Latvija ukrainiečių bankui skyrė rekordinę baudą

Publikuota: 2015-12-18
Vasily Fedosenko („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.
Vasily Fedosenko („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.
„Verslo žinios“

Latvijos finansų reguliuotojas skyrė rekordinę baudą ukrainietiško kapitalo bankui „PrivatBank“ už finansinius pažeidimus, vykdytus Moldovoje.

Šią savaitę Latvijos Finansų ir kapitalo rinkų komisija (FKTK) paskyrė „PrivatBank“ 2 mln. Eur baudą ir pareikalavo valdybos pasitraukimo už tai, kad bankas nesilaikė pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos įstatymo bei kitų taisyklių, skelbia AFP.

FKTK teigia, kad bankas nesilaikė visų reikalingų saugumo priemonių. Dėl to solintojas įsipainiojo į operacijas, kurios kelia pinigų plovimo bei terorizmo finansavimo riziką.

Šio tyrimo FKTK griebėsi po to, kai pasirodė pranešimų apie Latvijos bankų vaidmenį pervedant pinigus iš Moldovos bankų į trečiąsias šalis. Teigiama, kad šios transakcijos – tai dalis aferos, kurios vertė siekia milijardus JAV dolerių.

Minėtoji afera vos nesužlugdė pačios Moldovos, nes iš šalies trijų pagrinidnių bankų buvo pavogta suma prilygstanti penktadaliui šalies BVP. Dėl kilusio skandalo buvo suimtas šalies premjeras.

Latvijoje veikiančio „PrivatBank“ kontrolinis akcijų paketas priklauso Ukrainos oligarchui Igoriui Kolomoiskio valdomai grupei „Privat Group“.

Kaltinimų gausa Latvijos bankams

Prieš tai didžiausia FKTK skirta bauda už įstatymo pažeidimus siekė 140.000 Eur, tačiau tuomet (2013 m.) net nebuvo įvardinta, kuriam bankui ši bauda skirta.

Pastaroji bauda skirta už sąsajas su advokato Sergejaus Magnickio atskleista pinigų plovimo iš Rusijos vyriausybės schema. Ponas Magnickis teigė, kad iš viso šeši Latvijos bankai dalyvavo šioje schemoje.

Kaltinimai Latvijos bankams vis nesibaigia. Šių metų gruodžio 10 d. Rusijos opozicijos atstovas Aleksejus Navalnas pareiškė, kad Rusijos prokuroras Jurijus Čaika ir kriminalinės grupuotės plovė pinigus per vieną neįvardintą Latvijos banką. FKTK pareiškė, kad ištirs šiuos kaltinimus.

Rašyti komentarą

Rašyti komentarą

Gauk nemokamą FINANSŲ IR APSKAITOS savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:















Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 
Lietuvos bankas skyrė 150.220 Eur baudą „Luminor“ 1

Lietuvos banko (LB) valdyba skyrė 150.220 Eur baudą bankui „Luminor“ už įvairiais informavimo kanalais...

Rinkodara
10:58
Šaltiniai: „Barclays“ padalinyje Vilniuje gali subręsti daugiau pokyčių Premium 9

Jungtinės Karalystės (JK) banko „Barclays“ padalinyje Lietuvoje galimai bręsta dar didesni pokyčiai, nei vyko...

Rinkos
11:45
„Deutsche Bank“ vadovas: neloškime iš ES ateities 1

Christianas Sewingas, „Deutsche Bank“ generalinis direktorius, kalbėdamas Frankfurto Europos bankininkystės...

Technologijos
2018.11.20
Teismas: draudimas apima ir keleivio su durelėmis padarytą žalą 19

Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimo apsauga plečiasi – dabar ji apima ne tik...

Finansai
2018.11.19
Kaip „Swedbank“ algų atskirtį sumažino iki 1% Premium 23

Trečius metus lyčių lygybės politiką Lietuvoje vykdantis „Swedbank“ bankas siekia panaikinti diskriminaciją...

Vadyba
2018.11.19
„Revolut“ taikosi į 500 mln. USD investiciją, skelbia žiniasklaida 10

Lietuviško banko licencijos siekiantis Jungtinės Karalystės finansinių technologijų startuolis „Revolut“,...

Rinkos
2018.11.15
„Snoro“ obligacijų prisipirkę investuotojai teismų nesugraudina

Investuotojai, prieš daugelį metų įsigiję įsigalioti spėjusių žlugusio banko „Snoro“ obligacijų, kol kas...

Rinkos
2018.11.14
Vietoj valstybinio banko formuoja kontroliuojamų skolintojų tinklą Premium 2

Valdančiųjų valstiečių po Seimo rinkimų puoselėta valstybinio banko idėja nemirė, tik ji, regis, įgauna kitas...

Finansai
2018.11.14
„Revolut“ robotas policininkas sudomino ir tradicinius bankus 15

JK finansinių paslaugų startuolis „Revolut“  skelbiasi, kad jų sukurtas automatinio mokymosi algoritmas...

Rinkos
2018.11.13
Istorinė diena: pavedimai tarp „Swedbank“ ir SEB jau gali vykti akimirksniu 16

Lietuvos bankų sektoriuje pirmadienį įvyko istorinis įvykis, į praeitį nugramzdinsiantis pagal tvarkaraščius...

Rinkos
2018.11.12
„Swedbank“ jau leidžia atlikti momentinius mokėjimus, bet ne verslui 9

„Swedbank“ klientai nuo šiandien gali atlikti momentinius mokėjimus. Tiesa, tik privatūs klientai, tik šalies...

Technologijos
2018.11.12
„Snoro“ investuotojai nori palūkanų už laukimą 11

Neužregistruotų „Snoro“ akcijų pirkėjai teisme reikalauja palūkanų už per vėlai išmokėtas draudimo išmokas.

Rinkos
2018.11.12
Skaitmeninių ateities ekonomikų ringe – Vilnius trečias pasaulyje Premium 1

Vilnius pateko į geriausią kokybės ir kainos santykį skaitmeniniam verslui siūlančių pasaulio miestų...

Technologijos
2018.11.09
Šiaulių bankas pasitvirtino dividendų politiką 7

Šiaulių bankas sieks kasmet dividendais išmokėti ne mažiau kaip 25% per metus grupės uždirbto pelno.

Rinkos
2018.11.09
Pasaulio „fintech“ sunkiasvoriai sužiuro į Lietuvą 8

Jungtinės Karalystės ir kitų šalių elektroninių pinigų įstaigos susidomėjo Lietuva, kuri Europoje save...

Rinkos
2018.11.07
Draudimo rinka šiemet augo 13% 2

Lietuvos draudimo rinka, įskaitant ir užsienio bendrovių filialus, pagal pasirašytas draudimo įmokas per...

Finansai
2018.11.05
Šiaulių bankas uždirbo 56% daugiau grynojo pelno, konservatyviai įsivertino paskolas 12

Per devynis šių metų mėnesius Šiaulių banko grupė uždirbo 38 mln. Eur grynojo pelno, 56% daugiau nei per tą...

Rinkos
2018.11.05
Europos bankai atsilaikė streso teste 8

Penktadienio vakarą paskelbti ES didžiųjų bankų streso testo rezultatai parodė, kad visų finansų institucijų...

Rinkos
2018.11.02
Rinkos šįvakar laukia medicininės pažymos iš Europos bankų sveikatos patikrinimo 1

Šįvakar Europos bankininkystės tarnyba (EBA) skelbs svarbiausių ES bankų streso testo rezultatus. Šįkart...

Rinkos
2018.11.02

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau