Vokiečių prokurorai krėtė „Morgan Stanley“ biurus
Vokietijos tyrėjai JAV banko Morgan Stanley biuruose Frankfurte antradienį atliko kratas, susijusias su tyrimu dėl vadinamųjų cum-ex sukčiavimo schemų, dėl kurių Europos vyriausybės negavo milijardų eurų pajamų iš mokesčių, pranešė prokurorai.
Kratas banko biuruose Frankfurte atliko Kelno prokuratūra, rašoma prokuratūros paskelbtame pranešime.
Morgan Stanley naujienų agentūrai Bloomberg patvirtino, kad jos patalpose buvo atliktos kratos.
Be biurų, tyrėjai atliko kratas dviejų įtariamųjų privačiuose namuose, pranešė prokuratūra.
Pranešime rašoma, kad kratos yra susijusios su cum-ex sandoriais ir susijusiais mokesčių vengimo modeliais. Jos buvo surengtos siekiant surinkti su šiais reikalais susijusią elektroninę ir rašytinę korespondenciją.
Pagal cum-ex metodą, kurį, kaip kalbama, sugalvojo žinomas vokiečių teisininkas Hanno Bergeris, keli investuotojai prieš pat bendrovės dividendų išmokėjimo dieną, kol dar įmanoma, tarpusavyje perka ir perparduoda tos bendrovės akcijas.
Akcijos perkamos ir parduodamos taip greitai, kad mokesčių inspekcija negali nustatyti, kas yra tikrasis savininkas.
Susimokę investuotojai gali pareikalauti ne vienos grąžinamosios išmokos už mokestį, sumokėtą už dividendus, ir pasidalyti pelną, o pinigų netenka iždas.
Skaičiuojama, kad dėl šios schemos, kuri buvo naudojama įvairiose Europos šalyse, Vokietijos valstybės iždas negavo milijardų eurų. Verslo dienraštis Handelsblatt praradimus yra įvertinęs net 30 mlrd. Eur.
Kilus skandalui, kaltinimai Vokietijoje buvo pareikšti dešimtims žmonių, įskaitant bankininkus, akcijų prekiautojus, teisininkus ir finansinius konsultantus.
O balandžio pradžioje Vokietijoje prasidėjo ir H. Bergerio teismas.
Pasirinkite jus dominančias įmones ir temas asmeniniu naujienlaiškiu informuosime iškart, kai jos bus minimos Verslo žiniose, Sodros, Registrų centro ir kt. šaltiniuose.
Prisijungti
Prisijungti
Prisijungti
Prisijungti