IT įmonės vadovams – įtarimai sukčiaujant ir vengiant mokesčių
IT paslaugas teikiančios įmonės generalinis direktorius įtariamas sukčiavimu, o verslo plėtros vadovas apgaule galėjo pasisavinti daugiau nei 140.000 Eur. Įtariama, kad įmonė nesumokėjo ir daugiau nei 220.000 Eur mokesčių.
Tokius įtarimus kelia Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba (FNTT). Kol baigtas ikiteisminis tyrimas neišnagrinėtas teisme, bendrovės pavadinimo pareigūnai neatskleidžia.
Pareigūnai nusprendė pasidomėti, kodėl minėta įmonė tapo nemoki. Tyrimo metu nustatyta, kad įtariamieji sudarė fiktyvią konsultacinių paslaugų sutartį su kita įmone ir įtraukė į buhalteriją iš jos gautas sąskaitas faktūras. Jų bendra suma siekė daugiau kaip 140.000 Eur.
Tikrinant konsultacines paslaugas teikusios įmonės veiklą, paaiškėjo, kad realiai ji nevykdė jokios veiklos, įmonės direktoriumi dirbo IT paslaugas teikusios bendrovės verslo plėtros direktorius, aiškina FNTT. Šis už esą suteiktas paslaugas gautus pinigus pervedė į savo asmeninę banko sąskaitą ir juos išgrynino.
Tokiu būdu klastojant buhalterinę apskaitą buvo pasisavinta daugiau kaip 140.000 Eur IT paslaugas teikiančios įmonės lėšų, valstybės biudžetui nesumokėta per 24.000 Eur PVM, teigia FNTT.
Verslininkams pareikšti įtarimai dėl sukčiavimo stambiu mastu, didelės vertės svetimo turto pasisavinimo, mokesčių nesumokėjimo, apgaulingos apskaitos tvarkymo ir dokumentų suklastojimo. Siekiant užtikrinti mokesčių administratoriaus civilinį ieškinį, laikinai apribota nuosavybė į įtariamųjų turtą, kurio vertė siekia daugiau nei 148.000 Eur.
Tyrimas pradėtas po iš VMI gautos informacijos apie tai, kad Vilniuje registruota įmonė nesumokėjo mokesčių.
Pasirinkite jus dominančias įmones ir temas asmeniniu naujienlaiškiu informuosime iškart, kai jos bus minimos Verslo žiniose, Sodros, Registrų centro ir kt. šaltiniuose.
Prisijungti
Prisijungti
Prisijungti
Prisijungti