„Swedbank“ nusamdyti tyrėjai: per banką atlikta 36,7 mlrd. Eur vertės įtartinų sandorių

Publikuota: 2020-03-23
Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.
svg svg
Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Švedijos bankas „Swedbank“, praėjusią savaitę paskelbęs apie rekordinę švedų reguliuotojo jam skirtą 360 mln. Eur dydžio baudą, galėjo būti įsivėlęs į dešimčių milijardų eurų vertės neskaidrius sandorius.

Pats „Swedbank“ pirmadienį paskelbė, kad, kaip rodo paties banko nusamdytos tarptautinės teisinių paslaugų kompanijos „Clifford Chance“ tyrimas, „didelę riziką“ dėl galimo pinigų plovimo kelia 36,7 mlrd. Eur per „Swedbank“ vykdyti sandoriai.

„Akivaizdu, kad banke veikė praktikos, kurios nebuvo priimtinos. Tam ir inicijavome sandorių peržiūrą, kad sužinotume, kas buvo blogai ir kaip to išvengti“, – sako Jensas Henrikssonas, „Swedbank“ vadovas, jį cituoja naujienų agentūra „Bloomberg“.

Anot „Clifford Chance“, kuriai mokestį už tyrimus mokėjo „Swedbank“, nėra galimybių pasakyti, kad minėtos vertės sandoriai tikrai buvo pinigų plovimas. Tačiau „Swedbank“ valdybos pirmininkas Goranas Perssonas sako, kad „Clifford Chance“ tyrimo rezultatai patvirtina banko susimovimą faktą.

Anksčiau kalbėjo apie 4,8 mln. USD

Anksčiau „Clifford Chance“ skelbė apie 586 JAV sankcijas pažeidžiančius per „Swedbank“ vykdytus sandorius, kurių bendra vertė siekia 4,8 mln. USD. Buvo skelbiama, kad finansinės operacijos susijusios su laivu, kurio savininkas ir operatorius Rusijos aneksuotame Kryme naudojosi „Swedbank“ padaliniais Baltijos valstybėse.

„Clifford Chance“ pernai vasarį pradėjo „Swedbank“ veiklos tyrimą dėl šio banko klientų finansinių operacijų 2007–2019 metais. Buvo patikrintos visos trijų „Swedbank“ padalinių Baltijos valstybės finansinės operacijos JAV doleriais, įvykdytos per JAV finansų sistemą nuo 2014 metų kovo 22-osios iki 2019 metų kovo 22 dienos.

Pernai vasarį Švedijos žiniasklaida paviešino duomenimis apie „Swedbank“ įtraukimą į plataus masto tarptautines pinigų plovimo aferas. Tada skelbta, kad per šio skandalo centre atsidūrusį „Swedbank“ Estijos padalinį 2007–2015 metais „praplaukė“ mažiausiai 3,8 mlrd. Eur vertės įtartinų lėšų. Visa tai tiria Europos Centrinis Bankas, Švedijos, Baltijos šalių, JAV institucijos.

Žiniasklaida mini šimtus milijardų

Visgi vėliau žiniasklaidoje minima potencialiai neskaidrių per banką vykdytų operacijų suma išaugo iki 155 mlrd. USD.

Šis skandalas kainavo pareigas Švedijos „Swedbank“ prezidentei Birgitte Bonnesen bei direktorių tarybos pirmininkui Larsui Idermarkui, trims iš šešių Estijos „Swedbank“ valdybos narių, įskaitant pirmininką.

B. Bonnesen paliks be kompensacijų

Šiandien išplatintame pranešime „Swedbank“ pažymėjo, kad nemokės jokių išeitinių išmokų buvusiai vadovei B. Bonnesen, tačiau dėl jos veiklos į teismus nesikreips. Vien už praėjusius metus jai turėjo priklausyti 2,75 mln. Eur dydžio išmokos.

Skelbta, kad Švedijos bankas „Swedbank“ už pinigų plovimo prevencijos pažeidimus Baltijos šalyse praėjusią savaitę sulaukė 4 mlrd. SEK (360 mln. Eur) baudos ir įspėjimo.

Ją skyrė Švedijos finansų priežiūros tarnyba, kuri atliko tyrimą ir paskelbė, kad bankas padarė „rimtų pažeidimų“ vykdydamas pinigų plovimo prevenciją Baltijos šalyse. Tai rekordinė kada nors istorijoje Švedijoje bankui skirta bauda.

Šiuo metu tyrimai dėl „Swedbank“ pinigų plovimo prevencijos dar vyksta JAV, Estijoje.

Švedų reguliuotojas šiuo metu vis dar tiria ir galimus neskaidrius sandorius per SEB banką. 

Gauk nemokamą RINKŲ savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:













Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 
Rašyti komentarą 0
„Ignitis“ iš „Ignitis grupės“ skolinasi 20 mln. Eur

Elektros ir dujų tiekėja „Ignitis“ iš savo akcininkės valstybės valdomos energetikos grupės „Ignitis grupė“...

Rinkos
2020.07.08
Koks naujo fondo potencialas Šiaulių bankui Premium

Šiaulių bankas tikisi komisinių pajamų padidėjimo, įdarbindamas patirtį kredituojant daugiabučių renovaciją.

Rinkos
2020.07.08
Naujo fondo ambicijos: 100 mln. Eur į studentų bendrabučius Premium 3

Lietuvos investicijų valdymo įmonė „I Asset Management“ papildė savo valdomų fondų portfelį naujai įkurtu...

Rinkos
2020.07.08
Norvegiškas bankas pradeda veiklą Lietuvoje

Kelis mėnesius pavėlavęs, Lietuvoje teikti vartojimo paskolas ir priimti indėlius pradeda „Fjord Bank“.

Rinkos
2020.07.08
Iš žemės spaudė dvigubą grąžą Premium 3

Investicijų valdytoja „Orion Asset Management“ skaičiuoja sugebėjusi iš su žeme susietų investicijų uždirbti...

Rinkos
2020.07.08
„Ignitis grupė“ ir „Litgrid“ užbaigė DLC pardavimo sandorį 1

Valstybės valdomas energetikos holdingas „Ignitis grupė“ ir elektros perdavimo sistemos operatorė „Litgrid“...

Rinkos
2020.07.07
Akcijų brangimas stabtelėjo: nuvylė duomenys Premium

Europos akcijų rinkose investuotojai sumanė dėti per stabdžius po pirmadienį vykusio akcijų ralio šiandien...

Rinkos
2020.07.07
Lietuvos vyriausybei primokėjo už gausų pasiskolinimą

Lietuvos Vyriausybė vidaus rinkoje stambiame aukcione beveik 3 metams pasiskolino už neigiamas palūkanas.

Rinkos
2020.07.07
Kinijos laikraščiai patarė pirkti akcijas: biržos reaguoja raliu 4

Kinijos akcijų biržose šiandien antrą dieną tęsėsi akcijų brangimas po to, kai valstybinėje žiniasklaidoje...

Rinkos
2020.07.07
„Bitės“ savininkė skolinsis 620 mln. Eur

Lietuvoje ir Latvijoje veikiančią telekomunikacijų įmonių grupę „Bitė Group“ valdanti įmonė skolinsis 620...

Rinkos
2020.07.07
Lukas investuoja: nuo apmaudo iki euforijos – tik vienas ketvirtis Premium 4

Ar ne keistas tas investavimas, kai dar pirmą metų ketvirtį rauni plaukus nuo galvos svarstydamas, koks...

Lukas investuoja
2020.07.07
Autopramonės krizės akivaizdoje žiba „Tesla“ – nustebino rezultatais Premium 6

Iš automobilių pramonės bendrovių pastaruoju metu sunku išgirsti gerų naujienų. Įmonėms pranešant apie 30% ar...

Pramonė
2020.07.06
Vaikai ir pinigai – kaip atžalą sudominti investavimu Premium

Ugdyti taupymo ir investavimo įgūdžius būtina nuo mažų dienų ir tam visiškai nereikia didelių finansinių...

Rinkos
2020.07.06
Esminiai klausimai dėl valstybinio banko 17

Lietuvoje šiuo metu verda diskusijos apie valstybinį plėtros banką, bet šiose diskusijose reikia nepamiršti,...

Rinkos
2020.07.06
„Moody’s“ ekonomistas: būsto rinka JAV atvės vėliau šiais metais Premium 1

Koronaviruso įtaka didžiausios pasaulio ekonomikos būsto rinkai pasijus vėliau šiais metais, kai baigsis...

Statyba ir NT
2020.07.05
Vasaros pradžia finansų rinkose – su nerimo prieskoniu 1

Finansų rinkos toliau akylai stebi Vašingtono ir Pekino santykius dėl prekybos susitarimo. 

Rinkos
2020.07.04
Vietinė birža po energetikių delistingavimo: kapitalizacijos neužtektų padengti „Rail Balticai“ Premium

Pasaulio akcijų rinkose prieš savaitgalį investuotojai linko atsitraukti nuo rizikos, stebint rekordinį...

Rinkos
2020.07.03
Lietuvos bankas bendrovei „Via Payments“ skyrė 120.000 Eur baudą

Lietuvos bankas už pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos pažeidimus Lietuvos elektroninių...

Rinkos
2020.07.03
„Fitch“ rekordiniu tempu blogina valstybių kredito reitingus

Reitingų agentūra „Fitch“ vien per pusmetį pablogino 33 vyriausybių skolinimosi reitingus, dar didesnis...

Rinkos
2020.07.03
N. Numos „NDX Group“ parduoda augintinių maisto gamintoją Švedijoje Premium 1

Su Nerijumi Numa siejama lietuviško kapitalo investicijų bendrovė „NDX Group“ pasirašė sutartį dėl 100%...

Rinkos
2020.07.03

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Valdyti slapukus