Latvija ukrainiečių bankui skyrė rekordinę baudą

Publikuota: 2015-12-18
Vasily Fedosenko („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.
Vasily Fedosenko („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.
„Verslo žinios“

Latvijos finansų reguliuotojas skyrė rekordinę baudą ukrainietiško kapitalo bankui „PrivatBank“ už finansinius pažeidimus, vykdytus Moldovoje.

Šią savaitę Latvijos Finansų ir kapitalo rinkų komisija (FKTK) paskyrė „PrivatBank“ 2 mln. Eur baudą ir pareikalavo valdybos pasitraukimo už tai, kad bankas nesilaikė pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos įstatymo bei kitų taisyklių, skelbia AFP.

FKTK teigia, kad bankas nesilaikė visų reikalingų saugumo priemonių. Dėl to solintojas įsipainiojo į operacijas, kurios kelia pinigų plovimo bei terorizmo finansavimo riziką.

Šio tyrimo FKTK griebėsi po to, kai pasirodė pranešimų apie Latvijos bankų vaidmenį pervedant pinigus iš Moldovos bankų į trečiąsias šalis. Teigiama, kad šios transakcijos – tai dalis aferos, kurios vertė siekia milijardus JAV dolerių.

Minėtoji afera vos nesužlugdė pačios Moldovos, nes iš šalies trijų pagrinidnių bankų buvo pavogta suma prilygstanti penktadaliui šalies BVP. Dėl kilusio skandalo buvo suimtas šalies premjeras.

Latvijoje veikiančio „PrivatBank“ kontrolinis akcijų paketas priklauso Ukrainos oligarchui Igoriui Kolomoiskio valdomai grupei „Privat Group“.

Kaltinimų gausa Latvijos bankams

Prieš tai didžiausia FKTK skirta bauda už įstatymo pažeidimus siekė 140.000 Eur, tačiau tuomet (2013 m.) net nebuvo įvardinta, kuriam bankui ši bauda skirta.

Pastaroji bauda skirta už sąsajas su advokato Sergejaus Magnickio atskleista pinigų plovimo iš Rusijos vyriausybės schema. Ponas Magnickis teigė, kad iš viso šeši Latvijos bankai dalyvavo šioje schemoje.

Kaltinimai Latvijos bankams vis nesibaigia. Šių metų gruodžio 10 d. Rusijos opozicijos atstovas Aleksejus Navalnas pareiškė, kad Rusijos prokuroras Jurijus Čaika ir kriminalinės grupuotės plovė pinigus per vieną neįvardintą Latvijos banką. FKTK pareiškė, kad ištirs šiuos kaltinimus.

Rašyti komentarą

Rašyti komentarą

Gauk nemokamą FINANSŲ IR APSKAITOS savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:















Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 
Paralyžiuotas „Luminor“ bankas: tai išskirtinė situacija 54

Trečio didžiausio banko Lietuvoje „Luminor“ klientai nebegali pervesti pinigų į kitus bankus.

Rinkos
12:37
Atsisako indėlių su 3% palūkanomis

Vilniaus kredito unija „Rato“, planuojanti persitvarkyti į banką, nutraukia vaiko indėlių, už kuriuos siūlė...

Rinkos
14:21
Estija – ne mažesnė pinigų plovykla, nei Latvija 8

Baltijos šalyse pinigų plovyklos etiketė daugelį metų buvo klijuojama Latvijai, tačiau aiškėja, kad ne...

Rinkos
11:13
„Deutsche Bank“ mažins išlaidas, atleis 7.000 darbuotojų 2

Vokietijos bankininkystės milžinas „Deutsche Bank“ ketina atleisti mažiausiai 7.000, arba apie 7%, darbuotojų...

Finansai
2018.05.24
Medicinos bankui reiktų 3 mln. Eur: ruošiamasi obligacijų platinimui 3

Viena silpniausių Lietuvos bankų sektoriaus grandžių – Medicinos bankas – imasi veiksmų savo finansinei...

Rinkos
2018.05.24
Vasiliauskas: koncentracija bankų sektoriuje auga 9

Lietuvos bankų sektoriuje konkurencija mažėja, tačiau kreditavimo tendencijos išlieka augimo – tiek verslo,...

Rinkos
2018.05.24
Papasakojo apie turtingiausių Lietuvos investuotojų baimes ir grąžos apetitą Premium 3

Didžiausią finansinį turtą sukaupusių Lietuvos investuotojų lūkesčiai dėl investicijų grąžos vis kuklesni,...

Rinkos
2018.05.23
„Deloitte“: bankai Lietuvoje atsilieka nuo skaitmeninių lyderių Premium

Konsultacijų bendrovės „Deloitte“ atliktas tyrimas, kuriame dalyvavo 238 bankai ir 10 finansinių technologijų...

Technologijos
2018.05.23
„Barclays“ gali nebelikti: svarstoma apie susijungimą su kitais bankais 4

Jungtinės Karalystės bankas „Barclays“, dalį operacijų perkėlęs į Lietuva, svarsto jungimosi su kitais...

Rinkos
2018.05.23
Lietuvos bankas įspėjo „SB lizingą“

Lietuvos bankas įspėjo išperkamosios nuomos bendrovę „SB lizingas“, netinkamai vertinusią klientų...

Finansai
2018.05.22
Kvietimas bendradarbiauti: SEB atveria programavimo sąsajas 1

SEB bankas skelbia, kad Baltijos šalyse yra pasiruošęs finansinių technologijų (fintech) įmonėms ir...

Technologijos
2018.05.22
SEB nurodė, kokius duomenis apie vartotojus renka 12

Nuo duomenų apie jūsų finansinį raštingumą, šeiminę padėtį iki informacijos apie jūsų elgesį internete,...

Rinkos
2018.05.21
Reikia investavimo patarimo? Kreipkitės į robotą

Didžiausias Šiaurės šalių bankas „Nordea“, valdantis dalį Baltijos šalių banko „Luminor“ akcijų, Švedijoje...

Rinkos
2018.05.21
VŽ paaiškina: pensijų anuitetai 12

Lietuvoje ruošiantis reformuoti pensijų kaupimo sistemą, kalbama ir apie pensijų anuitetų pardavimo tvarkos...

Rinkos
2018.05.19
„Ergo“ pelnas Baltijos šalyse pirmąjį ketvirtį sumenko

Šiemet pirmąjį ketvirtį „Ergo“ draudimo bendrovių Baltijos šalyse pasirašytų draudimo įmokų suma siekė 65,35...

Finansai
2018.05.16
Vasiliauskas kiniškų fintech kviestuvėse: erdvės naujiems investuotojams dar yra

Lietuvos banko valdybos pirmininkas lankosi Kinijoje, kur kvies šalies finansų technologijų kompanijas...

Rinkos
2018.05.15
Interviu su SEB vadovu JK: apie „Brexit“ įtaką, „fintech“ ateitį ir Skandinavijos bankų stabilumą Premium

Seras Rogeris Giffordas, ilgametis SEB banko Jungtinės Karalystės (JK) padalinio vadovas ir vyriausiasis...

Verslo aplinka
2018.05.14
„Barclays“ vadovas gavo šimtatūkstantinę baudą

Jungtinės Karalystės (JK) banko „Barclays“ vadovas Jesas Staley nubaustas 642.430 GBP (730.000 Eur) bauda už...

Vadyba
2018.05.11
Draudimo rinkos lyderiai – „Lietuvos draudimas“ ir „Swedbank Life Insurance“

Lietuvos ne gyvybės draudimo rinkoje pirmąjį šių metų ketvirtį lyderio pozicijas išlaikė Lenkijos PZU grupei...

Finansai
2018.05.10
„Swedbank“ grupės prezidentė: Lietuvoje auga konkurencija tarp bankų, Švedijoje – ne krizė Premium 10

Bankų skaičiaus Lietuvoje mažėjimas nereiškia konkurencijos susitraukimo, tikina Birgitte Bonnesen, Švedijos...

Rinkos
2018.05.08

Verslo žinių pasiūlymai

Siekdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, statistiniais ir rinkodaros tikslais šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“), kuriuos galite bet kada atšaukti.
Sutinku Plačiau