„Payserai“ – 0,37 mln. Eur bauda

Publikuota: 2020-11-13
„Paysera“ biuras Vilniuje. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.
svg svg
„Paysera“ biuras Vilniuje. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Elektroninių pinigų įstaiga (EPĮ) „Paysera“ sulaukė 370.000 Eur baudos po Lietuvos banko atlikto audito. Bendrovė žada baudą skųsti.

Papildyta Lietuvos banko pozicija.

Penktadienį, lapkričio 13 dieną, „Paysera“ pati pranešė apie gautą baudą. Priežiūros institucija penktadienio pavakarę apie tai dar nebuvo paskelbusi.

Anot bendrovės pranešimo spaudai, bauda skirta „už pinigų plovimo prevencijos įstatymo pažeidimus“.

„Finansų įstaigos veikia padidintos rizikos zonoje, į kurią nuolat taikosi sukčiai. Mūsų srityje rizikų valdymas ir tobulėjimas yra tęstinis ir niekada nesibaigiantis procesas. Todėl aš audito rezultatus pirmiausiai regiu kaip gerą stress testą. Jis parodė buvusius procedūrinius plyšius, kuriuos mes užtaisėme, sustabdydami galimybę finansiniams sukčiams pro juos praeiti ateityje“, – pranešime cituojamas Vytenis Morkūnas, „Paysera LT“ generalinis direktorius.

Tačiau bendrovė nesutinka su baudos dydžiu, ją skųs teismui. Bauda prilygsta bendrovės trijų mėnesių grynajam pelnui.

„Atkreipsiu dėmesį, kad keletą metų iš eilės Lietuvos bankas pastabų dėl pinigų plovimo prevencijos (PPP) mums neturėjo arba jos buvo minimalios. Šiemetinės pastabos nukreiptos į procedūrų ir procesų kokybę. Tuo tarpu faktinių atvejų, kad klientai per „Paysera“ sistemą plautų pinigus, nebuvo“, – pabrėžia V. Morkūnas.

„Payseros“ vadovas teigia, kad „praktiškai visus Lietuvos banko nurodytus patobulinimus“ jau atliko.

„Dvigubai padidinome su pinigų plovimo prevencija dirbančių profesionalų skaičių, įdiegėme naujus technologinius sprendimus, klientų patikrinimuose taikome vis daugiau dirbtiniu intelektu paremtų sprendimų, kurie mažina žmogiškosios klaidos tikimybę“, – cituojamas V. Morkūnas.

Įstatymo pažeidimai

Vėlų penktadienio vakarą po „Payseros“ pranešimo Lietuvos bankas paskelbė pranešimą, kuriame nurodoma, kad bauda už Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo įstatymo pažeidimus skirta po pavasarį atlikto patikrinimo, nustačius „reikšmingų trūkumų, susijusių su pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reikalavimų vykdymu“.

Anot priežiūros institucijos, bendrovė netinkamai vertino pinigų plovimo ir teroristų finansavimo riziką, neužtikrino reikalavimų dėl klientų tapatybės nustatymo nuotoliniu būdu ir sustiprinto tapatybės nustatymo didesnės rizikos klientams.  

„Inspektavimo metu buvo konstatuoti pažeidimai, susiję su kliento pažinimo informacijos surinkimu ir vertinimu, nuolatine kliento dalykinių santykių ir sandorių stebėsena, kliento ir naudos gavėjo tapatybės nustatymo metu gautos informacijos atnaujinimu, tarptautinių finansinių sankcijų įgyvendinimu, – teigia Lietuvos bankas. – Bendrovė inspektuojamuoju laikotarpiu pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos valdymo srityje neužtikrino veiksmingos vidaus kontrolės, neturėjo pakankamai žmogiškųjų išteklių, o darbuotojai nebuvo tinkamai supažindinami su savo funkcijomis ir atsakomybe.“

Priežiūros institucija nurodė, kad bauda skirta atsižvelgus į „lengvinančias aplinkybes“.  

Gauk nemokamą RINKŲ savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:













Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 
Rašyti komentarą 0
Audito įmonės atsakomybė investuotojams gali būti ribojama Verslo tribūna

Lietuvos Aukščiausiais Teismas (toliau – LAT) 2020 m. lapkričio 19 d. priėmė sprendimą , kuriuo atmetė...

Rinkos
23:52
Rinkose – istorinis mėnuo, estai pakūrė FOMO raketą Premium

Neigiama paskutinė prekybos diena pasaulio akcijų biržose nesugadino to, kas pagrindiniams indeksams buvo...

Rinkos
18:24
Bitkoinas pasiekė naujas aukštumas

Pirmadienį didžiausia pagal kapitalizaciją kriptovaliuta keliais doleriais pagerino 2017 m. gruodį pasiektą...

Rinkos
17:37
Šaltiniai: „Salesforce“ perka „Slack‘ą“

JAV programinės įrangos kūrėja „Salesfocre“ ketina įsigyti komunikacijos įrankių kūrėją „Slack“, šaltiniai...

Rinkos
16:56
Sunkiąja technika užtikrintų paskolų platforma pritraukė 200.000 Eur investiciją

Sutelktinio platformą valdanti UAB „HeavyFinance“ pritraukė 200.000 Eur investiciją iš akceleratorius...

Rinkos
16:14
„S&P Global“ artėja prie susitarimo įsigyti „IHS Markit“ už 44 mlrd. USD

JAV finansinės informacijos ir analizės bendrovė  „S&P Global“ artėja prie susitarimo įsigyti tyrimų bendrovę...

Rinkos
14:43
Lietuvos Vyriausybė 3,5 metų pasiskolino už neigiamas palūkanas

Lietuvos Vyriausybė vidaus rinkoje 3 metams ir 7 mėnesiams pasiskolino 60 mln. Eur už vidutines neigiamas...

Rinkos
13:19
Lukas investuoja: ačiū Šiaulių banko vadovams už patarimą Premium 5

Yra labai geras posakis – „put your money where your mouth is“, skirtas pabrėžti, kad geriau už mūsų žodžius...

Mėnesio sandoris: „Mars“ už sveikų užkandžių gamintoją „Kind“ sumokės 5 mlrd. USD Premium 2

Lapkričio 17 d. „Mars. Inc.“ („Mars“) paskelbė perkanti vieną didžiausių sveikų užkandžių gamintojų „Kind...

Rinkos
2020.11.28
Pasaulinės technologijų milžinės gali sutrikdyti Europos finansų sistemą, perspėja ECB

Pasaulinių technologijų milžinių, tokių kaip „Facebook“, planuojamos kriptovaliutos gali sutrikdyti Europos...

Rinkos
2020.11.27
Biržose – teigiamos nuotaikos, „Swedbank“ vertina „Ignitį“ 25 Eur Premium

Penktadienį akcijos brango, o JAV indeksai taikosi užfiksuoti rekordinį mėnesį, tęsiantis optimizmo dėl...

Rinkos
2020.11.27
Medicinos bankas grynąjį pelną šiemet padidino 22%

Medicinos bankas šiemet per tris ketvirčius uždirbo 3,1 mln. Eur grynojo neaudituoto pelno – 22,4% daugiau...

Rinkos
2020.11.27
E. Muskas tapo antru turtingiausiu žmogumi pasaulyje 3

Elonas Muskas, „Teslos“ ir „SpaceX“ vadovas bei įkūrėjas, aplenkė „Microsoft“ įkūrėją Billą Gatesą ir tapo...

Technologijos
2020.11.27
Latvijos „Citadele“ bankui leista įsigyti „UniCredit Leasing“

Konkurencijos taryba leido Latvijos bankui „Citadele“ įsigyti 100% lizingo ir skolinimo paslaugų bendrovės...

Rinkos
2020.11.27
„Facebook“ planuoja savo kriptovaliutą išleisti 2021 m. pradžioje – FT

JAV socialinių tinklų milžinė „Facebook Inc.“ planuoja savo kriptovaliutą „Libra“ ribotu kiekiu išleisti 2021...

Rinkos
2020.11.27
Konkurencijos taryba „Bitei“ leidžia pirkti „Mezon“, bet yra sąlygų  1

Konkurencijos taryba (KT) penktadienį davė leidimą vykdyti koncentraciją įmonei „Bitė Lietuva“, per bendrovę...

Technologijos
2020.11.27
Lietuvos bankas: kreditavimo rinkoje auga mažųjų ir alternatyvių finansuotojų vaidmuo

Pastaraisiais metais Baltijos šalyse vykęs komercinių bankų susijungimas ir dalies užsienio bankų...

Rinkos
2020.11.27
Ekonomistai susiginčijo dėl „fintech“ eksporto Premium 3

Žygimantas Mauricas, „Luminor“ vyriausiasis ekonomistas, remdamasis Lietuvos banko (LB) duomenimis, skelbia,...

Technologijos
2020.11.27
„Telia Lietuva“: milijardinis emitentas su 5G proveržio potencialu Premium 6

Kadaise vietos akcijų rinkos flagmane buvusi „Telia Lietuva“ patyliukais gerina rekordus, atsparius...

Rinkos
2020.11.27
Akcijų buliams žybsi įspėjamieji signalai, Šiaulių banko vadovybė toliau pardavinėja akcijas Premium 3

Po ralio ankstesnėmis dienomis akcijos antrą sesiją neatranda krypties. Baltijos biržą tempė estų flagmanai.

Rinkos
2020.11.26

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Valdyti slapukus