Prekiaudami degalais nesumokėjo 8 mln. Eur PVM

Publikuota: 2015-12-07
Indrės Sesartės (VŽ) nuotr.
Indrės Sesartės (VŽ) nuotr.
„Verslo žinios“

Tarptautinė pareigūnų grupė išnarpliojo nusikalstamą schemą, pagal kurią veikdama lietuvių ir latvių grupuotė Lietuvos degalinėse realizavusi degalus į biudžetą nesumokėjo 8 mln. Eur PVM.

Apie atskleistą nusikaltimą pranešama pirmadienį Kauno apygardos prokuratūroje vykusioje spaudos konferencijoje.

Ikiteisminis tyrimas dėl sukčiavimo pradėtas birželį, o penki įtariamieji (iš jų – trys latviai) sulaikyti praeitą savaitę, jie anksčiau nėra teisti. Keturiems įtariamiesiems teismas paskyrė kardomąsias priemonės – suėmimą – nuo 10 dienų iki mėnesio.

Nurodoma, kad nusikalstamai grupuotei, kurios štabas veikė Rygos priemiesčio prabangiame name, vadovavo latviai. Suimti asmenys vykdė didmeninę prekybą degalais, įtariamųjų rate nėra degalinių vadovų. Pas nusikaltėlius rasta apie 70.000 Eur grynais, antspaudai, kita įranga.

Kaip teigia Darius Valkavičius, Kauno apygardos prokuratūros vyriausiasis prokuroras, „buvo veikiama Latvijoje, Estijoje, Lenkijoje ir Rumunijoje“.

Prokuroro teiginį patikslina Alvydas Packevičius, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Kauno apygardos valdybos viršininkas: „Ši nusikalstama grupuotė vykdė prekybą degalais, o juos realizuodavo per mažmeninės prekybos tinklą – degalines Lietuvoje. Schemoje buvo naudojamos keturios realiai veiklos nevykdančios įmonės, kurių direktoriai – asocialūs asmenys. Buvo klastojamos Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI) teikiamos PVM deklaracijos, buvo rodomi fiktyvūs pardavimai Rumunijoje neegzistuojančiai įmonei“.

Pasak Artūro Klerausko, VMI viršininko pavaduotojo, sukčiai naudojosi tais pačiais metodais dėl PVM nemokėjimo, kaip ir su kitomis prekėmis vykdo nusikaltėliai.

„Į šias įmones atkreiptas dėmesys, nes kuras pasiekė mažmenininkus ne iš gamintojo, o per tarpininkus, o kainos, siūlomos mažmenininkams, yra mažesnės nei rinkoje“, - spaudos konferencijoje sakė p. Klerauskas.

Vykstant ikiteisminiam tyrimui, kol kas pareigūnai dar neįvardija degalinių tinklų Lietuvoje, kuriuose minėta nusikalstama grupuotė realizavo degalus, už tai nemokėdama PVM. Pranešama, kad nusikalstama veikla galėjo būti vykdoma metus.

Gauk nemokamą FINANSŲ IR APSKAITOS savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:













Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 
Rašyti komentarą 0
Prokurorai: Ūkio banko turto iššvaistymu įtariamas V. Romanovas ir dar 12 asmenų

Ikiteisminį tyrimą dėl didelės vertės prieš septynerius metus žlugusio Ūkio banko turto iššvaistymo baigę...

Finansai
11:19
Iki gegužės 1 d. – galimybė VMI deklaruoti sandorius grynais pinigais

Gyventojai iki gegužės 1 d. mokesčių administratoriui turi pateikti duomenis apie didesnius sandorius grynais...

Finansai
09:58
„Swedbank“ pelnas ūgtelėjo 2%

Švedijos bankas „Swedbank“ Lietuvoje pernai uždirbo 119 mln. Eur grynojo pelno – 2% daugiau, nei 2018 m., kai...

Rinkos
09:50
Užsienio bendrovės įsuko algų spiralę: dirbantys ten gauna pastebimai daugiau už kitus Premium

VŽ analizė parodė, kad aštuonios didžiausias algas mokėjusios kompanijos iš dešimties 2019 m. buvo užsienio...

Finansai
09:04
Artėja nauji darbo tarybų rinkimai Premium

Šių metų pabaigoje pirmosioms įmonėms atsiras prievolė organizuoti naujos darbo tarybos rinkimus. Tiesa,...

Finansai
07:53
Verslo saugumas labiau rūpi patyrusiems Verslo tribūna

„Kiekvienas turime rūpintis savo verslu ir ne paslaptis, kad bet kurį darbą geriausiai atlieka tos srities...

Finansai
06:00
ES ilgametis biudžetas jau vėluoja Premium

Europos Sąjungos (ES) vadovams įprastai tenka bent porąsyk panaktinėti derybose, kad pasiektų susitarimą dėl...

SEB rekomenduota atlyginti nuostolius klientui, sukčiams pervedusiam pinigus 8

Lietuvoje veikiantis SEB bankas vienam savo klientui, sukčiams netyčia pervedusiam 1.499 Eur, turėtų...

Rinkos
2020.01.27
2019 m. pritraukti 47 TUI projektai, sukurta 4.600 darbo vietų 

2019 m. į Lietuvą buvo pritraukti 47 tiesioginių užsienio investicijų (TUI) projektai. Per šiuos projektus iš...

Finansai
2020.01.27
VMI paskelbė verslo liudijimų kainas 2020 m. 1

Iš trijų didžiųjų Lietuvos miestų verslo liudijimų kainas keitė tik Vilniaus miestas, kai kuriose kitose...

Finansai
2020.01.27
Kur smulkieji randa pinigų verslui plėsti

Verslą galima kurti vien tik savo lėšomis, tačiau dažniausiai tai užtrunka kur kas ilgiau nei pradėti su...

Gazelė
2020.01.27
Auditorių sumažėjo, o audito kaina per metus išaugo 7% Premium 1

Audito bendrovių pajamos 2018 m. audito sezoną išaugo 8,1%. Labiausiai prie to prisidėjo išaugusi audito...

Finansai
2020.01.27
Verslui neapsimoka „sandėliuoti“ skolų

Tiesa tokia, kad beveik visos didelės organizacijos, ypač veikiančios paslaugų rinkoje, nuolat susiduria su...

Finansai
2020.01.26
„Monese“ – taip pat potencialus vienaragis

Jungtinės Karalystės internetinis bankas „Monese“, veikiantis ir Lietuvoje, baigia derybas dėl 100 mln. GBP...

Rinkos
2020.01.25
Neramumų Honkonge pasekmė – kritę konjako pardavimai

Prancūzų prabangių gėrimų gamintojos „Remy Cointreau“ akcijos patiria didžiausią griūtį per dešimt metų po...

Rinkos
2020.01.24
Į korupcijos skandalą įsivėlusiam „Wells Fargo“ vadovui uždrausta užsiimti bankine veikla

Johnui Stumpfui, buvusiam vieno didžiausių JAV bankų „Wells Fargo“ CEO, visam gyvenimui uždrausta dalyvauti...

Vadyba
2020.01.24
Teisiniai pokyčiai verslą užkniso juodai Premium 1

Teisės aktai keičiasi per dažnai, stokoja išaiškinimų, priimami nesikonsultuojantis su verslu, dažnai yra...

Verslo aplinka
2020.01.24
Lenkija kyla į mokestinę kovą su „Airbnb“ Premium

Tadeuszas Koscinskis, naujasis Lenkijos finansų ministras, siekia, kad JAV būsto nuomos platforma „Airbnb“...

Paslaugos
2020.01.24
Atvėrė biudžetinių įstaigų pajamas ir išlaidas, tiekėjų sąrašus ir jiems sumokėtas sumas 1

Nuo ketvirtadienio svetainėje „Atviri Lietuvos finansai“ (ALF) pradedamos skelbti ministerijų, viešojo...

Finansai
2020.01.23
Lietuviai gaudo JAV ir Kinijos prekybos karo paliaubų naudą Premium

Donaldui Trumpui, JAV prezidentui, ir Pekinui sausio viduryje pasiekus pradinį dvišalės prekybos susitarimą,...

Finansai
2020.01.23

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau