Latvija ukrainiečių bankui skyrė rekordinę baudą

Publikuota: 2015-12-18
Vasily Fedosenko („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.
Vasily Fedosenko („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.
„Verslo žinios“

Latvijos finansų reguliuotojas skyrė rekordinę baudą ukrainietiško kapitalo bankui „PrivatBank“ už finansinius pažeidimus, vykdytus Moldovoje.

Šią savaitę Latvijos Finansų ir kapitalo rinkų komisija (FKTK) paskyrė „PrivatBank“ 2 mln. Eur baudą ir pareikalavo valdybos pasitraukimo už tai, kad bankas nesilaikė pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos įstatymo bei kitų taisyklių, skelbia AFP.

FKTK teigia, kad bankas nesilaikė visų reikalingų saugumo priemonių. Dėl to solintojas įsipainiojo į operacijas, kurios kelia pinigų plovimo bei terorizmo finansavimo riziką.

Šio tyrimo FKTK griebėsi po to, kai pasirodė pranešimų apie Latvijos bankų vaidmenį pervedant pinigus iš Moldovos bankų į trečiąsias šalis. Teigiama, kad šios transakcijos – tai dalis aferos, kurios vertė siekia milijardus JAV dolerių.

Minėtoji afera vos nesužlugdė pačios Moldovos, nes iš šalies trijų pagrinidnių bankų buvo pavogta suma prilygstanti penktadaliui šalies BVP. Dėl kilusio skandalo buvo suimtas šalies premjeras.

Latvijoje veikiančio „PrivatBank“ kontrolinis akcijų paketas priklauso Ukrainos oligarchui Igoriui Kolomoiskio valdomai grupei „Privat Group“.

Kaltinimų gausa Latvijos bankams

Prieš tai didžiausia FKTK skirta bauda už įstatymo pažeidimus siekė 140.000 Eur, tačiau tuomet (2013 m.) net nebuvo įvardinta, kuriam bankui ši bauda skirta.

Pastaroji bauda skirta už sąsajas su advokato Sergejaus Magnickio atskleista pinigų plovimo iš Rusijos vyriausybės schema. Ponas Magnickis teigė, kad iš viso šeši Latvijos bankai dalyvavo šioje schemoje.

Kaltinimai Latvijos bankams vis nesibaigia. Šių metų gruodžio 10 d. Rusijos opozicijos atstovas Aleksejus Navalnas pareiškė, kad Rusijos prokuroras Jurijus Čaika ir kriminalinės grupuotės plovė pinigus per vieną neįvardintą Latvijos banką. FKTK pareiškė, kad ištirs šiuos kaltinimus.

Rašyti komentarą

Rašyti komentarą

Gauk nemokamą FINANSŲ IR APSKAITOS savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:















Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 
LB: lietuviškojo „Swedbank“ klientai pinigų plovimo schemoje nedalyvavo  1

Nepriklausomų auditorių atlikto tyrimo pirminės išvados rodo, kad nė viena iš 50 įmonių, kurias Švedijos...

Finansai
2019.03.22
S. Skvernelis apie bankus: lenkiški – gerai, skandinaviški mažai konkuruoja, valstybiniam – ne Premium 27

Premjeras Saulius Skvernelis, kandidatuojantis į Lietuvos prezidentus, neslepia savo antipatijų valstybinio...

Rinkos
2019.03.21
„Vilnius factoring company“ gali tapti banku 8

Lietuvos faktoringo paslaugų įmonė „Vilnius factoring company“ (VFC) svarsto galimybę Lietuvoje gauti banko...

Rinkos
2019.03.20
„Paysera“ per STO nori pritraukti 2,5 mln. Eur ir tapti banku 22

Seniausia Lietuvos finansinių technologijų („fintech“) įstaiga „Paysera“ per savo vykdomą tokenizuotų...

Rinkos
2019.03.20
Lietuviams kol kas nepavyksta įsigyti banko Paryžiuje 4

Lietuvos finansų maklerio įmonės „Orion Securities“ ketinimai įsigyti banką Vakarų Europoje kol kas nevirsta...

Rinkos
2019.03.20
Didžiausi „Swedbank“ akcininkai nori gilesnio tyrimo dėl pinigų plovimo

Pagrindiniai Švedijos banko „Swedbank“ akcininkai reikalauja, kad banko nusamdyti išorės auditoriai...

Rinkos
2019.03.19
Įsiutę „Danske Bank“ akcininkai vadovams užkūrė klausimų pirtį 1

Didžiausio Danijos banko „Danske Bank“ akcininkų susirinkimas, pirmadienį vykęs Kopenhagoje, banko vadovams...

Rinkos
2019.03.19
Draudimo rinka junta ekonomikos imuniteto pokyčius 1

Pernai šalies draudimo sektorius pajuto dar 2017 metais įvykusių įmonių bankrotų padarinius. Nors praėjusiais...

2019.03.19
Naudos gavėjų mokesčių rojuose tyko nauji išbandymai  Premium

Neužtikrinus, kad mokesčių rojais pripažintose teritorijose registruotos bendrovės vykdo ekonominę veiklą, jų...

Finansai
2019.03.19
Dėl „Deutsche Bank“ ir „Commerzbank“ jungtuvių darbo netektų 30.000 žmonių

Jeigu Vokietijos „Deutsche Bank“ ir „Commerzbank“ derybos dėl jungtuvių būtų sėkmingos, 30.000 darbuotojų...

Vadyba
2019.03.18
„Deutsche bank“ ir „Commerzbank“ derėsis dėl susijungimo

Du didžiausi Vokietijos bankai „Deutsche Bank“ ir „Commerzbank“ surengs oficialias derybas dėl susijungimo.

Rinkos
2019.03.18
Estai ir latviai nerimauja, kad švedų bankai gali trauktis iš regiono 13

Estijos ir Latvijos pareigūnai baiminasi, kad įsibegėjant pinigų plovimo skandalams Švedijos bankai gali...

Finansai
2019.03.17
„Swedbank“ vidinis tyrimas: su „Danske Bank“ sudaryta 8 mlrd. Eur įtartinų sandorių 7

Švedijos banko „Swedbank“ atliktas vidinis auditas parodė, kad 2007-2015 m. „Swedbank“ su į pinigų plovimo...

Rinkos
2019.03.15
Bankų nuodėmių išaiškinimas: už įskundimą dosniausiai atsilygina JAV Premium 3

Šiaurės ir Baltijos šalyse skambantys pinigų plovimo skandalai gresia dideliais nemalonumais bankams, tačiau...

Rinkos
2019.03.15
„Danske Bank“ pasirinko naujus komunikacijos partnerius 4

Finansinių paslaugų grupės „Danske Bank“ Lietuvos filialas pasirašė bendradarbiavimo sutartį su integruotos...

Rinkodara
2019.03.15
Įtarimų sulaukęs „Danske Bank“ darbuotojas dirbo ir „Swedbank“ 6

Danijos banke „Danske Bank“ padalinyje dirbęs pinigų plovimu įtariamas asmuo dirbo ir kitame į pinigų plovimo...

Rinkos
2019.03.13
Mažieji kreditoriai mėgina atsiriekti dalį paskolų rinkos Premium

Sumenkus konkurencijai verslo paskolų rinkoje, ryškėja kredito įstaigų noras didinti maržas, tad auga įmonių...

Finansai
2019.03.12
Bankams prisukus čiaupus, įmonės kliaujasi tiekėjų pinigais 4

Įmonių įsiskolinimo augimą pastaruoju metu labiausiai lemia ne bankų suteiktos paskolos, o augantys...

Finansai
2019.03.09
V. Vasiliauskas apie pinigų plovimo skandalus: Lietuvoje nėra ko tirti 29

Lietuvos bankas kol kas neinicijuos atskiro tyrimo dėl Šiaurės ir Baltijos šalyse skambančių pinigų plovimo...

Rinkos
2019.03.08
Švedijos „Swedbank“ – Browderio kaltinimai dalyvaujant pinigų plovime 5

Žinomas investuotojas Billas Browderis pateikė kaltinimus Švedijos bankui „Swedbank“ dėl šio dalyvavimo 176...

Rinkos
2019.03.07

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau