Pinigų plovimas

Rinkos
Lietuva kriptovaliutų sektorių stato į rėmus – bendruomenė ūžia
2018.10.16
Premium

Lietuva kriptovaliutų sektorių stato į rėmus – bendruomenė ūžia 4

Rinkos
Kriptovaliutas Lietuvoje išnaudoja neskaidrių pinigų legalizavimui
2018.10.07

Kriptovaliutas Lietuvoje išnaudoja neskaidrių pinigų legalizavimui 11

Rinkos
„Danske Bank“ – JAV Teisingumo departamento taikiklyje, nutraukiama akcijų supirkimo programa
2018.10.04

„Danske Bank“ – JAV Teisingumo departamento taikiklyje, nutraukiama akcijų supirkimo programa 7

Rinkos
Kremliaus kritiko Browderio interviu VŽ: koks Lietuvos vaidmuo plaunant rusų pinigus
2018.10.02
Premium

Kremliaus kritiko Browderio interviu VŽ: koks Lietuvos vaidmuo plaunant rusų pinigus 8

Rinkos
DNB bankui – B. Browderio kaltinimai, kalba ir apie Lietuvą
2018.10.01

DNB bankui – B. Browderio kaltinimai, kalba ir apie Lietuvą 15

Rinkos
„Danske“ skandalo tęsinys: paaiškėjo informatorius, ryškėja pasekmės
2018.09.27

„Danske“ skandalo tęsinys: paaiškėjo informatorius, ryškėja pasekmės 3

Rinkos
Išpažinus nuodėmes, „Danske Bank“ laukia darbas su teisėsauga
2018.09.20
Premium

Išpažinus nuodėmes, „Danske Bank“ laukia darbas su teisėsauga 4

Rinkos
Vidinį tyrimą atlikęs „Danske Bank“ pripažįsta kaltę
2018.09.19

Vidinį tyrimą atlikęs „Danske Bank“ pripažįsta kaltę

Rinkos
Traukiasi „Danske Bank“ vadovas
2018.09.19

Traukiasi „Danske Bank“ vadovas 4

Rinkos
„Danske Bank“ vadovui duoda 33% išsilaikymo iki metų galo galimybę
2018.09.14

„Danske Bank“ vadovui duoda 33% išsilaikymo iki metų galo galimybę 7

Rinkos
Įvaizdį praradusiam „Danske Bank“ – dūriai iš visų šonų
2018.09.11
Premium

Įvaizdį praradusiam „Danske Bank“ – dūriai iš visų šonų 10

Finansai
Teikiantys patikos paslaugas turi registruotis
2018.08.22

Teikiantys patikos paslaugas turi registruotis

Rinkos
Browderis: „Danske Bank“ buvo rusų pinigų plovykla
2018.07.25

Browderis: „Danske Bank“ buvo rusų pinigų plovykla 20

Rinkos
„Danske Bank“ nori išpirkti kaltę: pasiruošęs aukoti 230 mln. USD
2018.07.19

„Danske Bank“ nori išpirkti kaltę: pasiruošęs aukoti 230 mln. USD 12

Rinkos
„Danske Bank“ akcijoms seniai nebuvo taip blogai
2018.07.18

„Danske Bank“ akcijoms seniai nebuvo taip blogai 8

Rinkos
Per „Revolut“ galimai plauti pinigai
2018.07.18

Per „Revolut“ galimai plauti pinigai 7

Finansai
Bankai atsisako klientų, o pakilęs spiečius ieško naujo avilio
2018.07.18
Premium

Bankai atsisako klientų, o pakilęs spiečius ieško naujo avilio 5

Rinkos
Pinigų plovykla vadinamas „Danske Bank“ degina įvaizdžio likučius
2018.07.11
Premium

Pinigų plovykla vadinamas „Danske Bank“ degina įvaizdžio likučius 7

Rinkos
Įtartini pinigų srautai per Estijos „Danske Bank“ – dvigubai didesni nei skaičiuota
2018.07.04

Įtartini pinigų srautai per Estijos „Danske Bank“ – dvigubai didesni nei skaičiuota 3

Rinkos
„Danske Bank“ Estijos padalinio klientu buvo ir Putino bičiulis
2018.06.12

„Danske Bank“ Estijos padalinio klientu buvo ir Putino bičiulis 1

Rinkos
Estija – ne mažesnė pinigų plovykla, nei Latvija
2018.05.25

Estija – ne mažesnė pinigų plovykla, nei Latvija 8

Finansai
LB valdybos narys apie ICO, Azijos bankų grėsmę bei NT burbulą Švedijoje
2018.04.27
Premium

LB valdybos narys apie ICO, Azijos bankų grėsmę bei NT burbulą Švedijoje 4

Rinkos
„Danske Bank“ vadovas: atsitraukimas su Estijos skandalu nesusijęs
2018.04.26

„Danske Bank“ vadovas: atsitraukimas su Estijos skandalu nesusijęs 1

Rinkos
Latvija dar kartą bando išsižadėti pinigų plovimo tradicijų
2018.04.05

Latvija dar kartą bando išsižadėti pinigų plovimo tradicijų

Finansai
Latvija planuoja uždrausti pasyvias bendroves
2018.04.04

Latvija planuoja uždrausti pasyvias bendroves 1

Finansai
Dėl pinigų plovimo prevencijos pažeidimų panaikino Estijos banko licenciją
2018.03.27

Dėl pinigų plovimo prevencijos pažeidimų panaikino Estijos banko licenciją

Finansai
Nauja rizika: susidomėjus VMI, bankas gali uždaryti sąskaitas
2018.03.23
Premium

Nauja rizika: susidomėjus VMI, bankas gali uždaryti sąskaitas 14

Rinkos
Latvijos bankai – vis dar pinigų plovimo schemose
2018.03.09

Latvijos bankai – vis dar pinigų plovimo schemose 3

Verslo aplinka
AP: Rimševičius reikalavo 100.000 Eur per mėnesį, nes „tokios yra žaidimo taisyklės“
2018.02.20

AP: Rimševičius reikalavo 100.000 Eur per mėnesį, nes „tokios yra žaidimo taisyklės“ 15

Finansai
Kuo daugiau skaidrumo šiandien – tuo saugesnė ateitis rytoj
2017.10.12

Kuo daugiau skaidrumo šiandien – tuo saugesnė ateitis rytoj

Verslo aplinka
Per Lietuvoje registruotą įmonę bandyta išplauti apie 1,5 mln. USD
2017.10.10

Per Lietuvoje registruotą įmonę bandyta išplauti apie 1,5 mln. USD 3

Finansai
Norint sudaryti finansinį sandorį, reikės įsigyti kodą
2017.10.03

Norint sudaryti finansinį sandorį, reikės įsigyti kodą 2

Rinkos
„Danske Bank“ vardas šmėžuoja milžiniškoje pinigų plovimo schemoje
2017.09.05

„Danske Bank“ vardas šmėžuoja milžiniškoje pinigų plovimo schemoje 6

Finansai
Atsiradus spragai, pinigus pradėjo slėpti Puerto Rike
2017.08.24

Atsiradus spragai, pinigus pradėjo slėpti Puerto Rike 2

Finansai
Atmintinė vadovui: 8 pinigų plovimo prevencijos žingsniai
2017.08.13

Atmintinė vadovui: 8 pinigų plovimo prevencijos žingsniai 2

Finansai
Įtariami Nigerijos „pinigų mulai“ lėšas grynino ir Lietuvos pašte
2017.08.07

Įtariami Nigerijos „pinigų mulai“ lėšas grynino ir Lietuvos pašte 6

Verslo aplinka
Smarkiai padidėjo baudos už pinigų plovimą
2017.07.13

Smarkiai padidėjo baudos už pinigų plovimą 8

Finansai
Lietuvos bankas: e. apsipirkimams popierinių dokumentų nereikės
2017.06.29

Lietuvos bankas: e. apsipirkimams popierinių dokumentų nereikės 4

Verslo aplinka
Sugriežtintos kovos su pinigų plovimu priemonės
2017.06.29

Sugriežtintos kovos su pinigų plovimu priemonės 1

Finansai
Žada griežtinti atsakomybę už pinigų plovimą
2017.06.12

Žada griežtinti atsakomybę už pinigų plovimą

Verslo aplinka
Sugriežtinus bankų taisykles, pinigų iš užsienio srautai Latvijoje slopsta
2017.02.24

Sugriežtinus bankų taisykles, pinigų iš užsienio srautai Latvijoje slopsta 2

Verslo aplinka
Pinigus legalizuoja pasitelkę teismus ir antstolius
2017.02.05

Pinigus legalizuoja pasitelkę teismus ir antstolius 8

Finansai
„Deutsche“ dėl kaltinimų rusiškų turtų plovimu sutiko sumokėti 629 mln. USD
2017.01.31

„Deutsche“ dėl kaltinimų rusiškų turtų plovimu sutiko sumokėti 629 mln. USD

Rinkos
Latvija pinigų plovyklos iškabą meta į šiukšliadėžę
2016.09.22
Premium

Latvija pinigų plovyklos iškabą meta į šiukšliadėžę 6

Finansai
Tamsioji „Panama Papers“ pusė: diktatoriai, sukčiai, vagys
2016.04.04

Tamsioji „Panama Papers“ pusė: diktatoriai, sukčiai, vagys 17

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau