Latviai „Swedbank“ išrašė 1,36 mln. Eur baudą

Publikuota: 2016-11-23
Tomaso Oneborgo („Reuters“/„Scanpix“) nuotr.
Tomaso Oneborgo („Reuters“/„Scanpix“) nuotr.

Latvijoje bankas „Swedbank“ susitarė su vietiniu rinkos reguliuotoju dėl 1,36 mln. Eur baudos už kovos su pinigų plovimu sistemos klaidas.

Bankas savo išplatintame pranešime paskelbė, kad sieks panaikinti nustatytus trūkumus.

„Pastaruoju metu Latvija žengė svarbius žingsnius kovoje su pinigų plovimu. Jos Finansų ir kapitalo rinkos komisija ėmėsi veiksmų padidinti nustatytų standartų kontrolę. Po neseniai atlikto Latvijos komisijos audito „Swedbank“ įsipareigojo įgyvendinti tolimesnius veiksmus, siekiant ištaisyti nustatytus trūkumus“, – rašoma banko pranešime.

Priitas Perensas, „Swedbank“ vadovas Baltijos šalims, teigė, kad komisijos pastabas priėmė „labai rimtai“.

Po šios baudos bankas prisijungia prie eilės mažų finansinių bendrovių, kurios taip pat buvo nubaustos dėl pinigų plovimo prevencijos reikalavimų neatitikimo. Kitos baustos bendrovės daugiausia dirba su Rusijos, Ukrainos ir kitų iš Sovietų Sąjungos išsilaisvinusių valstybių rinkomis.

Palyginti su šiais bankais, skandinaviškos finansų bendrovės visada atrodė labai švarios, tačiau šis įvykis parodė, kad ir jos ne tokios šventos, rašo Latvijos visuomeninis transliuotojas lsm.lv.

Finansų ir kapitalo rinkos komisija teigia, kad bankas neskyrė pakankamai dėmesio kompleksiškiems ir tarpusavyje susijusiems pinigų pervedimams, kurie neturėjo jokio ekonominio ar aiškiai matomo teisinio tikslo.

Teigiama, kad iš pradžių buvo svarstoma bankui skirti 10% nuo praėjusių finansinių metų grynųjų pajamų siekiančią baudą. Tačiau ji buvo sumažinta iki 1,36 mln. Eur dėl to, kad tai yra pirma šiam bankui skirta bauda.

Gauk nemokamą FINANSŲ IR APSKAITOS savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:













Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 
Rašyti komentarą 0
„Monese“ – taip pat potencialus vienaragis

Jungtinės Karalystės internetinis bankas „Monese“, veikiantis ir Lietuvoje, baigia derybas dėl 100 mln. GBP...

Rinkos
2020.01.25
Šiaulių banko inovacijai – apdovanojimas už lauko reklamos sprendimą

Lietuvoje įgyvendintai Šiaulių banko inovacijai teko išskirtinis globalaus tinklo „JCDecaux“ apdovanojimas.

Rinkodara
2020.01.23
G. Nausėda į Lietuvą kviečia „Pekao“ banką 14

Prezidentas Gitanas Nausėda pakvietė Lenkijos „Pekao“ banką pradėti veiklą Lietuvoje.

Finansai
2020.01.23
Investicijų valdytojas: grynieji šiais laikais yra šlamštas 3

Jei dar yra investuotojų, kurie galvoja, kad grynieji yra karalius, jie turėtų galvoti iš naujo.

Rinkos
2020.01.22
Darbdavio įvaizdis be pompastikos – žada tiesiog normalų darbą Premium 1

Laikais, kai įmonės pasiryžusios patenkinti net keisčiausias darbuotojų užgaidas, yra bendrovių, kurios...

Vadyba
2020.01.22
„General Financing“ pasirinko naujus komunikacijos partnerius

Finansines paslaugas teikianti bendrovė „General Financing“ pasirinko naujus partnerius savo komunikacijai –...

Rinkodara
2020.01.21
Aiškėja būsimas „Revolut“ investuotojas ir įvertinimas Premium 2

Jungtinės Karalystės internetinis bankas „Revolut“, turintis lietuvišką banko licenciją, per šiuo metu...

Rinkos
2020.01.21
„Padėkokime“ ir S. Jakeliūnui 26

Lietuvos verslas vis labiau tampa bankų atstumtuoju – skirtingai nei daugumoje ES šalių, paskolų prieinamumas...

Verslo aplinka
2020.01.21
ES verslui bankai skolina noriau, o Baltijos šalys alksta finansavimo Premium 5

2019 m. pabaigoje Europos Komisijos (EK) atlikta įmonių apklausa parodė, kad visose ES šalyse bankų noras...

Verslo aplinka
2020.01.21
Seime bus ieškoma, kuo pakeisti bankus regionuose 1

Seime sudaryta darbo grupė per tris mėnesius ketina įvertinti, kaip padidinti finansinių paslaugų prieinamumą...

Finansai
2020.01.20
„Snoras“ Šveicarijoje iš „Julius Baer“ siekia prisiteisti 335 mln. Eur  1

Bankrutavęs „Snoro“ bankas Šveicarijos teismuose siekia prisiteisti 335,2 mln. Eur iš šios...

Finansai
2020.01.20
„Fintech“ rinka: ko galime tikėtis 2020-aisiais Premium

Naujos technologijos ir besikeičiantys vartotojų poreikiai pastaraisiais metais sudrebino finansinių paslaugų...

Paslaugos
2020.01.16
„Revolut Bank“ jungiasi prie Lietuvos bankų asociacijos 4

Jungtinės Karalystės finansinių technologijų (fintech) startuolis „Revolut“, Lietuvoje kuriantis...

Finansai
2020.01.14
„Luminor“ padengtosioms obligacijoms iš „Moody‘s“ gavo Aa1 reitingą

Bankas „Luminor“ planuojamoms išleisti nekilnojamuoju turtu padengtoms obligacijoms iš „Moody's Investors...

Rinkos
2020.01.14
Šiaulių bankas perka „Danske Bank“ privačių klientų paskolų portfelį Lietuvoje

Baltijos šalis apleidžiančio „Danske Bank“ 125 mln. Eur vertės privačių asmenų paskolų portfelį Lietuvoje...

Rinkos
2020.01.09
SEB II pakopos pensijų fondų vertė perkopė 1 mlrd. Eur  1

SEB valdomas II pensijų pakopos dalyvių turtas perkopė 1 mlrd. Eur, o nuo metų pradžios pradėjusių veikti...

Finansai
2020.01.07
II pakopos pensijų fondai klientams 2019 m. uždirbo 20% grąžą 3

Nuo 2019 m. pradžios veikiantys gyvenimo ciklo pensijų fondai pernai II pakopoje kaupiantiems gyventojams...

Finansai
2020.01.06
Estija atrakina II pensijų pakopą ir liberalizuoja investavimą Premium 6

Valdančioji Estijos dauguma 2019 m. po pirmojo skaitymo parlamente pritarė, kad pensijų sistemos II pakopa iš...

Finansai
2020.01.06

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau