FNTT pavijo dar vienus cukraus prekeivius: išvengta 1,6 mln. Eur PVM

Publikuota: 2016-12-06
Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.
Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) įtaria, kad trys lietuvių įmonės, užsiimančios cukraus ir aliejaus prekyba, vykdė fiktyvius pirkimo ir pardavimo sandorius, taip išvengdamos 1,6 mln. Eur PVM. Per pastaruosius penkerius metus tai jau 7 tyrimas, susijęs su prekyba cukrumi.

Pasak pareigūnų įtarimų, vienas minėtų trijų įmonių valdytojas, siekdamas išvengti už įgytas prekes susidariusio PVM, imitavo pirkimo–pardavimo sandorius. Tokie įtarimai kilo pastebėjus, kad dauguma PVM tarifu apmokestintų įmonės sandorių buvo paslėpti po galbūt fiktyviais pardavimais ES.

Kol vyksta ikiteisminis tyrimas, FNTT nei įmonių pavadinimų, nei valdytojų pavardžių neatskleidžia.

Įsigyjant prekes ir paslaugas Lietuvoje, nusikalstamos veikos schemoje galėjo būti naudojamos fiktyvios, realiai veiklos nevykdančios įmonės, o įgytos prekės parduodamos Europoje deklaruojant pirkimo PVM, aiškina FNTT. Cukrus ir aliejus, šių įmonių vardu pirktas Lenkijoje ir Latvijoje, buvo parduodamas Lietuvoje veikiančioms smulkioms mažmeninės prekybos įmonėms, taip pat didmeninės prekybos įmonėms, veikiančioms prekybos bazėse, alaus ir konditerijos gamybos įmonėms, bitininkams.

„Į sandorių grandinę įterpus veiklos nevykdančias fiktyvias įmones, joms perkeliama prievolė mokėti PVM. O perkeltas mokestis panaikinamas fiktyvioms įmonėms neva įsigyjant įvairių prekių už didelę sumą. Taip elgiamasi, nes PVM mokesčio ribose galima sumažinti prekės kainą, o tai iškreipia konkurenciją. Pastebime, kad tokių schemų daugėja prekybos cukrumi sektoriuje“, – pranešime cituojamas Rolandas Urbonas, FNTT Kauno valdybos Nusikalstamų veikų tyrimo skyriaus viršininkas.

7 tyrimai

Panašių ikiteisminių tyrimų buvo atlikta ir anksčiau. Per pastaruosius penkerius metus FNTT tyrė šešias su prekyba cukrumi susijusios nusikalstamos veikos schemos. Šiandien paskelbta apie 7-ąjį tyrimą.

Skaičiuojama, kad 2014–2016 m. tokios veiklos (6 tyrimų apimtyje) padaryta žala siekė daugiau kaip 3 mln. Eur, o apyvarta iš tokių sandorių sudarė beveik 24 mln. Eur. Įtariama, kad sandorių metu realizuota per 21.000 t cukraus.

VŽ rašė, kad šių metų gegužę FNTT Kauno valdyba atskleidė bendrininkų grupę, kuri, kaip įtariama, organizavo sukčiavimo schemą, apgaule išvengdama į valstybės biudžetą sumokėti PVM. AB „Kauno grūdai“ pardavimų vadovas ir dar keli asmenys organizavo trijų fiktyvių įmonių įsteigimą ir jų panaudojimą.

Žinodami, kad šios įsteigtos bendrovės bus panaudotos neteisėtai pirkimo PVM atskaitai sukurti, bendrovių vadovais ir akcininkais įformino anksčiau teistus ar priklausomus nuo narkotikų statytinius asmenis. Tokiu būdu į cukraus pirkimo–pardavimo grandinę įtraukdami šias fiktyvias įmones ir jas per statytinius asmenis valdydami, nusikalstamos veikos organizatoriai organizavo cukraus tiekimą Kauno bendrovei.

Šių fiktyvių bendrovių vardu Kauno bendrovei buvo išrašytos cukraus pardavimą už 2,2 mln. Eur patvirtinančios PVM sąskaitos–faktūros, taip pat beveik 390.000 Eur PVM, kuris nebuvo sumokėtas į valstybės biudžetą.

Dideli nuostoliai

FNTT teigimu, organizuotas nusikalstamumas aktyviai kuria PVM sukčiavimo schemas. Sukčiavimui panaudojamos tarptautinės prekybos populiariomis prekėmis grandinės, kurių realizavimas dideliais kiekiais rinkoje atneša nuostolius valstybės biudžetui. Skaičiuojama, kad dėl tarptautinio PVM sukčiavimo ES biudžetas kasmet praranda apie 50 mlrd. Eur.

PVM sukčiavimą vykdo organizuotos nusikalstamos grupuotės, kurios kontroliuoja skirtingose ES valstybėse narėse įsteigtas ar perpirktas įmones, turinčias galiojančius PVM mokėtojų kodus, ir naudojasi legaliais paslaugų teikėjais: bankais, notarais, advokatais, įmonių steigėjais, buhalterinės apskaitos įmonėmis, logistikos bendrovėmis.

„Jei prekės parduotos už mažesnę kainą, nei buvo įsigytos – vienas iš sukčiavimo požymių. Normalus verslas taip nedaro. Kartais reiktų atkreipti dėmesį ir į naujai atidarytas sąskaitas, kurių apyvarta staigiai pasidaro milžiniška, įmones, kurios neturi darbuotojų, bet jų sąskaitoje yra didelės sumos pinigų“, – sako Milda Stulpinaitė, FNTT patarėja.

Nesąžiningų verslininkų taikinys – plataus vartojimo prekės: kuras, maisto prekės, automobiliai, metalai, buitinė technika ir kitos prekės, pažymi pareigūnai. Pavyzdžiui, praėjusių metų pabaigoje FNTT ir Latvijos pareigūnai išaiškino grupuotę, kuri prekiaudama naftos produktais nuslėpė apie 8 mln. Eur PVM, kuris turėjo būti sumokėtas į valstybės biudžetą. Grupuotė prekiavo degalais per fiktyvias įmones, buvo klastojamos deklaracijos.

Rašyti komentarą

Rašyti komentarą

Gauk nemokamą AGROVERSLO savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:















Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 
Lietuviškas medus pradedamas eksportuoti į Japoniją

Lietuviškas medus jau pasieks ir Japonijos gyventojus. Šių metų pabaigoje čia pirmąją 10 tonų lietuviško...

Agroverslas
2018.09.19
„Coca-Cola“ svarsto apie gėrimų su kanapėmis gamybą 1

Gaiviųjų gėrimų gamintoja „Coca-Cola“ žvalgosi į sparčiai augančią gėrimų su kanapėmis rinką. Bendrovė...

Agroverslas
2018.09.18
Maisto pramonės gigantai atsigręžė į startuolius – skatina ne tik altruizmas 2

Pastaruoju metu apie savo startuolių akceleracijos programas pranešė tokie maisto pramonės gigantai kaip...

Agroverslas
2018.09.18
„Akvatera“ investuoja 4,3 mln. Eur į gamyklos atnaujinimą

Lietuvių naminių gyvūnų pašarų gamykla „Akvatera“ modernizacijai skiria 4,3 mln. Eur. Už 3,5 mln. Eur jau...

Agroverslas
2018.09.18
Rugpjūtį pieno supirkimo kaina mažėjo 0,1%

Rugpjūčio mėnesį, palyginus su liepa, vidutinė natūralaus pieno supirkimo kaina mažėjo 0,1% ir siekė 257,4...

Agroverslas
2018.09.18
Kinija iš Lietuvos norėtų importuoti daugiau jautienos ir grūdinių produktų

Kinija pasirengusi importuoti daugiau lietuviškos jautienos ir iš grūdinių kultūrų gaminamų produktų, po...

Agroverslas
2018.09.17
Maisto pramonės lyderiai: rezultatus lėmė pasaulinės kainų tendencijos Premium

2017 m. maisto pramonės lyderių sąraše dominuoja pieno, žuvų perdirbėjai ir alkoholinių gėrimų gamintojai.

Agroverslas
2018.09.14
Europos Parlamentas ragina gamintojus užtikrinti vienodą produktų kokybę

Europos Parlamentas (EP) ketvirtadienį paragino gamintojus neklaidinti vartotojų ir užtikrinti, kad...

Žuvų perdirbėjai žaliavų krizę išgyveno, naujas iššūkis – darbo jėga Premium 3

Dėl žaliavų kainų krizės 2016 m. žuvų perdirbėjams nebuvo lengvi. Vis dėlto Lietuvos žuvų perdirbimo...

Agroverslas
2018.09.11
„Nestle“: iki 2025 m. visa mūsų pakuotė bus perdirbama arba daugkartinė 1

Šveicarijos maisto milžinė „Nestle“ skelbia kad iki 2025 m. visa kompanijos naudojama pakuotė bus perdirbama...

Pramonė
2018.09.10
Mėnesio sandoris: „Coca-Cola“ žengia į kavinių verslą 5

JAV gėrimų milžinė „Coca-Cola“ paskutiniąją praėjusios vasaros dieną  pranešė apie 4,3 mlrd. Eur vertės...

Rinkos
2018.09.10
Ekspertų verdiktas, ar reikia užstato sistemos vyno ir degtinės buteliams Premium 8

Seimas rudens sesijoje grįš prie klausimo, ar reikia išplėsti Lietuvoje veikiančią taros užstato sistemą ir...

Pramonė
2018.09.07
Firminės parduotuvės – ne pagrindinis, bet vis dar naudingas prekybos kanalas Premium

Mėsos perdirbėjų nuomonės dėl firminių savo parduotuvių skiriasi. Vienos bendrovės sutinka, kad tai geras...

Agroverslas
2018.09.07
Lietuvos maisto pramonė šiemet eksportavo mažiau: gamintojai gręžiasi į kaimynus 1

Lietuvos maisto ir gėrimų pramonės eksportas pirmąjį šių metų pusmetį mažėjo. Pernai pirmąjį pusmetį...

Agroverslas
2018.09.05
Mažins „pakuotės“ mokestį, apmokestins elektroniką Premium 3

Seime – siūlymai gerokai sumažinti įmonių mokamą mokestį už aplinkos teršimą pakuočių atliekomis. Naujovių...

Danijos „Idavang“ ir „Asgaard“ Lietuvoje užsiims ekologiniu ūkininkavimu

Danijos kiaulių augintoja „Idavang“, Lietuvoje valdanti kelias kiaulių fermas, bei Danijos nekilnojamojo...

Agroverslas
2018.09.04
Prekybos žuvimi bendrovė „Seafish Trade“ pasiekė 200 mln. Eur apyvartą

Didmeninės prekybos žuvimi ir žuvies produktais bendrovė „Seafish Trade“ praėjusiais metais gavo 206,044 mln.

Agroverslas
2018.09.03
Grūdų kaina žlugdo vienintelę Estijos spirito įmonę

Vienintelė Estijos spirito gamykla „Estonian Spirit“ perpus mažina gamybos apimtį ir atleidžia dalį...

Pramonė
2018.09.03
Penktadalis vanilinių ledų – be vanilės, grietinėlės ir šviežio pieno 1

Besikeičiančios maisto sudėties reguliavimo taisyklės skatina gamintojus keisti maisto sudėtį. Vartotojų...

Agroverslas
2018.09.01
„Gubernijos“ nuostoliai toliau auga 4

2018 m. pirmą pusmetį AB „Gubernija“ pardavimai be akcizo sudarė 2,5 mln. Eur, t. y. 17% mažiau, nei 2017 m.

Agroverslas
2018.08.31

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau