VMI susidomėjo sandoriais prieš euro įvedimą: akiratyje beveik 6.000 gyventojų

Publikuota: 2016-02-24
Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.
svg svg
Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Prieš euro įvedimą išaugo šešėlinių pajamų legalizavimo rizika – VMI didesnio dėmesio sulaukė 5.671 gyventojai, kurie įnešė dideles sumas į bankus, pirko didesnės vertės NT, gavo dideles sumas grynais, išleido daugiau nei uždirbo.

VMI Atrankos ir paramos auditui departamentas atrinko 5.671 asmenis, kurių operacijos su pinigais ir nekilnojamuoju turtu kelia įtarimą. Dalis jų buvo perduoda kitiems departamento skyriams papildomai įvertinti, dalis įtraukiami į mėnesinius tikrinimų planus, kiti bus toliau stebimi.

VMI duomenimis, 364.782 gyventojai 2013–2014 m. pirko, perleido turtą ar atliko operacijas su grynaisiais pinigais, tačiau daugumos tokių sandorių sumos buvo nereikšmingos. Iš šių aibės buvo atrinkti 5.671 asmenys, kurie sudarė sandorius reikšmingomis sumomis.

Iš jų 72,7% nevykdė ekonominės veiklos, o 27,3% vykdė vienokią ar kitokią ekonominę veiklą: 733 užsiėmė individualia veikla, 679 gavo pajamų iš žemės ūkio, 197 – iš nekilnojamojo turto nuomos ir prekybos NT, 108 yra notarai, advokatai, antstoliai.

Pirko turtą

Didelės vertės turtą pirko 3.559 gyventojai (vidutinė vienam asmeniui tenkanti suma – 900.000 Lt arba 260.000 Eur).

Iš jų 1.074 gyventojai tokį turtą pirko atsiskaitydami grynais pinigais, o tokio sandorio vidutinė vertė buvo 520.000 Lt (150.000 Eur)

Prieš įvedant eurą suaktyvėjo NT rinka, gyventojai dideles pinigų sumas nešė į bankus. VMI daro prielaida, kad tokiu būdu buvo bandoma legalizuoti ir iš šešėlinės ekonomikos gautus pinigus.

Gavo grynaisiais

Pagal Mokesčių administravimo įstatymo nuostatas nuo 2012 m. gyventojai privalo informuoti VMI apie jų sandorius grynaisiais, kai jų vertė siekia 50.000 Lt (nuo 2015 m. – 15.000 Eur) ir šie sandoriai neregistruojami pas notarą.

VMI gavo informaciją iš 518 gyventojų, kad jie 2012 m. - 2014 m. grynaisiais gavo 140 mln. Lt (40 mln. Eur) iš kitų fizinių asmenų ar užsienio juridinių asmenų. Vidutinė vienam asmeniui tenkanti suma siekia 270.000 Lt (80.000 Eur).

Įnešė dideles sumas

Finansų įstaigos privalo informuoti Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą (FNTT), jeigu asmuo banke atlieka operacijas su didesnėmis kaip 15.000 Eur sumomis.

Šia informacija FNTT dalinasi su VMI.

Pastarajai kelia įtarimų ir 2.626 gyventojai, kurie prieš euro įvedimą vidutiniškai į bankų sąskaitas įnešė po 444.000 Lt (130.000 Eur), dar 927 gyventojų keitėsi dideles grynųjų sumas – vidutiniškai po 370.000 Lt (107.000 Eur).

Įtartinos dovanos

Kartais gyventojas metinėse pajamų deklaracijose deklaruoja didelės vertės dovanas. Tokiu būdu, anot VMI, gali būti bandoma legalizuoti nelegalias pajamas.

Iš minėtos 5.671 gyventojų aibės 812 gyventojai ir jų sutuoktiniai deklaravo gautas dovanas kaip neapmokestinamąsias pajamas. Tokios dovanos vidutiniškai sudarė 56% metinių šių gyventojų pajamų. Iš minėtų 812 gyventojų 253 deklaruotos dovanos sudarė 90% jų metinių pajamų, o dovanų vertė kiekvienu atveju viršijo 100.000 Lt (29.000 Eur)

Išleido daugiau

VMI skaičiuoja, koks asmens likutis sudėjus visas VMI žinomas jo pajamas ir išlaidas. Kai kurie iš minėtos 5.617 aibės išleidžia gerokai daugiau nei gauna pajamų. 111 asmenų išleido po 1,9 mln. Lt (0,6 mln. Eur) daugiau nei gavo pajamų, o 240 asmenų turėjo apie 600.000 Lt (170.000 Eur) neigiamą pajamų ir išlaidų likutį.

Gauk nemokamą FINANSŲ IR APSKAITOS savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:













Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 
Simboliškai sumažinta būtiniausių mokėjimo paslaugų krepšelio kaina

Lietuvos banko (LB) valdyba antradienį sumažino pagrindinės mokėjimo sąskaitos krepšelio maksimalią kainą –...

Finansai
2020.09.29
Lietuva ir Prancūzija pasirašė memorandumą dėl finansinio bendradarbiavimo

Lietuvos finansų ministras Vilius Šapoka ir Prancūzijos Europos ir užsienio reikalų ministras Jeanas Yves‘as...

Finansai
2020.09.29
Listinguojamoms bendrovėms – svarbūs pokyčiai

Lietuvos bendroves, kurių vertybiniais popieriais yra prekiaujama biržose, pasiekė svarbūs pokyčiai, susiję...

Finansai
2020.09.29
Elektroninių pinigų įstaigai „Wallter“ – 90.000 Eur bauda

Elektroninių pinigų įstaiga „Wallter“ netinkamai saugojo savo klientų lėšas ir tai žinodama teikė neteisingą...

Rinkos
2020.09.29
Kredito atostogų buvo išėję 10.000 žmonių ir įmonių 1

Nuo pavasarį paskelbto karantino iki rugsėjo pabaigos kredito atostogomis pasinaudojo beveik 3.000 įmonių ir...

Rinkos
2020.09.29
Neapmokėtos sąskaitos kelia grėsmę 57% įmonių ateičiai Premium 7

Laiku neapmokėtos sąskaitos stabdo bendrovių samdos ir plėtros planus Lietuvoje ir kitose Europos šalyse,...

Finansai
2020.09.29
Ekspertai: dėl karantino automobilių pardavimas smuko, tačiau jiems skolinamasi daugiau Verslo tribūna

Pernai naudotiems automobiliams įsigyti skolintasi beveik trečdaliu daugiau lyginant su 2018-aisiais. Šiuos...

Klaidos, dėl kurių įmonėms dažniausiai nesuteikiamas faktoringas Premium 1

Faktoringas yra paprastas finansavimo būdas, tačiau kai kurios įmonės vis tiek padaro elementarių klaidų...

Gazelė
2020.09.29
„Sodra“ ir VMI Raseiniuose, Radviliškyje ir Šiauliuose aptarnauja tik nuotoliniu būdu

Dėl prastėjančios pandeminės situacijos „Sodra“ ir VMI nuo šios savaitės gyventojus aptarnaus tik nuotoliniu...

Finansai
2020.09.28
Didžiausių darbdavių medianos: pirmūnai stumdosi, bet iš trejetuko nesitraukia Premium

„Sodra“ skelbia, kokias algų medianas rugpjūtį mokėjo didžiausi šalies darbdaviai. Beveik nuo metų pradžios...

Vadyba
2020.09.28
LB naujausia prognozė: šiemet BVP susitrauks 2%, kitąmet atšoks 3,1% 3

Lietuvos banko (LB) naujausioje makroekonomikos prognozėje nurodoma, kad 2020 m. šalies bendrasis vidaus...

Verslo aplinka
2020.09.28
Anuitetai: santaupas „Sodrai“ patiki kas ketvirtas pensijų fondų dalyvis  Premium 8

Pagal atnaujintas „Sodros“ prognozes, šiemet tikimasi gauti daugiau nei 160 senatvės pensijos amžiaus...

Finansai
2020.09.28
„Swedbank“ atnaujina verslo mokėjimo kortelių dizainą

Nuo rugsėjo pabaigos „Swedbank“ verslo klientai gaus naujo dizaino mokėjimo korteles, kurios pritaikytos...

Paslaugos
2020.09.26
„Danske Bank“ peržiūri finansines operacijas Lietuvoje ir Latvijoje

Paviešinus naujos informacijos apie abejotinos kilmės pinigų pervedimus per Baltijos šalyse veikusius „Danske...

Finansai
2020.09.25
Dėl europinių trilijonų – intensyvios derybos Premium

Tarp Europos Sąjungos (ES) institucijų vyksta intensyvios derybos dėl beveik 2 trln. Eur finansinio paketo,...

Verslo aplinka
2020.09.25
Vaiko pinigai: išleisti, kaupti, investuoti? Premium 3

Už kiekvieną Lietuvoje auginamą vaiką valstybė per metus tėvams sumoka maždaug 760 Eur, jei auginama iki...

Mano pinigai
2020.09.25
Pajamų dar nedeklaravo per 100.000 gyventojų

Pajamų mokesčio deklaracijų už 2019 m. dar nepateikė apie 101.000 gyventojų, pranešė Valstybinė mokesčių...

Finansai
2020.09.25
Laisvės partijos pirmininkė A. Armonaitė: „Mokesčių stabilumas yra svarbiau už tarifų keitimą“ Premium

Išsigryninusiais liberalais save laikanti prieš metus įsteigta Laisvės partija oponentų ir aštriaplunksnių...

Verslo aplinka
2020.09.25
Gelbėjimo tinkle dalyvaus VMI ir įmonių bankrotų ekspertai  Premium 2

Finansų ministerija šią savaitę pateikė svarstyti Vyriausybei siūlymus dėl ankstyvojo perspėjimo sistemos...

Finansai
2020.09.25
Briuselis siūlo „fintech“ verslus prilyginti tradiciniams bankams  1

Europos Komisija ketvirtadienį priėmė naują skaitmeninių finansų dokumentų rinkinį, turintį padidinti Europos...

Finansai
2020.09.24

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Valdyti slapukus