Australiją irgi drebina pinigų plovimo skandalas

Publikuota: 2019-11-30
Steven Saphore („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.
Steven Saphore („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.

Pinigų plovimo skandalai pasaulyje pastaraisiais metais palyginti dažnai užklumpa Skandinavijos bankus ir Baltijos šalis, tačiau didelis galimo pinigų plovimo skandalas krečia ir Australiją.

Kaip tik šią savaitę, sulaukus kaltinimų kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu įstatymų pažeidimais, antro pagal dydį Australijos banko generalinis direktorius Brianas Hartzeris paskelbė apie savo atsistatydinimą. Iš pareigų jis pasitrauks gruodžio 2 d.

„Kaip generalinis direktorius, pripažįstu, jog už viską, kas vyksta banke, galiausiai esu atsakingas aš, – pareiškė B. Hartzeris banko paskelbtame pranešime. – Akivaizdu, jog mes visiškai nepateisinome visuomenės ir savo pačių lūkesčių.“ „Westpac“ vadovo pareigas perims dabartinis finansų direktorius Peteris Kingas.

P. Kingas rugsėjį taip pat paskelbė apie savo atsistatydinimą, tačiau tęs darbą banke, kol bus rastas nuolatinis B. Hartzerio įpėdinis.

Australijos finansinės žvalgybos agentūra (AUSTRAC) praėjusią savaitę pareiškė, jog „Westpac“, kaip įtariama, daugiau nei 23 mln. kartų pažeidė kovos su pinigų plovimu įstatymus.

Gresia trilijoninė bauda

AUSTRAC duomenimis, bankas reguliavimo institucijoms laiku nepranešė apie įtartinus tarptautinius pinigų pervedimus, kurių bendra suma viršijo 11 mlrd. Australijos dolerių (7,5 mlrd. USD), įskaitant pervedimus, kurie galėjo būti susiję su vaikų išnaudojimu Pietryčių Azijos šalyse ir, be kita ko, Filipinuose.

AUSTRAC pareiškė ieškinį Australijos federaliniame teisme ir pranešė, jog už kiekvieną atskirą įstatymų pažeidimą bankui gali būti skirta 17–21 mln. AUD bauda. Taigi, bendra baudos, kuri gali būti skirta bankui, suma teoriškai gali sudaryti iki 483 trln. AUD (330 trln. USD). Palyginimui, Pasaulio banko duomenimis, viso pasaulio ekonomikos vertė 2018 metais sudarė beveik 86 trln. USD.

Sušlubavusi reputacija

Australijos bankai anksčiau garsėjo kaip vieni saugiausių ir pelningiausių investuotojams, tačiau pastaraisiais metais kilę keli skandalai rimtai pakenkė jų reputacijai.

„Commonwealth Bank of Australia“ (CBA) – didžiausias pagal kapitalizaciją šalies bankas – byloje dėl daugiau nei 53.000 pažeidimų, susijusių su pinigų plovimu, pernai sumokėjo rekordinę 700 mln. AUD baudą.

Gauk nemokamą RINKŲ savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:













Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 
Rašyti komentarą 0
Perkantys „Grigeo“ akcijų – vis optimistiškesni Premium 1

Investuojantys į „Grigeo“ akcijas pradeda matyti vis daugiau vilties, kad taršos skandalas apsiribos kelių...

Rinkos
2020.01.20
TVF mato pasaulio ekonomikos stabilizacijos ženklus

Tarptautinis valiutos fondas (TVF) prastina pasaulio ekonomikos augimo prognozes, tačiau kartu įžvelgia...

Rinkos
2020.01.20
Analitikai jau regi 2 trln. USD „Apple“ kapitalizaciją

JAV technologijų milžinė „Apple“, kuri jau dabar yra didžiausia JAV įmonė pagal savo rinkos vertę...

Rinkos
2020.01.20
Abejotini „forex“ brokeriai per Lietuvos įmones išsigrynina investuotojų pinigus Premium

Abejotinos reputacijos valiutų prekybos („forex“) brokerių įmonės iš egzotiškų jurisdikcijų Lietuvą atranda...

Rinkos
2020.01.20
Ateities investicijoms renkuosi „Swedbank“ Premium 5

Sprendimas Baltijos biržoje toliau investuoti tik per „Swedbank“ buvo akivaizdus. Tai būtent taip ir darau.

Lukas investuoja
2020.01.20
Vyriausybė beveik 10 metų pasiskolino už 0,35%

Lietuvos vyriausybė vidaus rinkoje 9 metams ir 7 mėnesiams pasiskolino 25 mln. Eur už vidutines 0,35%...

Rinkos
2020.01.20
Bankai nebenori tarpininkauti valstybėms leidžiant obligacijas

Didieji pasaulio bankai mažina savo talkininkavimo apimtis ES valstybėms leidžiant obligacijas.

Rinkos
2020.01.20
„Snoras“ Šveicarijoje iš „Julius Baer“ siekia prisiteisti 335 mln. Eur  1

Bankrutavęs „Snoro“ bankas Šveicarijos teismuose siekia prisiteisti 335,2 mln. Eur iš šios...

Finansai
2020.01.20
Prokurorai pratęs ar nugesins „Grigeo“ akcijų ralį, pasaulio biržose – rekordai Premium

Investuotojai nekreipia dėmesio į taršos skandalą ir toliau graibsto „Grigo“ akcijas, kurių šuolį pristabdė...

Rinkos
2020.01.17
Stabdoma prekyba „Grigeo“ akcijomis

Baltijos biržoje stabdoma prekyba „Grigeo“ akcijomis, prokurorams popietę planuojat paskelbti informaciją,...

Rinkos
2020.01.17
Kas būna po itin stiprių metų akcijose

Kaip žinome, 2019 m. buvo itin stiprūs metai finansiniam turtui, nes buvo atstatytas užpernai patirtas...

Rinkos
2020.01.17
D. Šulnis: trumpuoju laikotarpiu iš II pakopos valdymo neuždirbame Premium

Nors lietuviai pagal investavimo mastą tebėra Europos uodegoje, turtėjanti šalies visuomenė vis labiau...

Rinkos
2020.01.17
Investuotojai toliau stato už „Grigeo“ atsigavimą Premium

Baltijos biržoje laikosi optimizmas, o jo priešakyje – „Grigeo“ akcijos. JAV biržose toliau gerinami rekordai.

Rinkos
2020.01.16
Rekordinis „LitCapital“ pelningumas 2019 m.

Privataus kapitalo investicijų fondas „LitCapital“ pernai uždirbo 12,6 mln. Eur grynojo pelno, arba šešiskart...

Rinkos
2020.01.16
„Roquette“ pasirašė bendradarbiavimo sutartį su „Beyond Meat“ Premium

Augalinės kilmės produktų gamybos grupė „Roquette“, kuriai priklauso ir Lietuvoje veikianti krakmolo gamybos...

Pramonė
2020.01.16
Kinijos BOCE įsigijo beveik pusę Ukrainos pagrindinės biržos akcijų

Kinijos prekių birža „Bohai Commodity Exchange“ (BOCE) įsigijo Ukrainos vertybinių popierių biržos PFTS –...

Rinkos
2020.01.16
I. Survila pardavė beveik visas „Citybirds“ akcijas, „Unicorn Scooters“ – ant prekystalio Premium 1

Paspirtukus gaminančios „Citybirds“ įkūrėjas Ignas Survila pardavė didžiąją dalį turėtų bendrovės akcijų ir...

Technologijos
2020.01.16
Susidomėjimas „Grigeo“ biržoje: ar estai suvokia, kas vyksta Premium

Baltijos biržoje aktyviausiai prekiauta „Tallink Grupp“ akcijomis, stebimas galimai Estijos investuotojų...

Rinkos
2020.01.15
Lietuvoje įkurtas pirmasis „fintech“ verslo klasteris

Lietuvoje sparčiai augantis finansinių technologijų („fintech“) sektorius žengia klasterizacijos...

Technologijos
2020.01.15
Ką investuotojams reikės daryti su „Ignitis grupės“ sumokėsimais 50 mln. Eur Premium 1

„Ignitis grupės“ siekis patraukti ESO ir „Ignitis gamybą“ iš Vilniaus biržos kelia ne tik bangų dėl oficialių...

Rinkos
2020.01.15

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau