„Payserai“ – 0,37 mln. Eur bauda

Publikuota: 2020-11-13
Atnaujinta 2020-11-14 13:20
„Paysera“ biuras Vilniuje. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.
svg svg
„Paysera“ biuras Vilniuje. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Elektroninių pinigų įstaiga (EPĮ) „Paysera“ sulaukė 370.000 Eur baudos po Lietuvos banko atlikto audito. Bendrovė žada baudą skųsti.

Papildyta Lietuvos banko pozicija.

Penktadienį, lapkričio 13 dieną, „Paysera“ pati pranešė apie gautą baudą. Priežiūros institucija penktadienio pavakarę apie tai dar nebuvo paskelbusi.

Anot bendrovės pranešimo spaudai, bauda skirta „už pinigų plovimo prevencijos įstatymo pažeidimus“.

Nemokami naujienlaiškiai į savo el. pašto dėžutę:













Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 

„Finansų įstaigos veikia padidintos rizikos zonoje, į kurią nuolat taikosi sukčiai. Mūsų srityje rizikų valdymas ir tobulėjimas yra tęstinis ir niekada nesibaigiantis procesas. Todėl aš audito rezultatus pirmiausiai regiu kaip gerą stress testą. Jis parodė buvusius procedūrinius plyšius, kuriuos mes užtaisėme, sustabdydami galimybę finansiniams sukčiams pro juos praeiti ateityje“, – pranešime cituojamas Vytenis Morkūnas, „Paysera LT“ generalinis direktorius.

Tačiau bendrovė nesutinka su baudos dydžiu, ją skųs teismui. Bauda prilygsta bendrovės trijų mėnesių grynajam pelnui.

„Atkreipsiu dėmesį, kad keletą metų iš eilės Lietuvos bankas pastabų dėl pinigų plovimo prevencijos (PPP) mums neturėjo arba jos buvo minimalios. Šiemetinės pastabos nukreiptos į procedūrų ir procesų kokybę. Tuo tarpu faktinių atvejų, kad klientai per „Paysera“ sistemą plautų pinigus, nebuvo“, – pabrėžia V. Morkūnas.

„Payseros“ vadovas teigia, kad „praktiškai visus Lietuvos banko nurodytus patobulinimus“ jau atliko.

„Dvigubai padidinome su pinigų plovimo prevencija dirbančių profesionalų skaičių, įdiegėme naujus technologinius sprendimus, klientų patikrinimuose taikome vis daugiau dirbtiniu intelektu paremtų sprendimų, kurie mažina žmogiškosios klaidos tikimybę“, – cituojamas V. Morkūnas.

Įstatymo pažeidimai

Vėlų penktadienio vakarą po „Payseros“ pranešimo Lietuvos bankas paskelbė pranešimą, kuriame nurodoma, kad bauda už Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo įstatymo pažeidimus skirta po pavasarį atlikto patikrinimo, nustačius „reikšmingų trūkumų, susijusių su pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reikalavimų vykdymu“.

Anot priežiūros institucijos, bendrovė netinkamai vertino pinigų plovimo ir teroristų finansavimo riziką, neužtikrino reikalavimų dėl klientų tapatybės nustatymo nuotoliniu būdu ir sustiprinto tapatybės nustatymo didesnės rizikos klientams.  

„Inspektavimo metu buvo konstatuoti pažeidimai, susiję su kliento pažinimo informacijos surinkimu ir vertinimu, nuolatine kliento dalykinių santykių ir sandorių stebėsena, kliento ir naudos gavėjo tapatybės nustatymo metu gautos informacijos atnaujinimu, tarptautinių finansinių sankcijų įgyvendinimu, – teigia Lietuvos bankas. – Bendrovė inspektuojamuoju laikotarpiu pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos valdymo srityje neužtikrino veiksmingos vidaus kontrolės, neturėjo pakankamai žmogiškųjų išteklių, o darbuotojai nebuvo tinkamai supažindinami su savo funkcijomis ir atsakomybe.“

Priežiūros institucija nurodė, kad bauda skirta atsižvelgus į „lengvinančias aplinkybes“.  

Pasirinkite jus dominančias įmones ir temas – asmeniniu naujienlaiškiu informuosime iškart, kai jos bus minimos „Verslo žiniose“, „Sodros“, Registrų centro ir kt. šaltiniuose.

Tema „Rinkos“
Rusija – per plauką nuo defolto 10

Kelis mėnesius ties defolto riba balansavusią Rusiją dabar nuo jo greičiausiai teskiria valandos. Tiesa,...

Rinkos
2022.06.26
Infliacija pasauliui smogė ne vienodai – kai kurios šalys patiria mažesnį spaudimą Premium

Vakarų lyderiai dažnai pabrėžia, kad pastaruoju metu fiksuojamas kainų šuolis yra pasaulinis reiškinys,...

Verslo aplinka
2022.06.26
„Modus Mobility“ žengia į Europą, ruošiasi devynženklėms investicijoms Premium 1

Automobilių nuomos ir prenumeratos paslaugas teikiantis „Modus Group“ padalinys ieško galimybių pritraukti...

Logistika
2022.06.24
„Snaigės“ akcininkai patvirtino įmonės restruktūrizavimo planą

Rusijos grupės „Polair“ netiesiogiai valdomos vienintelės Baltijos šalyse šaldytuvų gamybos bendrovės...

Pramonė
2022.06.23
Akcijų biržose dominuoja ekonomikos lėtėjimo lūkesčiai Premium

Nykių ekonomikos perspektyvų nuliūdinti investuotojai suskubo „šortinti“ Europos akcijas ir pirkti...

Rinkos
2022.06.23
Rusija atliko du mokėjimus rubliais už skolą užsienio valiutomis 19

Rusijos finansų ministerija ketvirtadienį atliko pirmuosius du mokėjimus nacionaline valiuta investuotojams,...

Rinkos
2022.06.23
Vokietija aktyvavo pavojaus režimą dėl sumažėjusio dujų tiekimo

Vokietijos valdžios institucijos nusprendė aktyvuoti vadinamąjį pavojaus režimą, kuris yra antrasis avarinio...

Rinkos
2022.06.23
Likvidumo pritrūkusias kriptobendroves gelbėti ėmėsi sektoriaus milijardierius

Kriptomilijardierius Samas Bankmanas-Friedas per savo bendroves į su likvidumo stygiumi susiduriančias...

Rinkos
2022.06.23
„Capitalica Baltic Real Estate Fund I” trečia obligacijų emisija įtraukta į „First North“ rinką

Vertybinių popierių birža „Nasdaq Vilnius“ nuo šių metų birželio 23 d. į  prekybą Baltijos „First North“...

Rinkos
2022.06.23
„INVL Baltic Sea Growth Fund“ įsigijo veterinarijos klinikų tinklą „MiniVet“ 1

Privataus kapitalo investicinis fondas „INVL Baltic Sea Growth Fund“ toliau augina investicijų portfelį ir...

Rinkos
2022.06.23
Stagfliacijos Europoje neprognozuoja, JAV recesiją signalizuoja pinganti nafta Premium

Europos centrinio banko (ECB) ekspertai nesitiki, kad Europa papuls į stagfliacijos gniaužtus, t. y. aukštos...

Finansai
2022.06.23
M. Žėkas: jei prasideda centrinių bankų karpymai, ar tu „Microsoft“, ar „Apple“, bus korekcija Premium

Mantvidas Žėkas, „Orion Securities“ Kapitalo rinkų skyriaus vadovas, portalo „Mano pinigai“ organizuotame...

Rinkos
2022.06.23
S&P 500 ima asocijuotis su R. Nixono laikų „infliacijos šoku“ Premium

Akcijų rinkose nuotaikos niūrios, stebėtojai ragina nepasiduoti „meškų rinkos ralių“ žavesiui. Šviesos...

Rinkos
2022.06.22
„BlackRock“ strategai FED politikos pokyčio tikisi pradėjus lėtėti ekonomikai

„BlackRock Investment Institute“ strategai įspėja, kad JAV Federalinio rezervų banko (FED) politika gali...

Rinkos
2022.06.22
Lietuvoje veikiantys bankai pirmąjį ketvirtį uždirbo beveik 100 mln. Eur pelno

Lietuvoje veikiantys bankai pirmąjį šių metų ketvirtį uždirbo beveik 100 mln. Eur pelno – trečdaliu daugiau...

Rinkos
2022.06.22
„Payseros“ pelną gelbėjo parduotas sklypas, ruošiasi tapti tarpusavio skolinimo platforma Premium

Finansinių technologijų bendrovės „Paysera“ pelnas per praėjusius metus susitraukė perpus, mažėjus kainoms už...

Rinkos
2022.06.22
Bitkoinas gali nukristi ir iki 13.000 USD, įspėja strategas 11

Ianas Harnettas, „Absolute Strategy Research“ įkūrėjas ir investicijų vadovas, teigia, kad didžiausios...

Rinkos
2022.06.22
„Gazprom“ išėjo į karą su Europa, dujų kainos muša rekordus Premium 40

Rusijos „Gazprom“ politiniais sumetimais mažinant tiekimą Europai, gamtinių dujų kainos matuojasi ilgiausio...

Rinkos
2022.06.22
Infliacija JK gegužės mėnesį siekė 9,1% 1

Gegužės mėnesį metinė infliacija Jungtinėje Karalystėje (JK) šoktelėjo link naujo antirekordo ir siekė 9,1%.

Verslo aplinka
2022.06.22
Bizūnas dar neišgąsdino: kriptoįmonės Lietuvoje toliau dygsta kaip grybai po lietaus Premium

Vyriausybė kriptopaslaugų tiekėjų reguliavimo sugriežtinimui pritarė anksčiau birželį. Dabar svarstymai...

Inovacijos
2022.06.22

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Valdyti Sutinku