„Deutsche Bank“ – bauda už JAV sankcijų nesilaikymą

Publikuota: 2015-11-05
Ralpho Orlowski („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.
Ralpho Orlowski („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.
„Verslo žinios“

Didžiausias Vokietijos bankas už darbą su klientais Irane, Libijoje, Sirijoje, Birmoje ir Sudane susimokės 258 mln. USD baudą, atleis 6 darbuotojus ir priims nepriklausomą stebėtoją.

Tokį susitarimą su JAV centriniu banku ir Niujorko Finansinių paslaugų departamentu pasiekė „Deutsche Bank“.

„Bendrovė neturėjo tinkamos strategijos ir procedūrų, kurios užtikrintų, kad veiklos, atliktos jos biuruose už JAV ribų atitiktų JAV sankcijų įstatymus“, – rašoma centrinio banko pranešime.

Vengdamas sankcijų 1999–2006 m. „Deutsche Bank“ nuslėpė 27.200 transakcijų JAV doleriais, kurių bendra vertė siekia 10,86 mlrd. USD., rašo „The Guardian“.

Pasak „Bloomberg“, daugelis metodų, kaip apeiti JAV pareigūnus, buvo aprašyti el. laiškuose – tiesa, pasitaikė ir diskusijų apie tai, kad ne viską galima aptarti raštu.

„Kaip įprasta, nerašykime klientui dėl galimos reputacijos rizikos, jei laiškas patektų ten, kur nereikia. Kas nors turėtų paskambinti, pasakyti jiems žodžiu ir įsitikinti, kad pokalbis neįrašomas“, – teigiama viename iš laiškų.

Surinkti tyrimo duomenys taip pat parodė, kad banko darbuotojai Europoje slėpė šių operacijų detales nuo kolegų JAV.

Pasak Niujorko Finansinių paslaugų departamento, „Deutsche Bank“ bendradarbiavo su tyrėjais.

„Mes patenkinti, kad pasiekėme susitarimą (...). Ši veikla baigėsi prieš kelis metus ir nuo tada mes baigėme verslą su tų šalių klientais“, – teigiama banko pranešime.

„Deutsche Bank“ – vienas iš daugiau nei 10 bankų, nubaustų už JAV sankcijų nesilaikymą. Palyginti su kitais, jis gavo ne itin didelę baudą – kitas Vokietijos bankas „Commerzbank“ šiemet gavo 1,45 mlrd. USD baudą, pernai Prancūzijos „BNP Paribas“ sumokėjo beveik 9 mlrd. USD.

Rašyti komentarą

Rašyti komentarą

Gauk nemokamą FINANSŲ IR APSKAITOS savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:















Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 
Teismas: draudimas apima ir keleivio su durelėmis padarytą žalą 9

Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimo apsauga plečiasi – dabar ji apima ne tik...

Finansai
2018.11.19
Kaip „Swedbank“ algų atskirtį sumažino iki 1% Premium 19

Trečius metus lyčių lygybės politiką Lietuvoje vykdantis „Swedbank“ bankas siekia panaikinti diskriminaciją...

Vadyba
2018.11.19
„Revolut“ taikosi į 500 mln. USD investiciją, skelbia žiniasklaida 10

Lietuviško banko licencijos siekiantis Jungtinės Karalystės finansinių technologijų startuolis „Revolut“,...

Rinkos
2018.11.15
„Snoro“ obligacijų prisipirkę investuotojai teismų nesugraudina

Investuotojai, prieš daugelį metų įsigiję įsigalioti spėjusių žlugusio banko „Snoro“ obligacijų, kol kas...

Rinkos
2018.11.14
Vietoj valstybinio banko formuoja kontroliuojamų skolintojų tinklą Premium 2

Valdančiųjų valstiečių po Seimo rinkimų puoselėta valstybinio banko idėja nemirė, tik ji, regis, įgauna kitas...

Finansai
2018.11.14
„Revolut“ robotas policininkas sudomino ir tradicinius bankus 15

JK finansinių paslaugų startuolis „Revolut“  skelbiasi, kad jų sukurtas automatinio mokymosi algoritmas...

Rinkos
2018.11.13
Istorinė diena: pavedimai tarp „Swedbank“ ir SEB jau gali vykti akimirksniu 16

Lietuvos bankų sektoriuje pirmadienį įvyko istorinis įvykis, į praeitį nugramzdinsiantis pagal tvarkaraščius...

Rinkos
2018.11.12
„Swedbank“ jau leidžia atlikti momentinius mokėjimus, bet ne verslui 9

„Swedbank“ klientai nuo šiandien gali atlikti momentinius mokėjimus. Tiesa, tik privatūs klientai, tik šalies...

Technologijos
2018.11.12
„Snoro“ investuotojai nori palūkanų už laukimą 11

Neužregistruotų „Snoro“ akcijų pirkėjai teisme reikalauja palūkanų už per vėlai išmokėtas draudimo išmokas.

Rinkos
2018.11.12
Skaitmeninių ateities ekonomikų ringe – Vilnius trečias pasaulyje Premium 1

Vilnius pateko į geriausią kokybės ir kainos santykį skaitmeniniam verslui siūlančių pasaulio miestų...

Technologijos
2018.11.09
Šiaulių bankas pasitvirtino dividendų politiką 7

Šiaulių bankas sieks kasmet dividendais išmokėti ne mažiau kaip 25% per metus grupės uždirbto pelno.

Rinkos
2018.11.09
Pasaulio „fintech“ sunkiasvoriai sužiuro į Lietuvą 8

Jungtinės Karalystės ir kitų šalių elektroninių pinigų įstaigos susidomėjo Lietuva, kuri Europoje save...

Rinkos
2018.11.07
Draudimo rinka šiemet augo 13% 2

Lietuvos draudimo rinka, įskaitant ir užsienio bendrovių filialus, pagal pasirašytas draudimo įmokas per...

Finansai
2018.11.05
Šiaulių bankas uždirbo 56% daugiau grynojo pelno, konservatyviai įsivertino paskolas 12

Per devynis šių metų mėnesius Šiaulių banko grupė uždirbo 38 mln. Eur grynojo pelno, 56% daugiau nei per tą...

Rinkos
2018.11.05
Europos bankai atsilaikė streso teste 8

Penktadienio vakarą paskelbti ES didžiųjų bankų streso testo rezultatai parodė, kad visų finansų institucijų...

Rinkos
2018.11.02
Rinkos šįvakar laukia medicininės pažymos iš Europos bankų sveikatos patikrinimo 1

Šįvakar Europos bankininkystės tarnyba (EBA) skelbs svarbiausių ES bankų streso testo rezultatus. Šįkart...

Rinkos
2018.11.02

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau