„Swedbank“ nusamdyti tyrėjai: per banką atlikta 36,7 mlrd. Eur vertės įtartinų sandorių

Publikuota: 2020-03-23
Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.
svg svg
Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Švedijos bankas „Swedbank“, praėjusią savaitę paskelbęs apie rekordinę švedų reguliuotojo jam skirtą 360 mln. Eur dydžio baudą, galėjo būti įsivėlęs į dešimčių milijardų eurų vertės neskaidrius sandorius.

Pats „Swedbank“ pirmadienį paskelbė, kad, kaip rodo paties banko nusamdytos tarptautinės teisinių paslaugų kompanijos „Clifford Chance“ tyrimas, „didelę riziką“ dėl galimo pinigų plovimo kelia 36,7 mlrd. Eur per „Swedbank“ vykdyti sandoriai.

„Akivaizdu, kad banke veikė praktikos, kurios nebuvo priimtinos. Tam ir inicijavome sandorių peržiūrą, kad sužinotume, kas buvo blogai ir kaip to išvengti“, – sako Jensas Henrikssonas, „Swedbank“ vadovas, jį cituoja naujienų agentūra „Bloomberg“.

Anot „Clifford Chance“, kuriai mokestį už tyrimus mokėjo „Swedbank“, nėra galimybių pasakyti, kad minėtos vertės sandoriai tikrai buvo pinigų plovimas. Tačiau „Swedbank“ valdybos pirmininkas Goranas Perssonas sako, kad „Clifford Chance“ tyrimo rezultatai patvirtina banko susimovimą faktą.

Anksčiau kalbėjo apie 4,8 mln. USD

Anksčiau „Clifford Chance“ skelbė apie 586 JAV sankcijas pažeidžiančius per „Swedbank“ vykdytus sandorius, kurių bendra vertė siekia 4,8 mln. USD. Buvo skelbiama, kad finansinės operacijos susijusios su laivu, kurio savininkas ir operatorius Rusijos aneksuotame Kryme naudojosi „Swedbank“ padaliniais Baltijos valstybėse.

„Clifford Chance“ pernai vasarį pradėjo „Swedbank“ veiklos tyrimą dėl šio banko klientų finansinių operacijų 2007–2019 metais. Buvo patikrintos visos trijų „Swedbank“ padalinių Baltijos valstybės finansinės operacijos JAV doleriais, įvykdytos per JAV finansų sistemą nuo 2014 metų kovo 22-osios iki 2019 metų kovo 22 dienos.

Pernai vasarį Švedijos žiniasklaida paviešino duomenimis apie „Swedbank“ įtraukimą į plataus masto tarptautines pinigų plovimo aferas. Tada skelbta, kad per šio skandalo centre atsidūrusį „Swedbank“ Estijos padalinį 2007–2015 metais „praplaukė“ mažiausiai 3,8 mlrd. Eur vertės įtartinų lėšų. Visa tai tiria Europos Centrinis Bankas, Švedijos, Baltijos šalių, JAV institucijos.

Žiniasklaida mini šimtus milijardų

Visgi vėliau žiniasklaidoje minima potencialiai neskaidrių per banką vykdytų operacijų suma išaugo iki 155 mlrd. USD.

Šis skandalas kainavo pareigas Švedijos „Swedbank“ prezidentei Birgitte Bonnesen bei direktorių tarybos pirmininkui Larsui Idermarkui, trims iš šešių Estijos „Swedbank“ valdybos narių, įskaitant pirmininką.

B. Bonnesen paliks be kompensacijų

Šiandien išplatintame pranešime „Swedbank“ pažymėjo, kad nemokės jokių išeitinių išmokų buvusiai vadovei B. Bonnesen, tačiau dėl jos veiklos į teismus nesikreips. Vien už praėjusius metus jai turėjo priklausyti 2,75 mln. Eur dydžio išmokos.

Skelbta, kad Švedijos bankas „Swedbank“ už pinigų plovimo prevencijos pažeidimus Baltijos šalyse praėjusią savaitę sulaukė 4 mlrd. SEK (360 mln. Eur) baudos ir įspėjimo.

Ją skyrė Švedijos finansų priežiūros tarnyba, kuri atliko tyrimą ir paskelbė, kad bankas padarė „rimtų pažeidimų“ vykdydamas pinigų plovimo prevenciją Baltijos šalyse. Tai rekordinė kada nors istorijoje Švedijoje bankui skirta bauda.

Šiuo metu tyrimai dėl „Swedbank“ pinigų plovimo prevencijos dar vyksta JAV, Estijoje.

Švedų reguliuotojas šiuo metu vis dar tiria ir galimus neskaidrius sandorius per SEB banką. 

Gauk nemokamą RINKŲ savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:













Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 
Rašyti komentarą 0
Kokia prekyba laukia pusėtinų ir sėkmingų IPO Premium

„Snowflake“ ir keletas kitų raketinių skrydžių biržose gali sudaryti įspūdį, kad pastaruoju metu...

Rinkos
2020.09.25
Estijos vyriausybėje kristalizuojasi planai dėl 3 valstybės įmonių pardavimo, listingavimo

Estijos Vyriausybė vis rimčiau planuoja parduoti arba listinguoti bent 3 valstybės kontroliuojamas įmones.

Rinkos
2020.09.25
Vaiko pinigai: išleisti, kaupti, investuoti? Premium 3

Už kiekvieną Lietuvoje auginamą vaiką valstybė per metus tėvams sumoka maždaug 760 Eur, jei auginama iki...

Mano pinigai
2020.09.25
Istorinis IPO – „galvojantiems savo galva“ 45

Nuo senų laikų „Verslo žinių“ šūkis yra „galvojantiems savo galva“. Jis dabar kaip niekada aktualus.

Rinkos
2020.09.25
Investuotojai vis neranda savyje optimizmo Premium

Nuosmukiu pradėta savaitė akcijų biržose tęsiasi blaškymusi, kurį lemia netikrumas dėl pasaulio ekonomikos...

Rinkos
2020.09.24
Kokį signalą siunčia apie „Ignitis grupės“ IPO nutekėjusi informacija Premium 11

Tebevykstant „Ignitis grupės“ viešam akcijų platinimui (IPO) tik siauram investuotojų ratui...

Rinkos
2020.09.24
„Alibaba“ finansinis padalinys planuoja rekordinį IPO Honkongo ir Šanchajaus biržose

Kinijos elektroninės prekybos milžinės „Alibaba“ finansinių paslaugų padalinys planuoja didžiausią pradinį...

Rinkos
2020.09.24
„Fitek“ valdanti Belgijos grupė debiutuoja akcijų biržoje

Baltijos šalyse veikiančią automatizuotų sąskaitų valdymo paslaugų grupę „Fitek“ valdanti finansinių...

Paslaugos
2020.09.24
„Robinhood“ vertas 11,7 mlrd. USD

Bekomisės prekybos platforma „Robinhood“ iš privataus kapitalo investuotojų pritraukė 660 mln. USD, po...

Rinkos
2020.09.23
Biržose nuotaikos bando taisytis, auksas nebekainuoja 1.900 USD Premium

Savaitės viduryje pasaulio akcijos tebebandė atsigauti nuo pirmadieninio indeksų nuosmukio ir kilti į viršų.

Rinkos
2020.09.23
„Paysera“ pradeda prekybą auksu 4

Lietuvos elektroninių pinigų įstaiga „Paysera LT“ pradeda prekybą auksu. Skirtingai nei kitos „fintech“...

Technologijos
2020.09.23
„Ignitis grupė“ taikiai susitarė su „Ignitis gamybos“ smulkiuoju akcininku V. Martikoniu

Valstybės valdoma energetikos grupė „Ignitis grupė“ sudarė taikos susitarimą su antrinės įmonės „Ignitis...

Rinkos
2020.09.23
Kaip skamba „Ignitis grupės“ „equity story“ smulkiesiems investuotojams Premium

Didžiausią šalyje pirminį viešą akcijų siūlymą (IPO) įgyvendinanti valstybės kontroliuojama „Ignitis grupė“...

Rinkos
2020.09.23
E. Musko „Akumuliatorių diena“ nenudžiugino 19

„Tesla“ antradienį nuvertėjo 50 mlrd. USD, investuotojams nusivylus kompanijos vadovo Elono Musko pažadais...

Rinkos
2020.09.23
V. Martikonis: „Ignitis grupės“ akcijos vertos dvigubai daugiau Premium 15

Bene didžiausią patirtį Lietuvoje investuojant į energetikos sektoriaus akcijas sukaupęs verslininkas ir...

Rinkos
2020.09.23
Investuotojai bando atstatyti indeksus į kilimo padėtį Premium

Po išsipardavimo išvakarėse akcijų indeksai antradienį bandė kilti, investuotojams bandant nusikratyti...

Rinkos
2020.09.22
Parduotas „Yglė pastatų valdymas“

Pastatų priežiūros bendrovė „Yglė pastatų valdymas“ turi naujus savininkus – iš privataus kapitalo...

Rinkos
2020.09.22
Prancūzijos „Iliad“ perka Lenkijos operatorių „Play“ 

Prancūzijos „Iliad“ grupė perka 100% Lenkijos mobiliojo ryšio operatoriaus „Play Communication“ akcijų už 3,5...

Technologijos
2020.09.22
„Microsoft“ už 7,5 mlrd. USD perka kelias žaidimų studijas valdančią „ZeniMax Media“

Žaidimų rinka jau nebebus tokia, kokia buvo. Nuo šiol vieni didžiausių industrijos vardų, tokie kaip „Elder...

Technologijos
2020.09.22
„Ignitis grupės“ akcijų įsigijimas: ramiai, visi gaus už vienodai – ne obligacijos Premium 5

Nuo pirmadienio investuotojai gali teikti paraiškas „Ignitis grupės“ istoriniame viešajame akcijų...

Rinkos
2020.09.22

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Valdyti slapukus