FNTT skelbia išaiškinusi 435.000 Eur pavėžėjimo įmonės vadovo aferą
Neįvardijamos įmonės vadovas įtariamas nuslėpęs mokėtinus mokesčius, o jų realizavimui pasitelkęs fiktyvią paskolos sutartį.
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) Vilniaus apygardos valdyba praneša kartu su Vilniaus apygardos prokuratūra išaiškinusi įmonės savininką, kuris nuslėpė per 435.000 Eur mokėtinų mokesčių valstybei. Manoma, kad už šiuos pinigus jis įsigijo namą prestižiniame sostinės rajone.
Baigtame ikiteisminiame tyrime įtarimai dėl nusikalstamu būdu įgyto turto legalizavimo ir dokumentų suklastojimo, padarant didelę žalą, pareikšti dviem asmenims.
FNTT pareigūnų turimais duomenimis, nenurodomos Vilniuje veikiančios ir pavėžėjimo paslaugas teikiančios įmonės direktorius nuslėpė per 435.000 Eur valstybei mokėtino pelno mokesčio, kuris specialistų buvo apskaičiuotas įmonei dvejus metus apgaulingai tvarkant pavėžėjimo įmonės buhalterinę apskaitą, neapskaitant didžiosios dalies gautų pajamų. Turėdamas iš nusikalstamos veikos gautų pinigų ir norėdamas juos legalizuoti, įmonės savininkas įsigijo gyvenamąjį namą sostinės Žvėryno rajone.
Pasak pranešimo, norėdamas nepakliūti į teisėsaugos akiratį dėl turimos didelės iš nusikalstamos veikos gautų pinigų sumos, įtariamasis rado bendrininką kreditus teikiančios bendrovės vadovą. Sutarę, kad kredito bendrovė neva suteiks 400.000 Eur paskolą namui pirkti, bendrininkai galimai suklastojo paskolos gavimo sutartį, neva įrodančią, kad namui pirkti reikalinga suma gauta ne nuslėpus mokesčius, bet gavus paskolą.
Pareigūnams surinkus pakankamai duomenų, pagrindžiančių įtariamųjų kaltę, ikiteisminis tyrimas buvo baigtas. Tyrimą kontroliavusiam ir jam vadovavusiam Vilniaus apygardos prokuratūros prokurorui surašius kaltinamąjį aktą, byla bus perduota Vilniaus apygardos teismui.
Baudžiamajame kodekse numatyta, kad asmeniui, kuris legalizavo nusikalstamu būdu gautą turtą, gali būti skiriama griežčiausia bausmė laisvės atėmimas iki 7 metų. Griežčiausia numatyta bausmė už dokumentų suklastojimą padarant didelę žalą laisvės atėmimas iki 6 metų.
Pasirinkite jus dominančias įmones ir temas asmeniniu naujienlaiškiu informuosime iškart, kai jos bus minimos Verslo žiniose, Sodros, Registrų centro ir kt. šaltiniuose.
Tema Logistika
Prisijungti
Prisijungti
Prisijungti
Prisijungti