Švedija „Swedbankui“ skyrė rekordinę 360 mln. Eur baudą

Publikuota: 2020-03-19
Ints Kalnins („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.
svg svg
Ints Kalnins („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.

Švedijos bankas „Swedbank“ už pinigų plovimo prevencijos pažeidimus Baltijos šalyse sulaukė 4 mlrd. SEK (360 mln. Eur) baudos ir įspėjimo.

Ją skyrė Švedijos finansų priežiūros tarnyba, kuri atliko tyrimą ir paskelbė, kad bankas padarė „rimtų pažeidimų“ vykdydamas pinigų plovimo prevenciją Baltijos šalyse, rašo Švedijos verslo dienraštis „Dagens Industri“.

Naujienų agentūra „Reuters“ pažymi, kad tai rekordinė kada nors istorijoje Švedijoje bankui skirta bauda.

Estijai, per kurioje veikiantį „Swedbank“ padalinį ir padaryti pažeidimai, jokių sankcijų neskirta.

Estijos finansų rinkos prievaizdas išplatintame pranešime pažymėjo, kad kriminalinio tyrimo pradėjimas priklausys nuo to, kai paiškės, kur buvo vykdomas pinigų plovimas.

Šiuo metu tyrimai dėl „Swedbank“ pinigų plovimo prevencijos dar vyksta JAV, Estijoje.

Lietuvai pasekmės netiesioginės

Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktorė Jekaterina Govina komentuoja, kad Lietuvos bankas neturi įtarimų apie tai, jog Lietuvos „Swedbank“ buvo įsivėlęs į stambaus masto pinigų plovimo operacijas.

„Swedbank“ padalinys mūsų šalyje laikėsi itin konservatyvios politikos aukštesnės rizikos klientų ir nerezidentų atžvilgiu, todėl mūsų šalis, kaip matyti iš tyrimo rezultatų, išsiskiria itin mažu rizikingų operacijų skaičiumi“ – sako J. Govina.

Visgi, anot jos, neigiamas pasekmes dėl nustatytų kontrolės spragų patronuojančiajame banke Švedijoje pajus visas Baltijos šalių regionas.

„Mažai kas už Atlanto ir arčiau, vertindamas pinigų plovimo regione riziką, gilinsis į šalių specifiką. Todėl turime dar labiau stiprinti bendradarbiavimą su kitų šalių priežiūros institucijomis ir susitelkti kuriant pinigų plovimui atsparią regiono finansų rinką – dėl to darysime viską, kas nuo mūsų priklauso“, – sako J. Govina.

Pernai vasarį Švedijos žiniasklaida paviešino duomenimis apie „Swedbank“ įtraukimą į plataus masto tarptautines pinigų plovimo aferas. Tada skelbta, kad per šio skandalo centre atsidūrusį „Swedbank“ Estijos padalinį 2007–2015 metais „praplaukė“ mažiausiai 3,8 mlrd. Eur vertės įtartinų lėšų. Visa tai tyrė ir Europos Centrinis Bankas, Baltijos šalių, JAV institucijos.

Šis skandalas kainavo pareigas Švedijos „Swedbank“ prezidentei Birgitte Bonnesen bei direktorių tarybos pirmininkui Larsui Idermarkui, trims iš šešių Estijos „Swedbank“ valdybos narių, įskaitant pirmininką.

Į didžiausią per istoriją pinigų plovimo skandalą Estijoje yra įsivėlęs ir didžiausias Danijos bankas „Danske Bank“.

„Swedbank“ gerbia sprendimą

„Swedbank“ grupė susipažino su Švedijos ir Estijos finansų priežiūros institucijų atliktų banko valdymo ir kontrolės bei kovos su pinigų plovimu tyrimų išvadomis. „Swedbank“ pažymi, kad finansų priežiūros institucijų išvados iš esmės sutampa su paties banko išvadomis. „Swedbank“ gerbia Švedijos finansų priežiūros institucijos sprendimą dėl sankcijų ir Estijos finansų priežiūros institucijos nurodymą, rašoma „Swedbank“ vėlų ketirtadienio vakarą paskelbtame pranešime

„Swedbank“ turėjo trūkumų, susijusių su pinigų plovimo prevencija. Buvo imtasi įvairių priemonių, tačiau banko kovos su pinigų plovimu darbai nepasiekė reikiamo lygio. „Trūkumai, kuriuos nustatė finansų priežiūros institucijos, bus nedelsiant pašalinti, jei to dar nebuvo padaryta iki šiol“, — sako „Swedbank“ prezidentas Jensas Henrikssonas.

Nuo 2019 m. balandžio mėn. banko vadovybėje buvo atliktos esminės permainos, taip pat dideli ištekliai yra investuojami į banko veiklas, procesus ir sistemos palaikymą.

Visą „Swedbank“ pranešimą žiniasklaidai dėl Finansų priežiūros institucijų sprendimo galima rasti čia.

 „Swedbank“ Lietuvoje komentaras

Švedijos ir Estijos finansų priežiūros institucijų išvadose nenurodoma jokia bauda ar poveikio priemonės, kurios galiotų Lietuvoje veikiančiam „Swedbank“. Visos „Swedbank“ paslaugos Lietuvoje yra teikiamos įprasta tvarka, kiek tai leidžia šiuo metu galiojantis karantino režimas šalyje, kasdieninės bankininkystės įrankiai taip pat veikia ir yra pasiekiami, kaip įprasta.

„Swedbank“ Lietuvoje dės visas pastangas ir toliau išlaikyti pelnytą klientų, verslo partnerių ir visuomenės pasitikėjimą.

Gauk nemokamą RINKŲ savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:













Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 
Rašyti komentarą 0
ECB nepakeitė palūkanų 1

Kaip ir tikėtasi, Europos centrinis bankas (ECB) ketvirtadienį nepakeitė palūkanų. Tačiau įspėja dėl...

Rinkos
14:59
„BaltCap“ partneris S. Gustainis: regione dar yra nearti konsolidavimo dirvonai Premium 7

Lietuvoje ir regione tebeišlieka neišnaudotas verslų konsolidavimo potencialas, atveriantis kelią į didesnius...

Rinkos
13:45
Istorinis prabangos sandoris bus: LVMH pigiau įsigis „Tiffany“

Prancūzijos prabangos prekių grupė LVMH sutiko įsigyti JAV juvelyrikę „Tiffany“ už kiek mažesnę kainą,...

Rinkos
12:38
„Valmieras stikla škiedra“ daugumos akcininkai parduoda akcijas alternatyvių investicijų fondui

Sunkumus išgyvenančios Latvijos stiklo pramonės bendrovės „Valmieras stikla škiedra“ daugumos akcininkai...

Rinkos
10:10
„Eika Real Estate Fund“ investuoja 6,3 mln. Eur į DHL terminalą Vilniaus oro uoste

Investicijų bendrovės „Eika Asset Manegement“ įmonė į UAB „DHL Lietuva“ siuntų terminalo plėtrą Vilniaus oro...

Smuko aukso paklausa, centriniai bankai pirmąkart per dešimtmetį pardavinėjo auksą

Trečiąjį šių metų ketvirtį pasaulinė aukso paklausa, palyginti su laikotarpiu prieš metus, smuko 19%,...

Rinkos
09:27
Paaiškino, kodėl Lietuva krizės įkarštyje skolinasi su nulinėmis palūkanomis  Premium

Skolos lygis per pandemiją Lietuvoje pašoko tiek pat, kiek per 2009 m. krizę, tačiau Europos centrinio banko...

Finansai
05:45
„Standard & Poor’s“ pablogino „Maxima grupės“ reitingo perspektyvą

Reitingų agentūra „Standard & Poor’s“ po „Maxima grupės“ veiklos ir rezultatų įvertinimo paliko obligacijų...

Rinkos
2020.10.28
Ūmėjanti pandemija sėja baimę akcijų biržose, nafta pinga 5% Premium

Neigiama savaitės pradžia trečiadienį pasaulio biržose peraugo į visuotinį išsipardavimą, investuotojams...

Rinkos
2020.10.28
Lenkijos PGNiG pretenduoja į Suomijos „Fortum“ aktyvus Lenkijoje ir Baltijos šalyse

Lenkijos valstybės kontroliuojamos „Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo“ (PGNiG) vadovaujamas...

Rinkos
2020.10.28
Didžiausias Vokietijos bankas vėl pelningas, viršijo lūkesčius

Trečiąjį šių metų ketvirtį „Deutsche Bank“ uždirbo 182 mln. Eur grynojo pelno bei sugebėjo pranokti rinkos...

Rinkos
2020.10.28
NT įmonių pasiūlymuose investuotojams pasigenda patrauklumo Premium 8

Lietuvoje vienu metu vyksta net du į plačiąją investuotojų auditoriją nukreipti obligacijų platinimai,...

Rinkos
2020.10.28
Ko tikėtis finansų rinkose po JAV prezidento rinkimų atomazgos?

Iki JAV prezidento rinkimų lapkričio 3 d. likus vos kelioms dienoms, investuotojai nerimastingai laukia jų...

Rinkos
2020.10.27
Neigiamos nuotaikos biržose tęsiasi, M. Mobiusas įspėja dėl dvigubos viršūnės Premium

Akcijos antradienį pigo antrą sesiją iš eilės, investuotojams nerimaujant dėl pandemijos antrosios bangos...

Rinkos
2020.10.27
Euro zonos bankai griežtina paskolų išdavimo reikalavimus 1

Euro zonos bankai trečiąjį ketvirtį sugriežtino paskolų išdavimo reikalavimus, parodė antradienį paskelbti...

Finansai
2020.10.27
EIB paskolos Lietuvai palūkanas sumažino iki nulio 1

Europos investicijų bankas (EIB) nuo 3,24% iki nulio sumažino Lietuvai prieš dešimtmetį suteiktos 340 mln.

Rinkos
2020.10.27
„Santander“ bankas pranoko lūkesčius

Ispanijos bankininkystės gigantas „Banco Santander“ atsigavo po rekordinių nuostolių antrą ketvirtį ir trečią...

Rinkos
2020.10.27
Didžiausias Europos bankas pranoko lūkesčius

JK banko HSBC pelnas trečią ketvirtį buvo 36% mažesnis, nei prieš metus, tačiau pranoko analitikų lūkesčius,...

Rinkos
2020.10.27
Pandemijos paūmėjimas smukdo akcijų indeksus, „Ignitis grupė“ neapsiėjo nė dienos be stabilizuotojo pagalbos Premium

Pirmadienį pasaulio akcijų biržose prasidėjo akcijų išsipardavimas, daugiau jėgos įgavęs antroje dienos...

Rinkos
2020.10.26
Kinijos milžinė „Ant Group“ planuoja rekordinį IPO ir ketina surinkti 34 mlrd. USD

Kinijos elektroninės prekybos milžinės „Alibaba“ finansinė grupė „Ant Group“ pirmadienį pranešė ketinanti...

Rinkos
2020.10.26

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Valdyti slapukus