SEB ir „Swedbankui“ žlugusi paskolų platforma įtarimų nekėlė

Publikuota: 2020-06-16
VŽ fotomont.
svg svg
VŽ fotomont.

Milijoniniai pervedimai bendrovei, kuri neva kuria kriptovaliutų fermą, mokėjimai vadinamosioms „pašto dėžutės“ įmonėms ar bendrovėms iš Maltos.

Tokie signalai jokių įtarimų apie galimai neskaidrią veiklą Švedijos SEB ir „Swedbank“ bankams nesukėlė.

Dėl to daugiau nei 2.000 investuotojų dabar skaičiuoja praradę 28 mln. Eur, investuotus per NT ir verslo paskolų platformą „Envestio“.

Kaip skelbia Švedijos nacionalinis transliuotojas SVT, dabar jau žlugusi paskolų platforma „Envestio“ savo pagrindines sąskaitas turėjo SEB ir „Swedbank“ bankuose, per kuriuos ir vykdė atsiskaitymus. Iš viso mokėjimus „Envestio“ vykdė per bent 8 bankus, tačiau SEB ir „Swedbank“ buvo pagrindiniai.

„Envestio“ buvo viena didžiausių Latvijos paskolų platformų, investuotojams žadėjusi iki 22% grąžą.

Kaip SVT sakė finansinių nusikaltimų ekspertai, su kriptovaliutomis susiję sandoriai turėtų kelti rimtų įtarimų apie klientus tokioms institucijoms, kaip bankai.

„Envestio“ iki pat šių metų sausio siūlė investuoti į vieną kriptovaliutų fermą Rygoje. Projektas pritraukė 380.000 Eur investicijų, tačiau tuo adresu, kur turėjo veikti įmonė, SVT žurnalistai rado tik apleistus tuščius pastatus.

SEB ir „Swedbank“ neužkliuvo ir tai, kad „Envestio“, kaip skelbiama, turėjo sąskaitas trijose Maltos finansinėse institucijose.

„Envestio“ iš viso dirbo su 31 investicijų pritraukimo projektams įsteigta įmone, kurių kai kurias anksčiau kontroliavo akcininkai iš tokių šalių, kaip Malta, Britų Mergelių salos, Panama, Kipras.

„Swedbank“ nuo platesnių komentarų kol vyksta policijos tyrimas dėl „Envestio“ veiklos susilaiko. SEB banko atstovai teigė, kad bankas bendradarbiauja su teisėsaugos institucijomis, kad galimi finansiniai nusikaltimai būtų išaiškinti.

VŽ rašė, kad „Envestio“ buvo paleista 2018 m. pavasarį ir skelbėsi pritraukusi daugiau nei 33 mln. Eur iš 13.000 investuotojų, bent dalis jų ir iš Lietuvos.

Gauk nemokamą RINKŲ savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:













Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 
Rašyti komentarą 0
Indėliai auga, nors apklausos taupymo įgūdžių gerėjimo nefiksuoja 1

Lietuvoje indėlių sumos bankuose metai iš metų auga, tačiau apklausos rodo, kad lietuvių taupymo įgūdžiai į...

Rinkos
11:40
Kuo šiemet gyvena „Nasdaq“ Baltijos birža

Vertybinių popierių biržos visame pasaulyje įneša svarbų indėlį į ekonomikos plėtrą, todėl įvairiais...

Rinkos
2020.07.11
Investuotojai įveikė nerimą dėl viruso Premium

Penktadienio pavakarę pasaulio akcijų biržose nerimą dėl plintančio koronaviruso pakeitė palengvėjimas.

Rinkos
2020.07.10
Naujo banko akcininkų planus sujaukusi pandemija atnešė plėtros potencialą Premium 3

Koronaviruso pandemija sužlugdė planus mažyčiam norvegų bankui Lietuvoje tapti listinguojama bendrove. Tačiau...

Rinkos
2020.07.10
„Bitės“ 650 mln. Eur pasiskolinimo anatomija: kiek nubyrės į amerikiečių kišenę Premium 2

Lietuvoje ir Latvijoje veikiančią telekomunikacijų įmonių grupę „Bitė Group“ valdanti įmonė skolinsis...

Rinkos
2020.07.10
Europos rinkos – atsargiai optimistiškos Premium 1

Europos akcijų rinkose ketvirtadienį plito pozityvios nuotaikos, baimes dėl antrosios viruso bangos keičiant...

Rinkos
2020.07.09
Aukso rinkos apžvalga: pramiegota pirmoji banga, bet sujudimas prieš antrąją Premium

Auksas, pernelyg nereagavęs į neramumus šiemet kovą, sujudo brangti dabar, pasaulyje stiprėjant baimėms dėl...

Rinkos
2020.07.09
„Opera“ naršyklės kūrėja perka veiklą Lietuvoje vos pradėjusį norvegišką banką 6

Lietuvoje tik išvakarėse startavusį norvegų banką „Fjord Bank“ perka norvegų IT korporacija ir „Opera“...

Rinkos
2020.07.09
Oficialiai pristatė pirmą pasaulyje skaitmeninę kolekcinę monetą

Lietuvos bankas paleidžia el. parduotuvę „lbcoin.lb.lt“, kurioje norintieji galės įsigyti pirmąją pasaulyje...

Rinkos
2020.07.09
„Ignitis“ iš „Ignitis grupės“ skolinasi 20 mln. Eur

Elektros ir dujų tiekėja „Ignitis“ iš savo akcininkės valstybės valdomos energetikos grupės „Ignitis grupė“...

Rinkos
2020.07.08
Koks naujo fondo potencialas Šiaulių bankui Premium

Šiaulių bankas tikisi komisinių pajamų padidėjimo, įdarbindamas patirtį kredituojant daugiabučių renovaciją.

Rinkos
2020.07.08
Naujo fondo ambicijos: 100 mln. Eur į studentų bendrabučius Premium 4

Lietuvos investicijų valdymo įmonė „I Asset Management“ papildė savo valdomų fondų portfelį naujai įkurtu...

Rinkos
2020.07.08
Norvegiškas bankas pradeda veiklą Lietuvoje 6

Kelis mėnesius pavėlavęs, Lietuvoje teikti vartojimo paskolas ir priimti indėlius pradeda „Fjord Bank“.

Rinkos
2020.07.08
Iš žemės spaudė dvigubą grąžą Premium 3

Investicijų valdytoja „Orion Asset Management“ skaičiuoja sugebėjusi iš su žeme susietų investicijų uždirbti...

Rinkos
2020.07.08
„Ignitis grupė“ ir „Litgrid“ užbaigė DLC pardavimo sandorį 1

Valstybės valdomas energetikos holdingas „Ignitis grupė“ ir elektros perdavimo sistemos operatorė „Litgrid“...

Rinkos
2020.07.07
Akcijų brangimas stabtelėjo: nuvylė duomenys Premium

Europos akcijų rinkose investuotojai sumanė dėti per stabdžius po pirmadienį vykusio akcijų ralio šiandien...

Rinkos
2020.07.07
Lietuvos vyriausybei primokėjo už gausų pasiskolinimą

Lietuvos Vyriausybė vidaus rinkoje stambiame aukcione beveik 3 metams pasiskolino už neigiamas palūkanas.

Rinkos
2020.07.07
Kinijos laikraščiai patarė pirkti akcijas: biržos reaguoja raliu 4

Kinijos akcijų biržose šiandien antrą dieną tęsėsi akcijų brangimas po to, kai valstybinėje žiniasklaidoje...

Rinkos
2020.07.07
„Bitės“ savininkė skolinsis 620 mln. Eur

Lietuvoje ir Latvijoje veikiančią telekomunikacijų įmonių grupę „Bitė Group“ valdanti įmonė skolinsis 620...

Rinkos
2020.07.07
Lukas investuoja: nuo apmaudo iki euforijos – tik vienas ketvirtis Premium 4

Ar ne keistas tas investavimas, kai dar pirmą metų ketvirtį rauni plaukus nuo galvos svarstydamas, koks...

Lukas investuoja
2020.07.07

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Valdyti slapukus