Kaip įvertinti partnerių riziką: sankcijų paieškos įrankiai

Publikuota: 2022-06-18
Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.
svg svg
Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Įmonėms tikrinant partnerius dėl taikomų tarptautinių sankcijų, verslas sukūrė paieškos įrankių, kuriais naudojantis galima sužinoti, ar asmeniui nėra taikomi ribojimai. VŽ pateikia pagrindines paieškos sistemas, siūlomas Lietuvos verslui.

„Ondato“ ir „Okredo“ tarptautinių sankcijų paieškos įrankis

Birželį atvirų duomenų platformoje „Okredo“ veikti pradėjo atitikties technologijų bendrovės „Ondato“ sukurtas įrankis. Juo galima patikrinti, ar fiziniam, juridiniam asmeniui nėra taikomos ES ar kitų organizacijų, valstybių sankcijos.

Pateikęs užklausą „Okredo“ platformoje, vartotojas gauna PDF ataskaitą iš „Ondato“ įrankio. Sugeneruotame dokumente pateikiama išplėstinė informacija apie asmenį ar įmonę – ar asmuo įtrauktas į sankcijų sąrašus, jei taip – į kokius, ar asmuo yra politiškai pažeidžiamas, paveikiamas asmuo (angl. politically exposed person, PEP), viešai patekiama neigiama informacija, taip pat – gali būti pateikiami susiję asmenys.

Nemokami naujienlaiškiai į savo el. pašto dėžutę:













Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 

Pavyzdžiui, ataskaitą apie neteisėto Baltarusijos vadovo Aliaksandro Lukašenkos sūnų Viktorą Lukašenką sudaro per 30 lapų duomenų, o įvedus vien „BMZ Baltija“ – bendrovės „Baltarusijos metalurgijos kompanija“ kontroliuojama Šiaulių metalo didmenininkė, kuriai taikomos ES sankcijos, – duomenų nerandama.

Dalia Mažeikaitė, „Okredo“ verslo sprendimų vadovė, patartų žinoti, kas yra įmonės vadovai ar savininkai – kuo daugiau susijusių asmenų, nes gali būti, kad sankcijos įmonę pasiekia tik vėliau.

„Patirtis rodo, kad labiau sankcionuojami yra patys asmenys ir tik vėliau sankcijos pasiekia juridinį asmenį. Todėl gali būti, kad, patikrinus įmonę, sankcijų sąraše jos nėra, bet jame yra jos vadovai, akcininkai, valdybos ar stebėtojų tarybos nariai. Tai reiškia, kad neužtenka patikrinti juridinio asmens, reikia tikrinti ir susijusius“, – pataria ji.

Nemokamas „ArcaPay“ įrankis

Gegužę viešą bazę, kurioje galima nemokamai patikrinti partnerius dėl taikomų tarptautinių sankcijų, pristatė ir valiutos konvertavimo bei tarptautinių mokėjimų paslaugų verslui bendrovė „ArcaPay“.

Šis sankcijų patikros įrankis leidžia atlikti pavienes paieškas konsoliduotame tarptautinių sankcijų sąraše, kuris apima šiuos sąrašus: JAV (OFAC), Jungtinių tautų, Europos Sąjungos bei Jungtinės Karalystės (HMT). 

Paieškos atliekamos naudojant sumanios paieškos algoritmą, todėl ir dalinis sutapimas bus rodomas tarp rezultatų kartu su jo panašumo koeficientu.

Kasdien atnaujinama konsoliduota pagrindinių sankcijų sąrašų duomenų bazė sukurta iš bendrovės vidinio įrankio, kurį bendrovė naudojo klientų patikros ir transakcijų stebėsenos procesuose.

„Sankcijų laikymasis tapo ypač aktualus verslams, užsiimantiems tarptautine prekyba. Bendraudami su klientais girdime, jog didelė dalis įmonių vis dar neturi efektyvaus būdo patikrinti, ar jų klientai, tiekėjai bei kiti partneriai nėra įtraukti į sankcijų sąrašus“ – nurodė Marius Bausys, „ArcaPay“ steigėjas.

ES sankcijų paieškos įrankis

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT), prižiūrinti ES finansinių sankcijų, įvestų reaguojant į Rusijos karinę agresiją prieš Ukrainą, įgyvendinimą Lietuvoje, įspėja – vykdyti ES sankcijas Lietuvoje privalo kiekvienas ekonominę veiklą vykdantis subjektas, finansų įstaiga ar organizacija. 

Tarptautinių sankcijų pažeidimas pagal Lietuvos įstatymus užtraukia administracinę ir baudžiamąją atsakomybę, priklausomai nuo pažeidimo sunkumo. FNTT nurodo ir ES sankcijų paieškos įrankį, kuriuo galima patikrinti, ar asmeniui taikomos sankcijos įvedus vardą ir pavardę.

ES sankcijų paieškos įrankį rasite čia.

Valstybių ir organizacijų skelbiami sankcijų sąrašai:

  • JAV OFAC (JAV iždo departamento Užsienio aktyvų kontrolės biuro) sankcijų sąrašas
  • Jungtinės Karalystės sankcijų sąrašas
  • Jungtinių tautų sankcijų sąrašas

 

[infogram id="78b3f4d3-e5ed-4fa6-8207-f3cc2ad1bf76" prefix="b2L" format="interactive" title="Sankcijos "]

Pasirinkite jus dominančias įmones ir temas – asmeniniu naujienlaiškiu informuosime iškart, kai jos bus minimos „Verslo žiniose“, „Sodros“, Registrų centro ir kt. šaltiniuose.

Tema „Gazelė“
Rašyti komentarą 0
Norite pasiūlyti temą, turite pastabų, pasiūlymų ar klausimų? Parašykite „Verslo žinių“ redaktoriams.

Jei norite suteikti konfidencialios informacijos, rašykite vyr. redaktoriui rolandas.barysas@verslozinios.lt

Kol „Sodra“ ir VMI nesiima valymo, bankrotai viduvasarį stabilizavosi Premium

Pastaraisiais mėnesiais stabilizavosi skelbiamų įmonių bankrotų skaičius, kuris nesiekia 100 atvejų per...

Finansai
2022.07.04
Oro baliono krepšyje – kam sportas, o kam sparčiai augantis verslas Premium

Oro balionai – ne tik istoriškai aristokratiška pramoga, bet ir neįprastą savybę turintis sportas, dažną...

Laisvalaikis
2022.07.03
Vasarą darbas kitoks: „Spiečiai“ kviečia pakeisti aplinką darbostogoms

Vasarą 13 savivaldybių įsikūrę bendradarbystės centrai „Spiečiai“ atveria erdves planuojantiems darbostogas...

Gazelė
2022.06.30
Ką daryti, kai būni pirmas ir tebesi vienintelis: plėstis su franšizės partneriais Premium

Pasiūlius naujieną, kuri per kelerius metus ne tik įsitvirtina, atlaiko iššūkius, bet ir tebėra pirma ir...

Gazelė
2022.06.30
„Simitri“ patirtis ir milijoninė apyvarta pirmaisiais metais: kaip sukurti pelningą e. parduotuvę Premium 6

2020-aisiais įkurta e. parduotuvė „Simitri“ „nulūžo“ per 10 min. po to, kai jos įkūrėjai – influenceriai...

Gazelė
2022.06.29
Kadaise prisibeldę į statybininkų duris Londone, stato antrą gamyklą Lietuvoje Premium

Jonavos medinių langų gamintoja UAB „Wooden windows“ plečia gamybą ir investuoja į fabriką Širvintose.

Gazelė
2022.06.28
Parama turizmo verslui: kompensacijas gavo 100 paslaugų teikėjų

Pagal dvi turizmo sektoriui skirtas pagalbos dėl COVID-19 priemones, Ekonomikos ir inovacijų ministerija...

Gazelė
2022.06.28
Kovido bangos Lietuvoje iškelti startuoliai jau matuojasi užsienį Premium

Pandemijos metais išaugus psichinės sveikatos temų reikšmei, o eilėms pas psichologus ir psichoterapeutus...

Gazelė
2022.06.28
4 patarimai įmonėms, kaip įsirengti nuosavą vėjo jėgainę Verslo tribūna

Kiek kainuoja vėjo jėgainė, – tokių užklausų vėjo jėgainių statytojai sulaukia iš Lietuvos įmonių, kurios dėl...

Gazelė
2022.06.28
Nubrėžta 5.000 Eur grynųjų riba: nesutaria, kaip tai paveiks šešėlį Premium 122

Seimas priėmė Atsiskaitymų grynaisiais pinigais ribojimo įstatymo pataisas, kuriomis apriboti didesni nei...

Finansai
2022.06.28
„Invega“ pratęsė „Alternatyvos“ skolinimosi terminą iki 2023-ųjų pabaigos

„Invega“ pratęsė skolinimosi terminą per alternatyvius finansuotojus pagal priemonę „Alternatyva“ iki 2023 m.

Gazelė
2022.06.27
Trijų Kauno restoranų autorius: kaip sukurti restoraną, kur kiti kojos nekeltų Premium 1

Vienas po kito trys skirtingi restoranai Kaune per ketverius metus, bet tik tada, kai atsiranda erdvės...

Gazelė
2022.06.27
„Liepajas Kafijas fabrika“: per mėnesį pagaminame 200 tonų kavos 1

Prieš penkis dešimtmečius Latvijoje įkurta tirpios ir maltos kavos gamykla „Liepajas Kafijas fabrika“...

Pramonė
2022.06.26
Bandomasis laikotarpis – klausimai, į kuriuos vadovas turėtų galėti atsakyti po 3 mėnesių Premium 5

Trys mėnesiai bandomojo laikotarpio – puikus metas geriau pažinti nauja darbuotoją, jei šis laikas...

Vadyba
2022.06.25
Eksporto rinkų paieškos: 400 įmonių, 250 renginių

Įmonių naujų užsienio rinkų paieškai ir esamų eksporto rinkų plėtrai pagal priemonę „Naujos galimybės LT“,...

Gazelė
2022.06.25
Verslas Palangoje: kokių taisyklių išmoko naujokai Premium 1

Nuo Joninių Palangoje verslui prasideda darbymetis, o poilsiautojams – atostogų sezonas pajūryje. Tokią vieną...

Gazelė
2022.06.24
„Modus Mobility“ žengia į Europą, ruošiasi devynženklėms investicijoms Premium 1

Automobilių nuomos ir prenumeratos paslaugas teikiantis „Modus Group“ padalinys ieško galimybių pritraukti...

Logistika
2022.06.24
Lietuvos kurortuose Joninių savaitgalį užimta 85% apgyvendinimo vietų

Ilgąjį Joninių savaitgalį Lietuvos kurortuose – poilsiautojų gausa. Kai kur apsistoti vietų nelikę, o...

Laisvalaikis
2022.06.24
Tyrimas: SVV dėl karo perorientuoja eksportą, telkiasi į Lietuvą

64% mažų ir vidutinių Lietuvos įmonių prognozuoja, kad karas Ukrainoje turės neigiamą įtaką jų apyvartai,...

Finansai
2022.06.23
Verslas ieško burtų lazdelės: kaip suvešėjus infliacijai neprarasti pelno Premium 4

Įmonių vadovai, kurių dauguma apie infliaciją yra skaitę tik ekonomikos vadovėliuose, šiandien turi padaryti...

Finansai
2022.06.23

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Valdyti Sutinku