Latviai „Swedbank“ išrašė 1,36 mln. Eur baudą

Publikuota: 2016-11-23
Tomaso Oneborgo („Reuters“/„Scanpix“) nuotr.
Tomaso Oneborgo („Reuters“/„Scanpix“) nuotr.

Latvijoje bankas „Swedbank“ susitarė su vietiniu rinkos reguliuotoju dėl 1,36 mln. Eur baudos už kovos su pinigų plovimu sistemos klaidas.

Bankas savo išplatintame pranešime paskelbė, kad sieks panaikinti nustatytus trūkumus.

„Pastaruoju metu Latvija žengė svarbius žingsnius kovoje su pinigų plovimu. Jos Finansų ir kapitalo rinkos komisija ėmėsi veiksmų padidinti nustatytų standartų kontrolę. Po neseniai atlikto Latvijos komisijos audito „Swedbank“ įsipareigojo įgyvendinti tolimesnius veiksmus, siekiant ištaisyti nustatytus trūkumus“, – rašoma banko pranešime.

Priitas Perensas, „Swedbank“ vadovas Baltijos šalims, teigė, kad komisijos pastabas priėmė „labai rimtai“.

Po šios baudos bankas prisijungia prie eilės mažų finansinių bendrovių, kurios taip pat buvo nubaustos dėl pinigų plovimo prevencijos reikalavimų neatitikimo. Kitos baustos bendrovės daugiausia dirba su Rusijos, Ukrainos ir kitų iš Sovietų Sąjungos išsilaisvinusių valstybių rinkomis.

Palyginti su šiais bankais, skandinaviškos finansų bendrovės visada atrodė labai švarios, tačiau šis įvykis parodė, kad ir jos ne tokios šventos, rašo Latvijos visuomeninis transliuotojas lsm.lv.

Finansų ir kapitalo rinkos komisija teigia, kad bankas neskyrė pakankamai dėmesio kompleksiškiems ir tarpusavyje susijusiems pinigų pervedimams, kurie neturėjo jokio ekonominio ar aiškiai matomo teisinio tikslo.

Teigiama, kad iš pradžių buvo svarstoma bankui skirti 10% nuo praėjusių finansinių metų grynųjų pajamų siekiančią baudą. Tačiau ji buvo sumažinta iki 1,36 mln. Eur dėl to, kad tai yra pirma šiam bankui skirta bauda.

Rašyti komentarą

Rašyti komentarą

„Revolut“ banko veiklos pradžią Lietuvoje kiek atidėjo  5

„Revolut“ kiek atidėjo specializuoto banko veiklos pradžią Lietuvoje – dabar ją numatoma pradėti antrąjį šių...

Finansai
2019.05.17
Šiaulių bankui pakeltas skolinimosi reitingas

Reitingų agentūra „Moody‘s“ padidino Šiaulių banko ilgalaikio skolinimosi reitingą nuo Baa3 iki Baa2.

Rinkos
2019.05.17
Dar vienu banku mažiau: traukiasi „Handelsbanken“ 15

Vienas didžiausių Švedijos bankų „Handelsbanken“ nuo 2020 m. stabdys savo operacijas Lietuvoje ir kitose...

Rinkos
2019.05.16
„Mokilizingas“ taps filialu 1

Prieš metus estų banko „Inbank“ įsigytas lietuvių „Mokilizingas“ po susijungimo sandorio taps „Inbank“ dalimi...

Rinkos
2019.05.16
FNTT vadovas: „Revolut“ veikla Lietuvoje gali sukelti problemų 24

Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos (FNTT) vadovas Antonis Mikulskis pareiškė, kad Jungtinės Karalystės...

Finansai
2019.05.15
V. Vasiliauskas: Lietuvos bankas tęs bendradarbiavimą su Seimu 1

Lietuvos banko valdybos pirmininkas Vitas Vasiliauskas nevertina nesėkmingo valdančiųjų bandymo Seime...

Finansai
2019.05.14
Seimas nepritarė rezoliucijai dėl nepasitikėjimo Vitu Vasiliausku 16

Seimas antradienį nepriėmė rezoliucijos dėl nepasitikėjimo centrinio banko vadovu Vitu Vasiliausku.  

Verslo aplinka
2019.05.14
S. Skvernelis reiškia nepasitikėjimą Lietuvos banko vadovu  42

Ministras pirmininkas Saulius Skvernelis pareiškė, kad nepasitiki Lietuvos banko vadovu Vitu Vasiliausku.

Verslo aplinka
2019.05.14
Draudimo rinkos lyderiai – „Lietuvos draudimas“ ir „Swedbank Life Insurance“

Lietuvos ne gyvybės draudimo rinkoje pirmąjį šių metų ketvirtį lyderio pozicijas išlaikė Lenkijos PZU grupei...

Finansai
2019.05.13
„Ergo Life Insurance“ pernai uždirbo 2,7 mln. Eur pelno

Vokietijos kapitalo Baltijos šalių gyvybės draudimo bendrovė „Ergo Life Insurance“ pernai uždirbo 2,701 mln.

Finansai
2019.05.10
Lietuvos „Gjensidige“ pernai uždirbo 6,2 mln. Eur pelno

Norvegijos draudimo grupės „Gjensidige Forsikring“ valdoma Lietuvos ne gyvybės draudimo bendrovė „Gjensidige“...

Finansai
2019.05.10
Durys uždaromos, bet lieka langai 3

Lietuvoje veikiantys bankai nebežada būti itin dosnūs nekilnojamojo turto (NT) plėtotojams – sėkmės gali...

Statyba ir NT
2019.05.10
Buvusiam „Danske Bank“ vadovui pateikti kaltinimai

Buvusiam į pinigų plovimo skandalą įsivėlusio banko „Danske Bank“ vadovui Thomui Borgenui pateikti kaltinimai...

Rinkos
2019.05.08
Rusijos investuotojų gynimo fondas dėl „Snoro“ kreipėsi į Paryžiaus arbitražą 20

Rusijos investuotojų užsienio šalyse gynimo fondas pateikė ieškinį Tarptautinių prekybos rūmų (International...

Finansai
2019.05.07
Vyriausybinės komisijos pareikalauta darsyk įvertinti „Revolut“

Seimas įpareigojo strateginių įmonių sandorius tiriančią vyriausybinę komisiją dar kartą aiškintis Jungtinės...

Verslo aplinka
2019.05.07
„Lietuvos draudimo“ pelnas pernai augo 34% iki 17,5 mln. Eur

Didžiausiai Lenkijos ir Vidurio Europos draudimo grupei PZU priklausantis Lietuvos ne gyvybės draudimo rinkos...

Finansai
2019.05.06
Šiaulių banko pelnas šoktelėjo 49% 15

I šių metų ketvirtį Šiaulių banko grupė uždirbo 14,7 mln. Eur grynojo, arba 49% daugiau, nei prieš metus tą...

Rinkos
2019.05.06
Pavedimas tarp SEB ir „Swedbank“ per 3 sekundes dar priartėjo prie realybės Premium 8

Laikai, kai pavedimų tarp skirtingų bankų įvykdymo reikia laukti valandas, o per šventes – ištisas dienas,...

Rinkos
2019.05.06
Lietuvos bankui užkliuvo „Payseros“ STO: pamatė klastą 31

Lietuvos bankas perspėja investuotojus – platinant Lietuvos finansinių technologijų įmonės „Paysera“,...

Rinkos
2019.05.03
Medicinos bankas – kol kas be paveldėtojo Premium

Nuo pagrindinio Medicinos banko akcininko Sauliaus Karoso mirties praėjo pusketvirto mėnesio, tačiau bankas...

Rinkos
2019.05.02

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau