SEB pateikti 194 įtartini atvejai dėl pinigų plovimo, daugiausiai Estijoje

Publikuota: 2019-11-19
Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.
Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Švedijos bankininkystės grupė SEB pranešė iš Švedijos nacionalinės televizijos, besiaiškinančios galimą pinigų plovimą Baltijos šalyse, gavusi 194 įtartinų klientų sąrašą.

Bankas, kuris praėjusią savaitę užbėgdamas už akių pats pranešė, kad Švedijos žurnalistai turi informacijos dėl galimo pinigų plovimo Baltijos šalyse, kuri gali įtraukti ir SEB, informavo, kad iš laidos „Uppdrag granskning“  gautą įmonių sąrašą palygino su vidaus analizės duomenimis ir nurodė naujo nesužinojęs.

„Švedijos televizijos sąraše esantys pavadinimai visais reikšmingais aspektais patenka į paties banko atliktą analizę ir nekeičia esminio banko vertinimo. Sąraše esančių įmonių peržiūrą bankas atliko jau anksčiau ir su maždaug 95% šių įmonių verslo ryšiai yra nutraukti. Apie atvejus, kai buvo nustatytos įtartinos operacijos, bankas pranešė atitinkamai finansinių nusikaltimų tyrimo institucijai“, – išplatintame pranešime teigia SEB.

Tiesa, bankas informavo, kad kelios įmonės vis dar yra SEB klientai, tačiau esą atitinka keliamus reikalavimus ir nekelia priežasties nutraukti santykių.

Kaip pranešta praėjusią savaitę, „Uppdrag granskning“, rengdama reportažą, kreipėsi į SEB ir informavo banką, kad ateinančioje laidoje ketina paskelbti apie galimą pinigų plovimą Baltijos šalyse. Žurnalistai informavo banką, kad planuojama skelbti informacija apima ir SEB banką.

Pateiktame sąraše įtartinų atvejų didžioji dalis yra susiję su banko klientais Estijoje.

„2006 metais SEB bankas Estijoje sulaukė kritikos ir rekomendacijų iš Estijos finansų priežiūros institucijos dėl klientų nerezidentų. Tuo pat metu SEB gavo informacijos iš išorės informatoriaus. Abu šie įvykiai lėmė tai, kad SEB bankas Estijoje sustiprino savo procedūras, pranešė finansinių nusikaltimų tyrimo institucijai apie dalį klientų ir nutraukė verslo ryšius su keliais klientais“, – nurodoma banko.

Bankas pranešime teigia, kad iki 2008 m. valdant pinigų plovimo riziką „nei reguliavimas, nei bankų sistemos galimybės nebuvo pakankamai veiksmingos“.

Daugiau informacijos iš Švedijos žurnalistų SEB teigia negavęs.

Nerimas, kad SEB grupė, iki šiol išvengusi skandalų dėl pinigų plovimo atvejų Baltijos šalyse, gali būti į juos įtraukta, netruko atsispindėti banko akcijų kainoje. Penktadienį, po pirmojo pranešimo SEB akcijos atpigo per 12%, pirmadienį rinkoje reakcijos į naujienas nestebima.

Pirmųjų į skandalus įsivėlusių „Danske Bank“ ir „Swedbank“ akcijos šiemet yra atpigusios atitinkamai 30% ir 37%.

Gauk nemokamą RINKŲ savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:













Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 
Rašyti komentarą 0
Meno aukcionai rodo sveikos rinkos požymius Premium

Gruodžio 5 ir 6 d. Vilniuje vyko du meno kūrinių aukcionai, leidę pasitikrinti, kur link krypsta antrinė meno...

Laisvalaikis
2019.12.09
Mirė buvęs FED vadovas P. Volckeris

Eidamas 93-uosius mirė buvęs FED vadovas Paulas Volckeris, praneša Vakarų finansų žiniasklaida.

Rinkos
2019.12.09
Biržoje „Swedbank“ ėjimu bus patenkinti ne visi Premium

Šiaulių banko akcijų atoslūgis Vilniaus biržoje siunčia signalą banko valdybai. Vakarų biržose po augimo...

Rinkos
2019.12.09
Lietuvoje veikiančio „fintech“ startuolio apyvarta artėja prie 1 mlrd. Eur 1

Pernai veiklą pradėjusios Lietuvos finansinių paslaugų teikėjos UAB „ConnectPay“ klientų finansinių operacijų...

Rinkos
2019.12.09
Vyriausybė daugiau kaip 2 metams pasiskolino už minus 0,057%  

Lietuvos vyriausybė vidaus rinkoje 2 metams ir 3 mėnesiams pasiskolino 30 mln. Eur už vidutines neigiamas...

Rinkos
2019.12.09
Į Graikiją vilioja ne tik saulė, bet ir galimybė išsimokėti gyvenimo uždarbį Premium

Šalys siūlo neapmokestinti verslininkų tarptautinių pajamų, jeigu jie sumokės nemenką fiksuotą mokesčio sumą...

Finansai
2019.12.09
„Swedbank“ Lietuvoje paleidžia nemokamą prekybą baltiškomis akcijomis 2

„Swedbank“ planuoja nuo 2020 m. vasario 1 d. privatiems klientams pasiūlyti nemokamą prekybą Baltijos šalių...

Rinkos
2019.12.09
„Swedbank“ grupę palieka dar dvi aukštos vadovės, bus vertinama banko kultūra 4

Galimo pinigų plovimo per Baltijos šalis skandale atsidūrusį Švedijos banką „Swedbank“ palieka Baltijos šalių...

Rinkos
2019.12.09
Investavimas į NT paskolas su antrine hipoteka 8

Lietuvos ir užsienio sutelktinio finansavimo NT platformose vis dažniau tenka pamatyti antrinę hipoteką...

Rinkos
2019.12.08
„Ericsson“ sutiko su 1 mlrd. USD bauda kyšininkavimo byloje 2

Švedijos telekomunikacijų kompanija „Ericsson“ sumokės per 1 mlrd. USD  baudų ir taip užbaigs JAV institucijų...

Rinkos
2019.12.07
OPEC ir partnerės susitarė mažinti naftos gavybą 500.000 barelių per parą 1

Penktadienį įvyko Naftą eksportuojančių valstybių organizacijos (OPEC) ir jos sąjungininkių, įskaitant...

Pramonė
2019.12.06
Ant „Augos Group“ obligacijų galimai užkibo „stambi žuvis“ Premium

Penktadienį investuotojai apleido Baltijos akcijų biržą, tačiau intrigą kėlė naujienos iš vietos įmonių...

Rinkos
2019.12.06
„Revolut“ žengia pirmuosius žingsnius į pensijų kaupimo rinką 3

Jungtinės Karalystės startuolis „Revolut“, turintis lietuvišką bankinę licenciją, žengia pirmuosius žingsnius...

Rinkos
2019.12.06
Vokietijos pramonės susitraukimas – didžiausias per 10 metų

Vokietijos pramonės sektoriaus gamybos apimtis spalį krito tempu, nematytu nuo 2009 m.

Rinkos
2019.12.06
Estijos AML startuolis pritraukė 2 mln. USD investiciją 1

Estijos vardui skambant bankų pinigų plovimo skandaluose Europoje, šios šalies pinigų plovimo prevencijos...

Rinkos
2019.12.06
Istorinis IPO tempia visą rinką

Naftos gigantės „Saudi Aramco“ įgyvendintas pirminis viešas akcijų siūlymas (IPO), per kurį pritraukta 25,6...

Rinkos
2019.12.06
LB imasi investicinio draudimo teikėjų – reikalaus skaidrumo dėl mokesčių

Lietuvoje veikiantys investicinio gyvybės draudimo teikėjai turės teikti daugiau duomenų apie savo taikomus...

Rinkos
2019.12.06
Lietuvos atsakas į pinigų plovimo skandalus – užkardymo centras Premium 4

Lietuva į Europoje ir Baltijos šalyse skambančius pinigų plovimo skandalus atsakys stiprindama pinigų plovimo...

Rinkos
2019.12.06
Šaltiniai: „Saudi Aramco“ per IPO pritraukė 25,6 mlrd. USD

Biržoje debiutuojanti Saudo Arabijos valstybinė naftos bendrovė „Saudi Aramco“ ketvirtadienį nustatė pradinio...

Rinkos
2019.12.05
„Auga group“ pratęsė žaliųjų obligacijų įsigijimo terminą iki gruodžio 12 d.

Ekologiškų produktų gamintoja „Auga group“ pratęsė jos platinamų žaliųjų obligacijų įsigijimo terminą iki...

Rinkos
2019.12.05

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau