Australiją irgi drebina pinigų plovimo skandalas

Publikuota: 2019-11-30
Steven Saphore („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.
Steven Saphore („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.

Pinigų plovimo skandalai pasaulyje pastaraisiais metais palyginti dažnai užklumpa Skandinavijos bankus ir Baltijos šalis, tačiau didelis galimo pinigų plovimo skandalas krečia ir Australiją.

Kaip tik šią savaitę, sulaukus kaltinimų kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu įstatymų pažeidimais, antro pagal dydį Australijos banko generalinis direktorius Brianas Hartzeris paskelbė apie savo atsistatydinimą. Iš pareigų jis pasitrauks gruodžio 2 d.

„Kaip generalinis direktorius, pripažįstu, jog už viską, kas vyksta banke, galiausiai esu atsakingas aš, – pareiškė B. Hartzeris banko paskelbtame pranešime. – Akivaizdu, jog mes visiškai nepateisinome visuomenės ir savo pačių lūkesčių.“ „Westpac“ vadovo pareigas perims dabartinis finansų direktorius Peteris Kingas.

P. Kingas rugsėjį taip pat paskelbė apie savo atsistatydinimą, tačiau tęs darbą banke, kol bus rastas nuolatinis B. Hartzerio įpėdinis.

Australijos finansinės žvalgybos agentūra (AUSTRAC) praėjusią savaitę pareiškė, jog „Westpac“, kaip įtariama, daugiau nei 23 mln. kartų pažeidė kovos su pinigų plovimu įstatymus.

Gresia trilijoninė bauda

AUSTRAC duomenimis, bankas reguliavimo institucijoms laiku nepranešė apie įtartinus tarptautinius pinigų pervedimus, kurių bendra suma viršijo 11 mlrd. Australijos dolerių (7,5 mlrd. USD), įskaitant pervedimus, kurie galėjo būti susiję su vaikų išnaudojimu Pietryčių Azijos šalyse ir, be kita ko, Filipinuose.

AUSTRAC pareiškė ieškinį Australijos federaliniame teisme ir pranešė, jog už kiekvieną atskirą įstatymų pažeidimą bankui gali būti skirta 17–21 mln. AUD bauda. Taigi, bendra baudos, kuri gali būti skirta bankui, suma teoriškai gali sudaryti iki 483 trln. AUD (330 trln. USD). Palyginimui, Pasaulio banko duomenimis, viso pasaulio ekonomikos vertė 2018 metais sudarė beveik 86 trln. USD.

Sušlubavusi reputacija

Australijos bankai anksčiau garsėjo kaip vieni saugiausių ir pelningiausių investuotojams, tačiau pastaraisiais metais kilę keli skandalai rimtai pakenkė jų reputacijai.

„Commonwealth Bank of Australia“ (CBA) – didžiausias pagal kapitalizaciją šalies bankas – byloje dėl daugiau nei 53.000 pažeidimų, susijusių su pinigų plovimu, pernai sumokėjo rekordinę 700 mln. AUD baudą.

Gauk nemokamą RINKŲ savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:













Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 
Rašyti komentarą 0
„Coop“ debiutas: pravėrė biržos duris ir prarado 5% vertės Premium

Estijos banko „Coop“ atėjimas į biržą buvo paženklintas kone 5% pigimu, palyginti su IPO kaina. Makleriai...

Rinkos
2019.12.10
Estai patvirtino „Mokilizingo“ įsigijimą, Lietuvoje veiks „Inbank filialas“

Estijos Finansų priežiūros tarnyba (FSA) patvirtino vartojimo kredituotojo „Mokilizingas“ įsigijimo sandorį...

Rinkos
2019.12.10
Nafta pinga – OPEC planai nebegąsdina

Naftos kainos pasaulio rinkose traukia žemyn išsikvėpus nerimui, kurį buvo paskatinę OPEC kartelio planai dėl...

Rinkos
2019.12.10
Lietuvos bankas: centriniai bankai galėtų leisti ir skaitmenines valiutas 1

Centrinių bankų leidžiamos skaitmeninės valiutos galėtų tapti nauja centrinių bankų leidžiamų pinigų rūšimi...

Rinkos
2019.12.10
Lukas investuoja: kaip aš vos nesupanikavau Premium 3

Nenustebkite, šį mano įrašą skaitote viena diena vėliau, nei įprasta, dėl netikėtai viena diena į priekį...

Lukas investuoja
2019.12.10
Žvilgsnis į investavimą 2020-aisiais: keturių analitikų požiūriai Premium

Prognozavimas – nedėkingas užsiėmimas, o ypač finansų rinkos ateities tendencijų. Visgi VŽ apklausti keturi...

Rinkos
2019.12.10
Jungtinės Karalystės ekonomika stagnuoja

Jungtinės Karalystės (JK) ekonomika rugpjūčio–spalio laikotarpiu neaugo, „Brexit“ keliamo neapibrėžtumo fone...

Rinkos
2019.12.10
Naujasis biržos bankas startavo 10% akcijų kritimu

Baltijos biržoje prasidėjo prekyba Estijos kooperatyvų banko „Coop Pank“ akcijomis. Po lūkesčių neatitikusio...

Rinkos
2019.12.10
„Airbus“ akcijos šiemet pirmą kartą nuo 2015-ųjų brangsta sparčiau už „Boeing“

Europos orlaivių gamintojos „Airbus“ akcijos šiemet pabrango kur kas labiau negu jos JAV konkurentės „Boeing“...

Rinkos
2019.12.10
Prisijungusi medelyną apželdinimo įmonė planuoja tolesnę plėtrą Verslo tribūna

Jungiasi didelių dekoratyvinių medžių bei krūmų privačioms ir visuomeninėms teritorijoms didmenininkas UAB...

Rinkos
2019.12.10
PPP Lietuvoje įgauna pagreitį, bet persekioja verslo baubas Premium 8

Lietuvoje pastaruoju metu gimsta stambių infrastruktūros projektų, kurie gali tapti įdomūs ne tik vietos, bet...

Statyba ir NT
2019.12.10
Meno aukcionai rodo sveikos rinkos požymius Premium

Gruodžio 5 ir 6 d. Vilniuje vyko du meno kūrinių aukcionai, leidę pasitikrinti, kur link krypsta antrinė meno...

Laisvalaikis
2019.12.09
Mirė buvęs FED vadovas P. Volckeris

Eidamas 93-uosius mirė buvęs FED vadovas Paulas Volckeris, praneša Vakarų finansų žiniasklaida.

Rinkos
2019.12.09
Biržoje „Swedbank“ ėjimu bus patenkinti ne visi Premium

Šiaulių banko akcijų atoslūgis Vilniaus biržoje siunčia signalą banko valdybai. Vakarų biržose po augimo...

Rinkos
2019.12.09
Lietuvoje veikiančio „fintech“ startuolio apyvarta artėja prie 1 mlrd. Eur 2

Pernai veiklą pradėjusios Lietuvos finansinių paslaugų teikėjos UAB „ConnectPay“ klientų finansinių operacijų...

Rinkos
2019.12.09
Vyriausybė daugiau kaip 2 metams pasiskolino už minus 0,057%  

Lietuvos vyriausybė vidaus rinkoje 2 metams ir 3 mėnesiams pasiskolino 30 mln. Eur už vidutines neigiamas...

Rinkos
2019.12.09
Į Graikiją vilioja ne tik saulė, bet ir galimybė išsimokėti gyvenimo uždarbį Premium

Šalys siūlo neapmokestinti verslininkų tarptautinių pajamų, jeigu jie sumokės nemenką fiksuotą mokesčio sumą...

Finansai
2019.12.09
„Swedbank“ Lietuvoje paleidžia nemokamą prekybą baltiškomis akcijomis 3

„Swedbank“ planuoja nuo 2020 m. vasario 1 d. privatiems klientams pasiūlyti nemokamą prekybą Baltijos šalių...

Rinkos
2019.12.09
„Swedbank“ grupę palieka dar dvi aukštos vadovės, bus vertinama banko kultūra 6

Galimo pinigų plovimo per Baltijos šalis skandale atsidūrusį Švedijos banką „Swedbank“ palieka Baltijos šalių...

Rinkos
2019.12.09
Investavimas į NT paskolas su antrine hipoteka 8

Lietuvos ir užsienio sutelktinio finansavimo NT platformose vis dažniau tenka pamatyti antrinę hipoteką...

Rinkos
2019.12.08

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau