Švedija „Swedbankui“ skyrė rekordinę 360 mln. Eur baudą

Publikuota: 2020-03-19
Ints Kalnins („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.
svg svg
Ints Kalnins („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.

Švedijos bankas „Swedbank“ už pinigų plovimo prevencijos pažeidimus Baltijos šalyse sulaukė 4 mlrd. SEK (360 mln. Eur) baudos ir įspėjimo.

Ją skyrė Švedijos finansų priežiūros tarnyba, kuri atliko tyrimą ir paskelbė, kad bankas padarė „rimtų pažeidimų“ vykdydamas pinigų plovimo prevenciją Baltijos šalyse, rašo Švedijos verslo dienraštis „Dagens Industri“.

Naujienų agentūra „Reuters“ pažymi, kad tai rekordinė kada nors istorijoje Švedijoje bankui skirta bauda.

Estijai, per kurioje veikiantį „Swedbank“ padalinį ir padaryti pažeidimai, jokių sankcijų neskirta.

Estijos finansų rinkos prievaizdas išplatintame pranešime pažymėjo, kad kriminalinio tyrimo pradėjimas priklausys nuo to, kai paiškės, kur buvo vykdomas pinigų plovimas.

Šiuo metu tyrimai dėl „Swedbank“ pinigų plovimo prevencijos dar vyksta JAV, Estijoje.

Lietuvai pasekmės netiesioginės

Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktorė Jekaterina Govina komentuoja, kad Lietuvos bankas neturi įtarimų apie tai, jog Lietuvos „Swedbank“ buvo įsivėlęs į stambaus masto pinigų plovimo operacijas.

„Swedbank“ padalinys mūsų šalyje laikėsi itin konservatyvios politikos aukštesnės rizikos klientų ir nerezidentų atžvilgiu, todėl mūsų šalis, kaip matyti iš tyrimo rezultatų, išsiskiria itin mažu rizikingų operacijų skaičiumi“ – sako J. Govina.

Visgi, anot jos, neigiamas pasekmes dėl nustatytų kontrolės spragų patronuojančiajame banke Švedijoje pajus visas Baltijos šalių regionas.

„Mažai kas už Atlanto ir arčiau, vertindamas pinigų plovimo regione riziką, gilinsis į šalių specifiką. Todėl turime dar labiau stiprinti bendradarbiavimą su kitų šalių priežiūros institucijomis ir susitelkti kuriant pinigų plovimui atsparią regiono finansų rinką – dėl to darysime viską, kas nuo mūsų priklauso“, – sako J. Govina.

Pernai vasarį Švedijos žiniasklaida paviešino duomenimis apie „Swedbank“ įtraukimą į plataus masto tarptautines pinigų plovimo aferas. Tada skelbta, kad per šio skandalo centre atsidūrusį „Swedbank“ Estijos padalinį 2007–2015 metais „praplaukė“ mažiausiai 3,8 mlrd. Eur vertės įtartinų lėšų. Visa tai tyrė ir Europos Centrinis Bankas, Baltijos šalių, JAV institucijos.

Šis skandalas kainavo pareigas Švedijos „Swedbank“ prezidentei Birgitte Bonnesen bei direktorių tarybos pirmininkui Larsui Idermarkui, trims iš šešių Estijos „Swedbank“ valdybos narių, įskaitant pirmininką.

Į didžiausią per istoriją pinigų plovimo skandalą Estijoje yra įsivėlęs ir didžiausias Danijos bankas „Danske Bank“.

„Swedbank“ gerbia sprendimą

„Swedbank“ grupė susipažino su Švedijos ir Estijos finansų priežiūros institucijų atliktų banko valdymo ir kontrolės bei kovos su pinigų plovimu tyrimų išvadomis. „Swedbank“ pažymi, kad finansų priežiūros institucijų išvados iš esmės sutampa su paties banko išvadomis. „Swedbank“ gerbia Švedijos finansų priežiūros institucijos sprendimą dėl sankcijų ir Estijos finansų priežiūros institucijos nurodymą, rašoma „Swedbank“ vėlų ketirtadienio vakarą paskelbtame pranešime

„Swedbank“ turėjo trūkumų, susijusių su pinigų plovimo prevencija. Buvo imtasi įvairių priemonių, tačiau banko kovos su pinigų plovimu darbai nepasiekė reikiamo lygio. „Trūkumai, kuriuos nustatė finansų priežiūros institucijos, bus nedelsiant pašalinti, jei to dar nebuvo padaryta iki šiol“, — sako „Swedbank“ prezidentas Jensas Henrikssonas.

Nuo 2019 m. balandžio mėn. banko vadovybėje buvo atliktos esminės permainos, taip pat dideli ištekliai yra investuojami į banko veiklas, procesus ir sistemos palaikymą.

Visą „Swedbank“ pranešimą žiniasklaidai dėl Finansų priežiūros institucijų sprendimo galima rasti čia.

 „Swedbank“ Lietuvoje komentaras

Švedijos ir Estijos finansų priežiūros institucijų išvadose nenurodoma jokia bauda ar poveikio priemonės, kurios galiotų Lietuvoje veikiančiam „Swedbank“. Visos „Swedbank“ paslaugos Lietuvoje yra teikiamos įprasta tvarka, kiek tai leidžia šiuo metu galiojantis karantino režimas šalyje, kasdieninės bankininkystės įrankiai taip pat veikia ir yra pasiekiami, kaip įprasta.

„Swedbank“ Lietuvoje dės visas pastangas ir toliau išlaikyti pelnytą klientų, verslo partnerių ir visuomenės pasitikėjimą.

Gauk nemokamą RINKŲ savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:













Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 
Rašyti komentarą 0
„Novature“ B. Čepanskienę keičia I. Galvydienė

Keičiasi kelionių organizavimo AB „Novaturas“ valdybos sudėtis ir komercijos direktorė, pasipildo stebėtojų...

Paslaugos
14:12
Finansinės laisvės siekiantis P. Panavas: finansų rinkų griūtis – šventė mano kieme 20

Finansinės laisvės siekiantis investuotojas Povilas Panavas sako, kad finansų rinkose praūžusi griūtis jo...

Rinkos
13:44
Pandemiją „WeDoctor“ išnaudos investuotojų dėmesiui pritraukti: ruošia IPO

Kinijos virtualių sveikatos priežiūros paslaugų startuolis „WeDoctor“, nepaisant finansų rinkose tvyrančios...

Rinkos
2020.03.28
Populiariausia investicija — kolekcinės rankinės

Sunku tuo patikėti, tačiau 2019 m. rankinės buvo geidžiamiausias kolekcinis investicinis objektas, aplenkęs...

Laisvalaikis
2020.03.28
Biržose meškos papjovė vos užgimusį buliuką Premium

JAV biržose po trijų dienų kainų ralio atsinaujino akcijų kainų kritimas, investuotojams nenorint prisiimti...

Rinkos
2020.03.27
N. Roubini perspėja apie „dar didesnę“ Didžiąją depresiją 14

2008 m. finansų krizę teisingai išpranašavęs ekonomistas Nourielis Roubini naujai išplatintame savo komentare...

Rinkos
2020.03.27
NT fondas smulkiems nuomininkams pasiūlė pagalbą Premium 7

Talino biržos fondų sąraše listinguojamas komercinio nekilnojamojo turto (NT) fondas „Baltic Horizon Fund“...

Statyba ir NT
2020.03.27
Lietuvos Vyriausybė vietoje 5 metų skolinasi 9 mėnesiams

Finansų rinkose tęsiantis išaugusiam kintamumui, Lietuvos Vyriausybė perdėlioja skolinimosi planus.

Rinkos
2020.03.27
Koronaviruso poveikis pristabdo ketvirto didžiausio automobilių gamintojo formavimą

„PSA Group“ tvirtina palaikanti ketinimą jungtis su „Fiat Chrysler Automobiles“, tačiau dabar ketinanti iš...

Automobiliai
2020.03.27
Koronavirusas verčia „Baltiką“ imtis restruktūrizacijos 1

Estijos drabužių įmonė „Baltika“ praneša apie reorganizaciją. Jos teigimu, veiklos bendrovė nebegali tęsti...

Pramonė
2020.03.27
Aukso tiekimas pasaulyje stringa: prekių nebegauna ir prekeiviai Lietuvoje Premium 1

Auksas, koronaviruso krizės pradžioje neatlikęs savo, kaip saugumo užuovėjos funkcijos, šią savaitę pagaliau...

Rinkos
2020.03.27
Akcijų vilties ralis – didžiausias per 89 metus: ar jau galima kalbėti apie dugną Premium

JAV akcijos brangsta jau tris dienas, tempu nematytu nuo 1931 m., kurstydamos viltis – gal dugnas jau...

Rinkos
2020.03.27
Akcijų griūties pasekmės FIRE judėjimui: gera apsipirkimo proga ar pabaiga Premium 1

Pasaulio finansų rinką drebinant dviženkliam akcijų pigimui, vieni skelbia kartu su karantinu atėjusio...

Rinkos
2020.03.27
Pensijų fondai į ekonomiką siūlo investuoti dar 100 mln. Eur 3

Daugiau kaip milijono Lietuvos gyventojų pensijų santaupas valdantys pensijų fondai siūlo paremti nuo...

Rinkos
2020.03.26
Po prasčiausių istorijoje JAV darbo rinkos duomenų – akcijų kilimas Premium 10

Investuotojai sulaikę kvapą ketvirtadienį laukė naujausių JAV darbo rinkos duomenų, o jų sulaukus paaiškėjo,...

Rinkos
2020.03.26
Dėl pandemijos JAV darbo rinkai suduotas rekordinis smūgis 1

Naujų bedarbių statistika JAV pranoko skeptiškiausias prognozes – paraiškų nedarbo išmokai gauti skaičius...

Rinkos
2020.03.26
Rizikos kapitalo investuotojai pasidalino į dvi stovyklas: vieni sustabdė, kiti didina investicijas

Kartu su verslo angelais į startuolius Lietuvoje investuojantis „Koinvesticinis fondas“ neketina sudėtingu...

Rinkos
2020.03.26
Ant klaustuko pakibo ir biržos pienininkės dividendai Premium

Dėl COVID–19 pandemijos grėsmių verslo finansams plečiasi ir sąrašas Baltijos biržos bendrovių, kurių...

Rinkos
2020.03.26
W. Buffetto turimos akcijos dėl griūties šiemet smukusios daugiau 30%

Legendinio JAV investuotojo Warreno Buffetto, neseniai pareiškusio, kad per 2008 m. ir 1987 m. akcijų griūtis...

Rinkos
2020.03.26
ECB išplėtė 750 mlrd. Eur obligacijų supirkimo programos ribas, kad apsaugotų eurą

Europos centrinis bankas (ECB) nebetaikys ribojimų superkant euro zonos vyriausybių ir bendrovių obligacijas...

Finansai
2020.03.26

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Valdyti slapukus