FNTT pavijo dar vienus cukraus prekeivius: išvengta 1,6 mln. Eur PVM

Publikuota: 2016-12-06
Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.
Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) įtaria, kad trys lietuvių įmonės, užsiimančios cukraus ir aliejaus prekyba, vykdė fiktyvius pirkimo ir pardavimo sandorius, taip išvengdamos 1,6 mln. Eur PVM. Per pastaruosius penkerius metus tai jau 7 tyrimas, susijęs su prekyba cukrumi.

Pasak pareigūnų įtarimų, vienas minėtų trijų įmonių valdytojas, siekdamas išvengti už įgytas prekes susidariusio PVM, imitavo pirkimo–pardavimo sandorius. Tokie įtarimai kilo pastebėjus, kad dauguma PVM tarifu apmokestintų įmonės sandorių buvo paslėpti po galbūt fiktyviais pardavimais ES.

Kol vyksta ikiteisminis tyrimas, FNTT nei įmonių pavadinimų, nei valdytojų pavardžių neatskleidžia.

Įsigyjant prekes ir paslaugas Lietuvoje, nusikalstamos veikos schemoje galėjo būti naudojamos fiktyvios, realiai veiklos nevykdančios įmonės, o įgytos prekės parduodamos Europoje deklaruojant pirkimo PVM, aiškina FNTT. Cukrus ir aliejus, šių įmonių vardu pirktas Lenkijoje ir Latvijoje, buvo parduodamas Lietuvoje veikiančioms smulkioms mažmeninės prekybos įmonėms, taip pat didmeninės prekybos įmonėms, veikiančioms prekybos bazėse, alaus ir konditerijos gamybos įmonėms, bitininkams.

„Į sandorių grandinę įterpus veiklos nevykdančias fiktyvias įmones, joms perkeliama prievolė mokėti PVM. O perkeltas mokestis panaikinamas fiktyvioms įmonėms neva įsigyjant įvairių prekių už didelę sumą. Taip elgiamasi, nes PVM mokesčio ribose galima sumažinti prekės kainą, o tai iškreipia konkurenciją. Pastebime, kad tokių schemų daugėja prekybos cukrumi sektoriuje“, – pranešime cituojamas Rolandas Urbonas, FNTT Kauno valdybos Nusikalstamų veikų tyrimo skyriaus viršininkas.

7 tyrimai

Panašių ikiteisminių tyrimų buvo atlikta ir anksčiau. Per pastaruosius penkerius metus FNTT tyrė šešias su prekyba cukrumi susijusios nusikalstamos veikos schemos. Šiandien paskelbta apie 7-ąjį tyrimą.

Skaičiuojama, kad 2014–2016 m. tokios veiklos (6 tyrimų apimtyje) padaryta žala siekė daugiau kaip 3 mln. Eur, o apyvarta iš tokių sandorių sudarė beveik 24 mln. Eur. Įtariama, kad sandorių metu realizuota per 21.000 t cukraus.

VŽ rašė, kad šių metų gegužę FNTT Kauno valdyba atskleidė bendrininkų grupę, kuri, kaip įtariama, organizavo sukčiavimo schemą, apgaule išvengdama į valstybės biudžetą sumokėti PVM. AB „Kauno grūdai“ pardavimų vadovas ir dar keli asmenys organizavo trijų fiktyvių įmonių įsteigimą ir jų panaudojimą.

Žinodami, kad šios įsteigtos bendrovės bus panaudotos neteisėtai pirkimo PVM atskaitai sukurti, bendrovių vadovais ir akcininkais įformino anksčiau teistus ar priklausomus nuo narkotikų statytinius asmenis. Tokiu būdu į cukraus pirkimo–pardavimo grandinę įtraukdami šias fiktyvias įmones ir jas per statytinius asmenis valdydami, nusikalstamos veikos organizatoriai organizavo cukraus tiekimą Kauno bendrovei.

Šių fiktyvių bendrovių vardu Kauno bendrovei buvo išrašytos cukraus pardavimą už 2,2 mln. Eur patvirtinančios PVM sąskaitos–faktūros, taip pat beveik 390.000 Eur PVM, kuris nebuvo sumokėtas į valstybės biudžetą.

Dideli nuostoliai

FNTT teigimu, organizuotas nusikalstamumas aktyviai kuria PVM sukčiavimo schemas. Sukčiavimui panaudojamos tarptautinės prekybos populiariomis prekėmis grandinės, kurių realizavimas dideliais kiekiais rinkoje atneša nuostolius valstybės biudžetui. Skaičiuojama, kad dėl tarptautinio PVM sukčiavimo ES biudžetas kasmet praranda apie 50 mlrd. Eur.

PVM sukčiavimą vykdo organizuotos nusikalstamos grupuotės, kurios kontroliuoja skirtingose ES valstybėse narėse įsteigtas ar perpirktas įmones, turinčias galiojančius PVM mokėtojų kodus, ir naudojasi legaliais paslaugų teikėjais: bankais, notarais, advokatais, įmonių steigėjais, buhalterinės apskaitos įmonėmis, logistikos bendrovėmis.

„Jei prekės parduotos už mažesnę kainą, nei buvo įsigytos – vienas iš sukčiavimo požymių. Normalus verslas taip nedaro. Kartais reiktų atkreipti dėmesį ir į naujai atidarytas sąskaitas, kurių apyvarta staigiai pasidaro milžiniška, įmones, kurios neturi darbuotojų, bet jų sąskaitoje yra didelės sumos pinigų“, – sako Milda Stulpinaitė, FNTT patarėja.

Nesąžiningų verslininkų taikinys – plataus vartojimo prekės: kuras, maisto prekės, automobiliai, metalai, buitinė technika ir kitos prekės, pažymi pareigūnai. Pavyzdžiui, praėjusių metų pabaigoje FNTT ir Latvijos pareigūnai išaiškino grupuotę, kuri prekiaudama naftos produktais nuslėpė apie 8 mln. Eur PVM, kuris turėjo būti sumokėtas į valstybės biudžetą. Grupuotė prekiavo degalais per fiktyvias įmones, buvo klastojamos deklaracijos.

Rašyti komentarą

Rašyti komentarą

Gauk nemokamą AGROVERSLO savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:















Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 
Cukraus rinka: ES gamintojai griebiasi už galvos, lietuviai laikosi gerai Premium

Iš kvotų kokono išsivadavę Europos cukraus gamintojai puolė didinti gamybos mastus, o tai privertė kainas...

Agroverslas
2018.07.11
Dainų šventės dalyvių maitinimu suskubo rūpintis verslai 2

Kilus susirūpinimui dėl galimai netinkamai ruošiamo maisto Dainų šventės dalyviams, Remigijus Šimašius,...

Agroverslas
2018.07.04
Investuojantys „Kauno grūdai“ šiemet tikisi 338 mln. Eur pajamų

Verslininko Tautvydo Barščio valdoma grūdų perdirbimo AB „Kauno grūdai“ praėjusiais metais gavo 310,942...

Agroverslas
2018.07.03
GPAIS pereinamąjį laikotarpį pratęsė dar trims mėnesiams 13

Aplinkos ministras liepos 2 d. pasirašė įsakymą, kuriuo dar trims mėnesiams – iki spalio 1 d. – pratęsė...

Finansai
2018.07.03
„Vičiūnų grupė“ pelną didino 56% 8

„VG holding“, valdanti maisto gamybos grupę „Vičiūnų grupė“, savo pajamas praėjusiais metais augino 19%, o...

Agroverslas
2018.06.30
„Mars Lietuva“ į plėtrą investuoja 18 mln. eurų

Vieno didžiausių pasaulyje maisto koncernų „Mars“ valdoma Gargždų maisto gyvūnams gamybos bendrovė „Mars...

Agroverslas
2018.06.29
Auga ruginės duonos pardavimai 1

Nors kvietinė duona išlieka populiariausia, Lietuvoje auga ir ruginės duonos pardavimai. „Vilniaus duona“ tai...

Agroverslas
2018.06.28
JK maisto pramonė susidūrė su angliarūgštės trūkumu 1

Savo veiklą laikinai sustabdžius netikėtai dideliam kiekiui angliarūgštės gamintojų, Jungtinėje Karalystėje...

Agroverslas
2018.06.27

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau