Švedijos finansų priežiūros institucija svarsto galimas poveikio priemones SEB dėl padalinių Baltijos šalyse

Publikuota: 2019-12-18
Atnaujinta 2019-12-18 10:46
SEB banko iškaba. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.
svg svg
SEB banko iškaba. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Švedijos finansų priežiūros tarnyba (Finansinspektionen, FI) trečiadienį pranešė, kad tęsiant tyrimą dėl Švedijos bankininkystės grupės SEB valdysenos ir vidaus kontrolės priemonių kovojant su pinigų plovimų Baltijos šalyse, imasi svarstyti poveikio priemones prieš grupę.

Apie tai investuotojus informavo ir pati bankininkystės grupė.

„Švedijos finansų priežiūros tarnyba informavo, kad vykdydama priežiūrinį tyrimą, susijusį su Švedijos SEB AB vidaus kontrole ir dukterinių bankų valdymu Baltijos šalyse, pradės procesą dėl galimo poveikių priemonių taikymo“, – pranešime teigia SEB.

Bankas nurodo nesulaukęs iš FI preliminarių vertinimų, kurie paskatino inicijuoti procesą dėl galimų poveikio priemonių bankui.

Nemokami naujienlaiškiai į savo el. pašto dėžutę:













Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 

„Kadangi tyrimas tebevyksta, SEB negali komentuoti tyrimo, kol jis nėra baigtas. Švedijos finansų priežiūros tarnyba dabar nagrinėja savo surinktą medžiagą, norėdama išsiaiškinti, ar dėl trūkumų, kurie galimai buvo pastebėti tyrimo metu, galėtų būti skirtos poveikio priemonės, ar jie gali būti pašalinti kitu būdu. SEB grupė laukia Švedijos finansų priežiūros institucijos sprendimo, kuris bus priimtas 2020 m. balandį“, – VŽ pateiktoje grupės pozicijoje sako SEB.

Svarstoma, kad nagrinėjant medžiagą ir darant išvadas, gali būti prieita prie tokių poveikio priemonių kaip įspėjimas, kritika, siūlymai pataisyti tam tikrus dalykus, turbūt blogiausiu atveju baudą.

„Sprendimas, ar svarstyti dėl sankcijų, yra dalis FI tyrimo proceso. FI mano, kad yra pagrindo imtis vertinti, ar trūkumai ir silpnos vietos, rastos per tyrimą, turėtų vesti prie sankcijų“, – teigiama priežiūros institucijos pranešime.

FI sako, kad vykdydama tyrimą dėl SEB grupės valdysenos ir kontrolės priemonių, bendradarbiauja su Estijos, Latvijos ir Lietuvos centriniais bankais.  

„Tai reiškia, kad priežiūros institucijos koordinuoja savo veiksmus ir dalinasi informacija ir įvertinimais“, – teigia Švedijos finansų priežiūros institucija.

FI planuoja paskelbti tyrimo rezultatus dėl galimų sankcijų kitų metų balandį. Savo ruožtu tyrimo tuo pačiu klausimu dėl galimų sankcijų „Swedbank“ rezultatus FI paskelbti planuoja kitų metų kovą.

Švedijos finansų priežiūros tarnyba 2019 m. pavasarį pradėjo vykdyti priežiūros tyrimą dėl SEB valdymo ir vidaus kontrolės nuo 2007 m. iki 2019 m. pirmojo ketvirčio, siekiant užkirsti kelią pinigų plovimui bankuose Baltijos šalyse.

Švedijos SEB bankininkystės grupė iki šių metų pabaigos liko konkurentus ištikusių skandalų dėl galimo pinigų plovimo per padalinius Baltijos šalyse nuošalyje. Tačiau pastarosiomis savaitėmis banko operacijos patraukė dėmesį Švedijos žiniasklaidai paskelbus tyrimą apie įtartinas transakcijas per padalinius Baltijos šalyse.

Trečiadienį po naujienų apie FI pradėtą tyrimą SEB akcijos pinga beveik 3%.

Pasirinkite jus dominančias įmones ir temas – asmeniniu naujienlaiškiu informuosime iškart, kai jos bus minimos „Verslo žiniose“, „Sodros“, Registrų centro ir kt. šaltiniuose.

Tema „Rinkos“
Norite pasiūlyti temą, turite pastabų, pasiūlymų ar klausimų? Parašykite „Verslo žinių“ redaktoriams.

Jei norite suteikti konfidencialios informacijos, rašykite vyr. redaktoriui rolandas.barysas@verslozinios.lt

Pasimetusiose biržose padrąsinančios analizės „Apple“ investuotojams Premium

Penktadienį rinkoms nepavyko rasti krypties po brutalaus pirmojo šių metų pusmečio, investuotojams...

Rinkos
2022.07.01
„BaltCap“ Latvijos technologijų bendrovę „Vendon“ parduoda „Azkoyen“ grupei

Didžiausia Baltijos šalyse privataus kapitalo fondų valdytoja „BaltCap“ už neskelbiamą sumą parduoda Latvijos...

Inovacijos
2022.07.01
Bankas „Luminor“ įsigijo 99% „Maksekeskus“ akcijų

Baltijos šalių bankas „Luminor Bank“ įsigijo 99% elektroninės prekybos mokėjimo įmonės „Maksekeskus“ (MKK)...

Rinkos
2022.07.01
Norvegijos BEWI perka Lietuvos termoizoliacinių medžiagų gamintoją „BalPol“ 2

Viena didžiausių pasaulyje pakavimo ir izoliacijos sprendimų kompanija BEWI perka 100% Lietuvos bendrovės...

Pramonė
2022.07.01
Infliacija euro zonoje birželį palypėjo iki 8,6%

Preliminari metinė infliacija birželį euro zonoje pakilo iki 8,6% nuo 8,1% gegužę, penktadienį paskelbė...

Finansai
2022.07.01
Maskvos karo kišenes pildo Kinijos ir Indijos tandemas Premium

Rusijai stringant sankcijų gniaužtuose, Kinija ir Indija pamažu tampa svarbiausiomis Maskvos finansuotojomis.

Verslo aplinka
2022.07.01
Rygos biurų pastate „Verde“ kursis „Enefit“

Investicijų bendrovės „Capitalica Asset Management“ fondas pranešė pasirašęs nuomos sutartį su Estijos...

Statyba ir NT
2022.07.01
Kaip pavogti dujų gamyklą: Kremlius taikosi išstumti „Shell“, „Mitsubishi“

Rusijos dujų skystinimo gamykla Sachalino saloje, „Sachalin-2“, bus perleista naujai rusiškai bendrovei.

Rinkos
2022.07.01
Kontrolinį „Glassbee“ akcijų paketą įsigijo „Magnus Investments“

Alytuje veikianti aliuminio bei plastiko langų, durų, fasadų projektavimu, gamyba ir montavimu užsiimanti...

Pramonė
2022.07.01
„Snoro“ bankroto administratoriaus ir Šveicarijos banko ginče susitarta dėl 105 mln. Eur atgavimo 3

„Snoras“ nemokumo administratoriaus komanda ir Šveicarijos bankas „Julius Baer & Co. Ltd.“ taikos sutartimi...

Rinkos
2022.07.01
VŽ klausomiausi podkastai birželį

Pateikiame daugiausia „Verslo žinių“ prenumeratorių dėmesio sulaukusių podkastų TOP 10.

Laisvalaikis
2022.07.01
Biržose – dešimtmečius nematytas nuosmukis Premium

Pirmąjį šių metų pusmetį pasaulio finansų rinkos užbaigė su ekstremalius lygius žyminčiais nuosmukiais,...

Rinkos
2022.07.01
Seimas: nereikės identifikuoti tapatybės keičiančių kripto valiutą iki 700 Eur

Virtualių valiutų operacijų įmonės nuo kitų metų privalės identifikuoti ne visus klientus, ko siekė Lietuvos...

Rinkos
2022.06.30
„Maxima grupei“ piešia daugiau kaip 6% skolinimosi kainą Premium 1

Kapitalo rinką 300 mln. Eur emisijai žvalganti ir milijardines skolinimosi obligacijomis ambicijas turinti...

Rinkos
2022.06.30
Akcijų biržose išsipardavimas nesibaigia, nors yra gerų ženklų dėl infliacijos Premium

Pasaulio akcijų biržų indeksai paplūdę krauju. Infliacijos duomenys kol kas nedžiugina, tačiau leidžia...

Rinkos
2022.06.30
„Revolut bank“ leista didinti kapitalą daugiau nei 30 mln. Eur

Bankui „Revolut bank“ leista padidinti įstatinį kapitalą nuo 5,5 mln. iki 36,8 mln. Eur, pranešė Lietuvos...

Rinkos
2022.06.30
„Gazprom“ žlugdo ilgametį savo partnerį „Uniper“ 2

Vokietijos energetikos milžinė „Uniper“ svarsto galimybes prašyti Vyriausybės pagalbos, Rusijos „Gazprom“...

Rinkos
2022.06.30
„Estateguru“ siekia pritraukti institucinių investuotojų, žada nepamiršti mažmeninių Premium

„Estateguru“ ruošiasi antram lėšų pritraukimo raundui. Startuolis ketina smarkiai padidinti veiklos apimtis,...

Rinkos
2022.06.30
„Gazprom“ nemokės dividendų, akcija smuko 30%

„Gazprom“ paskelbus, kad įmonė už 2021 m. dividendų nemokės, bendrovės akcija Maskvos akcijų biržoje smuko...

Rinkos
2022.06.30
Švedijos centrinis bankas padidino bazinę palūkanų normą puse proc. punkto

Švedijos centrinis bankas, arba Riksbankas, padidino bazinę palūkanų normą puse procentinio punkto nuo 0,25%...

Rinkos
2022.06.30

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Valdyti Sutinku