Latvija ukrainiečių bankui skyrė rekordinę baudą

Publikuota: 2015-12-18
Vasily Fedosenko („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.
Vasily Fedosenko („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.
„Verslo žinios“

Latvijos finansų reguliuotojas skyrė rekordinę baudą ukrainietiško kapitalo bankui „PrivatBank“ už finansinius pažeidimus, vykdytus Moldovoje.

Šią savaitę Latvijos Finansų ir kapitalo rinkų komisija (FKTK) paskyrė „PrivatBank“ 2 mln. Eur baudą ir pareikalavo valdybos pasitraukimo už tai, kad bankas nesilaikė pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos įstatymo bei kitų taisyklių, skelbia AFP.

FKTK teigia, kad bankas nesilaikė visų reikalingų saugumo priemonių. Dėl to solintojas įsipainiojo į operacijas, kurios kelia pinigų plovimo bei terorizmo finansavimo riziką.

Šio tyrimo FKTK griebėsi po to, kai pasirodė pranešimų apie Latvijos bankų vaidmenį pervedant pinigus iš Moldovos bankų į trečiąsias šalis. Teigiama, kad šios transakcijos – tai dalis aferos, kurios vertė siekia milijardus JAV dolerių.

Minėtoji afera vos nesužlugdė pačios Moldovos, nes iš šalies trijų pagrinidnių bankų buvo pavogta suma prilygstanti penktadaliui šalies BVP. Dėl kilusio skandalo buvo suimtas šalies premjeras.

Latvijoje veikiančio „PrivatBank“ kontrolinis akcijų paketas priklauso Ukrainos oligarchui Igoriui Kolomoiskio valdomai grupei „Privat Group“.

Kaltinimų gausa Latvijos bankams

Prieš tai didžiausia FKTK skirta bauda už įstatymo pažeidimus siekė 140.000 Eur, tačiau tuomet (2013 m.) net nebuvo įvardinta, kuriam bankui ši bauda skirta.

Pastaroji bauda skirta už sąsajas su advokato Sergejaus Magnickio atskleista pinigų plovimo iš Rusijos vyriausybės schema. Ponas Magnickis teigė, kad iš viso šeši Latvijos bankai dalyvavo šioje schemoje.

Kaltinimai Latvijos bankams vis nesibaigia. Šių metų gruodžio 10 d. Rusijos opozicijos atstovas Aleksejus Navalnas pareiškė, kad Rusijos prokuroras Jurijus Čaika ir kriminalinės grupuotės plovė pinigus per vieną neįvardintą Latvijos banką. FKTK pareiškė, kad ištirs šiuos kaltinimus.

Gauk nemokamą FINANSŲ IR APSKAITOS savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:













Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 
Rašyti komentarą 0
Leista vykdyti didžiausią nuo 2008 m. krizės JAV bankų susijungimą

BB&T ir „SunTrust“ gavo paskutinį leidimą įgyvendinti didžiausią nuo 2008 metų finansų krizės laikų JAV bankų...

Rinkos
16:00
LB: kodėl bankai tokie konservatyvūs statybos įmonių atžvilgiu

Lietuvos banko (LB) vertinimu, šalyje veikiantys komerciniai bankai į statybos įmonių kreditavimą žvelgia...

Veiklą pradėjo paskolų pasiūlymų palyginimo platforma „Credit King“ 1

Lietuvoje veiklą pradėjo asmeninių paskolų pasiūlymų platforma „Credit King“.

Rinkos
13:18
„Swedbank“ įtariamas pažeidęs Rusijai paskelbtas JAV sankcijas 1

Stambus Rusijos ginklų gamybos koncerno „Kalašnikov“ akcininkas JAV ginklų gamybos bendrovei „Kalashnikov...

Finansai
12:20
Butai nuomai kelia NT rinką ir finansų sistemos riziką, teigia LB 6

Investuotojų nuomai perkami būstai Lietuvos NT rinkai neabejotinai suteikia papildomo pagreičio, bet kartu...

Rinkos
10:18
Bankui per brangu laikyti neįdarbintus grynuosius: anksčiau laiko išpirks obligacijas 2

Šiaulių banko valdyba priėmė sprendimą anksčiau numatyto laiko išpirkti 2017 m. platintą 20 mln. Eur vertės 3...

Rinkos
11:13
Lietuvos bankai dėl naujo mokesčio kreipėsi į ECB 4

Lietuvos bankų asociacija (LBA) informavo Europos centrinį banką (ECB), kad naują bankų mokestį planuojančios...

Rinkos
09:53
SEB pateikti 194 įtartini atvejai dėl pinigų plovimo, daugiausiai Estijoje 1

Švedijos bankininkystės grupė SEB pranešė iš Švedijos nacionalinės televizijos, besiaiškinančios galimą...

Rinkos
2019.11.19
Lietuvos bankas siūlo, kaip didinti konkurenciją būsto paskolų rinkoje 9

Lietuvos bankas (LB) mano, kad Lietuvoje įmanoma padidinti konkurenciją būsto paskolų rinkoje ir siūlo kelias...

Statyba ir NT
2019.11.19
Valstybinis bankas didintų konkurenciją, bet valstybė gali nesuvaldyti rizikų 1

Prezidentui Gitanui Nausėdai ir kai kuriems parlamentarams svarstant, jog reikėtų diskutuoti apie valstybinio...

Finansai
2019.11.19
Su interneto banku apsieitų kas trečias, tačiau skyriais tebesinaudoja 40% gyventojų 

Maždaug kas trečias (31%) šalies gyventojas jau dabar būtų pasirengęs naudotis vien tik skaitmeninio banko...

Finansai
2019.11.18
„Citadele“ tapo ketvirtu banku Lietuvoje, siūlančiu mokėjimus ištisą parą

„Citadele“ banko filialo Lietuvoje klientai nuo šiol gali atlikti momentinius mokėjimus eurais, t. y.

Finansai
2019.11.18
Bankai grynųjų paslaugas vis labiau patiki savitarnai

Daliai bankų toliau perkeliant grynųjų pinigų operacijas iš skyrių į savitarnos erdves, kredito įstaigų...

Finansai
2019.11.17
Blokų grandinė: finansų paslaugų sektorių prislėgė nusivylimas Premium 3

Blokų grandinės technologija turėjo išstumti bankus ir suteikti galimybę pasauliui „pačiam būti (savo)...

Technologijos
2019.11.17
Šiaulių bankas pasirinko naują šūkį ir įvaizdį 6

Šiaulių bankas pristatė naują įvaizdžio strategiją, vizualinį identitetą ir šūkį „Jūsų bankas – arčiau jūsų“.

Rinkodara
2019.11.16
V. Šapoka: valstybinio banko steigimas – brangus ir rizikingas 2

Finansų ministras santūriai vertina prezidento Gitano Nausėdos ir kai kurių parlamentarų svarstymus, jog...

Finansai
2019.11.15
V. Vasiliauskas: siūlomas bankų mokestis – grubiausias apmokestinimo modelis 4

Lietuvos banko valdybos pirmininkas kritikuoja valdančiųjų siekį nuo sausio įvesti bankų aktyvų mokestį. Vito...

Finansai
2019.11.15
SEB įspėjo, kad buvo apklaustas žurnalistų dėl pinigų plovimo 8

Užbėgdama už akių Švedijos bankininkystės grupė SEB įspėjo visuomenę, kad gali paaiškėti informacijos apie...

Rinkos
2019.11.15
„Luminor“ rezultatai: pelnas krito 2,6 karto, paskolų portfelis susitraukė 9% 3

Baltijos šalių banko „Luminor“ grynasis pelnas per trečią ketvirtį susitraukė 2,6 karto, o šiemet...

Rinkos
2019.11.15
Bankai neigiamų palūkanų iššūkį pavertė nauja uždarbio galimybe Premium 4

Bankai sutartyse su verslo ir privačiais klientais numato, kad kintama paskolų marža negali būti mažesnė nei...

Finansai
2019.11.15

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau