„Swedbank“ nusamdyti tyrėjai: per banką atlikta 36,7 mlrd. Eur vertės įtartinų sandorių

Publikuota: 2020-03-23
Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.
svg svg
Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Švedijos bankas „Swedbank“, praėjusią savaitę paskelbęs apie rekordinę švedų reguliuotojo jam skirtą 360 mln. Eur dydžio baudą, galėjo būti įsivėlęs į dešimčių milijardų eurų vertės neskaidrius sandorius.

Pats „Swedbank“ pirmadienį paskelbė, kad, kaip rodo paties banko nusamdytos tarptautinės teisinių paslaugų kompanijos „Clifford Chance“ tyrimas, „didelę riziką“ dėl galimo pinigų plovimo kelia 36,7 mlrd. Eur per „Swedbank“ vykdyti sandoriai.

„Akivaizdu, kad banke veikė praktikos, kurios nebuvo priimtinos. Tam ir inicijavome sandorių peržiūrą, kad sužinotume, kas buvo blogai ir kaip to išvengti“, – sako Jensas Henrikssonas, „Swedbank“ vadovas, jį cituoja naujienų agentūra „Bloomberg“.

Anot „Clifford Chance“, kuriai mokestį už tyrimus mokėjo „Swedbank“, nėra galimybių pasakyti, kad minėtos vertės sandoriai tikrai buvo pinigų plovimas. Tačiau „Swedbank“ valdybos pirmininkas Goranas Perssonas sako, kad „Clifford Chance“ tyrimo rezultatai patvirtina banko susimovimą faktą.

Anksčiau kalbėjo apie 4,8 mln. USD

Anksčiau „Clifford Chance“ skelbė apie 586 JAV sankcijas pažeidžiančius per „Swedbank“ vykdytus sandorius, kurių bendra vertė siekia 4,8 mln. USD. Buvo skelbiama, kad finansinės operacijos susijusios su laivu, kurio savininkas ir operatorius Rusijos aneksuotame Kryme naudojosi „Swedbank“ padaliniais Baltijos valstybėse.

„Clifford Chance“ pernai vasarį pradėjo „Swedbank“ veiklos tyrimą dėl šio banko klientų finansinių operacijų 2007–2019 metais. Buvo patikrintos visos trijų „Swedbank“ padalinių Baltijos valstybės finansinės operacijos JAV doleriais, įvykdytos per JAV finansų sistemą nuo 2014 metų kovo 22-osios iki 2019 metų kovo 22 dienos.

Pernai vasarį Švedijos žiniasklaida paviešino duomenimis apie „Swedbank“ įtraukimą į plataus masto tarptautines pinigų plovimo aferas. Tada skelbta, kad per šio skandalo centre atsidūrusį „Swedbank“ Estijos padalinį 2007–2015 metais „praplaukė“ mažiausiai 3,8 mlrd. Eur vertės įtartinų lėšų. Visa tai tiria Europos Centrinis Bankas, Švedijos, Baltijos šalių, JAV institucijos.

Žiniasklaida mini šimtus milijardų

Visgi vėliau žiniasklaidoje minima potencialiai neskaidrių per banką vykdytų operacijų suma išaugo iki 155 mlrd. USD.

Šis skandalas kainavo pareigas Švedijos „Swedbank“ prezidentei Birgitte Bonnesen bei direktorių tarybos pirmininkui Larsui Idermarkui, trims iš šešių Estijos „Swedbank“ valdybos narių, įskaitant pirmininką.

B. Bonnesen paliks be kompensacijų

Šiandien išplatintame pranešime „Swedbank“ pažymėjo, kad nemokės jokių išeitinių išmokų buvusiai vadovei B. Bonnesen, tačiau dėl jos veiklos į teismus nesikreips. Vien už praėjusius metus jai turėjo priklausyti 2,75 mln. Eur dydžio išmokos.

Skelbta, kad Švedijos bankas „Swedbank“ už pinigų plovimo prevencijos pažeidimus Baltijos šalyse praėjusią savaitę sulaukė 4 mlrd. SEK (360 mln. Eur) baudos ir įspėjimo.

Ją skyrė Švedijos finansų priežiūros tarnyba, kuri atliko tyrimą ir paskelbė, kad bankas padarė „rimtų pažeidimų“ vykdydamas pinigų plovimo prevenciją Baltijos šalyse. Tai rekordinė kada nors istorijoje Švedijoje bankui skirta bauda.

Šiuo metu tyrimai dėl „Swedbank“ pinigų plovimo prevencijos dar vyksta JAV, Estijoje.

Švedų reguliuotojas šiuo metu vis dar tiria ir galimus neskaidrius sandorius per SEB banką. 

Gauk nemokamą RINKŲ savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:













Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 
Rašyti komentarą 0
„Luminor“ anksčiau termino refinansavo 250 mln. Eur obligacijų 

„Luminor“ išplatino 300 mln. Eur obligacijų emisiją ir išpirko anksčiau išleistų obligacijų už 250 mln. Eur.

