„Swedbank“ nusamdyti tyrėjai: per banką atlikta 36,7 mlrd. Eur vertės įtartinų sandorių

Publikuota: 2020-03-23
Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.
svg svg
Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Švedijos bankas „Swedbank“, praėjusią savaitę paskelbęs apie rekordinę švedų reguliuotojo jam skirtą 360 mln. Eur dydžio baudą, galėjo būti įsivėlęs į dešimčių milijardų eurų vertės neskaidrius sandorius.

Pats „Swedbank“ pirmadienį paskelbė, kad, kaip rodo paties banko nusamdytos tarptautinės teisinių paslaugų kompanijos „Clifford Chance“ tyrimas, „didelę riziką“ dėl galimo pinigų plovimo kelia 36,7 mlrd. Eur per „Swedbank“ vykdyti sandoriai.

„Akivaizdu, kad banke veikė praktikos, kurios nebuvo priimtinos. Tam ir inicijavome sandorių peržiūrą, kad sužinotume, kas buvo blogai ir kaip to išvengti“, – sako Jensas Henrikssonas, „Swedbank“ vadovas, jį cituoja naujienų agentūra „Bloomberg“.

Anot „Clifford Chance“, kuriai mokestį už tyrimus mokėjo „Swedbank“, nėra galimybių pasakyti, kad minėtos vertės sandoriai tikrai buvo pinigų plovimas. Tačiau „Swedbank“ valdybos pirmininkas Goranas Perssonas sako, kad „Clifford Chance“ tyrimo rezultatai patvirtina banko susimovimą faktą.

Anksčiau kalbėjo apie 4,8 mln. USD

Anksčiau „Clifford Chance“ skelbė apie 586 JAV sankcijas pažeidžiančius per „Swedbank“ vykdytus sandorius, kurių bendra vertė siekia 4,8 mln. USD. Buvo skelbiama, kad finansinės operacijos susijusios su laivu, kurio savininkas ir operatorius Rusijos aneksuotame Kryme naudojosi „Swedbank“ padaliniais Baltijos valstybėse.

„Clifford Chance“ pernai vasarį pradėjo „Swedbank“ veiklos tyrimą dėl šio banko klientų finansinių operacijų 2007–2019 metais. Buvo patikrintos visos trijų „Swedbank“ padalinių Baltijos valstybės finansinės operacijos JAV doleriais, įvykdytos per JAV finansų sistemą nuo 2014 metų kovo 22-osios iki 2019 metų kovo 22 dienos.

Pernai vasarį Švedijos žiniasklaida paviešino duomenimis apie „Swedbank“ įtraukimą į plataus masto tarptautines pinigų plovimo aferas. Tada skelbta, kad per šio skandalo centre atsidūrusį „Swedbank“ Estijos padalinį 2007–2015 metais „praplaukė“ mažiausiai 3,8 mlrd. Eur vertės įtartinų lėšų. Visa tai tiria Europos Centrinis Bankas, Švedijos, Baltijos šalių, JAV institucijos.

Žiniasklaida mini šimtus milijardų

Visgi vėliau žiniasklaidoje minima potencialiai neskaidrių per banką vykdytų operacijų suma išaugo iki 155 mlrd. USD.

Šis skandalas kainavo pareigas Švedijos „Swedbank“ prezidentei Birgitte Bonnesen bei direktorių tarybos pirmininkui Larsui Idermarkui, trims iš šešių Estijos „Swedbank“ valdybos narių, įskaitant pirmininką.

B. Bonnesen paliks be kompensacijų

Šiandien išplatintame pranešime „Swedbank“ pažymėjo, kad nemokės jokių išeitinių išmokų buvusiai vadovei B. Bonnesen, tačiau dėl jos veiklos į teismus nesikreips. Vien už praėjusius metus jai turėjo priklausyti 2,75 mln. Eur dydžio išmokos.

Skelbta, kad Švedijos bankas „Swedbank“ už pinigų plovimo prevencijos pažeidimus Baltijos šalyse praėjusią savaitę sulaukė 4 mlrd. SEK (360 mln. Eur) baudos ir įspėjimo.

Ją skyrė Švedijos finansų priežiūros tarnyba, kuri atliko tyrimą ir paskelbė, kad bankas padarė „rimtų pažeidimų“ vykdydamas pinigų plovimo prevenciją Baltijos šalyse. Tai rekordinė kada nors istorijoje Švedijoje bankui skirta bauda.

Šiuo metu tyrimai dėl „Swedbank“ pinigų plovimo prevencijos dar vyksta JAV, Estijoje.

Švedų reguliuotojas šiuo metu vis dar tiria ir galimus neskaidrius sandorius per SEB banką. 

Gauk nemokamą RINKŲ savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:













Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 
Rašyti komentarą 0
Kol Seimas politikuoja, „Bitė“ veikia Premium 2

Šiemet sausį advokatų kontoros „Sorainen“ įsteigta UAB „SPV-44“ pervadinama į UAB „Mezon“, skelbiama Registrų...

Paslaugos
17:59
„Novaturo“ akcijų korekcija 18% rinkos nenustebino Premium

Vakarų Europos akcijų rinkose ketvirtadienį viršų ėmė pozityvios žinios, kaip ir Baltijos šalyse, kur, tiesa,...

Rinkos
17:24
„Luminor“ nuostolius lėmė atidėjiniai

Baltijos šalių bankas „Luminor“ pirmą šių metų ketvirtį patyrė 21,2 mln. Eur nuostolį, kurį lėmė dėl...

Rinkos
16:59
Startuolis „Ondato“ pritraukė 450.000 Eur investiciją

Lietuvių įkurtas startuolis „Ondato“, teikiantis klientų pažinimo sprendimus (angl. know your customer, KYC),...

Rinkos
16:09
„Invalda INVL“ darbuotojams – proga pasiimti 3.250% pelną Premium

Vilniaus biržos įmonėse praėjus keleriems metams nuo pirmųjų sudarytų opcionų sutarčių, skirtų darbuotojams...

Rinkos
13:05
Gegužė pratęsė akcijų spurtą: kitas egzaminas – antrojo ketvirčio rezultatai Premium 1

Gegužė investuotojams kol kas neatnešė dar vienos juodosios gulbės, tad iš rinkos šiuo gana neapibrėžtu...

Rinkos
10:38
Rizika ir grąža: kas laukia biurų rinkos Premium 7

Koronaviruso pandemija į Europos komercinio nekilnojamojo turto (NT) sektorių turėtų įnešti naujų vėjų:...

„Grigeo“ rezultatai: išaiškėjo, ko vertos prekybininkų deklaracijos Premium

Investuotojai pasveikino „Grigeo“ pirmo ketvirčio rezultatus, kuriuose taršos skandalo pasekmių nejuntama,...

Rinkos
2020.05.27
„BaltCap“ fondas už 13,6 mln. Eur atnaujins mokyklas Kauno rajone  8

Didžiausio Baltijos šalyse privataus fondų valdytojo „BaltCap“ fondas „BaltCap Infrastructure Fund“ ir Kauno...

Statyba ir NT
2020.05.27
PST įmonė laimėjo ginčą Švedijoje dėl esą nekokybiškų medžiagų

AB Panevėžio statybos trestas (PST) grupei priklausanti UAB „Metalo meistrai“ Švedijos arbitraže įrodė, kad...

Statyba ir NT
2020.05.27
„Lords LB“ saulės elektrinių projektui Lenkijoje – 18 mln. Eur EIB paskola

Europos investicijų bankas (EIB) suteikė 18 mln. Eur paskolą saulės elektrinių projektui Lenkijoje, kurį...

Rinkos
2020.05.27
„Novaturas“ Latvijoje susitarė dėl 1 mln. Eur likvidumo paskolos 1

Itin smarkiai nuo COVID-19 sukeltos krizės nukentėjusios vienos didžiausių Lietuvoje kelionių organizatorių...

Rinkos
2020.05.27
Investuotojai stato ant vakcinos sukūrimo ir turizmo atsigavimo Premium 2

Investuotojus biržose vis labiau užvaldo pozityvios nuotaikos, daugiausiai nulemtos lūkesčių dėl vakcinos...

Rinkos
2020.05.26
Europos Komisija palaimino Pagalbos verslui fondą 3

Europos Komisija (EK) uždegė žalią šviesą vadinamajam Pagalbos verslui fondo steigimui Lietuvoje: šiandien...

Rinkos
2020.05.26
Nelaimingo investicinio draudimo pirkėjo istorija: akys atsivėrė tik po metinės ataskaitos Premium 18

Gyventojai, pasirinkę su investavimu susietus gyvybės draudimo produktus, tačiau jais nusivylę ir norėdami...

Rinkos
2020.05.26
„Bolt“ pritraukė 100 mln. Eur, įmonės vertė pašoko iki 1,7 mlrd. Eur 3

Estijos kapitalo pavežėjimo paslaugų platforma „Bolt“ pritraukė 100 mln. Eur investiciją, po kurios bendrovės...

Rinkos
2020.05.26
Horizonte – seniai matytas pinigų vagis Premium 3

Ekonomiką nuo pandemijos sukelto šoko gelbėjantys centriniai bankai ir vyriausybės galiausiai gali pasiekti...

Rinkos
2020.05.26
Krizės abėcėlė: kas bus, jeigu sulauksime V, U, W ar net L 9

Kai riaumoja meška – natūralu išsigąsti. Statistika rodo, jog šį kartą JAV akcijų rinka į vadinamjąją „meškų“...

Rinkos
2020.05.25
Rinkose toliau išsilaiko teigiamos nuotaikos, tęsiasi „Novaturo“ ralis Premium 3

Akcijų indeksai pagrindinėse pasaulio rinkose kyla, investuotojams stebint atsigaunantį ekonominį aktyvumą ir...

Rinkos
2020.05.25
Vyriausybė stambiame aukcione 3 metams pasiskolino už 0,07%

Lietuvos Vyriausybė vidaus rinkoje 2 metams ir 10 mėnesių pasiskolino 97 mln. Eur už vidutines 0,07%...

Rinkos
2020.05.25

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Valdyti slapukus