„Swedbank“ nusamdyti tyrėjai: per banką atlikta 36,7 mlrd. Eur vertės įtartinų sandorių

Publikuota: 2020-03-23
Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.
svg svg
Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Švedijos bankas „Swedbank“, praėjusią savaitę paskelbęs apie rekordinę švedų reguliuotojo jam skirtą 360 mln. Eur dydžio baudą, galėjo būti įsivėlęs į dešimčių milijardų eurų vertės neskaidrius sandorius.

Pats „Swedbank“ pirmadienį paskelbė, kad, kaip rodo paties banko nusamdytos tarptautinės teisinių paslaugų kompanijos „Clifford Chance“ tyrimas, „didelę riziką“ dėl galimo pinigų plovimo kelia 36,7 mlrd. Eur per „Swedbank“ vykdyti sandoriai.

„Akivaizdu, kad banke veikė praktikos, kurios nebuvo priimtinos. Tam ir inicijavome sandorių peržiūrą, kad sužinotume, kas buvo blogai ir kaip to išvengti“, – sako Jensas Henrikssonas, „Swedbank“ vadovas, jį cituoja naujienų agentūra „Bloomberg“.

Anot „Clifford Chance“, kuriai mokestį už tyrimus mokėjo „Swedbank“, nėra galimybių pasakyti, kad minėtos vertės sandoriai tikrai buvo pinigų plovimas. Tačiau „Swedbank“ valdybos pirmininkas Goranas Perssonas sako, kad „Clifford Chance“ tyrimo rezultatai patvirtina banko susimovimą faktą.

Anksčiau kalbėjo apie 4,8 mln. USD

Anksčiau „Clifford Chance“ skelbė apie 586 JAV sankcijas pažeidžiančius per „Swedbank“ vykdytus sandorius, kurių bendra vertė siekia 4,8 mln. USD. Buvo skelbiama, kad finansinės operacijos susijusios su laivu, kurio savininkas ir operatorius Rusijos aneksuotame Kryme naudojosi „Swedbank“ padaliniais Baltijos valstybėse.

„Clifford Chance“ pernai vasarį pradėjo „Swedbank“ veiklos tyrimą dėl šio banko klientų finansinių operacijų 2007–2019 metais. Buvo patikrintos visos trijų „Swedbank“ padalinių Baltijos valstybės finansinės operacijos JAV doleriais, įvykdytos per JAV finansų sistemą nuo 2014 metų kovo 22-osios iki 2019 metų kovo 22 dienos.

Pernai vasarį Švedijos žiniasklaida paviešino duomenimis apie „Swedbank“ įtraukimą į plataus masto tarptautines pinigų plovimo aferas. Tada skelbta, kad per šio skandalo centre atsidūrusį „Swedbank“ Estijos padalinį 2007–2015 metais „praplaukė“ mažiausiai 3,8 mlrd. Eur vertės įtartinų lėšų. Visa tai tiria Europos Centrinis Bankas, Švedijos, Baltijos šalių, JAV institucijos.

Žiniasklaida mini šimtus milijardų

Visgi vėliau žiniasklaidoje minima potencialiai neskaidrių per banką vykdytų operacijų suma išaugo iki 155 mlrd. USD.

Šis skandalas kainavo pareigas Švedijos „Swedbank“ prezidentei Birgitte Bonnesen bei direktorių tarybos pirmininkui Larsui Idermarkui, trims iš šešių Estijos „Swedbank“ valdybos narių, įskaitant pirmininką.

B. Bonnesen paliks be kompensacijų

Šiandien išplatintame pranešime „Swedbank“ pažymėjo, kad nemokės jokių išeitinių išmokų buvusiai vadovei B. Bonnesen, tačiau dėl jos veiklos į teismus nesikreips. Vien už praėjusius metus jai turėjo priklausyti 2,75 mln. Eur dydžio išmokos.

Skelbta, kad Švedijos bankas „Swedbank“ už pinigų plovimo prevencijos pažeidimus Baltijos šalyse praėjusią savaitę sulaukė 4 mlrd. SEK (360 mln. Eur) baudos ir įspėjimo.

Ją skyrė Švedijos finansų priežiūros tarnyba, kuri atliko tyrimą ir paskelbė, kad bankas padarė „rimtų pažeidimų“ vykdydamas pinigų plovimo prevenciją Baltijos šalyse. Tai rekordinė kada nors istorijoje Švedijoje bankui skirta bauda.

Šiuo metu tyrimai dėl „Swedbank“ pinigų plovimo prevencijos dar vyksta JAV, Estijoje.

Švedų reguliuotojas šiuo metu vis dar tiria ir galimus neskaidrius sandorius per SEB banką. 

Gauk nemokamą RINKŲ savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:













Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 
Rašyti komentarą 0
Bankai atidėjo 280 mln. Eur vertės būsto paskolų 3

Lietuvos komerciniai bankai nuo kovo vidurio, kai dėl COVID–19 šalyje buvo paskelbtas karantinas, gyventojams...

Rinkos
10:07
P2P rinka atlaikė karantininį šoką, kryptis palūkanoms išliks žemyn Premium 3

Po karantininio šoko situacija Lietuvos tarpusavio paskolų rinkoje stabilizuojasi – fiksuojamas palūkanų...

Rinkos
09:15
Europos ir Baltijos rinkos – skirtingomis kryptimis Premium

Vakarų Europos ir Baltijos akcijų rinkos pirmadienį nesutapo – pirmosioms džiaugiantis įkvepiančiais...

Rinkos
2020.08.03
Tęsiasi investuotojų nusivylimas Europos bankais

Bankų „Societe Generale“ ir „HSBC Holdings“ akcijos pastebimai krinta, investuotojams sužinojus po atidėjinių...

Rinkos
2020.08.03
Vyriausybė 6 metams pasiskolino už 0,002%

Lietuvos Vyriausybė vidaus rinkoje 6 metams ir 3 mėnesiams pasiskolino 35 mln. Eur už vidutines 0,002%...

Rinkos
2020.08.03
Lukas investuoja: su Šiaulių banku beveik pataikiau Premium 2

Šioje neapibrėžtoje aplinkoje, kurioje daug pesimistiškų prognozių dėl rezultatų ir kurioje neaišku, ko...

Lukas investuoja
2020.08.03
Šiaulių banko rezultatų vertinimas: tebelieka esminis klausimas Premium 2

Antrą ketvirtį lietuviškas bankas sugebėjo pranokti rinkos, analitikų lūkesčius ir pačios vadovybės planus,...

Rinkos
2020.08.03
„Apple“ – brangiausia pasaulio kompanija Premium 2

Technologinio progreso vedama korporacija simboliniu žingsniu pranoko verslą, skaičiuojantį džiūstančius...

Rinkos
2020.08.01
Brokeriui „Degiro“ – nemalonumai su reguliuotoju 4

Nyderlandų internetinis finansinių priemonių brokeris „Degiro“ turi sumokėti 300.000 Eur baudų už nustatytus...

Rinkos
2020.08.01
„Fitch“ patvirtino Lietuvai A reitingą, perspektyva stabili 1

Kredito reitingų agentūra „Fitch Ratings“ patvirtino Lietuvai suteiktą A reitingą ir paliko stabilią reitingo...

Rinkos
2020.08.01
D. Trumpas JAV rinkoje ketina uždrausti kinų „TikTok“

JAV prezidentas Donaldas Trumas ketina jau netrukus uždrausti kinų kontroliuojamą socialinį tinką „TikTok“...

Rinkos
2020.08.01
Graibstė Šiaulių banko akcijas, JAV doleriui taip prastai nebuvo 10 metų Premium

Penktadienį Baltijos biržoje akcijų kainas pastebimai judino įmonių rezultatai, ant pjedestalo – lūkesčius...

Rinkos
2020.07.31
„Nokia“ sulėtėjimą pajuto, bet tapo pelninga

Dėl COVID–19 pandemijos ir sulėtėjimo Kinijos ryšio rinkoje Suomijos bendrovė „Nokia“ skaičiuoja praėjusį...

Technologijos
2020.07.31
Volstritas neišgirdo Vašingtono priekaištų augantiems technologijų titanams Premium

Keturios didžiausios JAV technologijų kompanijos – „Apple“, „Amazon“, „Facebook“ ir „Google“ – paskelbė...

Technologijos
2020.07.31
Po lengvatinių „Invegos“ paskolų dalybų – atlyginimų šuolis iki 16.000 Eur Premium 5

Lietuvos verslo sutelktinio finansavimo platforma „Finbee verslui“, paplušėjusi su lengvatinių valstybinių...

Rinkos
2020.07.31
Šiaulių banko pelnas traukėsi 25% 4

Pirmą šių metų pusmetį Šiaulių banko grupės pelnas mažėjo panašiu tempu, kaip ir didžiųjų šalyje veikiančių...

Rinkos
2020.07.31
Nauja mokestinė NT investuotojų realybė: nupirko tūkstančius liudijimų, šešėlio šuolio kol kas nepastebi Premium

Į butus nuomai investavę Lietuvos gyventojai vien per liepą papildomai nupirko apie 2.500 verslo liudijimų,...

Rinkos
2020.07.31
Vertino blogas įmonių naujienas ir drastiškai smukusį BVP Premium

Europos biržose ketvirtadienį išplito korekcinės nuotaikos, kai pasirodė kelios nuviliančios įmonių naujienos...

Rinkos
2020.07.30
Mėnesio sandoris: milijardinis lošimų kūrėjos „Evolution Gaming Group“ pirkinys Premium 1

Švedijos internetinių lošimų kūrimo lyderė „Evolution Gaming Group“, valdanti bei tiekianti didžiausiems...

Rinkos
2020.07.30
Fondai dar turi 800 mln. Eur laisvų lėšų, ieško pažengusių įmonių Premium

Lietuvoje startuolių jau priskaičiuojama apie 1.000, ir nors dėl tikslaus skaičiaus galima ginčytis, pirmo...

Technologijos
2020.07.30

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Valdyti slapukus