Finansai
11:20
Lietuviai pirmieji Europoje sutelktiniu būdu pasiūlė uždirbti iš NT nuomos Premium 2

Lietuvos investuotojų garbinamoje turto klasėje labiausiai prigijęs sutelktinis finansavimas įgavo dar vieną...

Rinkos
10:56
„The Big Short“ legenda „šortina“ „Tesla“ akcijas

Investuotojas Michaelas Burry, išgarsėjęs stambiu statymu prieš JAV būsto rinką krizės išvakarėse ir tapęs...

Rinkos
10:40
Metų pabaiga su megasandorių laukimu

Bendrovėms skubant registruoti sukurtas vakcinas nuo koronaviruso, o šalims – jų įsigyti, kad būtų galima...

Pramonė
05:50
Rinkos stabtelėjo atsikvėpti nuo rekordų fiksavimo Premium

Po istorinio lapkričio ir stiprios gruodžio pradžios akcijų indeksai kiek atslūgo. Baltijoje tęsiasi...

Rinkos
2020.12.02
Neramiais metais sunkiai sekasi įrodyti aktyvaus valdymo vertę   Premium

Tradicinių fondų valdytojams prognozuojama konsolidacija ir investuotojų lėšų atsiėmimai dėl nesugebėjimo...

Rinkos
2020.12.02
„S&P Global“ pasiekė susitarimą dėl „IHS Markit“ įsigijimo už 44 mlrd. USD

Kredito reitingų milžinė „S&P Global“ pasiekė susitarimą dėl „IHS Markit“ įsigijimo už 44 mlrd. USD...

Rinkos
2020.12.02
„Salesforce“ perka „Slack“ už 27,7 mlrd. USD

JAV programinės įrangos kūrėja „Salesfocre“ sutiko pirkti komunikacijos įrankių kūrėją „Slack“ už 27,7 mlrd.

Rinkos
2020.12.02
Pinigų perteklius – investicijų valdytojai skuba įdarbinti laisvas lėšas   Premium

Sandorių rinka po trumpo stabtelėjimo – vėl aktyvi, o 2021 m. galima tikėtis tolesnio verslų konsolidavimo,...

Pramonė
2020.12.02
Jaunimas, „žaisdamas“ akcijų biržą, pritraukė tūkstančius eurų Premium 2

Pirmą kartą surengta jaunųjų bendrovių akcijų prekybos sesija baigėsi sėkmingai – moksleivių įmonės pritraukė...

Gazelė
2020.12.02
Į biržą žengianti „Airbnb“ siekia 35 mlrd. USD įvertinimo

Viena laukiamiausių pastarojo meto biržos debiutančių „Airbnb“ sieks akcijų biržoje išplatinti akcijų už 2,85...

Rinkos
2020.12.01
Rinkose gerinami rekordai, prie Baltijos garsiausiai ošia Talinas Premium

Po istorinio lapkričio finansų rinkose gruodis prasidėjo rekordais. „Auga Group“ skaičiuoja dėl prastesnės...

Rinkos
2020.12.01
„Novaturas“ susitarė su VMI dėl 0,9 mln. Eur mokesčių atidėjimo 1

Vienas didžiausių Lietuvos kelionių organizatorių „Novaturas“ susitarė su Valstybine mokesčių inspekcija...

Paslaugos
2020.12.01
„Aprangos“ grupės e. prekyba „Juodąjį penktadienį“ augo 2,7 karto 3

„Aprangos“ grupės tinklo mažmeninė prekių apyvarta (su PVM) 2020 m. lapkričio mėnesį sudarė 17,1 mln. Eur ir...

Prekyba
2020.12.01
„Baltic Horizon Fund“: pandemijos įtaka rezultatams bus mažesnė nei tikėtasi

Pandemija turės neigiamos įtakos Danijos investicijų bendrovės „Northern Horizon Capital“ valdomo...

Statyba ir NT
2020.12.01
„Revolut Bank“ pradeda vartojimo kreditavimą be administravimo ir komisinių mokesčių 10

„Revolut Bank“ pradeda teikti vartojimo paskolas ir pristatė kredito korteles. Bankas teiks vartojimo...

Rinkos
2020.12.01
„Auga group“ pajamos ūgtelėjo trečdaliu

AB „Auga group“ 9 mėn. pardavimo pajamos šiemet sudarė 62,38 mln. Eur ir buvo 33% didesnės nei per tą...

Pramonė
2020.12.01
Geras derlius prisidėjo prie sėkmingos „Linas Agro Group” finansinių metų pradžios

AB „Linas Agro Group” per tris 2020-2021 finansinių metų mėnesius gavo 239 mln. Eur pajamų – 60% daugiau nei...

Pramonė
2020.12.01
Audito įmonės atsakomybė investuotojams gali būti ribojama Verslo tribūna

Lietuvos Aukščiausiais Teismas (toliau – LAT) 2020 m. lapkričio 19 d. priėmė sprendimą , kuriuo atmetė...

Rinkos
2020.11.30
Rinkose – istorinis mėnuo, estai pakūrė FOMO raketą Premium

Neigiama paskutinė prekybos diena pasaulio akcijų biržose nesugadino to, kas pagrindiniams indeksams buvo...

Rinkos
2020.11.30

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Valdyti slapukus