Latviai „Swedbank“ išrašė 1,36 mln. Eur baudą

Publikuota: 2016-11-23
Tomaso Oneborgo („Reuters“/„Scanpix“) nuotr.
Tomaso Oneborgo („Reuters“/„Scanpix“) nuotr.

Latvijoje bankas „Swedbank“ susitarė su vietiniu rinkos reguliuotoju dėl 1,36 mln. Eur baudos už kovos su pinigų plovimu sistemos klaidas.

Bankas savo išplatintame pranešime paskelbė, kad sieks panaikinti nustatytus trūkumus.

„Pastaruoju metu Latvija žengė svarbius žingsnius kovoje su pinigų plovimu. Jos Finansų ir kapitalo rinkos komisija ėmėsi veiksmų padidinti nustatytų standartų kontrolę. Po neseniai atlikto Latvijos komisijos audito „Swedbank“ įsipareigojo įgyvendinti tolimesnius veiksmus, siekiant ištaisyti nustatytus trūkumus“, – rašoma banko pranešime.

Priitas Perensas, „Swedbank“ vadovas Baltijos šalims, teigė, kad komisijos pastabas priėmė „labai rimtai“.

Po šios baudos bankas prisijungia prie eilės mažų finansinių bendrovių, kurios taip pat buvo nubaustos dėl pinigų plovimo prevencijos reikalavimų neatitikimo. Kitos baustos bendrovės daugiausia dirba su Rusijos, Ukrainos ir kitų iš Sovietų Sąjungos išsilaisvinusių valstybių rinkomis.

Palyginti su šiais bankais, skandinaviškos finansų bendrovės visada atrodė labai švarios, tačiau šis įvykis parodė, kad ir jos ne tokios šventos, rašo Latvijos visuomeninis transliuotojas lsm.lv.

Finansų ir kapitalo rinkos komisija teigia, kad bankas neskyrė pakankamai dėmesio kompleksiškiems ir tarpusavyje susijusiems pinigų pervedimams, kurie neturėjo jokio ekonominio ar aiškiai matomo teisinio tikslo.

Teigiama, kad iš pradžių buvo svarstoma bankui skirti 10% nuo praėjusių finansinių metų grynųjų pajamų siekiančią baudą. Tačiau ji buvo sumažinta iki 1,36 mln. Eur dėl to, kad tai yra pirma šiam bankui skirta bauda.

Gauk nemokamą FINANSŲ IR APSKAITOS savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:













Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 
Rašyti komentarą

Rašyti komentarą

„Revolut“ ir „Monese“ ruošiasi kietajam „Brexit“ 11

Europoje veikiančios finansų technologijų bendrovės, tokios, kaip „Revolut“ ar „Monese“, ruošiasi kietajam...

Rinkos
2019.10.16
Turkija po JAV veiksmų uždraudė pelnytis iš bankų akcijų pigimo

Turkijos akcijų biržos operatorius laikinai uždraudė investuotojams pelnytis iš 7-ių Turkijos bankų akcijų...

Rinkos
2019.10.16
„Swedbank“ momentinius mokėjimus paleido ir interneto banko naudotojams 10

Lietuvos komercinis bankas „Swedbank“ pradeda vykdyti momentinius mokėjimus privatiems ir verslo klientams,...

Rinkos
2019.10.14
SEB bankas keliems šimtams klientų per klaidą nuskaitė pinigus 12

Sekmadienį SEB bankas keliems šimtams klientų per klaidą nuskaitė pinigus, tačiau juos žada grąžinti tą pačią...

Finansai
2019.10.13
Sužibėję „Swedbanko" pensijų fondai atsisako garbės: tikslins duomenis Premium 7

Per devynis šių metų mėnesius investicinės grąžos orientyrus aplenkė „Swedbank investicijų valdymo" (SIV) ir...

Finansai
2019.10.11
Europa kol kas nesirengia gelbėti žlungančių „fintech“ 3

Europos Sąjungos institucija, atsakinga už žlungančių bankų pertvarkymą, kol kas nenumato pradėti rūpintis...

Rinkos
2019.10.11
Sąskaitų finansavimas slysta iš bankų: verslui nebaisios 6% ir didesnės palūkanos  Premium

Lietuvos faktoringo, dar vadinamo sąskaitų finansavimo, sferoje daugelį metų dominavo bankai. Tačiau į...

Finansai
2019.10.11
179.000 Eur būsto paskola tapo našta – bankas neteisingai skaičiavo palūkanas Premium 7

Bankas „Nordea“ priskaičiavo gyventojui per daug palūkanų, pripažino Lietuvos bankas ir rekomendavo banko...

Finansai
2019.10.11
Šiaulių bankas pasirinko socialinių tinklų partnerius 3

Šiaulių bankas stiprina pozicijas socialinėje erdvėje – komunikacijos partneriais pasirinko skaitmeninės...

Rinkodara
2019.10.10
„Luminor“ paleido naują investavimo platformą 16

Baltijos šalių bankas paleidžia investavimo platformą „Luminor Investor“ su galimybe investuoto nuo 100 Eur...

Rinkos
2019.10.10
Didieji bankai atsisako užsienio valiutų keitimo grynaisiais Premium 16

Nuo gruodžio pradžios nė viename iš didžiųjų šalies bankų nebeliks galimybės grynaisiais išsikeisti užsienio...

Rinkos
2019.10.10
„Deutsche Bank“ nebeaptarnauja Lietuvos bankų pervedimų JAV doleriais Premium 7

Vokietijos bankininkystės milžinas „Deutsche Bank“ nebeaptarnauja Lietuvos komercinių bankų klientams...

Rinkos
2019.10.09
Bankai verslui neskolina, tačiau įmonių skolos auga Premium 7

Bankų paskolų portfelis verslui per metus sumažėjo, tačiau bendrovių skolos Lietuvoje išaugo 6,5%. Indėlių...

Finansai
2019.10.08
Prabilo dar vienas „Danske Bank“ Estijoje darbuotojas: kuo daugiau sandorių, tuo daugiau premijų 8

Michailas Murnikovas, Danijos „Danske Bank“ padalinio Estijoje darbuotojas, naujienų agentūrai „Bloomberg“...

Rinkos
2019.10.07
Mėnesio sandoris: „Mastercard“ pirkinys už 2,85 mlrd. Eur 6

JAV bendrovė „Mastercard“, kuri yra antra pagal dydį mokėjimų sistema pasaulyje, dar rugpjūtį paskelbė...

Rinkos
2019.10.06
Smūgis Lenkijos bankams – ES teismas užstojo besiskolinusius frankais 8

Lenkijos gyventojai, ėmę paskolas Šveicarijos frankai ir dėl to nukentėję, gali prašyti nacionalinių teismų...

Rinkos
2019.10.04
Valstybė šniukštinėja privačios skolos rinką – norima stiprinti atsvarą bankams Premium

Alternatyvų bankiniam finansavimui Lietuvoje yra, tik jos dar gana fragmentiškos ir neišplėtotos. Tą pajutusi...

Rinkos
2019.10.04
Verslas skolintųsi daugiau, jei ne išaugęs bankų išrankumas Premium

Skolinimo apimtis euro zonoje rugpjūtį sveikai paaugo, o tai prislopino nuogąstavimus, kad didžiausia...

Finansai
2019.10.03
Naudoto transporto lizinguotoja rinkoje bandys pasiskolinti iki 50 mln. Eur 4

„Mogo Finance“ Europoje pradeda turnė pas potencialius investuotojus, galinčius paskolinti iki 50 mln. Eur.

Rinkos
2019.10.03
Mokėjimų kortele, telefonu ir banko pavedimais 2018 m. atlikta 14% daugiau nei 2017 m. 2

2018 m., naudojantis Lietuvos mokėjimo paslaugų teikėjų paslaugomis, atlikta 567,8 mln. įmonių ir gyventojų...

Finansai
2019.10.03

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau