Nemanis, UAB „Rubbee“ direktorius, pokalbyje apie naujų produktų kūrimą ir jų dizaino apsaugą...

JK „Brexit“ ir vėl aklavietėje, Th. May spaudžiama antram referendumui Premium 9

Theresos May, JK premjerės, „Brexit“ susitarimas su ES įstrigo. Politikė ati­­dėjo balsavimą dėl jo, tuomet...

Verslo aplinka
2018.12.18
Visuomeninių rinkimų komitetų sąrašuose – buvę partijų nariai 2

Tarp savivaldos rinkimuose dalyvausiančių visuomeninių rinkimų komitetų narių nemažai buvusių partijų narių,...

Verslo aplinka
2018.12.18
Vieną ministrą rado, kitų dviejų paieška tęsiama Premium

Kandidatu į kultūros ministrus pasiūlytas literatūrologas Mindaugas Kvietkauskas. O naujųjų aplinkos bei...

Verslo aplinka
2018.12.18
Lietuva Jungtinėse Tautose palaikė pabėgėlių paktą 1

Pirmadienį Jungtinių Tautų Generalinėje Asamblėjoje priimtas pabėgėlių paktas.

Verslo aplinka
2018.12.17
Daugiau Lietuvos gyventojų norėtų, kad šalyje liktų vasaros laikas 9

Daugiau Lietuvos gyventojų norėtų, kad Europos Sąjungoje (ES) atsisakius kasmetinio laiko sukiojimo šalyje...

Verslo aplinka
2018.12.17
Šiaulių savivaldybėje tęsiasi atleidimų banga 2

Šiaulių m. savivaldybės meras pasirašė potvarkį dėl Marijaus Veličkos, administracijos direktoriaus...

Verslo aplinka
2018.12.17
Kultūros ministerija – prieš R. Karbauskio pataisą dėl LRT valdymo

Kultūros ministerija prieštarauja valdančiųjų „valstiečių“ lyderio Ramūno Karbauskio inicijuotai...

Rinkodara
2018.12.17

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau