Estijos „Swedbank“ pateikti įtarimai plaunant pinigus 2014–2016-aisiais
Estijos centrinė kriminalinė policija informavo Swedbank Eesti, kad bankas įtariamas pinigų plovimu 2014-2016 metais.
Baudžiamasis tyrimas pagrįstas Estijos finansų inspekcijos 2019 m. inicijuotu tyrimu, kuris atskleidė nemažai banko praktikos kovai su pinigų plovimu trūkumų. Inspekcija tyrimo rezultatus perdavė prokuratūrai, pranešė bankas.
Centrinė kriminalinė policija ir prokuratūra iškėlė baudžiamąją bylą prieš Swedbank ir ėmėsi atitinkamų veiksmų. Tirti įtarimai dėl pinigų plovimo per šį banką 20112017 m. bei dėl melagingų duomenų teikimo finansų priežiūros institucijai.
Šio mėnesio viduryje Švedijos Swedbank pranešė, kad Swedbank Eesti įtariamas dalyvavęs plaunant pinigus, o tyrimas atskleis, ar bankas nebuvo susijęs su šia ar kita nusikalstama veikla. Swedbank tikino, kad bendradarbiauja su tyrėjais ir suteiks jiems visą reikiamą informaciją.
Švedijos ir Estijos finansų inspekcijos, anksčiau atlikusios bendrą tyrimą, nustatė reikšmingų trūkumų, susijusių su tuo, kaip Swedbank Baltijos šalyse laikėsi pinigų plovimu prevencijos taisyklių, įspėjo Swedbank ir skyrė jam 4 mlrd. SEK baudą.
Švedijos visuomeninė televizija SVT, atlikusi žurnalistinį tyrimą, skelbė, jog 20072015 m. Swedbank Baltijos šalyse dalyvavo išplaunant 40 mlrd. SEK.
Pasirinkite jus dominančias įmones ir temas asmeniniu naujienlaiškiu informuosime iškart, kai jos bus minimos Verslo žiniose, Sodros, Registrų centro ir kt. šaltiniuose.
Tema Rinkos
Prisijungti
Prisijungti
Prisijungti
Prisijungti