„Deutsche Bank“ – bauda už JAV sankcijų nesilaikymą

Publikuota: 2015-11-05
Ralpho Orlowski („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.
Ralpho Orlowski („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.
„Verslo žinios“

Didžiausias Vokietijos bankas už darbą su klientais Irane, Libijoje, Sirijoje, Birmoje ir Sudane susimokės 258 mln. USD baudą, atleis 6 darbuotojus ir priims nepriklausomą stebėtoją.

Tokį susitarimą su JAV centriniu banku ir Niujorko Finansinių paslaugų departamentu pasiekė „Deutsche Bank“.

„Bendrovė neturėjo tinkamos strategijos ir procedūrų, kurios užtikrintų, kad veiklos, atliktos jos biuruose už JAV ribų atitiktų JAV sankcijų įstatymus“, – rašoma centrinio banko pranešime.

Vengdamas sankcijų 1999–2006 m. „Deutsche Bank“ nuslėpė 27.200 transakcijų JAV doleriais, kurių bendra vertė siekia 10,86 mlrd. USD., rašo „The Guardian“.

Pasak „Bloomberg“, daugelis metodų, kaip apeiti JAV pareigūnus, buvo aprašyti el. laiškuose – tiesa, pasitaikė ir diskusijų apie tai, kad ne viską galima aptarti raštu.

„Kaip įprasta, nerašykime klientui dėl galimos reputacijos rizikos, jei laiškas patektų ten, kur nereikia. Kas nors turėtų paskambinti, pasakyti jiems žodžiu ir įsitikinti, kad pokalbis neįrašomas“, – teigiama viename iš laiškų.

Surinkti tyrimo duomenys taip pat parodė, kad banko darbuotojai Europoje slėpė šių operacijų detales nuo kolegų JAV.

Pasak Niujorko Finansinių paslaugų departamento, „Deutsche Bank“ bendradarbiavo su tyrėjais.

„Mes patenkinti, kad pasiekėme susitarimą (...). Ši veikla baigėsi prieš kelis metus ir nuo tada mes baigėme verslą su tų šalių klientais“, – teigiama banko pranešime.

„Deutsche Bank“ – vienas iš daugiau nei 10 bankų, nubaustų už JAV sankcijų nesilaikymą. Palyginti su kitais, jis gavo ne itin didelę baudą – kitas Vokietijos bankas „Commerzbank“ šiemet gavo 1,45 mlrd. USD baudą, pernai Prancūzijos „BNP Paribas“ sumokėjo beveik 9 mlrd. USD.

Rašyti komentarą

Rašyti komentarą

VŽ paaiškina: kaip nukeliauja įmokos į pensijų fondus 4

Kaupiant pagal maksimalų kaupimo modelį, į II pakopos pensijų fondą kas mėnesį nukeliauja 3% nuo jūsų...

Rinkos
2019.06.26
Lietuvos rinkoje – dar vienas specializuotas bankas 8

Vartojimo paskolų ir lizingo bendrovė „General Financing“ iš Lietuvos banko gavo specializuoto banko...

Rinkos
2019.06.26
Atleistas „Danske Bank“ vadovas Danijoje 5

Dėl sprendimų, susijusių su aukšta vieno investicinio produkto kaina, atleistas Jesperas Nielsenas, „Danske...

Finansai
2019.06.25
Šiandien draustis paprasta. O kaip bus po 20 metų?

Jeigu galėtume numatyti ateitį, tikriausiai be vargo laiku išvengtume finansinių krizių ar ekonominio...

Paslaugos
2019.06.24
„Lietuvos draudimo“ patirtis: pardavimų strategija suveikia, kai atsiduria klientų lūpose 4

Nuoseklus pardavimų strategijos taikymas turi smelktis per visas sritis – atsispindėti naujų produktų kūrime...

Pardavimai
2019.06.23
SEB nenori „likti ant ledo“ dėl LIBOR ir EURIBOR pokyčių 9

Europoje stumiantis iniciatyvoms dėl tarpbankinių paskolų rodiklių LIBOR ir EURIBOR pokyčių ar net...

Rinkos
2019.06.23
Lietuvoje gali atsirasti Žaliasis institutas 6

Finansų ministerija svarsto galimybę steigti Žaliąjį institutą, kuris būtų atsakingas už žalių finansinių...

Rinkos
2019.06.20
JAV pradėjo kriminalinį „Deutsche Bank“ veiksmų tyrimą 4

Jungtinėse Valstijose pradėtas kriminalinis tyrimas dėl vieno didžiausių Vokietijos bankų „Deutsche Bank“...

Finansai
2019.06.20
„Swedbank“ stabdo Estijos padalinio vadovų įgaliojimus

Į galimo pinigų plovimo skandalą įsipainiojęs Švedijos bankas „Swedbank“ pirmadienio vakarą sustabdė Estijos...

Rinkos
2019.06.18
Lietuvos bankai – veiklos efektyvinimo pirmūnai Europoje 14

Bankų savininkai Vokietijoje, Prancūzijoje, Jungtinėje Karalystėje ir kitose Europos senbuvėse galėtų...

Rinkos
2019.06.15
Europolas: Baltijos šalims – Rusijos pinigų plovimo rizika

Keliems Baltijos šalių bankams patekus į skandalus, susijusius su nelegaliomis piniginėmis operacijomis,...

Finansai
2019.06.14
Lietuvos bankų pelnas augo 8,5% iki 91 mln. Eur

Lietuvoje veikiantys bankai ir užsienio bankų filialai šių metų I ketv. uždirbo 90,9 mln. Eur pelno – 8,5%...

Finansai
2019.06.14
Pasaulis pamažu ruošiasi LIBOR pakasynoms 5

Artėjant dienai, kai nebeliks tarpbankinio rodiklio LIBOR, pasaulio centriniai bankai siūlo savo pakaitalus,...

Rinkos
2019.06.14
Į Lietuvos banko duris beldžiasi dar 5 potencialūs bankai 6

Šiuo metu Lietuvos bankas kartu su Europos centriniu banku (ECB) nagrinėja dar penkias paraiškas dėl banko...

Rinkos
2019.06.14
Bankai ir jų prievaizdas susikirto: kodėl paskolų verslui mažiau ir jos brangsta 13

Lietuvos bankas (LB) naujausioje Finansinio stabilumo apžvalgoje pastebi, kad skolinimas įmonėms sumažėjo...

Finansai
2019.06.13
„Revolut Bank“ vadovu tapo Virgilijus Mirkės 50

Vilniuje steigiamo „Revolut Bank“ vadovu tapo Virgilijus Mirkės, prieš tai vadovavęs „SEB investicijų...

Rinkos
2019.06.13
30% „fintech“ įmonių Lietuvoje – neveiklios 16

Lietuva Rytų Europos regione bando susikurti finansinių technologijų („Fintech”) centro įvaizdį, į šalį viena...

Rinkos
2019.06.13
„Skandia“ uždaro paslaugų centrą Vilniuje Premium 18

Švedijos draudimo paslaugų bendrovė „Skandia“ uždaro paslaugų centrą Vilniuje ir gražina darbo vietas į...

Finansai
2019.06.13
Panaikino baudą „Bankeros“ įkūrėjui, bet LB nusileisti nežada 52

Vilniaus apygardos administracinis teismas trečiadienį priėmė sprendimą panaikinti Lietuvos banko bendrovei...

Rinkos
2019.06.12
Šiaulių bankas jaukinasi momentinius mokėjimus 5

Šiaulių bankas jungiasi prie momentinių mokėjimų eurais sistemos.

Rinkos
2019.06.11

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau