Latvija ukrainiečių bankui skyrė rekordinę baudą

Publikuota: 2015-12-18
Vasily Fedosenko („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.
Vasily Fedosenko („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.
„Verslo žinios“

Latvijos finansų reguliuotojas skyrė rekordinę baudą ukrainietiško kapitalo bankui „PrivatBank“ už finansinius pažeidimus, vykdytus Moldovoje.

Šią savaitę Latvijos Finansų ir kapitalo rinkų komisija (FKTK) paskyrė „PrivatBank“ 2 mln. Eur baudą ir pareikalavo valdybos pasitraukimo už tai, kad bankas nesilaikė pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos įstatymo bei kitų taisyklių, skelbia AFP.

FKTK teigia, kad bankas nesilaikė visų reikalingų saugumo priemonių. Dėl to solintojas įsipainiojo į operacijas, kurios kelia pinigų plovimo bei terorizmo finansavimo riziką.

Šio tyrimo FKTK griebėsi po to, kai pasirodė pranešimų apie Latvijos bankų vaidmenį pervedant pinigus iš Moldovos bankų į trečiąsias šalis. Teigiama, kad šios transakcijos – tai dalis aferos, kurios vertė siekia milijardus JAV dolerių.

Minėtoji afera vos nesužlugdė pačios Moldovos, nes iš šalies trijų pagrinidnių bankų buvo pavogta suma prilygstanti penktadaliui šalies BVP. Dėl kilusio skandalo buvo suimtas šalies premjeras.

Latvijoje veikiančio „PrivatBank“ kontrolinis akcijų paketas priklauso Ukrainos oligarchui Igoriui Kolomoiskio valdomai grupei „Privat Group“.

Kaltinimų gausa Latvijos bankams

Prieš tai didžiausia FKTK skirta bauda už įstatymo pažeidimus siekė 140.000 Eur, tačiau tuomet (2013 m.) net nebuvo įvardinta, kuriam bankui ši bauda skirta.

Pastaroji bauda skirta už sąsajas su advokato Sergejaus Magnickio atskleista pinigų plovimo iš Rusijos vyriausybės schema. Ponas Magnickis teigė, kad iš viso šeši Latvijos bankai dalyvavo šioje schemoje.

Kaltinimai Latvijos bankams vis nesibaigia. Šių metų gruodžio 10 d. Rusijos opozicijos atstovas Aleksejus Navalnas pareiškė, kad Rusijos prokuroras Jurijus Čaika ir kriminalinės grupuotės plovė pinigus per vieną neįvardintą Latvijos banką. FKTK pareiškė, kad ištirs šiuos kaltinimus.

Rašyti komentarą

Rašyti komentarą

Gauk nemokamą FINANSŲ IR APSKAITOS savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:















Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 
„Snoro“ ikiteisminiame tyrime nustatyta apie 0,5 mlrd. Eur žala 10

Bankrutavusio banko „Snoras“ turto pasisavinimo byloje ikiteisminį tyrimą ketvirtadienį baigę...

Finansai
2019.01.17
Prokurorai baigė tyrimą dėl „Snoro“ turto pasisavinimo 2

Prokurorai ketvirtadienį baigė ikiteisminį tyrimą byloje, kurioje dėl didelės vertės žlugusio banko „Snoras“...

Finansai
2019.01.17
Medicinos bankas: S. Karoso mirtis veiklos nepaveiks 5

Trečiadienį mirus pagrindiniam Medicinos banko akcininkui Sauliui Karosui, banko atstovai ramina, kad banko...

Rinkos
2019.01.16
LB: bankų įkainių skaičiuoklė padidins konkurenciją 1

Lietuvos bankas įdiegė specialią skaičiuoklę, kuri vartotojams leidžia palyginti bankų, kredito unijų,...

Finansai
2019.01.16
Interviu: „Revolut“ sustiprins Lietuvos indėlių draudimo sistemą Premium 17

„Revolut“ įsiliejimas į šalies bankų gretas sustiprins Lietuvos indėlių draudimo sistemą, nes ji gaus naują...

Rinkos
2019.01.16
2018-uosius vainikavo „Moody‘s“ ir „Google“ investicijos, atėjo regionų eilė 4

2018 m. - antri metai iš eilės be pertraukos, kai Lietuvoje įsikuria gerai žinomos globalios kompanijos,...

Verslo aplinka
2019.01.15
VMG drožlių plokštės gamyklos statybai „Swedbank”“ skolina 54 mln. Eur

Bankas „Swedbank“ suteikė dvi investicines 53,9 mln. Eur paskolas Vakarų medienos grupės (VMG) medienos...

Pramonė
2019.01.14
Lietuva – antra Europoje pagal „fintech“ įmonių licencijavimą 7

Lietuva laikosi savo deklaruotos pozicijos paversti šalį finansinių technologijų („fintech“) centru Europos...

Rinkos
2019.01.14
Nyderlandų „Factris” perka lietuvių įkurtą „Debifo“ 14

Nyderlandų faktoringo bendrovė „Factris” už neskelbiamą sumą įsigijo 100% Lietuvos faktoringo paslaugų įmonės...

Rinkos
2019.01.14
Specializuoto banko steigimas: 1 mln. Eur sąskaitoje – tik pradžia Premium 2

Lietuvoje galimybė įsteigti specializuotą banką atsirado 2017 m., kai buvo priimti tai numatantys teisės...

Rinkos
2019.01.11
Dėl atmesto akredityvo „Metruna“ teikia ieškinį „Swedbank“ Premium 13

Metalo laužo atliekų supirkimo UAB „Metruna“ įvertino nuostolius, kuriuos patyrė bankui „Swedbank“ atsisakius...

Pramonė
2019.01.11
Vertingiausiu finansų startuoliu Europoje tapo N26 38

Vokietijos interneto bankas N26 pritraukė 300 mln. USD investiciją ir tapo vertingiausiu finansų technologijų...

Technologijos
2019.01.10
Vidutinės naujų būsto paskolų palūkanos pasiekė 2,30% 8

Vidutinės naujai išduodamų būsto paskolų palūkanos Lietuvoje pernai lapkritį pasiekė 2,30% – 0,26 proc.

Rinkos
2019.01.09
„Orion Securities“ neria į gerovės paslaugas 7

Lietuvos finansų maklerio įmonė „Orion Securities“ neria į naują veiklos sritį – gerovės valdymo paslaugų...

Rinkos
2019.01.08
„Fintech“ pionieriams tenka ne tik laurai 10

Lietuvoje prasidėjus banko licencijų dalyboms, „Verslo žinios“ gruodžio 18 d. redakcijos vedamajame „Bankas...

Finansai
2019.01.08
„Revolut“ licencija: našta ar galimybė Lietuvai Premium 25

Jungtinės Karalystės startuoliui „Revolut“ liejantis į Lietuvos bankų gretas, centrinis bankas gesina...

Rinkos
2019.01.08
S. Jakeliūnas dėl „Revolut“ veiklos kreipėsi į FNTT ir VSD 46

Seimo Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Stasys Jakeliūnas kreipėsi į Finansinių nusikaltimų tyrimo...

Finansai
2019.01.07
M. Jurgilas: Lietuva – ne Islandija, o pavyzdys – Liuksemburgas Premium 23

Jungtinės Karalystės finansų technologijų (angl. „fintech“) bendrovei „Revolut“ gavus lietuvišką banko...

Rinkos
2019.01.07
M. Jurgilas: Specializuoti bankai didina konkurenciją

Lietuvos centrinis bankas (LB) tikina, kad šalyje besikuriantys specializuoti bankai, tarp jų ir startuolis...

Finansai
2019.01.04
„Mano unija“ tapo „Mano banku“

Specializuoto banko licenciją gavusi Kredito unija „Mano unija“ pakeitė pavadinimą į „Mano bankas“, rodo...

Finansai
2019.01.03

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau