Latviai „Swedbank“ išrašė 1,36 mln. Eur baudą
Latvijoje bankas Swedbank susitarė su vietiniu rinkos reguliuotoju dėl 1,36 mln. Eur baudos už kovos su pinigų plovimu sistemos klaidas.
Bankas savo išplatintame pranešime paskelbė, kad sieks panaikinti nustatytus trūkumus.
Pastaruoju metu Latvija žengė svarbius žingsnius kovoje su pinigų plovimu. Jos Finansų ir kapitalo rinkos komisija ėmėsi veiksmų padidinti nustatytų standartų kontrolę. Po neseniai atlikto Latvijos komisijos audito Swedbank įsipareigojo įgyvendinti tolimesnius veiksmus, siekiant ištaisyti nustatytus trūkumus, rašoma banko pranešime.
Priitas Perensas, Swedbank vadovas Baltijos šalims, teigė, kad komisijos pastabas priėmė labai rimtai.
Po šios baudos bankas prisijungia prie eilės mažų finansinių bendrovių, kurios taip pat buvo nubaustos dėl pinigų plovimo prevencijos reikalavimų neatitikimo. Kitos baustos bendrovės daugiausia dirba su Rusijos, Ukrainos ir kitų iš Sovietų Sąjungos išsilaisvinusių valstybių rinkomis.
Palyginti su šiais bankais, skandinaviškos finansų bendrovės visada atrodė labai švarios, tačiau šis įvykis parodė, kad ir jos ne tokios šventos, rašo Latvijos visuomeninis transliuotojas lsm.lv.
Finansų ir kapitalo rinkos komisija teigia, kad bankas neskyrė pakankamai dėmesio kompleksiškiems ir tarpusavyje susijusiems pinigų pervedimams, kurie neturėjo jokio ekonominio ar aiškiai matomo teisinio tikslo.
Teigiama, kad iš pradžių buvo svarstoma bankui skirti 10% nuo praėjusių finansinių metų grynųjų pajamų siekiančią baudą. Tačiau ji buvo sumažinta iki 1,36 mln. Eur dėl to, kad tai yra pirma šiam bankui skirta bauda.
Pasirinkite jus dominančias įmones ir temas asmeniniu naujienlaiškiu informuosime iškart, kai jos bus minimos Verslo žiniose, Sodros, Registrų centro ir kt. šaltiniuose.
Prisijungti
Prisijungti
Prisijungti
Prisijungti